證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2018-006
重慶川儀自動化股份有限公司關於2018年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
是否需要提交股東大會審議：是
關聯交易對上市公司的影響： 公司2018年度預計發生的日常關聯交易遵循公開、公平、公正的原則，不會對關聯方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益，不會對公司的獨立性和持續經營能力產生影響。
一、關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2018年2月12日，重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於預計公司2018年度日常關聯交易情況的議案》，公司董事對該議案進行表決時，關聯董事吳朋先生、黃治華先生、鄧勇先生、張樂先生迴避表決，其他非關聯董事就上述關聯交易均表決通過。獨立董事事前認可該議案，同意提交第三屆董事會第三十三次會議審議，並對此議案發表同意意見。
本議案還需提交公司股東大會審議，關聯股東需迴避表決。
獨立董事對本次交易發表獨立意見如下：公司預計的2018年度日常關聯交易屬於公司正常經營行為。雙方的關聯交易行為在定價政策和定價依據上遵循了公平、公正、公允的原則，未有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為，表決程序合法、規範，符合《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定。
董事會審計委員會對公司2018年度日常關聯交易預計情況發表書面意見如下：公司預計的2018年度日常關聯交易是公司正常經營所需。雙方的各項日常關聯交易均遵守公允的市場價格，體現了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司及股東特別是廣大中小投資者的利益。
（二）2017年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
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說明：上述列表中未納入上年預計或超過上年預計金額的日常關聯交易均在實際發生之前履行了相關決策程序。
（三）2018年度日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
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特別說明：所列數據可能因四捨五入原因而與根據相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、重慶四聯新能源有限公司
法定代表人：卿玉玲；
註冊資本：10,000萬元；
註冊地：重慶市北碚區水土高新技術產業園雲漢大道5號附290號
主營業務：太陽能電站開發、系統設計等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
2、重慶四聯光電科技有限公司
法定代表人：劉速；
註冊資本：50,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路99號；
主營業務：LED及其應用產品的生產、銷售及服務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
3、河南中平川儀電氣有限公司
法定代表人：葛豔輝；
註冊資本：3,100萬元人民幣；
註冊地：河南省平頂山高新區青桐街9號；
主營業務：研發、製造、安裝和銷售高低壓開關設備、機電設備、防爆電器、自動化設備等；
與上市公司的關聯關係：公司參股公司。
4、巫溪縣兼善光伏發電有限公司
法定代表人：楊軍；
註冊資本：1,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市巫溪縣城廂鎮馬鎮新城（鹽務小區）；
主營業務：光伏發電；太陽能電站開發；太陽能電站系統的技術諮詢、技術服務、技術轉讓等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
5、重慶橫河川儀有限公司
法定代表人：吳朋；
註冊資本：1,800萬美元；
住所：重慶市北碚區同昌路1號；
主營業務：差壓、壓力、溫度變送器的開發設計、生產、銷售及售後服務等；
與上市公司的關聯關係：公司參股公司。
6、蘭州四聯光電科技有限公司
法定代表人：許達榮；
註冊資本：30,000萬元人民幣；
註冊地址：蘭州新區崑崙山大道以西、清水河街以北；
主營業務：人造藍寶石及其晶片的研發、生產、加工、銷售及技術諮詢服務,照明燈具製造及其安裝等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東控制的公司。
7、重慶四聯微電子有限公司
法定代表人：張軍；
註冊資本：6,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北部新區楊柳路2號B塔樓第八層；
主營業務：集成電路及其相關電子產品及軟體產品的研發、設計、製造、銷售與工程及技術服務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
8、重慶崑崙儀表有限公司
法定代表人：龔徵明；
註冊資本：411.75萬元人民幣；
