證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-064
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第十二次會議(以下簡稱「本次會議」)通知和議案於2020年12月18日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會議於2020年12月23日以通訊方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於續聘2020年度財務審計會計師事務所的議案》。
鑑於大信會計師事務所（特殊普通合夥）在承擔公司2019年度財務審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態度完成了公司2019年年報的審計工作，為保障公司財務審計工作的連續性和穩健性，經第五屆董事會審計委員會第七次會議審議通過，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，並支付100萬元的審計費用。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-065）」。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過了《關於續聘2020年度內部控制審計會計師事務所的議案》。
鑑於大信會計師事務所（特殊普通合夥）在承擔公司2019年度內部控制審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態度完成了公司2019年度內部控制審計工作，對公司2019年度內部控制的有效性發表了審計意見，為保證審計工作的連續性和穩健性,經公司第五屆董事會審計委員會第七次會議審議通過，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計機構，並支付40萬元的審計費用。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-065）」。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（三）審議通過了《關於註銷新疆匯嘉時代小額貸款有限公司的議案》。
根據公司戰略發展規劃並結合新疆匯嘉時代小額貸款有限公司（以下簡稱「匯嘉小貸」）的實際經營現狀，同意公司註銷匯嘉小貸，並授權公司管理層辦理本次註銷的相關事宜。
1、匯嘉小貸基本情況
（1）基本情況
公司名稱：新疆匯嘉時代小額貸款有限公司
統一社會信用代碼：91650100MA77WPTN1J
類型：其他有限責任公司
住所：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）高新街258號數碼港大廈2310室
法定代表人：潘錦海
註冊資本：30000萬元
成立日期：2018年3月30日
經營範圍：辦理各項小額貸款。
匯嘉小貸股權結構如下：
■
（2）最近一年及一期主要財務數據
截止2019年12月31日，匯嘉小貸總資產33,687.10萬元，淨資產33,379.53萬元；2019年1-12月，營業利潤2,244.38萬元，淨利潤1,554.11萬元。
截止2020年9月30日，匯嘉小貸總資產33,815.78萬元，淨資產33,812.39萬元；2020年1-9月，營業利潤326.40萬元，淨利潤262.38萬元。
2、註銷匯嘉小貸的原因
由於當前金融監管環境趨嚴，小貸金融市場客戶群體拓展乏力，貸款發放風險較大，為降低公司經營風險，優化公司治理結構，提升公司管理運作效率，經匯嘉小貸股東協商一致，擬註銷匯嘉小貸。董事會授權公司管理層辦理清算註銷匯嘉小貸的具體事宜。
3、截止目前，公司未向匯嘉小貸提供擔保，未授權或委託其理財，未向其提供借款。公司結合匯嘉小貸經營情況，本次註銷匯嘉小貸有利於資源整合、優化配置，降低管理成本，提高資金使用效率。本次子公司註銷清算符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經營產生不利影響。
在獲得主管部門的註銷批准後，公司將儘快完成該公司的註銷登記及財務清算等工作。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
（四）審議通過了《關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-066）」。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-065
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬續聘的會計師事務所名稱：大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「大信會計師事務所」）
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）成立於1985年，2012年3月轉制為特殊普通合夥制事務所，註冊地址為北京市海澱區知春路1號學院國際大廈1504室。大信會計師事務所在全國設有29家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網絡。大信會計師事務所擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員信息
首席合伙人為胡詠華先生。截至2019年12月31日，大信會計師事務所從業人員總數4134人，其中合伙人112人，註冊會計師1178人，註冊會計師較上年增加74人。註冊會計師中，超過700人從事過證券服務業務。
3、業務規模
2019年度業務收入14.9億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入13.35億元、證券業務收入4.51億元。上市公司2019年年報審計165 家（含H股），收費總額2.13億元，主要分布於製造業、信息傳輸及軟體和信息技術服務行業，平均資產額174.78億元。大信會計師事務所具有公司所在行業的審計業務經驗。
4、投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和為2億元，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
大信會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政處罰1次，行政監管措施12次，未受到過刑事處罰和行業自律處分。
(二)項目成員信息
1、項目組人員
籤字項目合伙人：郭春俊
擁有註冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，曾為新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司等主審會計師、項目合伙人。未在其他單位兼職。
籤字註冊會計師：計峰
擁有註冊會計師執業資質，具有證券業務服務經驗，曾為新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司等主審會計師。未在其他單位兼職。
2、質量控制覆核人員：馮發明
該覆核人員擁有註冊會計師資質，具有證券業務質量覆核經驗，未在其他單位兼職。
3、獨立性和誠信情況
籤字項目合伙人、籤字註冊會計師及質量覆核人員未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。最近三年，上述人員未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
（三）審計收費
2020 年度審計費用為人民幣140萬元，其中財務報表審計費用100萬元，內部控制審計費用40萬元。本期審計費用是基於公司的業務規模、所承擔的責任和需投入專業技術的程度，並按照市場公允合理的定價原則協商確定的，與2019年度審計費用相同。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
