為境外團夥「洗錢」!這16人被抓

2020-12-23 合肥網警巡查執法

11月10日,蕪湖弋江警方組織開展代號為「鐵帚2號」的「斷卡」統一行動,抓獲盤踞在蕪湖的「洗錢」團夥成員,斬斷了一條為境外賭博、詐騙窩點提供資金結算和銀行卡的通道。案中案今年10月份,蕪湖市公安局弋江分局綜合打擊隊在辦理一起案件中,發現有人在本地從事買賣銀行卡的犯罪活動,經過專案組深入調查,一個以蔣某為首的「洗錢」犯罪浮出水面,該團夥成員除了在本地收購銀行卡後向境外販賣外,還為上遊網絡犯罪進行資金結算,團伙頭目蔣某還同多個團夥有聯繫。

▲民警通過前期摸排鎖定犯罪團夥藏身之處由於案件涉及人員眾多,案情複雜,團夥窩點和人員分布散,經過警方縝密梳理層級,快速精準調查,專案組民警摸清了位於蕪湖團夥藏身之處。抓捕11月10日上午,弋江警方調集了綜合打擊隊、弋江派出所、馬塘派出所、火龍崗派出所和中南派出所共70餘名警力開展「鐵帚2號」行動。

▲召開行動部署會行動共組成10個行動組,對藏身在蕪湖的團夥成員同時實施抓捕,共抓獲以蔣某某為首的16名犯罪嫌疑人。控制現場後,民警第一時間對團夥作案用的電腦進行取證,在警犬的配合下對現場進行搜查,繳獲銀行卡150餘張,作案電腦8臺,手機40餘部,U盾30多個,斬斷了一條蕪湖市為境外賭博、詐騙窩點提供資金結算和銀行卡的通道。

▲各行動組奔赴團夥成員藏身之所

▲民警破門實施抓捕

▲成功抓獲16名犯罪嫌疑人

▲警犬配合搜查

▲繳獲作案工具

▲成功收網!押送犯罪嫌疑人審訊經查,蔣某自今年6月起,在明知為網絡賭博「洗錢」情況下,自願成為菲律賓人陳某在國內收購銀行卡的左膀右臂,不斷通過家人朋友發展下線大肆收購銀行卡,按照上級指示郵寄至境外,從中牟利。

▲犯罪團夥非法買賣銀行卡記錄

▲犯罪團夥分開審訊,各個擊破

▲嫌疑人現場指認目前,以蔣某為首的「洗錢」犯罪團夥主要犯罪事實已查清,其中15名犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施,案件在進一步調查中。警方提醒買賣銀行卡屬違法犯罪行為買賣身份信息和銀行帳號可能會被詐騙分子所利用,千萬不要為了蠅頭小利,拿自己的身份證給陌生人辦理開通銀行帳戶,淪為犯罪分子的幫兇,自己也可能涉嫌違法犯罪。請廣大市民妥善保管好自己的身份證、銀行卡等信息,一旦發現買賣、濫開銀行卡的違法犯罪行為,應主動舉報,並配合公安機關調查取證。

來源:安徽公安在線澎湃新聞政務號

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