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冬季攻勢|非法買賣對公帳戶,抓!
經查明：2019年11月份以來，犯罪嫌疑人劉某強和其同夥以為他人辦理貸款為名，多次利用陳某某、唐某某等10人身份信息辦理營業執照和開設銀行對公帳戶。辦理成功後，又以3500元左右一套的價格出售販賣。經查，劉某強共從中非法獲利30000餘元。 劉某強從網絡兼職群了解到有人想要收購成套的企業營業執照和對公銀行帳戶，並許諾每套3500元的收購價。劉某強蠢蠢欲動，認為自己找到了輕鬆賺錢的門路。
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非法買賣對公帳戶,4人被山西警方刑拘
生活晨報全媒體記者 王文興 報導註冊營業執照，在銀行開立企業對公帳戶，帳戶經非法買賣轉手至境外犯罪團夥從事電信詐騙、博彩業洗錢活動……12月21日，記者從公安萬柏林分局了解到，小井峪責任區刑警隊打掉一個藏匿在萬柏林區買賣對公帳戶的黑灰產業犯罪團夥。目前，該團夥4名嫌疑人已被警方刑事拘留。
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公安機關:隨意開設公司並買賣對公帳戶?抓!
隨著10名嫌疑人全部到案，一條覆蓋天津全市的代開公司並買賣對公帳戶「黑灰產業鏈」的面紗被逐層揭開。一石激起千層浪為切實保護好人民群眾的「錢袋子」，公安津南分局結合「雷霆四號」專項行動、「淨網2020」專項行動工作部署，始終保持對電信網絡詐騙犯罪及相關案件的嚴打高壓態勢。
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對公帳號2500元 私人帳戶1500元 9人非法買賣個人銀行帳戶牟利被捕
通過徹查這些可疑的對公帳戶，發現一批對公帳戶所對應的公司都是空殼公司，並無實際經營地址，帳戶內的資金流動異常。隨後，多名收購對公帳戶的犯罪分子進入了警方的偵查視線範圍。專案組民警在偵查中發現，該團夥已經形成一個買賣網絡，不僅涉及非法購買國家機關公文、證件、印章等，還大量從個人手裡購買對公帳戶、個人銀行帳戶等，涉案人員較多。如果不及時依法打掉該團夥，將會對國家、集體、個人財產造成更大的危害損失，將會在社會上造成惡劣影響。
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買賣營業執照、銀行卡、對公帳戶,團夥涉嫌犯罪
近日，府谷縣人民檢察院以被告人鄒某某、鄧某某、熊某某涉嫌非法買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，以被告人楊某某、陳某某、袁某某涉嫌買賣國家機關證件罪依法向府谷縣人民法院提起公訴。
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警方提示:關於敦促出售、出租、出借銀行個人帳戶(卡)、公司對公...
警方提示：關於敦促出售、出租、出借銀行個人帳戶（卡）、公司對公帳戶（卡）、手機卡的個人（單位）註銷… 2020-12-22 17:31 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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耀州首例買賣工商營業執照和對公帳戶案件宣判,4人被判拘役
只要註冊幾家公司，將公司營業執照出售給他人就能賣錢獲利…當張某寧、賀某程等人還在為這樣的「好事」忙前跑後辦理對公帳戶時，殊不知他們的行為正是當前全國範圍內開展的「斷卡」行動的打擊重點，已經觸犯了法律，等待他們的將是法律的制裁。
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反詐直通車⑤|江蘇為開立對公帳戶上「緊箍咒」,對涉案帳戶倒查...
日前，中國人民銀行南京分行辦公室和省公安廳辦公室聯合下發《關於進一步加強企業銀行結算帳戶管理防範打擊通訊網絡新型違法犯罪的通知》（下稱通知），對企業申請開立對公帳戶時所涉及到的客戶身份核查、開戶意願核實以及非櫃面業務開通等環節予以進一步的明確和規範，強化責任追究，實行「一案雙查」，對涉案帳戶倒查開戶行責任，對經核實存在違規行為的嚴肅處理。
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395人被抓……襄陽警方出動!
大學生被當「槍手」 販賣銀行卡「四件套」被抓去年11月18歲的大學生小瑞和同學在學校附近一家餐館吃飯時，餐館老闆想請他們幫忙刷單，需要他們收集一些銀行卡「四件套」（手機卡、銀行卡、銀行卡U盾、身份證）一併交給餐館老闆，老闆則會按照每套1000元左右的價格支付。
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非法收購、出售國家重點保護動物蘇卡達龜,廣州一男子獲刑!
