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原標題:
五礦資本:2020年第二次臨時股東大會會議材料
五礦標誌
五礦資本股份有限公司
2020
年第二
次
臨時
股東大會會議文件
二○二○年五
月
2020
年
第二
次
臨時股東大會會議
須知
為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會公開、公
正、合法有效，保證會議順利進行，根據《公司法》、《公司章程》
以及《股東大會議事規則》等相關法律法規和規定，特制定本須
知，請出席股東大會的全體人員遵照執行。
1
、本次股東大會由董事會秘書負責會議的組織工作和處理相
關事宜。
2
、參加本次股東大會的股東或股東代表請按規定出示證券帳
戶卡、身份證或法人單位證明以及授權委託書等證件，經查驗合格
後，方可出席會議
。
為保證本次股東大會的嚴肅性和正常秩序，切
實維護與會股東（或股東代表）的合法權益，除出席會議的股東
（或股東代表
）、公司董事、監事、高級管理人員、董事會辦公室
工作人員、公司聘請的律師以及公司董事會邀請的人員外，公司有
權拒絕其他人員進入會場。
3
、大會正式開始後
，
遲到股東人數、股份額不計入表決權
數。特殊情況下，應經董事會秘書同意並向
鑑證
律師申報同意後方
可計入表決權數。
4
、股東參加大會依法享有發言權、質詢權、表決權等各項法
定權利，同時也應履行法定義務。事先準備並要求在會議發言的股
東或股東代表，應當事先向董事會秘書進行登記，由公司統一安排
發言和解答。會議進行中要求發言的股東或股東代表，應當先向會
議主持人提出申請，並經主持
人同意後方可發言。
5
、建議股東或股東代表發言前認真做好準備，每一股東或股
東代表就每一議案發言不超過
2
次，每次發言不超過
3
分鐘，發言
時應先報所持股份數額和姓名。主持人可安排公司董事、監事和高
級管理人員等回答股東問題
，
與本次股東大會議題無關或將洩露公
司商業秘密或可能損害公司、股東共同利益的質詢，大會主持人或
其指定的有關人員有權拒絕回答。議案表決開始後，大會將不再安
排股東發言。
6
、本次股東大會採用現場會議投票和網絡投票相結合方式召
開。出席現場會議的股東以其所持有的表決權的股份數額行使表決
權，每一股享有一票表決權。參加網絡投票的股東請根據公司《
五
礦資本
關於召開
2020
年
第二
次
臨時股東大會的通知》中網絡投票
的內容進行投票。
7
、謝絕到會股東或股東代表個人錄音、錄像、拍照，對擾亂
會議正常秩序和會議議程、侵犯公司和其他股東或股東代表的合法
權益的行為，會議工作人員有權予以制止，並及時報有關部門處
理。
8
、公司聘請
北京市嘉源
律師事務所律師出席並見證本次股東
大會，並出具法律意見書。
五
礦資本
股份有限公司
2020
年
第二
次
臨時股東大會會議議程
一、會議召開時間：
現場會議時間：
2020
年
5
月
27
日（星期
三
）下午
1
4
:
0
0
網絡投票時間：
2020
年
5
月
27
日（星期
三
）
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的
投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
9:25,9:30
-
11:30
，
13:00
-
15:00
；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15
-
15:00
。
二、現場會議地點：
北京市東城區朝陽門北大街
3
號五礦廣場
C208
-
C209
會議室
；
三、現場會議主持人：公司董事長
任珠峰
先生；
四、大會主持人宣布會議開始並介紹到會人員情況；
五、大會推舉記票、監票人員；
六、宣讀投票表決辦法；
七、宣讀議案：
1
、
《
關於選舉第八屆董事會董事的議案
》；
2
、
《
關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案