註冊地：重慶市萬州區高梁鎮柳灣村49號；
主營業務：壓力表的生產銷售；
與公司關聯關係：公司參股公司。
9、重慶四聯元潤科技有限公司
法定代表人：劉速；
註冊資本：1,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路99號；
主營業務：照明器具研發製造、銷售及技術諮詢；城市照明設計等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東控制的公司。
10、重慶川儀精密機械有限公司
法定代表人：楊軍；
註冊資本：450萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區澄江鎮曙光村1號；
主營業務：製造、銷售光纖通訊金屬件及儀表精密零件等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的參股公司，且董事黃治華先生曾經為該公司董事。
11、重慶耐德工業股份有限公司
法定代表人：周成林；
註冊資本：3,027.15萬元人民幣；
註冊地：重慶市北部新區楊柳路6號；
主營業務：流量儀表及成套設備、流體自動化控制系統集成、加氣機、加油機及成套設備、石油天然氣加工設備、儲運設備等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的參股公司。
12、重慶榮凱川儀儀表有限公司
法定代表人：王德偉；
註冊資本：2,016萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區澄江桐林村1號；
主營業務：研製、生產、銷售各類儀表遊絲和電源裝置等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的參股公司。
13、重慶安美科技有限公司
法定代表人：楊軍；
註冊資本：569萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區澄江鎮縉雲村1號；
主營業務：設計、製造、銷售標、銘牌及印製電路板；加工、銷售金屬電鍍件及塑料電鍍件等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的參股公司。
14、重慶四聯特種裝備材料有限公司
法定代表人：肖光強；
註冊資本：2,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區三花石松林坡15號；
主營業務：光電子器件的研發、設計、製造、銷售及技術諮詢服務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
15、重慶川儀微電路有限責任公司
法定代表人：趙光劍；
註冊資本：6000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區金華路309號；
主營業務：集成電路、電子元器件的設計生產及銷售業務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
16、中國四聯儀器儀表集團有限公司
法定代表人：向曉波；
註冊資本：42,806.261755萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路99號；
主營業務：對儀器儀表及其他產業領域的投資等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東。
17、重慶四聯光電半導體材料有限公司
法定代表人：鄧勤；
註冊資本：33,899.37萬元人民幣；
註冊地址：重慶市武隆縣白馬鎮三溪村；
主營業務：人造藍寶石及其晶片的研發、生產、加工、銷售及技術諮詢服務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東控制的公司。
18、四聯優侍科技養老產業有限公司
法定代表人：楊中鑫；
註冊資本：3,500萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路6號；
主營業務：居家養老及集中式養老服務及諮詢；養老產品硬體、軟體的技術研發、技術轉讓及技術推廣；養老護理及養老康復器械產品的研發及銷售等；
與上市公司的關係：公司控股股東的參股公司。
19、重慶四聯愛普建設工程有限公司
法定代表人：張力；
註冊資本：5,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市九龍坡區金鳳鎮上邦路3號附9號；
主營業務：城市道路照明及亮化工程施工、城市道路照明及景觀亮化工程設計、智慧城市規劃設計及施工、綠色照明節能改造等；
與上市公司的關係：公司控股股東的參股公司。
20、重慶四聯市政工程有限公司
法定代表人：劉速；
註冊資本：3,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路99號；
主營業務：從事建築相關業務（取得相關行政許可後方可執業）、照明設備、機電產品、燈杆、光伏設備的銷售和技術服務等；
與上市公司的關係：公司控股股東控制的公司。
21、重慶市兩江新區信聯產融小額貸款有限公司
法定代表人：劉靜；
註冊資本：10000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北部新區高新園黃山大道中段61號；
主營業務：在重慶市範圍內開展各項貸款、票據貼現、資產轉讓和以自有資金在全國範圍內進行股權投資等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
