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原標題:
亞太科技:2020年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼:002540 證券簡稱:
亞太科技公告編號:2020-098
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要內容提示
1、公司於2020年12月2日在《證券時報》和巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通
知》(公告編號:2020-093),並於2020年12月16日在《證券時報》和巨潮資
訊網刊登了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告》(公告編號:
2020-097)。
2、本次股東大會召開期間無增加、否決或變更議案的情況。
3、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議情況。
二、 會議召開和出席情況
1、召開時間
(1)現場會議時間:2020年12月18日(星期五)14:50,會期半天。
(2)網絡投票時間:2020年12月18日。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月18
日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年12
月18日9:15-15:00。
2、現場會議召開地點:公司6號會議室(無錫市新吳區坊興路8號)
3、會議召開方式:本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券
交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
4、召集人:公司第五屆董事會。
5、主持人:獨立董事張熔顯先生。
6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規、規範性
文件及《公司章程》的有關規定。江蘇世紀同仁律師事務所指派潘巖平、張玉恆
律師出席本次股東大會進行見證,並出具了法律意見書。
7、會議出席情況:
股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東5人,代表股份
500,291,600股,佔公司總股份的39.3766%。其中:通過現場投票的股東3人,
代表股份3,645,666股,佔公司總股份的0.2869%;通過網絡投票的股東2人,
代表股份496,645,934股,佔公司總股份的39.0897%。
中小股東出席的總體情況:通過現場和網絡投票的股東2人,代表股份
1,519,466股,佔公司總股份的0.1196%。其中:通過現場投票的股東1人,代
表股份1,305,666股,佔公司總股份的0.1028%;通過網絡投票的股東1人,代
表股份213,800股,佔公司總股份的0.0168%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
三、 議案審議和表決情況
1、本次股東大會的議案採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。
2、本次股東大會審議議案的表決結果如下:
1)審議通過了《關於使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》。
總表決情況:
同意500,077,800股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9573%;反對
213,800股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0427%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意1,305,666股,佔出席會議中小股東所持股份的85.9293%;反對213,800
股,佔出席會議中小股東所持股份的14.0707%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2)審議通過了《關於使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的議案》。
總表決情況:
同意500,077,800股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9573%;反對
213,800股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0427%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:
同意1,305,666股,佔出席會議中小股東所持股份的85.9293%;反對213,800
股,佔出席會議中小股東所持股份的14.0707%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、 律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱:江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名:潘巖平、張玉恆
3、結論性意見:「貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和
《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集
人資格合法有效;會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決
議合法、有效。」
五、 備查文件
1、江蘇亞太輕合金科技股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議;
2、江蘇世紀同仁律師事務所的法律意見書。
特此公告。
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司董事會
2020年12月19日
中財網