上海強生控股股份有限公司
公司代碼：600662 公司簡稱：強生控股
2019
年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
根據大華會計師事務所出具的審計報告，公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的合併淨利潤93,264,015.34 元，累計合併未分配利潤1,020,137,067.20元；實現母公司淨利潤114,569,817.25元，累計未分配利潤855,787,140.17元。公司2019年的分配預案為：以2019年末公司總股本1,053,362,191股計，按每10股派發現金紅利0.40元（含稅），共計分配利潤42,134,487.64元，剩餘未分配利潤結轉至下年度。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
2019年，公司以交通運營為主業，堅持走數位化轉型發展之路，構建「出行服務+網際網路」的發展模式，推進出租汽車、租賃汽車、汽車服務、定製旅遊等產業協調融合發展，致力於將強生打造成為上海領先的交通運營服務商，持續為城市發展、社會公眾、員工和股東創造價值。
交通運營板塊是強生百年品牌的主要支撐，是公司作為國有上市公司責任擔當的集中體現，包括以強生出租為代表的出租汽車業和以巴士租賃為代表的汽車租賃業。強生出租是全國出租汽車行業首家獲得質量體系認證通過的企業，車輛規模 12,000餘輛 ，約佔上海市巡遊計程車保有量的25%。目前公司正加快從傳統型服務企業向信息化經營企業轉型的步伐，主動擁抱網際網路時代對出租汽車轉型發展的新需求，積極探索巡遊計程車「揚招」+「網招」融合發展模式。報告期內，公司以「62580000」調度平臺為主體，與上海久事產業投資基金合夥企業（有限合夥）、武漢小碼聯城科技有限公司共同投資成立強生致行網際網路科技（上海）有限公司，著力打造一個集出租管理、車輛調派、安全監管、線上支付、在線評價、服務投訴、推送功能於一體的數位化業務和管理平臺，引導公司主業適應市場變化發展。強生出租在加快轉型步伐的同時，不忘初心，堅持以「乘客至上、信譽第一」為宗旨，不斷提升服務質量，持續保持行業領先水平。自 2011年始，強生出租已連續九年在上海出租汽車行業乘客滿意度指數測評中保持第一，客運市場守法率在骨幹企業中位居前列。2019年7月，強生出租榮獲「上海市品牌培育示範企業」稱號。公司「62580000」調度平臺堅持與時代發展同行，與市民需求同步，以「百問不厭的諮詢服務、適應市場的超值服務、外賓信服的雙語服務、構築平安的報警服務」四大特色為核心，不斷優化服務內容，拓展服務項目，提升服務品質，打造強生優質服務品牌。2019年12月，公司「62580000」調度服務平臺被評為首屆「上海交通十大服務品牌」。公司不僅當好上海出租汽車行業服務質量排頭兵，還爭做全國出租汽車行業深化改革先行者。強生出租積極推出「五心」網約車，即服務真心、安全放心、價格貼心、環境舒心、全程安心，構建與國際一流城市相適應的出租汽車服務體系，為乘客提供多層次的個性化交通服務。目前，強生出租擁有大眾途安、尼桑無障礙車、榮威 EI5 新能源等車型；叫車方式上，有62580000電話訂車、IVR自助語音叫車、強生出租微信公眾號、強生出租淘寶網店、強生出行手機 APP、裝載強生 B2B 訂車軟體的 PAD 平板電腦、支付寶服務窗叫車和在迪士尼度假區、新客站、吳淞郵輪碼頭、新國際博覽中心、國家會展中心設置強生服務站點等方式，形成了「揚招+站點+電調+網約」的全場景叫車服務，市民出行更加暢通便捷。2019年3月起，強生出租淘寶網店推出固定乘客固定車輛的「一對一」專屬司機接送服務，受到了駕駛員和客戶的歡迎；針對單身女性夜間用車（23:00-02:00），推出「佳麗」熱線 62581111，也受到了社會一致好評。強生PAD訂車已進駐上海濮麗酒店、皇家艾美、華爾道夫等70家高檔酒店和大型購物中心。2019年，「62580000」調度平臺新推出 AI 智能客服功能，以科技手段解決高峰進電分流問題，提升電話接聽效率和承接業務能力。在支付方式上，強生出租攜手中國銀聯、公共運輸卡、杉德卡等共同推出多種便捷移動方式。作為上海出租汽車行業的龍頭企業，強生出租充分發揮規模優勢和品牌效應，每年均圓滿完成春運、進博會、中考高考、安康通等市級交通保障任務以及迪斯尼、陸家嘴、上海火車站、虹橋樞紐、華交會、工博會、汽車展、F1 大賽、大師杯、陸家嘴論壇、新國際博覽中心等站點服務保障，成為上海主要交通樞紐和大型會展賽事服務保障的主力軍；自 1999 年 7 月 1 日率先推出「高考叫車服務熱線」，率先建立雷鋒車隊愛心基金，率先通過國家級服務標準化單位的評審，率先使用自主研發的車載 DVR 裝置替代防劫板，率先推出可搭載輪椅的多功能出租汽車，率先將主力巡遊車全部更新為途安車型，率先加大新能源電動車的投入力度，率先為駕駛員推出微醫計劃，堅持推行駕駛員三年滾動療休養計劃，持續提升乘客出行體驗，著力擦亮城市名片，展示上海服務品牌形象，努力發揮行業先行者和排頭兵的作用。
