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原標題:
晉億實業:股份有限公司第六屆董事會2020年第十二次臨時會議決議公告
股票代碼：601002 股票簡稱：
晉億實業公告編號：臨2020-066號
晉億實業股份有限公司
第六屆董事會2020年第十二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
晉億實業股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）於2020年12月14
日以郵件的方式向全體董事、高級管理人員發出召開公司第六屆董事會2020年
第十二次臨時會議的通知及會議資料。會議於2020年12月19日以通訊方式召
開。會議應到董事9名，實到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有關
規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名和書面方式，審議並表決通過了以下議案：
1、審議通過《關於使用信用證、自有外匯支付募集資金投資項目所需資金
並以募集資金等額置換的議案》
為提高募集資金使用效率，合理改進募集資金投資項目款項支付方式，節省
財務費用，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》
及《公司章程》等法規制度，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，同
意公司在募集資金投資項目實施期間，使用信用證、自有外匯支付募集資金投資
項目所需資金，並等額從募集資金專戶劃轉至一般結算帳戶。該事項授權公司總
經理在董事會決定的範圍內具體辦理。
公司全體獨立董事、監事會和保薦機構對上述事項發表了同意意見。《關於
使用信用證、自有外匯支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的
公告》的具體內容刊登於2020年12月22日《上海證券報》和上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）（公告編號：臨2020-067）。
本議案無需提交股東大會審議。該項議案同意票：9票、反對票：0票、棄
權票：0票。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會2020年第十二次臨時會議決議；
2、獨立董事關於第六屆董事會2020年第十二次臨時會議相關事項的獨立意
見。
特此公告。
晉億實業股份有限公司
董 事 會
二○二○年十二月二十二日
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