新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
公司代碼：603101 公司簡稱：匯嘉時代
2019
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經公司第五屆董事會第二次會議審議通過《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，鑑於公司2020年門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營均需一定的資金支持，綜合公司長遠發展及全體股東利益，公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：以截至公司實施2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股權登記日的公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,不進行派現，不送紅股，未分配利潤結轉下一年度。
本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
1、主要業務
公司作為新疆地區百貨零售連鎖企業，主要業務為商品零售和商業物業租賃，業務涵蓋購物中心、傳統百貨、超市等業態。公司自成立以來始終根植新疆區域，做足主業。在市場競爭日趨激烈，行業利潤率進一步收窄的背景下，公司積極重構現有經營模式並發掘新的成長機會，培育公司新的業績增長點，公司在報告期內投資生物科技公司運營保健食品產業項目，探索發展第二產業一一「保健食品產業」。
報告期末，公司在新疆地區擁有6家百貨商場、3家購物中心及12家超市，經營面積達48萬平方米，分布於烏魯木齊市、昌吉地區、五家渠市、石河子市、奇臺縣、克拉瑪依市、哈密市、庫爾勒市、阿克蘇市的核心商業區。
2、經營模式
報告期內，公司主要經營模式未發生變化，主要採用聯營、自營和租賃三種經營模式。
聯營模式：公司與供應商之間的一種合作經營模式，公司和供應商按照約定的比例分配銷售所得。公司目前採取聯營模式經營的商品品類主要包括：珠寶飾品、鐘錶眼鏡、男女服飾、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妝品等；
自營模式：公司採購商品後再組織銷售的經營模式，利潤來源於公司的購銷差價，公司自營商品主要為部分國際、國內知名品牌化妝品、超市部分商品等。順應商超體系經營方針，公司致力於拓寬採購渠道，豐富商品品類，增強議價能力。通過制度優化，過程管控，努力提升自採業務對超市利潤的貢獻率；
租賃模式：在公司經營場所裡進行商業物業租賃經營，利潤來源於租金收入扣除物業成本後的餘額。公司目前在租賃模式下涉及的經營項目主要包括：餐飲、休閒娛樂項目、部分男女服飾用品、超市部分外租區域等。
報告期，各經營模式下經營數據比較如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
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3、行業情況說明
2019年，社會消費品零售總額411,649億元，同比名義增長8%。全年零售市場規模超過40萬億元，比2015年增加超過10萬億。我國消費品市場總量穩步擴大，消費結構不斷優化，轉型升級持續推進，新消費增長點加速形成，消費繼續發揮對經濟增長的主引擎作用。傳統零售業態加速融合，新興業態快速發展。新零售領域成為大數據、雲計算等新技術創新推廣率先試水的「主戰場」。消費機構不斷優化，轉型升級態勢持續向好。
國內零售行業寡頭壟斷局面逐漸形成，區域市場競爭日益激烈，行業集中度進一步加強。隨著行業巨頭們紛紛開啟渠道下沉之路，以及本地零售企業的快速成長，進一步加大了公司所在新疆區域的市場競爭度。網上零售規模持續擴大，實體零售利潤率逐漸收窄，對多年來堅持根植新疆本土實體零售的公司，帶來了前所未有的挑戰。是挑戰也是機遇，公司積極轉變經營思路，以網際網路經濟為切入口，發揮自身營銷優勢，實施線上線下融合，不斷創新營銷模式，促進銷售提升。
（上述數據來自國家統計局）
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現主營業務收入400,007.94萬元，同比增長19.62%。歸屬於上市公司股東的淨利潤2,777.29萬元，同比下降60.41%。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
1、公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第八次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，詳見《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-024）。
公司於2019年1月1日執行新金融準則包括：《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移》（財會[2017]8號）、《企業會計準則第24號一一套期會計》（財會[2017]9號）、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》（財會[2017]14號）。2020年1月1日執行新收入準則：《企業會計準則第14號一一收入》（財會[2017]22號）。
《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》（財會[2017]7號）（以下簡稱「22號準則」）中金融資產分類較原準則發生變化，由原準則4分類變為新準則的3分類：1、以攤餘成本計量的金融資產；2、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；3、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
公司自2019年1月1日起，將原計入可供出售金融資產核算的資產，按22號準則第十九條分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。
公司對2019年1月1日財務報表項目及金額調整如下：
單位：元
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2、公司第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，詳見《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-062）。
（1）本次會計政策變更概述
①新財務報表格式
財政部於2019年4月30日發布《關於修訂印發2019年一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）（以下簡稱「財會〔2019〕6號」），要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會〔2019〕6號的要求編制財務報表，企業2019年度中期財務報表和年度財務報表以及以後期間的財務報表均按照財會〔2019〕6號要求編制執行。
公司按文件規定的起始日執行上述企業會計準則。
②新金融工具準則銜接
