證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-020
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.本次董事會由董事長楊勇萍先生召集，會議通知於2016年6月24日以電子郵件、傳真等通訊方式發出。
2.本次董事會於2016年6月30日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）會議室召開，採取現場和通訊表決的方式進行表決。
3.本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。
4.本次董事會由董事長楊勇萍先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次董事會。
5.本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》
公司管理層經過審慎分析，充分論證，決定將「日產40噸食用菌工廠化生產車間新建項目」實施地點由上海市變更為長春市，實施主體由公司變更為公司的全資子公司長春高榕生物科技有限公司，募集資金專戶也將相應地變更，並授權董事長籤訂新的募集資金三方監管協議。獨立董事、監事會和保薦機構發表了明確意見。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2.審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》
根據公司發展戰略及生產經營的實際情況，為了進一步鞏固金針菇行業龍頭地位，爭取更大的市場份額，優化公司資源配置，增加西南地區金針菇產能，使公司全國產能布局更加合理，且為了更加合理有效地利用募集資金，公司決定將德州「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」變更為威寧「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」，募集資金專戶也將相應地變更，並授權董事長籤訂新的募集資金三方監管協議。本次變更募投項目不構成關聯交易。獨立董事、監事會和保薦機構發表了明確意見。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於變更部分募集資金投資項目的的公告》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
3.審議通過《關於香菇項目調整的議案》
根據市場環境及公司戰略發展需要，公司擬將子公司大方雪榕生物科技有限公司、威寧雪榕生物科技有限公司香菇項目進行部分調整，將原來香菇的部分產能調整為杏鮑菇、海鮮菇，目前杏鮑菇、海鮮菇產品正在試生產階段，杏鮑菇、海鮮菇產品達產後將進一步豐富公司產品線，更好的滿足市場需求。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
4.審議通過《關於公司2015年內部控制自我評價報告》
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於公司2015年內部控制自我評價報告》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
5.審議通過《關於設立投資部的議案》
根據公司未來發展的需要，經公司管理層認真討論，決定設立投資部，具體負責公司新投資項目盡職調查、可研報告的編制、項目的資質報備等事項。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
6.審議通過《關於更換獨立董事的議案》
根據相關規定的要求，公司獨立董事陸仁忠先生申請辭去公司獨立董事及董事會專業委員會相關職務，辭職後陸仁忠先生將不再公司任職。
經董事會提名委員會審查，董事會提名孫佔剛先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，在深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議後，提交股東大會審議，任期自公司股東大會審議批准之日起至本屆董事會屆滿之日止。獨立董事候選人簡歷詳見附件。公司全體獨立董事對此發表了同意意見。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於更換獨立董事及選舉公司董事的公告》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
7.審議通過《關於選舉公司董事的議案》
鑑於董事辭職，公司董事人數小於九名，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，公司需增補一名董事。經公司董事會提名委員會提名，擬推選李志文先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議批准之日起至本屆董事會屆滿之日止。非獨立董事候選人簡歷詳見附件。公司獨立董事對此發表了同意意見。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於更換獨立董事及選舉公司董事的公告》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
8.審議通過《關於聘任副總經理、董事會秘書及證券事務代表的議案》
經公司總經理提名，提名委員會審核，全體董事認真審議，擬聘任丁強先生、靳佩臻先生分別擔任公司副總經理、董事會秘書，任期自第二屆董事會第十七次會議決議生效之日起至第二屆董事會任期屆滿止。同時，由於工作變動的原因，靳佩臻先生將不再擔任證券事務代表的職務。公司獨立董事對聘任副總經理、董事會秘書發表了同意意見。
經全體董事認真審議，擬聘任顧永康先生擔任公司證券事務代表，任期自第二屆董事會第十七次會議決議生效之日起至第二屆董事會任期屆滿止。
丁強先生、靳佩臻先生、顧永康先生簡歷見附件。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於聘任副總經理的公告》、《關於聘任董事會秘書的公告》、《關於聘任證券事務代表的公告》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
9.審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請綜合授信的議案》