公司第五屆董事會審計委員會認真、全面審查了關於續聘2020年度財務審計及內部控制審計會計師事務所的事項的相關文件，認為：大信會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，在為公司2019年度提供審計服務的工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了各項工作。同意將關於續聘大信會計師事務所為公司2020年度財務審計機構及內部控制審計機構事項提交公司董事會審議。
（二）公司獨立董事事前認可意見及獨立意見
事前認可獨立意見：大信會計師事務所能夠遵守註冊會計師獨立審計準則，勤勉盡責地履行審計職責，客觀、公正地發表審計意見，較好地履行了審計機構的責任與義務。同意將《關於續聘2020年度財務審計會計師事務所的議案》和《關於續聘2020年度內部控制審計會計師事務所的議案》提交公司第五屆董事會第十二次會議審議。
獨立意見：大信會計師事務所具備證券期貨業務執業資格，符合《公司章程》規定的聘任財務審計和內部控制審計機構的條件，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務和內部控制審計工作的要求。在聘期間，能夠獨立、客觀、公正、及時地完成與公司約定的各項審計業務。公司續聘大信會計師事務所的決策程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定。同意續聘大信會計師事務所為公司2020年度財務審計及內部控制審計機構，以及分別支付100萬元和40萬元的審計費用，並提交公司股東大會審議。
（三）公司董事會審議及表決情況
公司於2020年12月23日召開的第五屆董事會第十二次會議，分別以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於續聘2020年度財務審計會計師事務所的議案》和《關於續聘2020年度內部控制審計會計師事務所的議案》。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-066
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
關於召開2021年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年1月8日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（網址 http://www.chinaclear.cn）
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月8日 14點30分
召開地點：烏魯木齊市天山區前進街58號公司五樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（網址 http://www.chinaclear.cn）
網絡投票起止時間：自2021年1月7日
至2021年1月8日
投票時間為：自2021年1月7日15：00至2021年1月8日15：00
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年12月23日召開的第五屆董事會第十二次會議審議通過。相關內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將於本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（三）本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱「中國結算」）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2021年1月7日15：00至2021年1月8日15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（「中國結算營業廳」）進行註冊，對相關證券帳戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）「投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理」相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：法人股東持股東帳戶、營業執照複印件、法人代表授權委託書和出席人身份證辦理登記手續；自然人股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委託代理人持授權委託書、本人身份證和委託人股東帳戶辦理登記手續。異地股東可採取傳真的方式登記。
（二）登記時間：2021年1月7日（星期四）上午10:30-下午18:00。
（三）登記地點：烏魯木齊市天山區前進街58號公司證券部。
六、其他事項
（一）本次股東大會現場會議會期半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
（二）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、複印件各壹份。
（三）股東在網絡投票期間若遇網絡投票系統出現異常情況或突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
（四）聯繫辦法：
1、聯繫人：張佩
2、聯繫電話：（0991）2806989
3、傳真：（0991)2826501
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司董事會
2020年12月24日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月8日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603101 證券簡稱：匯嘉時代 公告編號：2020-067
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
第五屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第六次會議(以下簡稱「本次會議」)通知和議案於2020年12月18日以電子郵件方式向全體監事發出，本次會議於2020年12月23日以通訊方式召開。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。本次會議的召集、召開合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於續聘2020年度財務審計會計師事務所的議案》。
鑑於大信會計師事務所（特殊普通合夥）在承擔公司2019年度財務審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態度完成了公司2019年年報的審計工作，為保障公司財務審計工作的連續性和穩健性，同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，並支付100萬元的審計費用。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-065）」。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
（二）審議通過了《關於續聘2020年度內部控制審計會計師事務所的議案》。
鑑於大信會計師事務所（特殊普通合夥）在承擔公司2019年度內部控制審計工作中盡職盡責，以嚴謹的工作態度完成了公司2019年度內部控制審計工作，對公司2019年度內部控制的有效性發表了審計意見，為保證審計工作的連續性和穩健性,同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度內部控制審計機構，並支付40萬元的審計費用。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的「《新疆匯嘉時代百貨股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-065）」。
本議案尚需經公司股東大會審議通過。
表決結果：贊成票3票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
新疆匯嘉時代百貨股份有限公司
監事會
二〇二〇年十二月二十四日