公司已於2019年1月1日起執行財政部於2017年3月31日分別發布的《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量（2017年修訂）》（財會〔2017〕7號）、《企業會計準則第23號一金融資產轉移（2017年修訂）》（財會〔2017〕8號）、《企業會計準則第24號一套期會計（2017年修訂）》（財會〔2017〕9號）以及於2017年5月2日發布的《企業會計準則第37號一金融工具列報（2017年修訂）》（財會〔2017〕14號）（上述準則統稱「新金融工具準則」）。
按照新金融工具準則的銜接規定要求，根據累積影響數，調整年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。原金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，對相應科目的本年年初餘額進行追溯調整。將持有的非上市權益工具投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，於其他非流動金融資產列示；採用預期信用損失簡化模型，按照應收款項整個存續期的預期信用損失計量減值準備。
公司於本報告期實施新金融工具準則的銜接。
③非貨幣性資產交換
財政部於2019年5月9日發布《關於印發修訂企業會計準則第7號一非貨幣性資產交換》（財會〔2019〕8號）,企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換，應根據準則規定進行調整。企業對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要進行追溯調整。
本準則於2019年6月10日實施。
④債務重組
財政部於2019年5月16日發布《關於印發修訂企業會計準則第12號一債務重2組》（財會〔2019〕9號）,企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據準則規定進行調整。企業對2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要進行追溯調整。
本準則於2019年6月17日實施。
（2）本次會計政策變更對公司的影響
①新報表格式調整對財務報表格式影響如下：
㈠資產負債表
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㈡利潤表
將利潤表「減：資產減值損失」調整為「加：資產減值損失」（損失以「-」列示）。本項對公司報告期內無影響。
㈢現金流量表
現金流量表明確了政府補助的填列口徑，企業實際收到的政府補助，無論是與資產相關還是與收益相關，均在「收到的其他與經營活動有關的現金」項目填列。本項對公司報告期內無影響。
㈣所有者權益變動表
「其他權益工具持有者投入股本」反映了企業發行的除普通股以外分類為權益工具的金融工具的持有者投入資本的金額。所有者權益變動表明確了「其他權益工具持有者投入股本」項目的填列口徑，明確該項目根據金融工具類科目的相關明細科目的發生額分析填列。本項對公司報告期內無影響。
②「新金融工具準則政策銜接」導致影響如下：
按照新金融工具準則的銜接規定要求，原金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，公司對相應科目的本年年初餘額進行追溯調整。將持有的非上市權益工具投資分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，於其他非流動金融資產列示；公司採用預期信用損失簡化模型，按照應收款項整個存續期的預期信用損失計量減值準備，具體影響科目及金額見調整報表。
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（3）執行《非貨幣性資產交換》、《債務重組》準則對公司報告期內無重大影響。
本次會計政策變更, 公司對相應科目的本年年初餘額進行追溯調整，導致期初合併報表資產總額增加1,046,621.61元,淨資產增加1,046,621.61元。母公司資產總額減少241,949.51元，淨資產減少241,949.51元。
按預期信用損失計量減值準備，本報告期導致公司合併報表資產總額增加604,549.85元、淨利潤增加604,549.85元。母公司資產總額減少685,728.16元，淨資產減少685,728.16元。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體。本期納入合併範圍的子公司詳見「本附註八、合併範圍的變更」及「本附註附註九、在其他主體中的權益」。
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-027
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯
交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次日常關聯交易需提交公司股東大會審議。
● 本次交易對上市公司獨立性沒有影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴或者被其控制。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易履行的審議程序
1、公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的議案》，本議案為關聯交易事項，關聯董事潘丁睿、潘藝尹迴避了表決。表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
該議案需提交公司股東大會審議，控股股東潘錦海將迴避表決。
2、公司獨立董事在董事會召開之前對2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易事項預計情況進行了審核，並發表獨立意見認為：公司及控股子公司與相關關聯方的日常關聯交易系公司正常經營之需要，遵循自願、平等、誠信的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，定價標準公平、公開、公正，有據可依，交易事項真實、交易程序規範、結算價格合理。在審議上述關聯交易事項的董事會上，關聯董事均按規定迴避表決，符合《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。同意《關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的議案》，並提交公司年度股東大會審議。
（二）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
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（三）2020年度日常關聯交易預計情況
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二、關聯方介紹
（一）關聯關係介紹
1、新疆匯嘉房地產開發有限公司（以下簡稱「匯嘉房產」）
註冊資本：8000萬元
法定代表人：潘錦海
經營範圍：主要從事房地產開發經營、建築裝飾材料、化工產品銷售及房屋租賃業務。
股權結構：新疆匯嘉投資（集團）有限公司（以下簡稱「匯嘉集團」）持股58.06%、潘錦海持股41.75%、侯天池持股0.19%。（潘錦海持有匯嘉集團97.57%股權）
