證券代碼：688678 證券簡稱：福立旺 公告編號：2021-001
福立旺精密機電（中國）股份有限公司
關於變更註冊資本、公司類型、經營範圍
以及修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
福立旺精密機電（中國）股份有限公司（以下簡稱「公司」或「福立旺」）於2021年1月8日召開了公司第二屆董事會第十六次會議，審議並通過《關於變更註冊資本、公司類型、經營範圍以及修改的議案》。上述議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議批准，同時提請股東大會授權公司經營管理層及時向工商登記機關辦理與本次相關的工商登記變更、公司章程備案等相關事宜。現將具體情況公告如下：
一、 變更註冊資本、公司類型的相關情況
根據中國證券監督管理委員會《關於同意福立旺精密機電（中國）股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2020〕3057號），同意公司首次公開發行股票的註冊申請。並經上海證券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,335萬股，經中匯會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，本次發行後，公司註冊資本變更為人民幣17,335萬元，公司的股份總數變更為17,335萬股。同時，公司股票已於2020年12月23日在上海證券交易所科創板正式上市，公司類型由「股份有限公司（中外合資、未上市）」變更為「股份有限公司（中外合資、已上市）」。
二、 變更經營範圍、修改《公司章程》的相關情況
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關規定，結合公司本次發行上市的實際情況對《福立旺精密機電（中國）股份有限公司章程（草案）》中的部分條款進行相應修改。具體修改內容對照如下表：
序號 原內容 修改後內容
第三條 公司於【】年【 】月【 】日經 第三條 公司於2020年11月13日經上海
上海證券交易所審核、中國證券監督管理 證券交易所審核、中國證券監督管理委員
1 委員會（以下簡稱「中國證監會」）核准 會（以下簡稱「中國證監會」）核准註冊，
註冊，首次向社會公眾發行人民幣普通股 首次向社會公眾發行人民幣普通股 4335
【 】萬股，於【】年【 】月【 】日 萬股，於2020年12月23日在上海證券
在上海證券交易所科創板上市。 交易所科創板上市。
2 第六條 公司註冊資本為人民幣【 】萬 第六條 公司註冊資本為人民幣17,335萬
元。 元。
第十三條 經依法登記，公司的經營範圍： 第十三條 經依法登記，公司的經營範圍：
設計、製造新型電子元器件（生產電子變 設計、製造新型電子元器件（生產電子變
壓器和半導體開關器件等電子電力器 壓器和半導體開關器件等電子電力器
件）；彈簧彈片及其他精密通用零部件、 件）、第二類醫療器械；彈簧彈片及其他
精衝模、精密型腔模、模具標準件、精密 精密通用零部件、精衝模、精密型腔模、
金屬結構件、汽車零部件、三軸以上聯動 模具標準件、精密金屬結構件、汽車零部
的數控工具機、數控系統及伺服裝置（用於 件、三軸以上聯動的數控工具機、數控系統
3 生產彈簧、彈片等五金產品的成型機）生 及伺服裝置（用於生產彈簧、彈片等五金
產；銷售自產產品；道路普通貨物運輸（按產品的成型機）生產；銷售自產產品；道
許可證核定內容經營）。（前述經營項目 路普通貨物運輸（按許可證核定內容經
中法律、行政法規規定前置許可經營、限 營）。（前述經營項目中法律、行政法規
制經營、禁止經營的除外）;塑料製品制 規定前置許可經營、限制經營、禁止經營
造（依法須經批准的項目，經相關部門批 的除外）;塑料製品製造（依法須經批准
準後方可開展經營活動）。 的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動）。
4 第十九條 公司股份總數為【 】萬股， 第十九條 公司股份總數為17,335萬股，
全部為普通股。 全部為普通股。
第一百〇七條 公司董事會由九名董事組 第一百〇七條 公司董事會由九名董事組
5 成，其中六名為非獨立董事,獨立董事三 成，其中五名為非獨立董事,獨立董事四
人，設董事長一人。 人，設董事長一人。
除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。修改後的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
福立旺精密機電（中國）股份有限公司
董事會
2021年1月12日
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