倒賣銀行卡手機卡身份證U盾四件套,涉案金額近16億

2020-12-18 瀟湘晨報

生活報訊(實習生郝天朔記者黃迎峰)近日,哈爾濱市公安局道外分局成功打掉一個倒賣「銀行卡四件套」的8人犯罪團夥,涉案金額近16億,獲利150餘萬元。

10月中旬,道外公安分局刑偵二大隊接到線索,有一夥倒賣銀行卡犯罪團夥在哈爾濱市活動猖獗,所倒賣的銀行卡為不法分子提供洗錢、詐騙工具,涉案資金近16億元,危害極大。道外公安分局立即成立專案組開展工作。經調查,民警首先鎖定了其中一名犯罪嫌疑人為哈爾濱無業居民胡某。專案組民警奮戰多日,輾轉多地調查取證,於10月25日在香坊區某小區將胡某抓獲。次日,根據掌握的線索先後將胡某玲等6名犯罪嫌疑人在哈爾濱陸續抓獲。

經審,犯罪嫌疑人胡某交代,這種利用「倒賣銀行卡四件套」賺錢的方式是通過旅遊時認識的一名旅行團團友付某介紹的,其稱可以通過倒賣「銀行卡、手機卡、身份證、U盾」四件套,賺取差價獲利。隨後,胡某便夥同妻子胡某玲、朋友李某帥、付某山、張某、範某龍,許某等人向身邊的親戚、朋友、同事等,以500至1500元的價格收購銀行卡等四件套,再通過6500至8500元的價格倒賣給付某介紹的南方買家。

2日,專案組赴吉林省吉林市將該團夥上線付某抓獲,一舉打掉了這個為詐騙集團提供洗錢工具的犯罪團夥。

目前,付某、胡某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

【來源:生活報】

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