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海實際控制的企業。
2、新疆樂天建設投資有限公司
註冊資本：5000萬元
法定代表人：潘錦耀
經營範圍：主要從事房地產投資、開發、銷售、租賃業務。
股權結構：潘錦海持股80%、潘錦耀持股20%。
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海實際控制的企業。
3、昌吉市匯投房地產開發有限公司
註冊資本：1000萬元
法定代表人：潘錦財
經營範圍：主要從事房地產開發經營業務。
股權結構：匯嘉房產持股100%。（潘錦海持有匯嘉集團97.57%股權；匯嘉集團及潘錦海分別持有匯嘉房產58.06%、41.75%股權。）
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海實際控制的企業。
4、潘錦蘭
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海胞姐。
5、潘統有
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海胞兄潘錦財之子。
6、潘統橋
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海胞兄潘錦財之子。
7、潘統國
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海胞兄潘錦財之子。
8、烏魯木齊市人防工程建設有限公司
註冊資本：3200萬元
法定代表人：潘錦財
經營範圍：主要從事房屋建築工程、建築裝修裝飾工程、建築防水工程施工。
股權結構：潘錦財持股95%、杜海梅持股5%。
與公司關聯關係：潘錦財系法定代表人、執行董事。
9、和田帝辰醫藥生物科技有限公司
註冊資本：10309.73萬元
法定代表人：潘錦海
經營範圍：主要從事管花肉蓯蓉的種植、加工、銷售；帝辰牌康咖片（國食健字G20140170）銷售。
股權結構：潘錦海持股57%、遊林持股37%、趙明明持股4%、遊春持股2%。
與公司關聯關係：系公司控股股東暨實際控制人潘錦海實際控制的企業。
綜上，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述關聯方符合10.1.3、10.1.5規定的關聯關係情形。
（二）履約能力分析
以上各關聯方信用狀況良好，有較強的履約能力。在前期同類關聯交易中，關聯各方均能履行約定。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）公司租賃新疆匯嘉房地產開發有限公司位於烏魯木齊市天山區前進街58號的房產作為公司的辦公場所。
（二）公司租賃新疆樂天建設投資有限公司位於烏魯木齊市新市區喀什東路559號的商業地產，作為公司喀什東路超市運營場所。
（三）公司租賃昌吉市匯投房地產開發有限公司位於昌吉市中山路133號小區的商業地產，作為公司昌吉購物中心運營場所。
（四）潘錦蘭與昌吉東方店、克拉瑪依店、庫爾勒購物中心、庫爾勒薩依巴格路店聯租、租賃經營。
（五）潘統有與昌吉東方店、昌吉購物中心、昌吉民街超市、五家渠店、庫爾勒購物中心、庫爾勒薩依巴格路店聯租經營。
（六）潘統橋與烏魯木齊北京路購物中心、烏魯木齊中山路店、昌吉東方店、昌吉購物中心、昌吉生活廣場、昌吉民街超市、五家渠店、克拉瑪依店、庫爾勒購物中心、庫爾勒薩依巴格路店聯租經營。
（七）潘統國與烏魯木齊北京路購物中心、烏魯木齊中山路店、昌吉購物中心、昌吉民街超市、五家渠店、庫爾勒購物中心聯租經營。
（八）烏魯木齊市人防工程建設有限公司承接公司門店土建改造及室內裝飾工程的施工。
（九）公司全資子公司新疆康宇翔生物科技有限公司向和田帝辰醫藥生物科技有限公司採購產品原材料。
上述關聯交易的價格以市場價格為基礎，遵循公平合理、協商一致的原則進行定價。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
上述關聯交易屬於公司日常經營行為，為公司正常經營業務所需，有助於公司日常經營業務的開展和運營。關聯交易的定價政策和定價依據是按照公開、公平、公正的商業原則確定，交易價格參照市場交易價格確定，與公司其他同類業務定價政策一致，沒有影響公司的獨立性，沒有對公司持續經營能力產生影響。公司的主要業務或收入、利潤來源不完全依賴該類關聯交易。上述交易不對公司資產及損益情況構成重大影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十九日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-023
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二次會議(以下簡稱「本次會議」)通知和議案於2020年4月17日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會議於2020年4月27日以現場結合通訊方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。公司全體監事和高管列席會議。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度總經理工作報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度董事會工作報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（三）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度獨立董事述職報告」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（四）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年財務決算報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（五）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2020年財務預算報告》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（六）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》。
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤27,772,902.59元,母公司實現淨利潤-32,503,533.01元。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈餘公積金0 元，加上年初未分配利潤262,392,301.2元，則2019年度可供股東分配的利潤為229,888,768.19元。