根據公司及子公司經營發展需要，擬向以下金融機構申請綜合授信額度：
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本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
10.審議通過《關於召開2016年第二次臨時股東大會的議案》
公司將於2016年7月19日14:30在上海市奉賢區海灣旅遊區海馬路5111弄上海旭輝圓石灘精品酒店會議室召開公司2016年第二次臨時股東大會。會議採取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於2016年第二次臨時股東大會的通知》。
本議案以8票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、備查文件
1.公司第二屆董事會第十七次會議決議；
2、公司獨立董事關於第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；
3、安信證券股份有限公司關於公司相關事項的核查意見。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事會
2016年6月30日
附件:
獨立董事候選人簡歷
孫佔剛，獨立董事候選人，男，1979年6月生，中國國籍，本科學歷，無境外永久居留權，2016年6月取得上海證券交易所頒發的《獨立董事資格證書》，曾任上海蔬菜加工與出口行業協會市場部主任、上海蔬菜行業協會市場部主任、上海蔬菜食用菌行業協會市場部主任。現任上海蔬菜食用菌行業協會副秘書長。孫佔剛先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
非獨立董事候選人簡歷
李志文，非獨立董事候選人，男，1967年8月生，中國國籍，擁有加拿大國永久居留權，碩士學歷，在讀博士，歷任丹麥馬士基中國航運有限公司福州分公司總經理、福建地區區域總經理、華東區航線總經理、大中華區全球大客戶總經理，中華海運研究協會企劃委員會主任委員。現任上海原朗國際貨物運輸代理有限公司法人代表。李志文先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
丁強先生簡歷：
丁強，男，1969年7月生，中國國籍，擁有日本國永久居留權，大專學歷。曾任職於福建省平潭縣建設局、福州冠順房地產公司、日本福建鹽業株式會社，自2010年9月始擔任上海高榕食品有限公司董事。現任雪榕生物董事、採購總監。丁強先生直接持有公司股份2,070,000股，通過德州均益投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份558,750股，合計持股2,628,750股，佔公司總股本的1.75%，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
靳佩臻先生簡歷：
靳佩臻，1978年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，2012年4月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。歷任無錫小天鵝股份有限公司駐外公司出納、財務經理；升能有限公司投資總監；無錫風電科技產業園發展有限公司產業發展部部長；無錫羅姆半導體科技有限公司副總經理、董事會秘書；2012年6月至今任上海雪榕生物科技股份有限公司證券事務代表。靳佩臻先生通過德州均益投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份105,002股，佔公司總股本的0.07%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條規定的情形。
顧永康先生簡歷：
顧永康，男，1987年4月生，中國國籍，大學本科學歷，中級經濟師，2014年5月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任河南羚銳製藥股份有限公司證券事務專員，2013年5月至今，擔任雪榕生物董事會秘書助理。顧永康先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條規定的情形。
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-021
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第九次會議於2016年06月24日以電子郵件等方式通知全體監事，並於2016年6月30日在公司會議室召開，採取現場投票的方式進行表決。本次會議應到監事5名，實到5名，會議由監事會主席陳清明主持。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。
二、監事會會議審議情況
1. 審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》
監事會認為：本次變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體，未改變募集資金投資項目的投向和項目建設的實質內容，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況，符合公司的實際情況和發展規劃。本事項的審議程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定, 變更後的實施主體已經取得了項目建設的備案通知及節能評估報告表，環評批覆正在辦理中。同意公司變更部分募集資金投資項目實施地點。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的公告》。
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2. 審議通過《關於變更部分募集資金投資項目的議案》
監事會認為：公司變更部分募集資金投資項目，擬建設「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」，符合公司發展戰略，有助於進一步鞏固金針菇行業龍頭地位，爭取更大的市場份額，優化公司資源配置，增加西南地區金針菇產能，使公司全國產能布局更加合理，且有利於更加合理有效地利用募集資金，不會對公司生產經營情況產生不利影響。本次變更部分募集資金投資項目，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定。我們同意公司變更部分募集資金投資項目，建設「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於變更部分募集資金投資項目的的公告》。
