證券代碼：600621 證券簡稱：華鑫股份 編號：臨 2020-016
上海華鑫股份有限公司
關於預計 2020 年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次日常關聯交易需提交公司 2019 年年度股東大會審議；
●本次日常關聯交易不會構成公司業務對關聯人的依賴，不影響公司的獨立
性，沒有損害公司和公司全體股東的整體利益；
●提請投資者注意的其他事項：無
為規範公司治理，上海華鑫股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會對公
司 2020 年度日常關聯交易作出預計。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司第九屆董事會第二十三次會議於 2020 年 3 月 27 日上午在上海市徐匯區
宛平南路 8 號二樓公司會議室召開，會議審議通過了：
1、《公司關於預計 2020 年度與上海儀電（集團）有限公司及其關聯方發生
的日常關聯交易的預案》，關聯董事蔡小慶先生、李軍先生迴避了表決，表決結
果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票；
2、《公司關於預計 2020 年度與摩根史坦利華鑫基金管理有限公司發生的日
常關聯交易的預案》，關聯董事俞洋先生迴避了表決，表決結果：贊成 6 票，反
對 0 票，棄權 0 票。
3、《公司關於預計 2020 年度與上海金欣聯合發展有限公司發生的日常關聯
交易的預案》，本預案不涉及關聯董事迴避表決事項，表決結果：贊成 7 票，反
對 0 票，棄權 0 票。
上述預案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。
公司董事會關聯交易控制委員會出具了書面審核意見；公司獨立董事已事前
認可該議案，並出具了獨立意見：
1、上述關聯交易預案在提交董事會會議審議前，已經我們事前認可；
1
2、公司 2020 年度日常關聯交易系由公司日常業務經營所產生，不會影響公
司的獨立性；
3、公司與各關聯方發生的日常關聯交易，均按照平等互利、等價有償的市
場原則，以公允的市場價格和條件公平、合理地確定各方的權利義務關係，不存
在損害公司利益和廣大中小股東的利益的情形；
4、上述關聯交易事項符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規和《公
司章程》的規定，公司董事會審議和表決該預案的程序合法有效，關聯董事迴避
了表決，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形；
5、同意上述關聯交易，並提交公司 2019 年年度股東大會審議。
公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會，並由公司董事會授權公司管
理層具體辦理公司 2020 年度與各關聯方發生的日常關聯交易具體事宜。
（二）2019 年度日常關聯交易的預計和執行情況
1、公司 2019 年度與上海儀電（集團）有限公司及其關聯方日常關聯交易發
生情況
單位：萬元，人民幣；不含稅，下同
交易事項 關聯方名稱 上年預計金 上年實際 備註 預計金額與實際發生金額差
額 發生金額 異較大的原因
提供物業服務 上海儀電（集團）有限公司 253 238.41 上南路 3120 號
提供物業服務 上海華勍企業發展有限公司 146 91.36 廣富林路 5155 號
提供物業服務 上海儀電（集團）有限公司 0 95.17 廣富林路 5155 號 產權變更手續延遲，前手產
權人繼續支付物業服務費
提供物業服務 上海金陵置業有限公司 165 186.04 金穗路 1398 號
收取水電費 上海儀電（集團）有限公司、 以實際發生 0
上海金陵置業有限公司 數計算
提供代理銷售服 上海金陵置業有限公司 以實際發生 0 金領之都 B 區
務 數計算
提供代理租售及 上海擇鑫置業有限公司 以實際發生 283.35 金領之都 C 區
資產管理服務 數計算
房屋承租 華鑫置業（集團）有限公司 575 582.83 宛平南路 8 號
房屋承租 上海華鑫物業管理顧問有限 365 363.69 肇嘉浜路 750 號
公司
接受物業服務 上海華鑫物業管理顧問有限 340 264.55 宛平南路 8 號及
公司 肇嘉浜路 750 號
借入次級債務利 上海儀電（集團）有限公司 2,520 2,483.18
2
息支出
提供勞務收入 上海儀電物聯技術股份有限 80 0
公司