汽車租賃板塊以巴士租賃作為母公司，下轄安諾久通主營小客車、久通商旅主營大客車的經營格局，主要向客戶提供商務用車、會務用車、旅遊用車等汽車租賃服務以及校車、班車、包車等團客車業務，目前擁有各類租賃車輛6000餘輛，車輛規模在上海地區位於前列。久通商旅擁有專業的客服平臺，免費的4008-841-841中英文服務熱線，24小時全年無休；擁有豪華轎車、中型麵包車和豪華大型客車等多種車型，是滬上綜合接待能力強、服務優、車型全的經營汽車租賃專業企業；擁有承接大型國際性商務接待活動的綜合能力，擁有豐富的大型外資企業和國企類客戶服務經驗，提供企業班車、校車、會議展覽、商務、團客旅遊、大型商務接待活動等貴賓用車接待服務，已承接女足世界盃、07特殊夏季奧林匹克運動會、歷屆F1上海賽事、MotoGP大獎賽、網球大師杯、歷屆上海電影電視節、上海世博會、國際汽車展、國際航空展、第14屆國際泳聯世界遊泳錦標賽、中國國際進口博覽會、歷屆上海國際馬拉松賽等重大活動的高規格接待用車服務。安諾久通是國內主要的全服務性經營性車輛租賃供應商之一，擁有超過4000輛租賃車輛，126名經驗豐富的行業人才，以及覆蓋76個城市的強大服務網絡；通過針對性的建議和服務，來滿足客戶和用車人的需求，為不同規模的企業提供綜合性的全服務車輛租賃方案。
汽車服務板塊由強生汽修、強生科技等多家汽車服務類企業組成，已初步形成較為完整的產業鏈，並在出租汽車科技信息化應用等方面處於行業領先地位。強生汽修榮獲全國誠信3A級企業，以中高端4S品牌為龍頭，推進修理和配件兩線發展，目前已形成了集新車銷售、汽車修理保養、汽車裝璜、二手車銷售為一體的汽車綜合服務產業。強生汽修擁有8 家綜合修理廠及大眾4S 店、通用、榮威特約維修站和3 條車輛綜合檢測線。「強生汽修」微信公眾號推出新車銷售、輪胎更換、車用養護、專業保險、美孚機油銷售等服務，攜手埃克森美孚公司聯合推出「美孚1號移動車養護項目」。
強生科技長期致力於交通領域信息化車載設備的技術應用，為上海市高新技術企業和上海軟體企業，獲得軟體著作權 45項，實用新型專利 16 項，外觀專利 2 項；其公交無線智能車載終端系統獲上海市科學技術委員會自主創新產業化項目，計程車行業的無線採集智能終端系統獲上海市科學技術委員會科研計劃項目，基於北鬥/GPS雙模定位的車載智能終端系統獲上海市科學技術委員會科技型中小企業技術創新資金項目；承擔過國II公交車油耗數據採集中期試驗、北鬥導航衛星危化品車輛監控應用研究與示範等重大科研項目；為服務首屆中國進口博覽會而研發的出租汽車一體化 Android 智能終端開發（AC6）已在新能源計程車上投入使用。報告期內，強生科技為適應計程車信息化需求的提高，對新型智能終端進一步進行研發，明確以前裝中控融合為目標，包含雙模定位及通訊服務功能、流媒體音視頻監管功能、NFC及二維碼支付功能、計量計程功能為一體的新型計程車智能終端。到2019年底已有1500輛新能源計程車在使用該智能終端。強生科技擁有全智慧財產權的產品包括：①計價器，主要應用在出租汽車計程計價；②固定與手持 POS 機，主要應用於公交系統的 IC 卡消費支付，以及交通卡、便利超市、銀行、停車場等應用場景的充資消費應用；③智能終端，主要應用於公交與計程車定位服務、營運管理、車輛調度功能；④音視頻流媒體產品，可實現行車記錄、現場監管、人臉識別、行為分析及行車主動安全功能。
強生廣告精耕傳統媒體、擁抱網際網路+、進軍社會化會展設計，在出租汽車廣告投放、車載投影廣告、公交樞紐站等戶外廣告、會務布展、交通卡製作、設計製作業務等方面都有積極拓展。強生駕培的主營業務為駕照培訓和行業培訓。強生人力資源公司主要提供包括人力資源平臺業務、勞務派遣業務及培訓業務等。
強生置業下屬君強置業開發的虹橋「君悅灣」項目位於大虹橋區域，截至本報告期末，高層套房銷售率為 98%，別墅區銷售率為 84%，高層區地下車位銷售率為 75%。
公司在推進出租汽車、租賃汽車、汽車服務的同時，重點發展旅遊定製服務，並將其作為交通運營綜合服務的產業之一。巴士國旅、強生國旅系上海首批「4A」級旅行社，是具有中等規模的綜合性旅遊企業，產品線涉及國內旅遊、入境旅遊、出境旅遊、郵輪旅遊、商務服務、會展獎勵旅遊、汽車服務、航空票務服務等方面。巴士國旅著力發展郵輪遊、定製旅遊、上海本地遊、國內短線遊四大產品，其中郵輪旅遊業務位居華東地區前列。巴士國旅投資的上海新高度旅遊有限公司經營上海一日遊雙層觀光車項目，目前已開發從南浦大橋（滬軍營路）至外灘（漢口路）、從東方明珠（陸家嘴環路）至外白渡橋（黃浦路）兩條申城觀光線路，2019年 4 月又推出夜景車和景點門票聯售兩個新項目。強生國旅主營海外精緻路線業務，其推廣的出境深度遊產品在東方購物頻道銷售良好。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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註：1、第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤數額在分季度中最高，主要系本期公司轉讓杉德巍康股權的收益計入當期損益。但是由於房地產板塊銷售結轉量減少及出租汽車業績同比下降，雖然有杉德巍康股權轉讓收益計入當期損益使得利潤增加，但歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤仍為虧損。
