證券代碼：300359 證券簡稱：全通教育 公告編號：2020-099
全通教育集團（廣東）股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
全通教育集團（廣東）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第三十次臨時會議決定於2020年12月23日下午14:30在中山市東區中山四路88號尚峰金融商務中心5座20層會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會，現將本次會議具體事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規性：公司第三屆董事會第三十次臨時會議審議通過了《關於提請公司召開2020年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2020年12月23日（星期三）下午14:30；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為2020年12月23日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票時間為2020年12月23日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次會議採用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
公司股東選擇現場投票方式的應由本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議；公司股東選擇網絡投票方式的公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
（1）在股權登記日2020年12月17日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不要求必須是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師及相關人員。
7、現場會議召開地點：中山市東區中山四路88號尚峰金融商務中心5座20層會議室。
二、會議審議事項
（一）會議審議的議案
1、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1.01非獨立董事候選人：莊文瑀先生
1.02非獨立董事候選人：譚冰先生
1.03非獨立董事候選人：徐艇先生
1.04非獨立董事候選人：劉玉明先生
1.05非獨立董事候選人：楊帆先生
1.06非獨立董事候選人：盧詩雨先生
2、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.01獨立董事候選人：餘勇義先生
2.02獨立董事候選人：陳甲先生
2.03獨立董事候選人：楊志盛先生
3、《關於公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
4、《關於公司2019年限制性股票激勵計劃第一個限售期解除限售條件未成就暨回購註銷部分限制性股票的議案》
5、《關於公司2019年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件未成就暨註銷部分股票期權的議案》
6、《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購及註銷相關事宜的議案》
7、《關於變更註冊資本並修訂的議案》
對上述議案的特別說明：
（1）議案1、議案2為選舉非獨立董事和獨立董事議案，且候選人人數均大於1人，將採用累積投票制進行選舉；
（2）獨立董事候選人餘勇義先生、陳甲先生、楊志盛先生的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決；
（3）議案3為選舉非職工代表監事的議案，因只有1名候選人，將按照普通議案表決方式進行表決；
（4）議案4、議案5、議案7為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持有表決權股份總數的2/3以上通過。
（二）議案審議及披露情況
上述議案已經公司於2020年12月6日召開的第三屆董事會第三十次臨時會議和第三屆監事會第二十四次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的《第三屆董事會第三十次臨時會議決議公告》、《第三屆監事會第二十四次臨時會議決議公告》及相關公告。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票 議案1、議案2採用等額選舉
議案
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立 應選人數6人
董事候選人的議案》
1.01 非獨立董事候選人：莊文瑀先生 √
1.02 非獨立董事候選人：譚冰先生 √
1.03 非獨立董事候選人：徐艇先生 √
1.04 非獨立董事候選人：劉玉明先生 √
1.05 非獨立董事候選人：楊帆先生 √
1.06 非獨立董事候選人：盧詩雨先生 √
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董 應選人數3人
事候選人的議案》
2.01 獨立董事候選人：餘勇義先生 √
2.02 獨立董事候選人：陳甲先生 √
2.03 獨立董事候選人：楊志盛先生 √
非累積投
票議案
3.00 《關於公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工 √
代表監事候選人的議案》
4.00 《關於公司2019年限制性股票激勵計劃第一個限售期解 √
除限售條件未成就暨回購註銷部分限制性股票的議案》
5.00 《關於公司2019年股票期權激勵計劃第一個行權期行權 √
條件未成就暨註銷部分股票期權的議案》
6.00 《關於提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購及注 √
銷相關事宜的議案》
7.00 《關於變更註冊資本並修訂的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2020年12月18日（星期五）上午8:00-12:00,下午14:00-18:00；
3、登記地點：
現場登記地點：中山市東區中山四路88號尚峰金融商務中心5座19層公司會議室；
信函登記地點：中山市東區中山四路88號尚峰金融商務中心5座19層董事會辦公室，郵編：528403，傳真號碼：0760-88328736。