專線費及託管機 上海科技網絡通信有限公司 未預計 446.24 專線費及託管機櫃費用
櫃費用
基金及理財產品 上海儀電（集團）有限公司 以實際發生 52.62
管理費收入 及其關聯方 數計算
代理買賣證券手 各關聯法人、關聯自然人 以實際發生 0.96
續費 數計算
客戶資金存款利 各關聯法人、關聯自然人 以實際發生 3.94
息支出 數計算
接受各類服務 上海南洋萬邦軟體技術有限 175 25.22 關聯方部分業務未中標
公司
接受物業服務 上海華鑫物業管理顧問有限 14 15 華鑫思佰益融資
公司 租賃（上海）有
限公司
房屋承租 上海儀電（集團）有限公司 80 94 同上
收取租金 上海儀電顯示材料有限公司 10 514 同上 租金為 514 萬元，其中租金
中的利息收入為 8 萬元
收取租金及融資 中認尚動（上海）檢測設備 170 338 同上 租金為 338 萬元，其中租金
租賃款 有限公司 中的利息收入為 75 萬元；
2019 年度的實際投放數比預
計投放的金額減少較大
2、公司 2019 年度與摩根史坦利華鑫基金管理有限公司日常關聯交易發生情
況
交易事項 關聯方名稱 上年預計金額 上年實際發生金額
基金代銷業務收入 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 以實際發生數計算 3.41
出租交易席位收入 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 以實際發生數計算 511.98
證券、期貨經紀服務收入 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 以實際發生數計算 0
3、公司 2019 年度與上海金欣聯合發展有限公司日常關聯交易發生情況
交易事項 關聯方名稱 上年預計金額 上年實際發生金額 備註
房屋承租 上海金欣聯合發展有限公司 295 294.37 華鑫期貨有限公司辦公用房
裝修費 上海金欣聯合發展有限公司 未預計 27.27
倉庫費 上海金欣聯合發展有限公司 未預計 1.73
3
停車費 上海金欣聯合發展有限公司 未預計 9.68
（三）預計公司 2020 年度日常關聯交易情況
1、預計公司 2020 年度與上海儀電（集團）有限公司及其關聯方日常關聯交
易情況
交易事項 關聯方名稱 金額 備註
提供物業服務 上海儀電（集團）有限公司 238 上南路 3120 號
提供物業服務 上海華勍企業發展有限公司 137 廣富林路 5155 號
提供物業服務 上海金陵置業有限公司 186 金穗路 1398 號
提供代理銷售服務 上海金陵置業有限公司 60 金領之都 B 區
提供代理租售及資產管 上海擇鑫置業有限公司 銷售：合同價 金領之都 C 區租賃、銷售佣金以
理服務 0.6% 實際發生數計算
提供代理租賃服務 上海華勍企業發展有限公司 月租金的 3 倍 廣富林路 5155 號
以實際發生數計算
提供諮詢服務 上海華鑫資產管理有限公司 350 萬
房屋承租 華鑫置業（集團）有限公司 583 宛平南路 8 號
房屋承租 上海華鑫物業管理顧問有限公司 365 肇嘉浜路 750 號
接受物業服務 上海華鑫物業管理顧問有限公司 270 宛平南路 8 號及肇嘉浜路 750 號
借入次級債務利息支出 上海儀電（集團）有限公司 420
提供勞務收入 上海儀電物聯技術股份有限公司 以實際發生數計算
軟體服務費 上海儀電（集團）有限公司 因業務的發生及規模的不確定
性，以實際發生數計算
專線費及託管機櫃費用 上海科技網絡通信有限公司 因業務的發生及規模的不確定
性，以實際發生數計算
基金及理財產品管理費 上海儀電（集團）有限公司及其關聯 因業務的發生及規模的不確定
收入 方 性，以實際發生數計算
代理買賣證券手續費 各關聯法人、關聯自然人 因業務的發生及規模的不確定
性，以實際發生數計算
客戶資金存款利息支出 各關聯法人、關聯自然人 因業務的發生及規模的不確定
性，以實際發生數計算
接受各類服務 上海南洋萬邦軟體技術有限公司 因業務的發生及規模的不確定
性，以實際發生數計算
接受物業服務 上海華鑫物業管理顧問有限公司 15 華鑫思佰益融資租賃（上海）有
限公司
房屋承租 上海儀電（集團）有限公司 98 同上
4
收取租金及融資租賃款 中認尚動（上海）檢測設備有限公司 309 同上
2、預計公司 2020 年度與摩根史坦利華鑫基金管理有限公司日常關聯交易情
況
交易事項 關聯方名稱 金額
基金代銷業務收入 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 因業務的發生及規模的不確
定性，以實際發生數計算
