據江蘇公共·新聞頻道《新聞空間站》報導：歷時8個月、輾轉8個省市，近日，淮安警方成功偵破了一起公安部掛牌督辦的境外洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人27人，查獲銀行卡5000餘張，涉案總金額達500餘萬元。
2019年8月，淮安警方在一次例行檢查中，發現一座寫字樓內某公司儲存了上千張來自全國各地的銀行儲蓄卡，這種極不正常的情況引起了民警的懷疑。
淮安市公安局長西派出所民警花宇介紹案情，在公司電腦中發現數百條他人銀行卡信息，面對民警的詢問，現場工作人員也支支吾吾，說不清楚銀行卡的來源和用途。民警懷疑這家公司背後可能存在一些不法勾當。
隨後，民警將在場的4名公司員工全部帶回公安機關做進一步調查，發現四人中的嫌疑人朱某在2017-2019年間，曾多次向菲律賓寄送銀行卡。經過詢問，嫌疑人交代，這些銀行卡是被寄往境外賭場用於洗黑錢，而朱某正是這個團夥在淮安地區的主要接應人，掌握著大量信息及團夥上下線聯繫方式。
朱某供認出4名下線人員及其上線老闆的信息，在網安等警種聯合配合下，5名涉案人員相繼落網，一個跨境犯罪團夥逐漸浮出水面。
由於案情重大，2019年10月，該案被公安部列為掛牌督辦案件。同時，在對5名落網人員審訊中，民警發現一名代號「小白」的浙江人張某，他可能是這個犯罪團夥的上線核心成員。民警立即對張某進行了網上追逃，很快將剛從菲律賓進入廣西境內的張某抓獲。面對民警的詢問，張某交代了自己的犯罪事實。
據張某交代，團夥成員之間都是通過境外聊天軟體進行聯繫的，以一套500到1000元不等的價格，收購下家提供的銀行卡三件套：儲蓄卡、U盾、綁定電話手機卡。
2019年11月，在上級公安機關的統一指揮下，淮安清江浦警方組織多路抓捕組，實行多地同步收網，成功抓獲境內犯罪嫌疑人21名。今年5月份，又有3名犯罪嫌疑人在警方勸說下，從菲律賓回國投案自首。目前，該案27名涉案人員已全部到案。5名主犯因涉嫌妨害信用卡管理罪被移送檢察機關審查起訴。
江蘇臺/徐晗 胡超 淮安臺/朱海 仇桂軍
【來源：江蘇新聞】
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