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原標題:
ST宏盛:2020年第四次臨時股東大會會議資料
證券代碼:600817 證券簡稱：
ST宏盛鄭州德恆宏盛科技發展股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會
會議資料
二零二零年十二月三十一日
目錄
2020年第四次臨時股東大會會議須知 ...................... 3
2020年第四次臨時股東大會議程 .......................... 4
議案一：關於增加2020年經常性關聯交易預計的議案 ........ 5
議案二：關於2021年經常性關聯交易預計的議案 ............ 9
鄭州德恆宏盛科技發展股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會會議須知
為維護投資者合法權益，確保公司2020年第四次臨時股東大
會的正常秩序和順利召開，根據《公司法》、《上市公司股東大會
規則》及《公司章程》的有關規定，特制定本會議須知，請出席
本次會議的全體人員遵照執行。
一、參加本次股東大會現場會議的登記時間為2020年12月
28日8:30-17:00，請擬出席現場會議的股東或股東授權代表在上
述期間按照本次股東大會通知辦理參會登記。
二、請出席現場會議的股東或股東授權代表攜帶相關身份證
明（股票帳戶卡、身份證或公司營業執照等）及相關授權文件於
2020年12月31日13:30-14:20在鄭州市經濟技術開發區宇工路
88號行政樓210會議室辦理籤到手續。
三、為保證本次會議的正常秩序，除出席會議的股東或股東
授權代表、公司董事、監事、高級管理人員及相關工作人員外，
公司有權拒絕其他無關人員進入會場。
四、股東需要發言或就有關問題進行提問的，應在會議登記
期間將相關問題向公司董事會辦公室進行登記。為提高會議召開
質量和效率，每名股東發言時間原則上不超過5分鐘。
五、股東發言主題應與本次股東大會審議事項有關，與本次
股東大會議題無關或將洩露公司商業秘密以及可能損害公司、股
東共同利益的問詢，公司有權拒絕回答。
六、會議期間，與會人員應遵守會場秩序，不得在會場大聲
喧譁、隨意走動，對於幹擾會議正常秩序、尋釁滋事或侵犯其他
股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止。
七、公司董事會辦公室負責本次股東大會的組織工作和相關
事宜，股東如有任何問題或異議，請與公司董事會辦公室聯繫，
聯繫電話：0371-85334130。
參會路線：鄭州市經濟技術開發區宇工路88號南門，根據指
引進入會議現場。
鄭州德恆宏盛科技發展股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會議程
召開方式：現場會議結合網絡投票
現場會議開始時間：2020年12月31日(周四)下午14:30
網絡投票時間：2020年12月31日
其中，上海證券交易所網絡投票系統：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；網際網路投票平臺的投票系統：9:15-15:00。
會議地點：鄭州市經濟技術開發區宇工路88號行政樓210會
議室
一、審議各項議題
序號
非累積投票議案名稱
投票股東類型
A股股東
1
關於增加2020年經常性關聯交易預計的議案
√
2
關於2021年經常性關聯交易預計的議案
√
二、股東問答
三、投票表決（投票後會議休會）
四、網絡投票與現場投票數據合併後復會，宣讀表決結果
五、見證律師宣讀法律意見書
鄭州德恆宏盛科技發展股份有限公司
二零二零年十二月三十一日
**************************
*2020年第四次臨時股東大會*
* 文 件 之 一 *
**************************
關於增加2020年經常性關聯交易預計的議案
各位股東、股東代表：
因電池等外部供應商交期不能滿足、內飾業務訂單增加等原
因，公司擬增加相關關聯交易預計額度。具體明細如下（因宇通
重工於11月初過戶完成，「2020年1-11月實際交易額」僅合併其11
月數據）：
1、 關聯採購，2020年預計增加1,593.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州
宇通客車股份有限公司
及其控股子公
司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
1,891.81
500.00
1,387.65
鄭州一品聚實
業有限公司
採購商品
市場
價
參考市
場價
222.03
136.14
鄭州深瀾動力
科技有限公司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
50.00
1,000.00
河南利威新能
源科技有限公
司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
13.33
0.13
鄭州智驅科技
有限公司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
3.15
鄭州宇通模具
有限公司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
0.30
50.00
0.39
鄭州眾城潤滑
科技有限公司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
2.00
0.68
鄭州宇佳汽車
用品有限公司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
40.00