22、新中天環保股份有限公司
法定代表人：倪剛；
註冊資本：4,996萬元人民幣；
註冊地：重慶市兩江新區匯金路16號；
主營業務：環保「三廢」治理及相關配套設施運營管理，環保產品、高新技術產品設計、開發，環保技術諮詢服務，銷售環保設備、五金、交電、日用百貨、建築材料（不含危險化學品）等；
與上市公司的關係：公司董事張樂先生擔任董事的公司。
23、重慶望變電氣（集團）股份有限公司
法定代表人：楊澤民；
註冊資本：24987.5555萬元人民幣；
註冊地：重慶市長壽區晏家街道齊心東路10號；
主營業務：變壓器、電抗器、互感器、電線電纜及其他電氣機械器材的製造、銷售、檢修、安裝；新材料的研發；電工鋼、非晶材料生產、銷售；輸配電及控制設備製造、安裝、修試；高低壓開關櫃設備製造等；
與上市公司的關聯關係：公司董事張樂先生擔任董事的公司。
24、重慶四聯投資管理有限公司
法定代表人：姜喜臣；
註冊資本：21,275.98 萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路99號；
主營業務：利用自有資金從事投資業務（不含金融服務），對所投資資產進行經營管理；投資管理信息諮詢服務；企業管理服務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東的控股子公司。
25、重慶長輝節能減排工程技術有限公司
法定代表人：陸維；
註冊資本：31,500萬元人民幣；
註冊地：重慶市北部新區黃山大道中段61號；
主營業務：從事建築相關業務；節能減排工程系統設計、技術服務及技術方案諮詢策劃；銷售：節能減排設備產品等；
與上市公司的關係：公司控股股東的控股子公司。
26、重慶銀行股份有限公司
法定代表人：甘為民；
註冊資本：270,522.7505萬元人民幣；
註冊地：重慶市渝中區鄒容路153號；
主營業務：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌貼現等業務；
與公司關聯關係：公司董事鄧勇先生擔任董事的公司。
27、四聯新能源江蘇有限公司
法定代表人：謝素年；
註冊資本：10,000萬元人民幣；
註冊地：南京市江寧區勝利路92號；
主營業務：新能源相關技術開發、服務、銷售；晶片、半導體照明材料、半導體光電器件、半導體測試儀器及相關產品的研發、生產、加工、銷售及技術諮詢服務等；
與上市公司的關係：公司控股股東控制的公司。
28、重慶優侍養老產業有限公司
法定代表人：羅明亮；
註冊資本：5,000萬元人民幣；
註冊地：重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路99號；
主營業務：從事居家養老及集中式養老服務及諮詢；養老產品硬體、軟體的技術研發、技術轉讓及技術推廣；養老護理及養老康復器械產品的研發及銷售等；
與上市公司的關係：公司控股股東的參股公司。
29、綿陽四聯電子科技有限公司
法定代表人：趙光劍；
註冊資本：1,000萬元人民幣；
註冊地：綿陽高新區石橋鋪博緯工業園1-103廠房；
主營業務：集成電路、汽車電子產品、光傳輸設備、信息網絡終端設備、電子元器件、通信及電子設備用變壓器和電感器、印刷線路板、專用接插件、電子模塊設計、製造、銷售，貨物、技術進出口等；
與上市公司的關係：公司控股股東控制的公司。
30、重慶機電股份有限公司
法定代表人：王玉祥；
註冊資本：368,464.0154萬元人民幣；
註冊地：重慶市北部新區黃山大道中段60號；
主營業務：開發、製造、銷售汽車零部件、電器機械及器材、環保設備、工具機工具、電力設備及器材、通信設備、計算機及其零部件、有色金屬冶煉產品及其壓延加工產品、儀器儀表、辦公機械產品、風力發電設備等；
與上市公司的關係：公司董事鄧勇先生擔任董事的公司。
31、加拿大四聯藍寶石有限公司
法定代表人：鄧勤；
註冊資本：1,750萬美元；
註冊地址：加拿大英屬哥倫比亞省維多利亞Valnalman大街721；
主營業務：人造藍寶石及其晶片、半導體照明材料的研發、生產、製造、加工、銷售及技術諮詢服務等；
與上市公司的關聯關係：公司控股股東控制的公司。
三、定價原則及定價依據
公司2018年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常經營所發生的出售商品和提供勞務、採購商品和接受勞務、接受擔保及資金、出租資產、承租資產等關聯交易。
公司與各關聯方之間發生的各項關聯交易，均在平等自願、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價方法為：以市場化為原則,確定交易價格；若交易的產品或勞務沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易為公司正常經營業務所需的交易，有助於公司日常經營業務的開展和執行。
上述關聯交易的定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的一般商業原則確定，交易價格以市場公允價為原則，參照市場交易價格或實際成本加合理利潤確定，與公司其他客戶定價政策一致，是完全的市場行為，沒有影響公司的獨立性，沒有對公司持續經營能力產生影響。公司的主要業務或收入、利潤來源不完全依賴該類關聯交易。上述交易不對公司資產及損益情況構成重大影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
重慶川儀自動化股份有限公司
董事會
2018年2月13日
本文來源：證券日報 責任編輯： 王曉易_NE0011