2、第二季度，旅遊業務因市場因素導致收入及毛利率均下降，出租汽車業務因運價為政府定價、人員剛性成本上升等綜合性因素導致毛利率繼續下降，因此第二季度歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤均發生虧損。
3、第三季度主要繫結構性存款、信託產品、股利分紅等經營性收益計入當期損益，因此公司歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤均有所增加。
4、第四季度營業收入有所增加主要系公司與久事集團結算進博會專項保障服務收入等；而歸屬於上市公司股東的淨利潤和歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤均發生虧損，主要系：（1）房地產業務銷售結轉房源有所下降，加之君悅灣項目進入土地增值稅清算期，年末按截至2019年末累計已售房產的金額計算土地增值稅稅率，並計提土地增值稅；（2）安信信託產品、海通恆信股票等金融工具年末均以公允價值計量，確認公允價值變動損失並計入當期損益等因素。在上述因素的共同影響下，第四季度歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤均發生虧損。
5、第三、四季度經營活動產生的現金流量淨額增加，主要系公司收到投資企業股利分紅、理財產品收益以及與久事集團結算進博會專項保障服務收入等因素。
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
截止2019年12月31日，公司資產總額702,403.75萬元，比去年增加14.46%；總負債346,888.94萬元，比年初增加37.86%；歸屬於上市公司股東的淨資產322,026.93萬元，比年初減少1.42%；2019年實現營業總收入383,630.38萬元，比去年同期減少6.37%；歸屬於上市公司股東的淨利潤9,326.40萬元，比去年同期增加31.21%。
歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期增加的原因為：公司出售杉德巍康8.2%的股權，當期確認投資收益2.2億元（含稅），2018年無此事項。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤比上年同期下降的原因為：
1、主營業務之一的出租汽車板塊:近年來受從業資格、工作強度、非法營運車輛的不正當競爭及巡遊計程車運價等多因素影響使得計程車駕駛員營運收入逐年減少，造成駕駛員流失較大，出租汽車板塊營業總收入持續下降，但人力資源成本、車輛固定成本等剛性成本呈逐年持續增長趨勢，造成營業收入與成本費用倒掛現象，出租汽車板塊經營業績逐年下滑，連續出現虧損。
2、房地產板塊:虹橋君悅灣項目受調控政策影響，銷售結轉量減少，加之項目進入土地增值稅清算期，按截至2019年末累計已售房產的金額計算土地增值稅稅率，按權責發生制計提土地增值稅，從而使得房地產板塊利潤同比大幅減少。
3、旅遊板塊：本期受市場因素影響，東南亞包機、郵輪、臺灣遊等項目業務量萎縮，導致公司整體利潤下降。
2019年6月3日，海通恆信在香港聯交所主板上市，公司最終認購股份為1.79,356,000股，總數相當於緊隨全球發售完成後海通恆信已發行股份總數約2.18%，具體內容詳見公司於2019年6月4日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的《上海強生控股股份有限公司對外投資進展公告》(2019－028)。公司對海通恆信的投資以公允價值計量，其公允價值變動計入當期損益，截至2019年12月31日，公允價值變動金額為-2,312.17萬元。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
1. 會計政策變更
（1）財務報表列報項目變更說明
財政部於2019年4月30日發布了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號），對一般企業財務報表格式進行了修訂，拆分部分資產負債表項目和調整利潤表項目等。本公司已經根據新的企業財務報表格式的要求編制財務報表，財務報表的列報項目因此發生變更的，已經按照《企業會計準則第30號一一財務報表列報》等的相關規定，對可比期間的比較數據進行調整。
對可比期間的財務報表列報項目及金額的影響如下：
單位：元
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（2）本公司自2019年1月1日起執行財政部2017年修訂的《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號-金融資產轉移》和《企業會計準則第24號-套期會計》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》（以上四項統稱〈新金融工具準則〉），變更後的會計政策詳見附註四。
