戶綜合信息查詢單，大堂經理詢問客戶列印對帳單有何用途？
只見客戶神秘且得意地拿出手機打開微信，點開一個名為「中國GEC環保幣」的微信群，裡面有入群人員發出的各家銀行資料列印清單，其中也有人將中國銀行的客戶綜合信息查詢發至群裡，大堂經理看到後，立即上網搜索一探虛實，發現所謂的環保幣，是打著環保旗號的資金盤傳銷。
於是，大堂經理將客戶引導至休息區，將一些打著各種旗號的資金盤傳銷造成客戶信息洩露、資金被騙的案例展示客戶，但客戶執迷不悟，稱對方不需要他交錢，只需要將客戶綜合信息查詢單及個人身份證上傳至APP上，就可以每月領取1500元，還向大堂經理表示即使是傳銷，自己也無損失。
大堂經理耐心地勸導客戶：綜合信息查詢單上有客戶詳細的身份證號碼、手機號碼、銀行卡號等重要信息，如將查詢單及身份證信息交給對方，對方可以憑藉該查詢單掌握客戶的所有信息，並利用這些信息實施犯罪活動。
同時，大堂經理在網際網路上搜索「GEC環保幣」，顯示內容均為環保幣崩盤、龐氏騙局、傳銷等信息。在大堂經理的勸導下，客戶幡然醒悟，最終放棄了列印綜合信息查詢單。
鷹鑑了解到，近期，中國銀行淄博淄城路支行也成功堵截一起「GEC環保幣」詐騙案件，避免了客戶的資金損失。
某日下午，幾名年輕客戶來到中國銀行淄博淄川淄城路支行，要求列印銀行交易流水和銀行卡開戶信息。因為很少遇到個人列印開戶信息的情況，大堂經理便詢問客戶列印銀行交易流水的用途，客戶答覆是公司使用。
大堂經理再進一步詢問公司為什麼要員工個人的開戶信息時，客戶打開手機向大堂經理展示了一個視頻，上面有gec公司環保幣「零風險」、「零投資」、「高收益」的字樣，有一系列完整的介紹，需要提供什麼樣的銀行交易流水、個人開戶信息的圖片，如何在APP中上傳圖片，最終怎麼獲得收益等詳細操作步驟，客戶說他們公司很多人都在做這個。
工作人員心生警覺，結合近日「平安中行」中發布的「環保幣」案例和網絡搜索「gec環保幣」的相關信息，初步推測其交易模式類似傳銷架構，是穿著「環保」馬甲的新型網絡傳銷。
該行工作人員向客戶詳細解釋所謂「環保幣」的欺詐套路，並展示相關的「環保幣」案例。在工作人員的勸導下，幾個年輕人幡然醒悟，放棄業務辦理，並對銀行工作人員認真負責的態度表示感謝。
風險提示
近幾年業，以「虛擬貨幣」為幌子的網絡傳銷層出不窮，並常與非法集資等違法犯罪活動有關聯，欺騙性強、誘惑力大，套路越來越深，給人民群眾造成較大的經濟損失。同時，提醒廣大客戶務必保管好身份證、銀行卡號、支付密碼等個人信息，避免信息洩露被不法分子利用，造成不必要的困擾和財產損失。[聲明：此文來源於閩西日報、鷹鑑、閃電新聞。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯繫我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]
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