7月2日，浙江公安廳召開新聞發布會通報台州警方破獲特大社交平臺「兼職點讚」詐騙案。同日，台州公安官方公眾號也介紹了這起案件的詳細情況。
初中學歷，在路邊攤賣手抓餅謀生的他，研發了一款視頻社交平臺「兼職點讚」小軟體，兩年後成為坐擁數億資產的富豪，不僅購買了十多處房產，還有邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車，此外還購買遊艇、土地，創辦農場，世界各地到處飛，還去澳門賭場玩，日子過得紙醉金迷，極度奢侈。但他的土豪生活，也隨著警察的到來徹底破滅了。
2018年10月以來，台州椒江警方從一起216元的網絡兼職詐騙案著手，摧毀了一個以孫某華為首的特大網絡詐騙團夥。日前，台州市中級人民法院開庭審理此案。
該案是全國首起偵破的以視頻社交平臺兼職點讚開展詐騙的案件，在被騙人數、涉案案值等多個數據上都創了記錄，其中涉及全國受害人員194萬餘人，涉案資金3.4億餘元，凍結資產共計1.5億，全國涉案人員3000多人，已抓獲涉案嫌疑人900多人。
小案牽出特大詐騙團夥
2018年10月，台州椒江警方接到轄區市民陳先生報警，稱自己被網絡兼職點讚騙了216元。陳先生說在QQ群裡看到一則招聘點讚員的廣告，日可賺80到150元不等，月可賺3000多元，於是有點心動，添加了廣告上的QQ號碼，嘗試做了一筆任務拿到了5毛錢的佣金。之後，陳先生按照對方指示，將廣告連結發送到自己的QQ群、微信圈，並下載註冊了一款「微信息」APP軟體，進入到一間培訓房間，交納了98元會員費。交錢後，陳先生被對方推送到另一個房間，又交納118元成為了高級會員。隨後，陳先生下載了對方發來的另一款「微助手」軟體，開始做快遞單、打字員等任務，結果發現做了十單，任務就沒了。陳先生覺得自己遭遇了網絡詐騙，向椒江警方報警。
接警後，椒江公安分局刑偵大隊迅速展開調查，民警通過大數據平臺分析梳理發現，這段時間，轄區接到多起類似報警。嫌疑人作案手法如出一轍，雖單筆涉案資金不大，但案件涉及範圍廣，受害人多，涉案資金數額龐大。椒江警方成立專案組，在省廳、市局相關業務部門的大力支撐下，全力開展案件偵辦工作。
調查發現藏匿的詐騙公司
專案民警對涉案資金流向，嫌疑人活動軌跡等展開追蹤排摸。經過近1個多月的走訪偵查，一個成員分布全國各地的特大網絡詐騙團夥逐漸顯露出來，並鎖定這夥團夥的窩點在山東青島。經進一步調查，專案組發現青島一家網絡科技有限公司外形與正規公司無異，實則是一家網絡詐騙公司，有集團架構、團隊層級，分工明確。
2018年11月，專案組集中收網，對這家名義上的網絡科技公司實施人員抓捕，現場抓獲43名嫌疑人，繳獲60多臺涉案電腦、100多部涉案手機。結合資金流數據，專案組摸清該犯罪團夥的整體構架，查明涉案嫌疑人分布在全國30多個省、市、自治區，人數達3000多人。相關案情層報至公安部後，引起高度重視。2019年6月26日該案被公安部列為督辦案件。
2019年9月，浙江省公安廳刑偵總隊召集全省各地分管刑偵工作領導在台州椒江召開了部督系列「兼職點讚」詐騙專案工作部署會，就專案集群作戰作了具體部署。會後，全省公安機關在全國各地開展集中收網，截止2019年12月，共抓獲全國涉案嫌疑人900多人。
家族式詐騙團夥的致富路
經查，主犯孫某華，男，36歲，吉林省長春市人，初中文化。早年他在賣手抓餅的時候認識了妻子，後來兩人靠賣手抓餅維持生計。2010年左右，孫某華遭遇了刷單詐騙，這成了他人生的轉折點，孫某華被騙後加入了詐騙團夥，還成為詐騙推廣團的一名主管。由於利用其它網絡平臺進行詐騙，在多次申請YY等語音聊天軟體的權限被關閉後，就招兵買馬自己研發詐騙軟體。2015年，孫某華集結詐騙團隊的成員來到山東青島共謀發展。2016年，與妻子嚴某、兄弟孫某某創建了網絡科技有限公司，明面上是網絡科技公司，暗地裡專門從事詐騙活動。程某擔任總經理負責公司日常管理，阮某擔任董事長助理兼出納，招聘程式設計師負責軟體開發，「微信息」、「微助手」這兩款詐騙軟體是他們通過對其他軟體「原始碼」進行修改而來。為了提高可信度，該團夥專門申請十個視頻社交平臺帳號，招聘專人拍攝短視頻，給受害人用作點讚任務。
同時，他們還在全國其他省市設立培訓團和推廣團，這些成員根據統一的詐騙文本在QQ群、微信群、朋友圈等平臺進行虛假宣傳招聘兼職人員，以試做單的形式讓受害人獲利，再讓受害人下載註冊「微信息」和「微助手」APP軟體，以繳納會員費的形式行騙，一旦受害人醒悟，則迅速將其拉黑。
經過不到三年的發展，團夥成員達3000多人，規模在全國首屈一指。通過銀行卡分析，該公司帳戶每天到帳的資金都有七、八十萬，有時甚至高達300多萬。經辦民警說，該案的到帳資金分析材料就有100多頁紙。
據為首的孫某華交代，被騙的錢一部分用於公司的經營開支，一部分用於培訓員和推廣員的支付，剩餘的錢都流入了他的銀行帳戶。坐擁龐大「產業」的孫某華，過著揮金如土的生活，他在山東購買了十多處房產，邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車，此外還購買遊艇、土地，創辦農場，世界各地到處飛，還去澳門賭場玩，日子過得紙醉金迷，極度奢侈。
（案犯同款遊艇）
單案200餘元受害人遍布全國
經辦民警通過網站數據分析，發現通過詐騙軟體註冊的會員共有500多萬人次，其中194萬多人已繳納了會員費，也就是本案的受害者。嫌疑人騙取的單筆金額基本上在200元左右，因損失不大、怕麻煩，多數受害人不願意主動前往當地公安機關報案，也有些受害人選擇了到網絡投訴機構去投訴，還有部分受害人到詐騙軟體設置的無用平臺去投訴，也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發展的重要因素。
警方偵辦中還發現，一部分受害人基於誘惑，甚至在受騙後加入行騙者行列。本案的3000多名嫌疑人其實也是受害人，他們在受騙後，為了挽回自己的損失，去做培訓員和推廣員賺錢，受害人李某在被騙後，覺得有利可圖，也加入了這個團夥。據28歲的嫌疑人安某交代，自己加入詐騙團夥後，還拉上自己的老公、弟弟及親戚共五人一起行騙。截至目前，本案中共有821名嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵查之中。
瀟湘晨報記者鄔成鼎
【來源：瀟湘晨報】
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