鑑於公司2020年門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營均需一定的資金支持，公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案為：以截至公司實施2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股權登記日的公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,不進行派現，不送紅股，未分配利潤結轉下一年度。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案公告》（公告編號：2020-025）」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（七）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年年度報告及摘要》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年年度報告全文及摘要」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（八）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度內部控制評價報告」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（九）審議通過了《關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的議案》。
同意：1、2019年預計發生日常關聯交易金額共計7,621萬元，2019年實際發生日常關聯交易金額共計5,846.39萬元；2、公司與關聯方在2020年度發生日常關聯交易。
公司獨立董事在董事會召開之前對2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易事項預計情況進行了審核，並發表獨立意見認為：公司及控股子公司與相關關聯方的日常關聯交易系公司正常經營之需要，遵循自願、平等、誠信的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，定價標準公平、公開、公正，有據可依，交易事項真實、交易程序規範、結算價格合理。在審議上述關聯交易事項的董事會上，關聯董事均按規定迴避表決，符合《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。同意《關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的議案》，並提交公司年度股東大會審議。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-027）」。
本議案為關聯交易事項，關聯董事潘丁睿、潘藝尹迴避了表決。
表決結果：贊成票7票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過，控股股東潘錦海將在股東大會迴避表決。
（十）審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-028）」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十一）審議通過了《關於分公司開展融資租賃業務的議案》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於分公司開展融資租賃業務的公告》（公告編號：2020-029）」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十二）審議通過了《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-030）」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十九日
證券代碼：603101 股票簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-025
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案為：以截至公司實施2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股權登記日的公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,不進行派現，不送紅股，未分配利潤結轉下一年度。
●本次以資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額，並將另行公告具體調整情況。
●鑑於公司2020年門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營均需一定的資金支持，綜合公司長遠發展及全體股東利益，公司2019年不進行現金分紅。
一、2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤27,772,902.59元,母公司實現淨利潤-32,503,533.01元。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈餘公積金0元，加上年初未分配利潤262,392,301.2元，則2019年度可供股東分配的利潤為229,888,768.19元。
經第五屆董事會第二次會議審議通過，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數轉增股本。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：
以截至公司實施2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股權登記日的公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,不進行派現，不送紅股，未分配利潤結轉下一年度。截至2019年12月31日，公司總股本336,000,000股，本次送轉股後，公司的總股本為470,400,000股。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、本年度未進行現金分紅的情況說明
2019年度實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤27,772,902.59元, 母公司累計未分配利潤為229,888,768.19元。鑑於公司2020年門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營均需一定的資金支持，綜合公司長遠發展及全體股東利益，公司2019年不進行現金分紅，具體原因分項說明如下：
（一）公司所處行業情況及特點
公司所處零售行業，寡頭壟斷局面逐漸形成，區域市場競爭日益激烈，行業集中度進一步加強。隨著行業巨頭們紛紛開啟渠道下沉之路，以及本地零售企業的快速成長，進一步加大了公司所在新疆區域的市場競爭度。網上零售規模持續擴大，實體零售利潤率逐漸收窄，對多年來堅持根植新疆本土實體零售的公司，帶來了前所未有的挑戰。是挑戰也是機遇，公司積極轉變經營思路，以網際網路經濟為切入口，發揮自身營銷優勢，今年著手開展線上業務，探索發展第二產業，努力改變經營業績下滑的不利局面。