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
3. 審議通過《關於公司2015年內部控制自我評價報告》
監事會認為：公司根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定結合公司實際情況制定了全面、完善的內部控制制度，內部控制涵蓋公司各級管理層次、各項業務和管理活動以及決策、執行、檢查、監督各個環節。公司內部控制能夠有效保證公司規範管理運作、健康發展，確保公司資產的安全和完整。公司按照現代企業制度和內部控制原則建立和完善內部組織結構，形成了科學的決策、執行和監督機制。公司內部控制自我評價報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
具體內容詳見公司公布在巨潮資訊網《關於公司2015年內部控制自我評價報告》。
本議案以5票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1.《上海雪榕生物科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
監事會
2016年6月30日
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-022
上海雪榕生物科技股份有限公司
關於變更部分募集資金投資項目實施
地點的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]539號文核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股3,750萬股，發行價格為16.82元/股，募集資金總額為人民幣630,750,000.00元，扣除相關發行費用後，募集資金淨額為人民幣572,549,600.00元。上述資金到位情況已經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）以安永華明(2016)驗字第60827595_B01號《驗資報告》驗證。公司對募集資金採取了專戶存儲制度，並分別與保薦機構安信證券股份有限公司和存放募集資金的商業銀行交通銀行股份有限公司上海奉賢支行、上海農商銀行奉賢支行、中國建設銀行股份有限公司上海奉賢支行、上海浦東發展銀行股份有限公司奉賢支行籤訂了《募集資金三方監管協議》。
根據《公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》中披露，公司本次公開發行股票募集資金扣除發行費用後，將用於投資以下項目：
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由於實際募集資金金額低於項目需要量，經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，公司董事會對首次公開發行股票募集資金的使用順序和金額進行了明確，具體情況如下：
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公司於2016年6月30日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意將「日產40噸食用菌工廠化生產車間新建項目」實施地點由上海市變更為長春市高新開發區丙三十一路，相應地實施主體由公司變更為設立在長春市的全資子公司長春高榕生物科技有限公司。募集資金專戶也將相應地變更，並授權董事長籤訂新的募集資金三方監管協議。目前長春高榕生物科技有限公司已經取得了項目建設的備案通知及節能評估報告表，環評批覆正在辦理中。
根據《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定，公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項無需提交公司股東大會審議。
二、本次變更募集資金投資項目實施地點的原因
由於近年華東地區食用菌工廠化產能釋放較快，競爭相對激烈。而東三省氣候條件獨特，食用菌需求量大、市場廣闊，且食用菌產能相對不足，市場環境好，且長春市相對於上海市勞動力等成本較低。公司決定將「日產40噸食用菌工廠化生產車間新建項目」實施地點由上海市變更為長春市，更利於合理分布產能；有利於資源整合，進一步提高效率、降低成本；並加快募集資金實施進度、提高募集資金使用效率，對公司長遠發展有利。此次變更符合公司發展的需要，符合相關法律、法規的規定。
三、變更部分募投項目實施地點存在的風險及對公司的影響
本次變更部分募集資金投資項目實施地點是經公司審慎分析、充分論證的，符合相關法律法規的規定。本次募集資金投資項目「日產40噸食用菌工廠化生產車間新建項目」僅涉及實施地點及實施主體的變更，未涉及募集資金的投向及用途、建設內容和實施方式等的變更，不會對項目產生實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次實施地點及實施主體的變更對募投項目不存在新增風險及不確定性，且有利於提高募集資金的使用效率，符合公司的實際經營情況及戰略發展需要，符合公司及全體股東的利益。
四、本次變更部分募集資金投資項目實施地點的相關意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體不影響募集資金投資項目的實施，是根據公司經營的實際情況和公司發展戰略做出的決定，未改變募集資金的投資方向和項目實施的實質內容，不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途及損害公司和股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關法律、法規等的有關規定，符合公司及全體股東利益，審議程序合法、有效。變更後的實施主體已經取得了項目建設的備案通知、節能評估報告表和土地證，環評批覆正在辦理中。因此，我們同意公司變更該部分募集資金投資項目實施地點。
2、監事會意見