出租交易席位收入 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 因業務的發生及規模的不確
定性，以實際發生數計算
證券、期貨經紀服務收入 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 因業務的發生及規模的不確
定性，以實際發生數計算
3、預計公司 2020 年度與上海金欣聯合發展有限公司日常關聯交易情況
交易事項 關聯方名稱 金額 備註
房屋承租 上海金欣聯合發展有限公司 295 華鑫期貨有限公司辦公用房
倉庫費 上海金欣聯合發展有限公司 1.8
停車費 上海金欣聯合發展有限公司 9.7
二、關聯方和關聯關係介紹
（一）關聯法人
1、上海儀電（集團）有限公司
住所：上海市徐匯區田林路 168 號
法定代表人：吳建雄
註冊資本：人民幣 350,000 萬元
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
經營範圍：計算機系統集成、計算機網絡通訊產品、設備及相關的工程設計、
安裝、調試和維護，計算機領域的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，
銷售計算機硬體、軟體及外圍設施，機電設備安裝工程，工程管理服務，合同能
源管理，辦公自動化設備、公共安全設備及器材、照明器具、電子產品、汽車零
部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設備、船用配套設備、
家用電器的研發、設計、銷售及技術諮詢，從事貨物及技術進出口業務，產權經
紀，以及上海市國資委授權範圍內的國有資產經營與管理業務。【依法須經批准
的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：上海儀電（集團）有限公司系公司的控股股東。
2、華鑫置業（集團）有限公司
住所：上海市四平路 419 號 5 樓-6 樓
5
法定代表人：陳靖
註冊資本：人民幣 227,300 萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人投資）
經營範圍：房地產開發經營，工程項目管理，商務諮詢，建築智能化建設工
程設計與施工，物業管理，銷售建築材料，電子商務（不得從事增值電信、金融
業務）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：華鑫置業（集團）有限公司系公司控股股東上海儀電（集團）有
限公司的全資子公司。
3、上海華鑫物業管理顧問有限公司
住所：上海市徐匯區田林路 142 號 3 號樓 1102A 室
法定代表人：龍喬溪
註冊資本：人民幣 1,000 萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人投資）
經營範圍：房地產開發經營，住宅建設技術服務、諮詢，本系統公房經租管
理，室內外房屋裝修。建築材料，房屋配套設備，電機，建築五金，木材，鋼材，
有線電視設計、安裝（二級），物業管理，以下限分支機構經營：停車場經營管
理，健身、體育場所管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動】
關聯關係：上海華鑫物業管理顧問有限公司的唯一股東華鑫置業（集團）有
限公司系公司控股股東上海儀電（集團）有限公司的全資子公司。
4、上海金陵置業有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區金海路 1000 號 31 號樓 203 室
法定代表人：蔡勇
註冊資本：人民幣 26,000 萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：房地產開發與經營，投資管理及諮詢，室內外裝修裝潢，房屋建
築工程，建築材料銷售，實業投資。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動】
關聯關係：上海金陵置業有限公司系公司控股股東上海儀電（集團）有限公
司全資子公司華鑫置業（集團）有限公司的全資子公司。
5、上海擇鑫置業有限公司
住所：上海市浦東新區宣橋鎮南六公路 500 號二層 D 區
法定代表人：陶力
註冊資本：人民幣 6,000 萬元
6
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營範圍：房地產開發經營，商務諮詢，物業管理，室內外裝潢，建築安裝
工程，房屋建築工程，建築材料銷售。 【依法須經批准的項目，經相關部門批