1） 執行新金融工具準則對本公司的影響
於2019年1月1日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的，本公司按照新金融工具準則的要求進行銜接調整。涉及前期比較財務報表數據與新金融工具準則要求不一致的，本公司未調整可比期間信息。金融工具原帳面價值和新金融工具準則施行日的新帳面價值之間的差額，計入2019年1月1日留存收益或其他綜合收益。
執行新金融工具準則對本年年初資產負債表相關項目的影響列示如下（未受影響的報表項目未包含在內）：
單位：元
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注1：於2019年1月1日，帳面價值為725,626,095.61元的以前年度被分類為可供出售金融資產的權益工具投資屬於非交易性權益工具投資，因此該部分金額從可供出售金融資產重分類至其他非流動金融資產；於2019年1月1日，帳面價值為100,000,000.00元的以前年度被分類為可供出售金融資產的債務工具的合同條款與基本借貸安排不一致，因此該部分金額從可供出售金融資產重分類至其他非流動金融資產；於2019年1月1日，帳面價值為200,000,000.00元的以前年度被分類為可供出售金融資產的債務工具投資的合同條款與基本借貸安排一致，且本公司管理該金額資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，因此該部分金額從可供出售金融資產重分類至債權投資。
注2：於2019年1月1日，本公司按照新金融工具準則的要求對應收帳款、其他應收款、長期應收款、債權投資確認信用損失減值準備，與按照原金融工具準則確認的減值準備之差異列示如下（未受影響的報表項目未包含在內）： 單位：元
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2）首次執行新金融工具準則以及列報格式變更調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況（未受影響的報表項目未包含在內） 單位：元
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2. 會計估計變更
本報告期主要會計估計未發生變更。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本年納入合併財務報表範圍的主體共71戶， 較上年度增加1戶。
本報告期內，公司以現金91,288,179.18元作為合併對價從上海強生集團有限公司以及上海申公實業有限公司處取得上海公華實業開發有限公司70%股權。該交易形成同一控制下企業合併，公司於2019年12月31日取得上海公華實業開發有限公司控制權，合併日為2019年12月31日。因同一控制下企業合併導致合併範圍變動，本財務報表比較期間數據業已重述。
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董事長：葉章毅
上海強生控股股份有限公司
2020年4月17日
證券代碼：600662 證券簡稱：強生控股 公告編號：2020-018
上海強生控股股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年6月10日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年6月10日 14 點30 分
召開地點：上海市民府路90號教培大樓202室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年6月10日
至2020年6月10日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)
涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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註：本次會議還將聽取公司獨立董事2019年度述職報告
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會第二十九次會議及第九屆監事會第十四次會議進行審議，並於2020年4月21日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、8、9、11、12、13
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
（一）會議集中登記時間為 2020 年 6 月 4 日 9:00 點一16：00 點。
（二）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓），靠近江蘇路 （地鐵2號線江蘇路站4號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923 路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