》
；
3
、
《
關於選舉第八屆監事會監事的議案
》
；
八、發言、討論；
九、股東及股東代表投票表決；
十、工作人員向上證所信息網絡有限公司上市公司服務平臺上
傳現場會議投票表決結果，下載合併後的投票表決結果；
十一、監票、記票人統計表決票並宣布會議表決結果；
十二、律師宣讀本次股東大會的法律意見；
十三、與會董事籤署會議決議及會議紀錄，會議主持人宣讀本
次股東大會決議；
十四、會議主持人宣布會議結束。
議案一
關於
選舉第八屆董事會董事
的
議案
各位
股東及股東代表
：
根據《公司法》、《公司章程》
等相關規定
，擬提名下列同志為公
司第八屆董事會董事：
任珠峰、
莫春雷、趙立功、任建華
、
劉毅、
吳
立憲
。
第八屆董事會董事任期自
本次
股東大會決議通過之日起三年。
（候選董事簡介詳見附件）
此議案已經公司第七屆董事會第三十
次會議審議通過，現將此
議案提交股東大會，請各位股東及股東代表審議。
五礦資本股份有限公司董事會
二○二○年五
月
二
十
七
日
附件
：候選董事簡介
候選董事簡介
任珠峰
男，
1970
年
9
月生，中共黨員，研究生畢業，博士學
位，高級經濟師、工程師、助理國際商務師。
曾任中國五礦集團公
司金融業務中心總經理，五礦投資發展有限責任公司（後更名為五
礦資本控股有限公司）總經理、黨委書記，
本公司
總經理、黨委書
記等職務；現任
中國五礦集團有限公司黨組成員、副總經理，本公
司第七屆董事會董事長。
莫春雷
男，
1967
年
8
月生，中共黨員，
大學學歷，
碩士學
位，工程師、註冊企業風險管理師。
曾任中國五礦集團有限公司企
業管理部部長兼集團公司全面深化改革辦公室副主任，中國五礦股
份有限公司風險管理部總經理，中國五礦股份有限公司風險管理部
總經理兼集團公司直屬紀委委員，
本公司
黨委副書記等職務；現任
本公司第七屆董事會董事，
黨委書記、紀委書記。
趙立功
男，
1971
年
8
月生，中共黨員，大學本科畢業，碩士
學位，高級經濟師。曾任五礦投資發展有限責任公司（後更名為五
礦資本控股有限公司）規劃發展部副總經理、總經理，
五礦資本控
股有限公
司副總經理、黨委委員，五礦證券有限公司董事長、總經
理、黨委書記，
本公司
副總經理、黨委委員等職務
。現任本公司總
經理、黨委副書記，
五礦資本控股有限公司總經理。
任建華
男，
19
63
年
11
月生，中共黨員，研究生畢業，碩士學
位，
會計師
。曾任
五礦總公司香港企榮貿易有限公司副總經理
，
香
港企榮財務有限公司董事副總經理
，
五礦總公司企榮貿易有限公司
副總經理
，
五礦總公司財務部副總經理
，
五礦發展股份有限公司財
務總監
，
五礦發展股份有限公司副總經理
，
五礦集團財務有限責任
公司副董事長
等職務；現任
中國五礦集團有限公司專職董監事
，
五
礦集團財務有限責任公司董事，
五礦稀土股份有限公司監事，五礦
鹽湖有限公司監事
。
劉毅
男，
196
0
年
7
月生，中共黨員，研究生畢業，碩士學
位，
高級工程師
。曾任
冶金部建築研究總院院長助理
，
中國京冶建
設工程承包公司副總經理
，
中冶建築研究總院副院長
，
中冶建築研
究總院有限公司副院長
等職務；現任
中國五礦集團有限公司專職董
監事
，中冶建築研究總院有限公司董事，
中鎢高新材料股份有限公
司監事，長沙礦冶研究院有限責任公司監事
。
吳立憲
男，
1963
年
7
月生，中共黨員，大學學歷，學士學
位，高級會計師。
曾任
邯邢
冶金礦山管理局西石門鐵礦總會計師
，
邯邢冶金礦山管理局財務部部長
，
邯邢冶金礦山管理局副總會計
師
，
五礦邯邢礦業有限公司總會計師
、
黨委委員
，
五礦礦業控股有
限公司總會計師、黨委委員
等職務；現任
中國五礦集團有限公司專
職董監事
。
議案二
關於
選舉第八屆董事會
獨立
董事
的
議
案
各位
股東及股東代表
：
根據《公司法》、《公司章程》及《關於在上市公司
建立獨立董事
制度的指導意見》等相關規定，擬提名下列人員為公司第八