4、登記手續：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書（見附件三）、法定代表人身份證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書（見附件三）、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
（3）參會股東須仔細填寫《參會股東登記表》（見附件二），辦理登記手續時一併提供，以便登記確認；
（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。上述信函、傳真須在2020年12月18日下午17:30之前送達或傳真至公司，並通過電話方式對所發信函或傳真與本公司進行確認。
5、股東大會聯繫方式：
聯繫人：張夏
聯繫電話：0760-88368596
聯繫傳真：0760-88328736
電子郵箱：qtjy@qtone.cn
聯絡地址：中山市東區中山四路88號尚峰金融商務中心5座18層
6、其他事項：
（1）會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理；
（2）受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為維護股東及參會人員健康安全，同時
依法保障股東合法權益，特就有關事宜提示如下：
1）建議股東通過網絡投票方式出席；
2）本次會議現場將嚴格落實疫情防控相關要求，股東（或股東代理人）如確需要到現場參會，請將個人近期（14天）行程、有無發燒、咳嗽、乏力及與確診患者接觸式（直接及間接）等信息一併在參會登記時予以登記。股東大會當日僅接受已登記股東（或股東代理人）參會，參會人員需服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求，全程佩戴口罩，並保持必要的座次距離。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會除現場投票外，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第三屆董事會第三十次臨時會議決議；
2、第三屆監事會第二十四次臨時會議決議。
特此公告。
全通教育集團（廣東）股份有限公司董事會
2020年12月21日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.投票代碼：350359，投票簡稱：全通投票。
2.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案1，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如議案2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二．通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2020年12月23日的交易時間，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00。2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。三．通過深交所網際網路投票系統的投票程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月23日上午9:15至下午15:00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二
全通教育集團（廣東）股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會參會股東登記表
姓名/名稱 身份證號/
營業執照號
股東帳號 持股數
聯繫電話 電子信箱
聯繫地址 郵政編碼
是否本人參會 備註
附件三
授 權 委 託 書
全通教育集團（廣東）股份有限公司：
茲全權委託 先生/女士代表本公司/本人出席全通教育集團（廣東）股份有限公司2020年第二次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對本次會議審議的事項進行投票表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束之時止。
委託人對受託人的指示如下：
提案編碼 提案名稱 備註 同意 反對 棄權
該列打
勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
累積投票 議案1、議案2採用等額選舉 選舉票數
議案
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四 應選人數6人
屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1.01 非獨立董事候選人：莊文瑀先生 √
1.02 非獨立董事候選人：譚冰先生 √
1.03 非獨立董事候選人：徐艇先生 √
1.04 非獨立董事候選人：劉玉明先生 √
1.05 非獨立董事候選人：楊帆先生 √
1.06 非獨立董事候選人：盧詩雨先生 √
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四 應選人數3人
屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.01 獨立董事候選人：餘勇義先生 √
2.02 獨立董事候選人：陳甲先生 √
2.03 獨立董事候選人：楊志盛先生 √
非累積投
票議案
3.00 《關於公司監事會換屆選舉暨提名第四 √
屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
《關於公司2019年限制性股票激勵計劃
4.00 第一個限售期解除限售條件未成就暨回 √
購註銷部分限制性股票的議案》
《關於公司2019年股票期權激勵計劃第
5.00 一個行權期行權條件未成就暨註銷部分 √
股票期權的議案》
6.00 《關於提請股東大會授權公司董事會全 √
權辦理回購及註銷相關事宜的議案》
7.00 《關於變更註冊資本並修訂 √
的議案》
附註：
1、委託人對授託人的指示，對於採用累積投票制議案，以在「選舉票數」下面的方框中填寫的票數為準，對於採用非累積投票制議案，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人可以自行投票表決。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的，須加蓋單位公章。
委託人（個人股東籤字，法人股東法定代表人籤字並加蓋公章）：
身份證或營業執照號碼：
委託人股東帳號：
委託人持有公司股份的性質及數量：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
查看公告原文