零售行業集中度日益提升，利潤空間進一步縮小，公司積極探索發展第二產業--保健食品行業。依託公司在新疆區域百貨零售行業的優勢地位，順應健康產業的發展趨勢，公司將努力發展保健食品行業，積極培育公司新的業績增長點。
（二）公司發展階段和自身經營模式
公司自成立以來始終根植新疆區域，做足主業。2019年末，公司在新疆地區擁有6家百貨商場、3家購物中心及12家超市，經營面積達48萬平方米，分布於烏魯木齊市、昌吉地區、五家渠市、石河子市、奇臺縣、克拉瑪依市、哈密市、庫爾勒市、阿克蘇市的核心商業區。公司主要採用聯營、自營和租賃三種經營模式。
在市場競爭日趨激烈，行業利潤率進一步收窄的背景下，公司積極重構現有經營模式並發掘新的成長機會，培育公司新的業績增長點，公司投資生物科技公司運營保健食品產業項目，探索發展第二產業一一「保健食品產業」。
（三）公司盈利水平及資金需求
2019年，公司實現主營業務收入400,007.94萬元，同比增長19.62%。歸屬於上市公司股東的淨利潤2,777.29萬元，同比下降60.41%。
受制於實體零售行業利潤空間下降的不利局面，且公司2020年門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營等各項資本性支出較大，營運資金的需求量也不斷上升，為合理運用資金效率，公司除了直接融資和間接融資外，還需要投入一定的留存收益，以兼顧經營和發展的合理需求。
（四）公司現金分紅水平較低的原因
2020年公司門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營等均需要較大的資本開支和運營資金投入，留存收益既可以增強公司的抗風險能力，又可以保障公司未來的分紅能力，在股東回報和公司可持續發展之間做好平衡，符合公司股東長遠利益和未來發展規劃。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司本次留存未分配利潤的用途和使用計劃主要包括以下五項：1、為進一步提升門店整體物業質量，完善相關設備設施，有效改善公司總部辦公環境等，經公司總經理辦公會審議通過，2020年公司預計投入約6500萬元對部分門店及公司總部實施裝修改造升級；2、為全面提升公司的毛利水平，促進超市業績提升，公司將在2019年的基礎上繼續擴大商超自採業務規模，加大採購資金的投入，不斷豐富自營商品品類，建立全面的原產地直供產業鏈；3、公司順應時代發展，正逐步轉變經營思路、改變經營方式，實現線上線下深度融合。以網際網路經濟為切入口，發揮自身營銷優勢，今年著手全面開展線上業務；4、為構建公司產、供、銷一條龍的運營體系，公司預計於2020年投入約6000餘萬元建設新疆匯嘉食品產業園項目。5、為推進保健食品項目戰略規劃的順利實施，公司將根據項目進度安排及資金計劃給予必要的資金支持，以期使該項目達到預期的收入階梯目標，打造公司新的業績增長點。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月27日召開的第五屆董事會第二次會議，審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》，表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案發表了獨立意見，認為：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案與公司2019年度財務狀況、經營情況及公司2020年的經營計劃和未來的發展預期相匹配，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。同意公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，並提交公司年度股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案充分考慮了公司本年度盈利情況、現金流狀況、未來經營發展需要、當前市場形勢等因素，兼顧了股東合理回報和公司長期可持續發展，決策程序合法、規範，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情況。我們同意將本方案提交公司年度股東大會審議。
四、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素綜合考量，不會對公司經營現金流產生重大不利影響，不會影響公司正常經營及長期穩定發展。本次資本公積金轉增股本對公司股東享有的淨資產權益及其持股比例不產生實質影響，本次資金公積金轉增股本實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股淨資產等指標將相應攤薄。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後方可實施。敬請廣大投資者關注並注意投資風險。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十九日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-028
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 本次會計政策變更預計不會對公司經營成果產生重大影響，亦不會導致本公司收入確認方式發生重大變化，不會對財務報表產生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更的背景和原因
1、財政部2017年7月5日頒布了《關於修訂印發〈企業會計準則第14號-收入〉的通知》(財會〔2017〕22號),要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業,自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行。
2、財務報表格式變更
財政部於2019年9月19日發布了《關於修訂印發合併財務報表格式（2019 版）的通知》（財會〔2019〕16號）（以下簡稱「財會〔2019〕16號文」），對合併財務報表格式進行了修訂，要求所有已執行新金融準則但未執行新收入準則和新租賃準則的企業，或已執行新金融準則和新收入準則但未執行新租賃準則的企業，應當結合財會〔2019〕16號文及其附件要求對合併財務報表項目進行相應調整。適用於執行企業會計準則的企業2019年度合併財務報表及以後期間的合併財務報表。
（二）會計政策變更日期
公司按照財政部上述文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
（三）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月27日召開的第五屆董事會第二次會議，審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於會計政策變更的議案》，表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、收入準則變更的主要內容及影響
（一）收入準則變更的主要內容如下：
1、將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型；
2、引入了收入確認計量的五步法，並以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準；
