| 時間：2020年11月20日 18:50:52 中財網 |
原標題:
巨星農牧:樂山
巨星農牧股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603477 證券簡稱：
巨星農牧公告編號：2020-077
樂山
巨星農牧股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年11月20日
(二) 股東大會召開的地點：四川省成都市青羊區廣富路8號C5幢3樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
5
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
151,095,623
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%）
32.2914
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，由公司董事會召
集，公司董事長賀正剛先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集
人和主持人的資格符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、
《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事何曉蘭女士因工作原因未能出席本次會
議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書周密出席此次會議；公司部分高管列席此次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.00、議案名稱：《關於公司非公開發行A股股票方案的議案》
2.01、本次發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.02、發行方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.03、發行價格和定價原則
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.04、發行對象及認購方式
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.05、募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.06、發行數量
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.07、限售期
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.08、上市地點
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.09、本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
2.10、本次非公開發行股票決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
3、議案名稱：《關於公司2020年度非公開發行A股股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
4、議案名稱：《關於公司2020年度非公開發行A股股票募集資金項目可行性分
析報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
5、議案名稱：《關於前次募集資金使用情況報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
6、議案名稱：《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示、填補措施及
相關主體承諾的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
7、議案名稱：《關於未來三年（2020-2022年）股東回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
8、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次非
公開發行A股股票具體事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
9、議案名稱：《關於追加2020年度對外擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
A股
150,872,923
99.8526
222,700
0.1474
0
0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例（%）
票數
比例（%）
1
《關於公司符
合非公開發行A
股股票條件的
議案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.00
《關於公司非
公開發行A股
股票方案的議
案》
-
-
-
-
-
-
2.01
本次發行股票
的種類和面值
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.02
發行方式
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.03
發行價格和定
價原則
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.04
發行對象及認
購方式
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.05
募集資金用途
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.06
發行數量
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.07
限售期
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.08
上市地點
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.09
本次非公開發
行完成前滾存
未分配利潤的
安排
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
2.10
本次非公開發
行股票決議有
效期
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
3
《關於公司
2020年度非公
開發行A股股
票預案的議案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
4
《關於公司
2020年度非公
開發行A股股
票募集資金項
目可行性分析
報告的議案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
5
《關於前次募
集資金使用情
況報告的議案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
6
《關於非公開
發行A股股票
攤薄即期回報
的風險提示、填
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
補措施及相關
主體承諾的議
案》
7
《關於未來三
年（2020-2022
年）股東回報規
劃的議案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
8
《關於提請股
東大會授權董
事會或董事會
授權人士全權
辦理本次非公
開發行A股股
票具體事宜的
議案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
9
《關於追加
2020年度對外
擔保額度的議
案》
8,800
3.8012
222,700
96.1988
0
0.0000
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會會議議案1-9為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括
股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：薛玉婷、徐樂
2、 律師見證結論意見：
公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股
東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格
以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
樂山
巨星農牧股份有限公司董事會
2020年11月21日
中財網