文/羊城晚報全媒體記者 董柳 通訊員 劉穎 陳中莉在廣州市荔灣區花鳥蟲魚市場非法收購10隻活體蘇卡達龜後，次日拿到海珠區展覽出售，廣州一名男子近日被廣州市海珠區法院以非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物罪判刑。
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販賣對公帳戶給不法分子用於網絡詐騙 太原4人團夥落網
馬某等4名男子，利用他人身份註冊成立8家公司，開設30餘個對公帳戶，並將公司手續及對公帳戶販賣給不法分子，用於網絡詐騙。12月20日，萬柏林警方通報，小井峪責任區刑警隊打掉了這個「幫助信息網絡犯罪活動」的團夥，4名團夥成員悉數落網。
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揭陽警方打掉招無業人員開虛擬對公帳戶團夥!南都曾揭背後黑灰產
南都記者此前調查發現，網上有大量打著「對公帳戶買賣」旗號進行違規交易的個人及網站，有賣家報價最低6000元一套。這些對公帳戶背後，更是隱藏著批量註冊、開設、轉賣對公帳戶的組織。黃女士遭遇詐騙後資金被轉入的銀行帳戶，正是詐騙犯罪分子所用的虛假對公帳戶。南都記者從揭陽警方了解到，近年來，揭陽市反詐騙中心對國務院部級聯席辦下發共6批次39條涉電信網絡詐騙的企業對公帳戶黑灰產線索進行分析，發現涉案對公帳戶237個、個人帳戶5個。這些帳戶到底是什麼人開辦?在這一年多時間裡集中開設對公帳戶，是誰在組織？
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【以案說法】非法收購、出售穿山甲甲片 男子領刑七年三個月
【以案說法】非法收購、出售穿山甲甲片 男子領刑七年三個月 2020-07-10 14:49 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
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買賣對公帳戶?這是違法行為!
買賣對公帳戶是違法的大家都知道對公帳戶是企業之間資金往來的，但是有些人竟然用它做起了「生意」，他們用自己的身份證申辦營業執照、註冊對公帳戶，還能買賣賺錢，這「生意」表面看是挺舒心的。不過，你要小心了，說不定「舒心」的背後，是不法分子利用購買的對公帳戶、營業執照實施詐騙活動。看看下面這幾個案例，提高個人警惕，一旦發現買賣、濫開銀行卡和對公帳戶等違法犯罪行為的，應及時向公安機關舉報，配合公安機關嚴厲打擊違法犯罪分子，自覺維護良好的金融秩序。
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低價收購對公帳戶轉手賣給境外詐騙團夥 四川公安破獲一特大販賣對...
大量新開對公帳戶使用異常 涉及多起電信詐騙案件去年9月4日，四川省公安廳接到人民銀行成都分行反映稱：建行、農行反洗錢中心分別發現大量對公帳戶開戶後使用異常，許多剛剛開通的小公司對公帳戶，卻有大量境外的境外資金往來。
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【以案釋法】漳平一男子非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物獲重刑
法官講法01非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪非法收購、運輸、出售珍貴瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪《中華人民共和國刑法》第三百四十一條第一款 非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
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非法出售航空電子客票行程單,33人被抓
泰州警方成功破獲案值達 10 億元的非法出售航空電子客票案。現代快報記者獲悉，日前該團夥 33 名成員因涉嫌非法出售發票罪被依法移送檢察機關審查起訴。偵查人員敏感地意識到，這起 " 小線索 " 當中，很可能隱藏的是非法出售發票的 " 大案件 "。2019 年 11 月 30 日，錢某被偵查人員抓獲。至此，一宗非法出售航空電子客票行程單的犯罪案件露出了冰山一角。據錢某交代，其曾在 2019 年 3 月，向她的上家四川人馮某購買了 4253 份航空客運行程單倒賣牟利。隨即，該案經層層上報，最終，被公安部列為督辦案件。
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買賣銀行帳戶和支付帳戶,是違法行為
為了讓公眾知曉買賣銀行帳戶的危害，進一步打擊買賣銀行帳戶的違法行為，華夏銀行海口分行近日開展了主題為「禁止買賣銀行帳戶，切實保護自身利益」的系列活動。在網點，華夏銀行海口分行通過電子屏連續滾動支付安全宣傳語，擺放宣傳海報和宣傳折頁供客戶查閱，廳堂工作人員積極主動講解買賣銀行帳戶的危害及防範措施，同時宣傳範圍輻射至周邊商圈學校。
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銀行如何防範「私轉公」業務洗錢風險?
相對於之前專欄分析的「公轉私」洗錢風險，資金流向相反的「私轉公」洗錢風險一樣值得銀行注意。銀行的私轉公業務常涉及電信詐騙、非法集資、地下錢莊非法買賣外匯、虛開增值稅發票及偷逃稅款等洗錢上遊犯罪，與公轉私業務洗錢風險多來自資金流向的中間環節不同，銀行私轉公業務的洗錢風險，更多是涉及洗錢上遊犯罪或被認定為洗錢行為的起點。
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肅州區一男子非法買賣警用裝備獲刑
肅州區一男子非法買賣警用裝備獲刑 2020-12-09 19:10 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務