30.25
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州通和物業
服務有限公司
採購商品
和材料
市場
價
參考市
場價
1.00
0.10
合 計
2,180.62
1,593.00
1,555.34
2、 接受服務和勞務，2020年預計增加852.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州
宇通客車股
份有限公司及其
控股子公司
接受服務
市場
價
參考市
場價
215.74
700.00
577.69
鄭州宇通集團有
限公司
接受服務
市場
價
參考市
場價
102.17
150.00
112.79
河南快鹿出行服
務有限公司
接受服務
市場
價
參考市
場價
35.62
16.88
河南星宇國際旅
行社有限公司
接受服務
市場
價
參考市
場價
4.6
4.27
河南安新網絡信
息服務有限公司
接受服務
市場
價
參考市
場價
3.92
鄭州市護車邦汽
車服務有限公司
接受服務
市場
價
參考市
場價
0.49
2.00
1.19
合 計
362.54
852.00
712.82
3、 銷售材料、商品等，2020年預計增加1,550.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州
宇通客車股
份有限公司及其
控股子公司
銷售材料
市場
價
參考市
場價
7,262.48
1,500.00
7,579.02
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州
宇通客車股
份有限公司
銷售車輛
市場
價
參考市
場價
39.51
0.03
鄭州宇通集團有
限公司
銷售材料
市場
價
參考市
場價
4.14
鄭州眾城潤滑科
技有限公司
轉讓固定
資產
市場
價
參考市
場價
2.70
0.09
鄭州深瀾動力科
技有限公司
銷售材料
市場
價
參考市
場價
0.10
0.09
河南快鹿出行服
務有限公司
銷售材料
市場
價
參考市
場價
10.00
2.33
鄭州貝歐科安全
科技股份有限公
司
銷售材料
及商品
市場
價
參考市
場價
10.00
3.68
鄭州宇通模具有
限公司
銷售材料
及商品
市場
價
參考市
場價
30.00
10.52
合 計
7,308.93
1,550.00
7,595.76
4、 提供服務和勞務,2020年預計增加150.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州宇通集團
有限公司
IT服務、租
賃、水電勞
務
市場
價
參考市
場價
152.70
150.00
75.73
鄭州
宇通客車股份有限公司
及其控股子公
司
IT服務、租
賃、水電勞
務
市場
價
參考市
場價
144.76
42.85
鄭州貝歐科安
全科技股份有
限公司
試驗服務
市場
價
參考市
場價
87.49
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2020年原
預計交易
額
2020年預
計增加交
易額
2020年
1-11月實
際交易額
鄭州綠都商業
管理有限公司
保潔服務
市場
價
參考市
場價
32.83
14.86
河南安和融資
租賃有限公司
IT服務、租
賃、水電勞
務
市場
價
參考市
場價
26.27
6.13
鄭州深瀾動力
科技有限公司
檢測、加
工、租賃、
水電勞務
市場
價
參考市
場價
19.60
7.15
河南利威新能
源科技有限公
司
IT服務、加
工、租賃、
水電勞務
市場
價
參考市
場價
5.34
0.49
鄭州眾城潤滑
科技有限公司
租賃、水電
勞務
市場
價
參考市
場價
0.72
0.44
鄭州一品聚實
業有限公司
租賃、水電
勞務
市場
價
參考市
場價
0.66
0.03
河南星宇國際
旅行社有限公
司
保潔服務、
租賃、水電
勞務
市場
價
參考市
場價
0.45
0.10
河南綠都物業
服務有限公司
保潔服務
市場
價
參考市
場價
4.15
合 計
470.82
150.00
151.93
註：2020年1-11月實際交易額未經審計。
以上議案，請審議。
二零二零年十二月三十一日
**************************
*2020年第四次臨時股東大會*
* 文 件 之 二 *
**************************
關於2021年經常性關聯交易預計的議案
各位股東、股東代表：
根據公司2020年經營情況，並結合2021年經營預測和行業發
展，現就公司2021年預計發生的日常關聯交易情況匯報如下（為
方便對比，「2020年1-11月實際合併交易額」合併公司子公司鄭州
宇通重工有限公司1-11月數據，數據口徑與議案一不同）：
1、關聯採購，2021年關聯交易預計金額22,200.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
鄭州
宇通客車股
份有限公司及其
控股子公司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
8,000.00
5,809.65
鄭州一品聚實業
有限公司
採購商品
市場價
參考市
場價
1,500.00
1,044.99
鄭州深瀾動力科
技有限公司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
11,000.00
1,001.68
河南利威
新能源科技有限公司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
300.00
37.57
鄭州智驅科技有
限公司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