「現場登記場所」地址問詢聯繫電話：021- 52383315
傳真：021－52383305
（三）登記方式：出席會議的個人股東請持證券帳戶卡及本人身份證辦理登記手 續；委託代理人請持本人身份證、授權委託書（見附件）、委託人帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續；法人股東代理人請持本人身份證、法定代表人授權委託 書和股東單位的股東帳戶卡辦理登記手續；股東也可用信函或傳真方式登記，但 須附上本人身份證和股東帳戶卡的複印件，並在顯著位置標明「股東大會登記」字樣。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫地址：上海市靜安區南京西路920號19樓
郵政編碼：200041
電話：021-61353187
傳真：021-61353135
聯繫人：鄭怡霞
2、會議費用
出席本次股東大會現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。
特此公告。
上海強生控股股份有限公司董事會
2020年4月21日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
上海強生控股股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月10日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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證券代碼：600662 證券簡稱：強生控股 公告編號：臨2020－016
上海強生控股股份有限公司關於公司
2020年度預計日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：否
● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司及所屬子公司與關聯方的日常關聯交易為日常經營活動中所必需的正常業務往來，遵循公平、公正、公開的原則，不會影響公司正常的生產經營和財務狀況，公司不會因此對關聯方形成依賴。
● 需要提請投資者注意的其他事項：無
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、2020年4月17日，公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過《關於公司2020年度預計日常關聯交易的議案》。關聯董事葉章毅、周耀東、曹奕劍、劉宇迴避表決，5名非關聯董事表決一致通過該議案。
2、該項議案經獨立董事事先認可後提交董事會審議。獨立董事認為：公司關聯交易均為公司及所屬子公司日常經營活動中所必需的正常業務往來；公司主營業務不會因此形成對關聯方的依賴；關聯交易依據公平、合理的定價原則，不會損害公司和中小投資者的利益。
3、公司董事會審計委員會於2020年4月7日召開會議，審議通過該項關聯交易議案，並同意提交董事會審議。
（二）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位：元
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二、預計2020年度日常關聯交易的基本情況
單位：元
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三、關聯方介紹及關聯關係
單位：萬元
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四、關聯關係
公司及公司所屬子公司與上述關聯方均受控股股東上海久事（集團）有限公司控制，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，構成關聯關係。
五、關聯交易的定價政策和定價依據
公司與各關聯方關聯交易的價格遵循公平、公開、公正的原則，按照市場價格並依據與各關聯方籤訂的相關協議進行。
六、關聯交易的目的和對上市公司的影響
1、上述關聯交易均為公司及所屬子公司日常經營活動中所必需的正常業務往來。公司與關聯方本著平等、互利和自願的原則，關聯方在場地、房屋和勞務上為公司的日常經營提供了有利條件，有利於公司降低生產成本和管理費用，集中資源發展主營業務；同時，作為上海主要交通樞紐和大型會展賽事服務保障的主力軍，公司接受上海久事（集團）有限公司的委託，承擔中國國際進口博覽會以及春運期間用車供應保障任務，為市民和遊客提供多層次的個性化交通服務，有助於樹立窗口服務形象，展現「百年強生」品牌新形象。
2、上述2020年度關聯交易額預計在119,100,000.00元，佔公司2019年度營業收入的3.10%左右。公司及所屬子公司與關聯方在業務、人員、資產、機構和財務方面均嚴格分開，故上述關聯交易不會影響公司正常的生產經營和財務狀況，公司的主營業務也不會因此形成對關聯方的依賴。