準後方可開展經營活動】
關聯關係：上海擇鑫置業有限公司系公司控股股東上海儀電（集團）有限公
司全資子公司華鑫置業（集團）有限公司的控股子公司。
6、上海儀電物聯技術股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區郭守敬路 498 號浦東軟體園 A－154 座
法定代表人：黃金剛
註冊資本：人民幣 8,163 萬元
企業類型：其他股份有限公司（非上市）
經營範圍：從事物聯技術和計算機技術及相關系統集成、計算機軟體及外部
設備領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，辦公自動化設備，社
會公共安全設備及器材，機電設備安裝工程，建築智能化工程，工程管理服務，
電子類產品的設計和生產（限分支機構經營），合同能源管理，從事貨物及技術
的進出口業務，經營進料加工和「三來一補」業務，開展對銷貿易和轉口貿易。
【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：公司控股股東上海儀電（集團）有限公司的高級管理人員黃金剛
先生擔任上海儀電物聯技術股份有限公司董事。
7、上海科技網絡通信有限公司
住所：寶山區長江西路 255 號 2 號樓、3 號樓
法定代表人：徐志平
註冊資本：人民幣 20,000 萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：信息採集、信息加工、信息發布、經濟信息服務、系統集成；計
算機軟體技術開發、銷售、服務；計算機網絡產品及其應用產品的開發、生產和
銷售；技術服務與諮詢。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動】
關聯關係：上海科技網絡通信有限公司的控股股東雲賽智聯股份有限公司，
系公司控股股東上海儀電（集團）有限公司全資子公司上海儀電電子（集團）有
限公司的控股子公司。
8、上海南洋萬邦軟體技術有限公司
住所：上海市長寧區金鐘路 658 弄 17 號乙三層 3353 室
法定代表人：朱正文
7
註冊資本：人民幣 15,000 萬元
企業類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
經營範圍：從事雲計算、大數據、人工智慧、商業智能、信息安全、電子計
算機、自動控制、應用化學（除危險品）領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮
詢、技術服務，批發電子計算機及其配件、軟體、儀器儀表、電子產品、通信設
備、辦公機械、五金交電、汽車配件、建築裝潢材料、日用百貨，建築智能化建
設工程設計與施工，通信建設工程施工，電信業務。 【依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：上海南洋萬邦軟體技術有限公司的唯一股東雲賽智聯股份有限公
司，系公司控股股東上海儀電（集團）有限公司全資子公司上海儀電電子（集團）
有限公司的控股子公司。
9、上海南洋軟體系統集成有限公司
住所：上海市徐匯區田林路 200 號 B 幢 5 層 519 室
法定代表人：周廣朋
註冊資本：人民幣 200 萬元
企業類型：有限責任公司(外商投資企業法人獨資)
經營範圍：電子計算機及配件、儀器儀表、電子產品及通信設備、文化辦公
機械、五金交電、汽車配件、建築裝潢材料、百貨的銷售，電子計算機、自控、
應用力學、固體物理、應用化學、材料力學專業領域內的技術開發、技術諮詢，
技術服務、技術轉讓。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經
營活動】
關聯關係：上海南洋軟體系統集成有限公司系上海南洋萬邦軟體技術有限公
司的全資子公司，上海南洋萬邦軟體技術有限公司的唯一股東雲賽智聯股份有限
公司，系公司控股股東上海儀電（集團）有限公司全資子公司上海儀電電子（集
團）有限公司的控股子公司。
10、上海華勍企業發展有限公司
住所：上海市松江區廣富林路 5155 號 2 幢 202 室
法定代表人：蔡勇
註冊資本：人民幣 41,600 萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：房地產開發經營，自有房屋租賃。物業管理，工程管理服務，委
託代建，諮詢服務，建築裝修裝飾工程，實業投資，投資管理。 【依法須經批
準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：上海華勍企業發展有限公司系公司控股股東上海儀電（集團）有