3、對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；
4、對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確規定。
（二）執行新收入準則對公司的影響
公司自2020年1月1日起執行新收入準則。根據規定，公司將根據首次執行本準則的累積影響數，調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。執行新收入準則預計不會對公司經營成果產生重大影響，亦不會導致本公司收入確認方式發生重大變化，不會對財務報表產生重大影響。
三、財務報表格式調整的主要內容及影響
根據《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）及《關於修訂印發合併財務報表格式（2019 版）的通知》（財會〔2019〕16號）的要求，公司調整以下財務報表項目的列示，並對可比會計期間的比較數據進行相應調整：
（一）資產負債表、所有者權益變動表：
「應收票據與應收帳款」項目拆分為「應收票據」和「應收帳款」項目；
「應付票據與應付帳款」項目拆分為「應付票據」和「應付帳款」項目；
新增「應收款項融資」、「使用權資產」、「租賃負債」、「專項儲備」等項目。
（二）利潤表：
將「減：資產減值損失」項目調整為「加：資產減值損失（損失以「一」表示）」項目；
在「投資收益」行項目下增加了「其中：以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益」行項目；
將「資產減值損失」「信用減值損失」行項目的列報行次進行了調整。
（三）現金流量表：
刪除了原合併現金流量表中「為交易目的而持有的金融資產淨增加額」、「發行債券收到的現金」等行項目。
以上變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響，不涉及以往年度的追溯調整，不影響公司淨資產、淨利潤等相關財務指標。
四、獨立董事和監事會關於本次會計政策變更的說明及意見
1、獨立董事關於會計政策變更的獨立意見
本次會計政策變更是公司根據財政部修訂及發布的最新會計準則和通知進行的變更，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定。執行新會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意公司本次會計政策變更。
2、監事會關於會計政策變更的說明
公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十九日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-029
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於分公司開展融資租賃業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、交易概述
為滿足經營需求，盤活公司資產，降低公司融資成本，分公司--新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心以自有部分機器設備作為租賃物，採用售後回租方式與上海康信融資租賃有限公司開展融資租賃業務，融資金額為人民幣4,000萬元，期限1年。
2020年4月27日，公司召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於分公司開展融資租賃業務的議案》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見認為：分公司新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心本次開展的融資租賃業務，有利於拓寬公司融資渠道，優化融資結構，盤活公司資產，緩解公司資金壓力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項的審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，同意分公司本次融資租賃事宜。
本次融資租賃事項在董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
本次融資租賃事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
公司名稱：上海康信融資租賃有限公司
統一社會信用代碼：91310000051258992L
證照編號：41000002201611150044
類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資)
住所：中國（上海）自由貿易試驗區英倫路38號四層401室
法定代表人：何蜜
註冊資本：美元16000萬
成立日期：2012年8月27日
經營範圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；與主營業務相關的商業保理業務及相關諮詢業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
三、融資租賃合同主要內容
1、出租人：上海康信融資租賃有限公司
2、承租人：新疆匯嘉時代百貨股份有限公司烏魯木齊北京路購物中心
3、租賃物: 公司自有部分機器設備
4、融資金額: 人民幣4,000萬元
5、期限:1年
6、綜合利率:4.15%（包含手續費、保證金等）
具體內容以實際籤訂的融資租賃合同為準。
四、本次融資租賃業務對公司的影響
本次售後回租融資租賃業務，有利於拓寬公司融資渠道，優化公司融資結構，盤活公司資產，降低公司融資成本，緩解公司資金壓力。開展本次售後回租融資租賃業務不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司的生產經營產生重大影響，該業務的開展也不會損害公司及全體股東的利益。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二〇年四月二十九日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-030
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年5月19日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（網址 http://www.chinaclear.cn）
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年5月19日 14點30分
召開地點：烏魯木齊市天山區前進街58號公司五樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（網址 http://www.chinaclear.cn）
網絡投票起止時間：自2020年5月18日
至2020年5月19日
投票時間為：自2020年5月18日15：00至2020年5月19日15：00