六、關聯交易的協議籤署情況
由公司及所屬子公司根據經營業務的實際需要，分別與關聯方籤訂協議。
七、報備文件
1、公司第九屆董事會第二十九次會議決議。
2、獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見。
特此公告。
上海強生控股股份有限公司董事會
2020年4月21日
證券代碼：600662 證券簡稱：強生控股 公告編號：臨2020-017
上海強生控股股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會計政策變更系根據財政部修訂發布《企業會計準則第14號一一收入》作出的調整。
●本次會計政策變更不會對本公司損益、總資產和淨資產產生重大影響。該事項無需提交公司股東大會審議。
一、會計政策變更概述
（一）變更原因
2017年7月5日，財政部修訂發布《企業會計準則第14號一一收入》（財會[2017]22號，以下簡稱「新收入準則」），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行。由於上述會計準則修訂，公司需對原採用的相關會計政策進行相應調整。
（二）變更前採用的會計政策
財政部印發的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
（三）變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司將按照財政部於2017年7月5日修訂發布《企業會計準則第14號一一收入》（財會[2017]22號）準則及相關規定執行。
其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
2020年4月17日，公司召開的第九屆董事會第二十九次會議和第九屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》。該事項無需提交股東大會審議批准。
二、會計政策變更的具體情況
新收入準則將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型；以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準；識別合同所包含的各單項履約義務並在履行時分別確認收入；對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引；對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確規定。
三、會計政策變更對上市公司的影響
根據新舊準則銜接規定，公司自2020年起按新收入準則要求進行會計報表披露，不追溯調整2019年可比數，本次會計政策變更不影響公司2019年度相關財務指標。
本次會計政策的變更系根據財政部修訂的最新會計準則進行的相應變更，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況。
上述會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、獨立董事、監事會和會計師事務所的結論性意見
（一）獨立董事意見
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，認為：公司依據財政部《企業會計準則第14號一一收入》的要求，對公司會計政策進行相應變更，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的有關規定，能夠客觀、公允地反映公司的經營狀況和財務成果，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司淨損益產生重大影響，因此同意本次會計政策變更。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部的新收入準則進行的合理變更，符合相關規定要求，執行變更後的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。
（三）會計師事務所意見
大華會計師事務所出具了《會計政策變更的專項說明》（大華核字[2020]003916號），認為：我們對情況表所載資料與我們審計強生控股2019年度財務報表時所覆核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。
五、上網公告附件
（一）獨立董事關於第九屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見；
（二）董事會關於會計政策變更的專項說明；
（三）監事會關於會計政策變更的專項說明；
（四）大華會計師事務所關於強生控股會計政策變更的專項說明。
特此公告。
上海強生控股股份有限公司董事會
2020年4 月21日
(下轉B246版）