屆董事會
獨立董事：單飛躍、李明、
程鳳朝
（候選獨立董事簡介見附件），獨
立董事候選人已報上海證券交易所審核無異議。
第八屆董事會董事
任期自
本次
股東大會決議通過之日起三年。
此議案已經公司第七屆董事會第三十次會議審議通過，現將此
議案提交股東大會，請各位股東及股東代表審議。
五礦資本股份有限公司董事會
二○二○年五月二十七日
附件
：候選獨立董事簡介
候選獨立董事簡介
單飛躍
男，
1965
年
7
月生，中共黨員，研究生畢業，博士學位，
法學教授。曾任湘潭大學法學院教授、院長，湖南大學法學院教授、
院長。現任
本公司
第七屆董事會獨立董事，上海財經大學法學院教授、
博士生導師，中國經濟法學研究會常務理事，中國財稅法學研究會常
務理事，上海市經濟法研究會副會長，湖南省環海律師事務所律師。
李明
男，
1966
年
11
月生，致公黨黨員，研究生畢業，博士學
位，會計學專業研究員。曾任中國財政科學研究院財務會計研究室副
研究員等職務；現任
本公司
第七屆董事會獨立董事，中國財政科學研
究院財務與會計研究中心研究員、會計學博士生導師，致公黨中央經
濟委員會委員、中國會計學會常務理事及管理會計專業委員會委員，
中國成本研究會常務理事、中國註冊會計師協
會專家委員，樂壽
農牧
集團股份有限公司、
中科軟件股份有限公司
、
新沃基金管理有限公司
獨立董事。
程鳳朝
男，
1959
年
6
月生，中共黨員，
研究生畢業
，博士學位，
研究員職稱、註冊會計師、註冊稅務師、資產評估師。諳熟會計、審
計、評估、金融、證券，具有豐富的企業管理和資本市場經驗。
曾任
中央匯金公司外派
工商銀行董事及外派
農業銀行董事和光大集團監
事等職務
；現任
本公司
第七屆董事會獨立董事，北京高能時代環境技
術股份有限公司獨立董事。
議案三
關於
選舉第八屆
監事會監事的
議案
各位
股東及股東代表
：
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，擬提名下列
同志
為
公司第八屆監事會
股東代表
監事
:
杜維吾
、
唐小金
、
閆立軍（候選監
事簡介見附件）
。
以上候選
股東代表
監事當選後將與公司職工代表大會選舉產生
的兩名
職工代表監事
共同組成公司第八屆監事會。
第八屆監事會監
事任期自公司
2020
年第二次臨時股東大會決議通過之日起三年。
此議案已經公司第七屆監
事會第
二十二
次會議審議通過，現將
此議案提交股東大會，請各位股東及股東代表審議。
五礦資本股份有限公司
監
事會
二○二○年五月二十七日
附件
：候選監事簡介
候選監事簡介
杜維吾
男，
1965
年
11
月生，中共黨員，研究生學歷，碩士學
位，高級工程師。曾任公司董事會秘書、董事、總經理，長沙礦冶研
究院有限責任公司董事長助理、副總經理、黨委副書記，公司新材料
事業部黨總支書記，長沙礦冶研究院有限責任公司黨委副書記等職務；
現任本公司第七屆董事會董事，中國五礦集團有限公司專職董監事，
中鎢高新材料股份有限公司董事，五礦鹽湖有限公司董事，湖南長遠
鋰科股份有限公司董事。
唐小金
男，
1962
年
2
月生，中共黨員，大學學歷，學士學位，
高級工程師。曾任五礦總公司東方鑫源
(
集團
)
有限公司執行董事、
副
總經理，五礦資源有限公司副總經理，五礦鋁業有限公司副總經理，
華北鋁業有限公司總經理、黨委書記等職務；現任中國五礦集團有限
公司專職董監事，長沙礦冶研究院有限責任公司監事會主席，五礦發
展有限公司董事。
閆立軍
男，
1961
年
1
月生，中共黨員，大學學歷，學士學位，
高級工程師。曾任中冶阿根廷鐵礦有限公司副總經理，中國冶金科工
集團公司黨群工作部副部長、企業文化部副部長，北京中冶設備研究
設計總院有限公司黨委副書記、紀委書記、副院長，中冶集團暨中國
中冶黨群工作部（企業文化部）副部長等職務；現任中國五礦集團有
限公司
專職董監事，
五礦稀土股份有限公司監事，五礦集團財務有限
責任公司董事，
五礦發展股份有限公司監事會主席，五礦礦業控股有
限公司董事。
中財網