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年4月27日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過。相關內容詳見公司2020年4月29日刊登於《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將於本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、 特別決議議案：6
3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：8
應迴避表決的關聯股東名稱：潘錦海
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（三）本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結算」）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2020年5月18日15：00至2020年5月19日15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）進行註冊，對相關證券帳戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）「投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理」相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：法人股東持股東帳戶、營業執照複印件、法人代表授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委託代理人持授權委託書、本人身份證和委託人股東帳戶辦理登記手續。異地股東可採取傳真的方式登記。
（二）登記時間：2020年5月18日（星期一）上午10:30-下午18:00。
（三） 登記地點：烏魯木齊市天山區前進街58號公司證券部。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各壹份。
（三）股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統出現異常情況或突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
（四）聯繫辦法：
1、聯繫人：張佩
2、聯繫電話：（0991）2806989
3、傳真：（0991)2826501
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件1：授權委託書
授權委託書
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月19日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-024
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第二次會議(以下簡稱「本次會議」)通知和議案於2020年4月17日以電子郵件方式向全體監事發出，本次會議於2020年4月27日以現場會議方式召開。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度監事會工作報告》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（二）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年財務決算報告》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（三）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2020年財務預算報告》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（四）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤27,772,902.59元,母公司實現淨利潤-32,503,533.01元。依據《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%法定盈餘公積金0元，加上年初未分配利潤262,392,301.2元，則2019年度可供股東分配的利潤為229,888,768.19元。
鑑於公司2020年門店裝修改造、擴大商超自採業務規模、全面開展線上運營業務、新疆匯嘉食品產業園項目開工建設以及保健食品項目的正常運營均需一定的資金支持，公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案為：以截至公司實施2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的股權登記日的公司總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增4股,不進行派現，不送紅股，未分配利潤結轉下一年度。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案公告》（公告編號：2020-025）」。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（五）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年年度報告及摘要》
監事會成員保證公司2019年年度報告及摘要所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年年度報告全文及摘要」。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（六）審議通過了《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「新疆匯嘉時代百貨股份有限公司2019年度內部控制評價報告」。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
（七）審議通過了《關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的議案》。
同意：1、2019年預計發生日常關聯交易金額共計7,621萬元，2019年實際發生日常關聯交易金額共計5,846.39萬元；2、公司與關聯方在2020年度發生日常關聯交易。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於確認2019年度日常關聯交易執行情況並預計2020年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2020-027）」。
本議案為關聯交易事項，關聯監事彭志軍迴避了表決。
表決結果：贊成票2票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
（八）審議通過了《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-028）」。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
監事會
二〇二〇年四月二十九日