幣安涉嫌洗黑錢,大量用戶被凍結銀行卡

2020-12-23 騰訊網

近日,行情大好,主流幣飛速上漲,比特幣也終於突破了一萬美金,整個幣圈都沉浸在喜悅當中。在這大好的日子裡,幣安用戶卻高興不起來。據悉,多名幣安用戶在幣安無端被凍卡,讓這些用戶都十分焦急,希望幣安能早點解決問題。

這些用戶是因為入金在幣安被凍卡的,我們都知道,幣安一直在大額出入金領域自稱世界排行第一,之前有篇文章也提到過大概有78.9%的USDT會流入幣安。幣安此次的凍卡事件似乎認證了之前關於「幣安經常做一些違法洗錢」的傳聞,幣安的資金似乎並不乾淨,用戶們用教訓告訴我們,在幣安出入金確實有著被凍卡的風險。

由於幣安出爾反爾違背諾言依然在暗地裡為大陸用戶提供交易渠道,已經被多次點名批評,幣安被監管層關注也是人盡皆知的事情了。本以為幣安會從此收斂,反思自己,沒想到幣安非但沒有如此,反而更加變本加厲。

之前幣安高調上線OTC,不同於其他交易所的低調內斂,幣安上線OTC之前,大肆宣傳弄的人盡皆知。趙長鵬還在推特和微博都發了推文,說支付寶和微信在不久的將來都會支持虛擬貨幣業務。這可給支付寶和微信嚇壞了,支付寶專門為了這件事情發了推特和微博,表明自己並不支持虛擬貨幣,跟幣安不同路,對於使用支付寶進行虛擬貨幣交易的用戶一律堅決予以清退;對個人帳戶涉嫌虛擬貨幣交易的,根據情節採取限制帳戶收款功能,甚至永久限制收款等處理措施。可以說趙長鵬是當場被打臉,丟人丟到家了。

隨後,微信也同樣表明了自己的觀點:微信支付不支持虛擬貨幣交易,如若發現,將予以清退。幣安本應經過這次打臉事件消停一段時間,可是何一卻不以為恥反以為榮。高調轉發了支付寶安全中心發表的微博聲明並暗示購買BNB會暴富,鼓勵大家購買。這相當於頂風作案,在人家禁止虛擬貨幣交易的聲明下面宣傳虛擬貨幣,簡直是不把人家放在眼裡。

最讓人啼笑皆非的是幣安官方也已經開始公開造謠。我們通過上圖可以看到,滿屏的CN拼成了一個B,這個B肯定是代表了幣安,幣安居然敢公開跟人民幣碰瓷,這是不是意味著幣安的意思是幣安很快就能與人民幣對接了,簡直是天方夜譚,國家明確表明禁止虛擬貨幣交易,幣安還敢這樣公開發出宣言?看來幣安的膽子是越來越大,竟敢公開跟國家叫板。

在今年四月,在山東的鄆城人民法院審理了一起OTC商家洗錢案件,據悉,被告人周某向犯罪嫌疑人出售了60多萬個USDT,周某以7.12元的價格購入USDT,卻以7.39元的價格出售給了犯罪嫌疑人,經判決,周某涉及洗錢。並被判決處罰金3萬元,處以有期徒刑3個月。

此外,今年幣安就開始出現了凍卡的浪潮,一些在幣安參與OTC的用戶還有商家的卡被接連凍結。就在幾個月前,有一位網友反應他在今年用幣安賣幣,一共套現了五萬元,第二天就被凍結了銀行卡,與他交易的OTC商家更是不知所蹤。從幣安開始接二連三的凍卡事件可以看出現在國家對幣安的監管是越來越嚴格,幣安囂張不了多久了,監管部門用行動來告訴幣安,你幣安並不能為所欲為。目前,監管部門也在存證幣安洗黑錢的證據,待時機成熟,幣安就會受到應有的制裁。

其實,我國網際網路的金融風險分析技術平臺已經跟多個交易平臺互通了數據,對多個幣種進行了監控,我國是不會姑息洗黑錢的所有不法分子的。一旦發現交易所出現洗黑錢的行為,監管部門會在第一時間出動,確認相關負責人,OTC交易再也不是不法之地,像幣安這樣鑽空子的不法交易所再也不能為所欲為。

雖然國家的監管部門還是十分給力的,但是作為投資人,還是希望大家能夠警醒,不要被這個涉嫌洗黑錢,甚至讓多名用戶和商家的銀行卡都被凍結的無良交易所坑害。這樣一個被貪慾所吞噬,滿腦子都是金錢甚至不惜在法律的底線反覆試探的交易所,遲早會受到監管部門的制裁。

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