600.00
12.00
鄭州眾城潤滑科
技有限公司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
800.00
鄭州貝歐科安全
科技股份有限公
司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
0.12
鄭州宇佳汽車用
品有限公司
採購商品
和材料
市場價
參考市
場價
30.25
合 計
22,200.00
7,936.26
2、接受服務和勞務，2021年關聯交易預計金額7,360.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價方
法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
鄭州
宇通客車股
份有限公司及其
控股子公司
接受加
工、檢測
等
市場價
參考市
場價
4,000.00
2,006.46
鄭州宇通集團有
限公司
接受加
工、檢測
等
市場價
參考市
場價
1,000.00
538.94
河南快鹿出行服
務有限公司
接受服務
市場價
參考市
場價
200.00
131.74
河南星宇國際旅
行社有限公司
接受服務
市場價
參考市
場價
100.00
30.48
河南安新網絡信
息服務有限公司
接受服務
市場價
參考市
場價
50.00
16.32
鄭州市護車邦汽
車服務有限公司
接受服務
市場價
參考市
場價
5.00
1.57
鄭州深瀾動力科
技有限公司
接受服務
市場價
參考市
場價
5.00
2.79
河南安和融資租
賃有限公司
接受融資
服務
市場價
參考市
場價
2,000.00
413.15
合 計
7,360.00
3,141.45
3、銷售材料、產品等，2021年關聯交易預計金額5,726.00萬
元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
鄭州
宇通客車股
份有限公司及其
控股子公司
銷售材料
市場價
參考市
場價
5,000.00
7,716.64
鄭州
宇通客車股
份有限公司
銷售車輛
市場價
參考市
場價
500.00
187.08
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
鄭州宇通集團有
限公司
銷售材料
市場價
參考市
場價
50.00
14.52
鄭州眾城潤滑科
技有限公司
轉讓固定
資產
市場價
參考市
場價
2.00
0.15
鄭州深瀾動力科
技有限公司
銷售材料
市場價
參考市
場價
2.00
0.60
河南快鹿出行服
務有限公司
銷售材料
市場價
參考市
場價
7.00
2.33
鄭州宇佳汽車用
品有限公司
銷售材料
市場價
參考市
場價
50.00
鄭州宇佳汽車用
品有限公司
轉讓固定
資產
市場價
參考市
場價
110.00
鄭州貝歐科安全
科技股份有限公
司
銷售材料
市場價
參考市
場價
5.00
3.88
合 計
5,726.00
7,925.20
4、提供服務和勞務，2021年關聯交易預計金額5,020.00萬元。
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
鄭州宇通集團有
限公司
檢測、加
工、IT服
務、租賃、
水電勞務
市場價
參考市
場價
2,500.00
774.65
鄭州
宇通客車股
份有限公司及其
控股子公司
IT服務、
租賃、水
電勞務
市場價
參考市
場價
600.00
554.13
鄭州貝歐科安全
科技股份有限公
司
試驗服務
市場價
參考市
場價
600.00
171.53
鄭州綠都商業管
理有限公司
保潔服務
市場價
參考市
場價
300.00
120.52
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
河南綠都物業服
務有限公司
保潔服務
市場價
參考市
場價
300.00
8.29
河南安和融資租
賃有限公司
IT服務、
租賃、水
電勞務
市場價
參考市
場價
10.00
23.08
鄭州深瀾動力科
技有限公司
檢測、加
工、租賃、
水電勞務
市場價
參考市
場價
150.00
87.40
河南利威
新能源科技有限公司
IT服務、
加工、租
賃、水電
勞務
市場價
參考市
場價
170.00
20.61
鄭州眾城潤滑科
技有限公司
租賃、水
電勞務
市場價
參考市
場價
170.00
3.95
鄭州一品聚實業
有限公司
租賃、水
電勞務
市場價
參考市
場價
60.00
2.80
河南星宇國際旅
行社有限公司
保潔服
務、租賃、
水電勞務
市場價
參考市
場價
90.00
2.04
鄭州鼎聚新材料
科技有限公司
租賃、水
電勞務
市場價
參考市
場價
70.00
合 計
5,020.00
1,769.01
5、金融服務。
(1)手續費管理費支出
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
鄭州宇通集團財
務有限公司
手續費管
理費
市場價
參考市
場價
50.00
37.83
合 計
50.00
37.83
(2)應收帳款保理
單位：萬元
關聯方名稱
交易內容
定價
原則
定價
方法
2021年預計
交易額
2020年1-11月實
際合併交易額
河南安和融資租
賃有限公司
應收帳款
保理
市場價
參考市
場價
10,000.00
9,950.32
合 計
10,000.00
9,950.32
註：2020年1-11月實際交易額未經審計。
上述2021年日常關聯交易額度，在各類別預計金額範圍內，
可能會根據實際需要調整關聯交易主體。
在2022年度經常性關聯交易預計額度經過公司股東大會批准
之前，當年的關聯交易可參照前一年度關聯交易預計額度執行。
以上議案，請審議。
二零二零年十二月三十一日
中財網