8
限公司的全資子公司。
11、中認尚動（上海）檢測技術有限公司
住所：浦東新區南匯新城鎮環湖西二路 888 號 1 幢 1 區 28005 室
法定代表人：朱埔達
註冊資本：人民幣 1,500 萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：從事檢測科技、環保科技、儀器儀表科技領域內的技術開發、技
術服務、技術諮詢、技術轉讓，實業投資，會議及展覽服務，市場信息諮詢與調
查（不得從事社會調研、社會調查、民意調查、民意測驗），環保建設工程專業
施工，自有設備租賃，儀器儀表的銷售。 【依法須經批准的項目，經相關部門
批准後方可開展經營活動】
關聯關係：中認尚動（上海）檢測技術有限公司系公司控股股東上海儀電（集
團）有限公司合併報表範圍的子公司。
12、上海儀電顯示材料有限公司
住所：上海市閔行區華寧路 3306 弄 160 號
法定代表人：顧德慶
註冊資本：人民幣 132,409.065 萬元
企業類型：有限責任公司（國有控股）
經營範圍：研發、生產及銷售各種 TFT－LCD 用 CF 及其關聯產品，從事貨物
及技術的進出口業務。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經
營活動】
關聯關係：上海儀電顯示材料有限公司系公司控股股東上海儀電（集團）有
限公司全資子公司上海儀電電子（集團）有限公司的控股子公司。
13、摩根史坦利華鑫基金管理有限公司
住所：深圳市福田區中心四路 1 號嘉裡建設廣場第二座第十七層 01-04 室
法定代表人：周熙
註冊資本：人民幣 22,750 萬元
企業類型：有限責任公司（中外合資）
經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、中國證監會許可的其他業務。
關聯關係：公司董事、總經理俞洋先生擔任摩根史坦利華鑫基金管理有限公
司的副董事長,公司總會計師田明先生擔任摩根史坦利華鑫基金管理有限公司董
事。
14、上海金欣聯合發展有限公司
住所：上海市黃浦區福州路 666 號
9
法定代表人：包遂
註冊資本： 人民幣 11,660 萬元
企業類型：有限責任公司（外商投資企業與內資合資）
經營範圍：主建黃浦區 97 號地塊開發，自有房屋租賃，物業管理，停車場
庫經營，餐飲管理（不含食品生產經營）。 【依法須經批准的項目，經相關部
門批准後方可開展經營活動】
關聯關係：公司高級管理人員田明先生、胡之奎先生擔任上海金欣聯合發展
有限公司董事。
（二）其他關聯方介紹
根據《上海證券交易所股票上市規則》認定的其他關聯法人及關聯自然人。
三、定價政策和定價依據
（一）承租房屋、接受和提供物業服務、收取租金等
承租房屋、接受和提供物業服務等關聯交易，公司遵循誠實信用的原則，在
公開、公平、公正的基礎上，參照市場價格及行業情況等因素，與各關聯方協商
確定。
（二）證券和金融產品服務
主要包括但不限於因相關業務產生的：證券和金融產品銷售服務費、受託資
產管理費與業績報酬、投資諮詢服務費、投行承銷費、財務顧問費、應收帳款、
應付帳款等，定價參照市場化價格水平、行業慣例、第三方定價確定。
（三）證券和金融產品交易
主要包括但不限於因相關業務產生的：代理買賣證券手續費、保證金利息收
入、融資融券、股票質押、約定購回等利息收入、投資收益、交易性金融資產等，
定價參照市場化價格水平、行業慣例、第三方定價確定。
由於證券市場情況無法預計，交易量難以估計，公司董事會批准上述相關證
券和金融產品的交易量以實際發生數計算。
四、交易目的和對上市公司的影響
公司進行承租房屋、接受和提供物業服務的關聯交易，可以充分利用公司和
關聯方各自的資源優勢，實現資源共享與互補，保證公司經營發展的正常開展。
公司全資子公司華鑫證券有限責任公司是證券及金融產品服務商，為投資者
提供證券及金融產品服務，或與對方進行證券及金融產品交易，包括公司的關聯
方。與關聯方進行的交易是公司正常業務的一部分。
公司與各關聯方發生的日常關聯交易，均按照平等互利、等價有償的市場原
10
則，以公允的市場價格和條件公平、合理地確定各方的權利義務關係，不存在損
害公司利益和廣大中小股東的利益，沒有影響公司的獨立性，對公司未來的財務
狀況及經營成果有積極影響。
五、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明；
（二）經獨立董事籤字確認的獨立董事關於公司第九屆董事會第二十三次會
議有關事項的獨立意見；
（三）董事會關聯交易控制委員會對關聯交易的書面審核意見。
特此公告
上海華鑫股份有限公司
董 事 會
2020 年 3 月 31 日
11