公司第二屆監事會第九次會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，認為本次變更部分募集資金投資項目實施地點及實施主體，未改變募集資金投資項目的投向和項目建設的實質內容，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況，符合公司的實際情況和發展規劃。本事項的審議程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定。變更後的實施主體已經取得了項目建設的備案通知及節能評估報告表，環評批覆正在辦理中。同意公司變更部分募集資金投資項目實施地點。
3、保薦機構意見
經核查，本保薦機構認為：1、雪榕生物變更部分募集資金投資項目實施地點的事項已經公司董事會審議批准，監事會和獨立董事發表了同意意見。本次變更募集資金投資項目實施地點的事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。2、本次對部分募集資金投資項目實施地點的變更是基於客觀競爭環境做出的，未涉及募集資金的投向及用途、建設內容和實施方式等的變更，不會對項目產生實質性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次實施地點的變更有利於提高募集資金的使用效率，符合公司的實際經營情況及戰略發展需要，符合公司及全體股東的利益。3、安信證券將持續關注公司變更募集資金投資項目實施地點後的募集資金使用情況，督促公司在實際使用前取得環評批覆等必要程序，確保該部分資金使用的合法合規，切實履行保薦機構職責和義務，保障全體股東利益。綜上，安信證券同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點。
五、備查文件
1、第二屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關於第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；
3、第二屆監事會第九次會議決議；
4、安信證券股份有限公司關於公司變更部分募集資金投資項目實施地點的核查意見。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事會
2016年6月30日
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-023
上海雪榕生物科技股份有限公司
關於變更部分募集資金投資項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月30日召開了第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》。鑑於公司發展戰略及生產經營的實際情況，為了確保募集資金的有效使用，公司擬變更部分募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」），同時，募集資金專戶也將相應地變更，並授權董事長籤訂新的募集資金三方監管協議。該議案尚需提交公司2016年第二次臨時股東大會審議。
現將相關事宜公告如下：
一、 變更募集資金投資項目的概述
（一） 募集資金實際情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]539號）核准，並經深圳證券交易所同意，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票3750萬股，發行價格為16.82元/股，募集資金總額為63,075萬元，扣除發行費用總額人民幣5,820.04萬元後，公司募集資金淨額為人民幣57,254.96萬元。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）已於2016年4月28日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了安永華明（2016）驗字第60827595_B01號《驗資報告》。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
公司首次公開發行股票募投項目擬投資金額如下：
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（二） 募集資金前期置換情況
2016年5月20日，公司第二屆董事會第十六次會議通過了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，全體董事一致同意該議案；公司第二屆監事會第八次會議通了《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，全體監事一致同意該議案。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了鑑證，並出具了安永華明（2016）專字第60827595_B06號《專項鑑證報告》。公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金為6,025.55萬元。
（三） 募集資金使用情況
公司第二屆董事會第十六次會議通過了《關於首次公開發行股票募集資金使用的議案》，對首次公開發行股票募集資金的使用順序和金額進行了明確，具體情況如下：
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（四） 募投資金投資項目變更情況
根據公司發展戰略及生產經營的實際情況，為了進一步鞏固金針菇行業龍頭地位，爭取更大的市場份額，優化公司資源配置，增加西南地區金針菇產能，使公司全國產能布局更加合理，且為了更加合理有效地利用募集資金，公司擬將「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」變更為「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」，預計總投資24,638.3884萬元，其中募集資金投入金額9,637.20萬元，其餘資金由公司自籌解決。本次變更募投項目不構成關聯交易。
2016年6月30日，公司召開的第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第九次會議審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》，獨立董事、監事會和保薦機構發表了明確的同意意見，本次變更事項尚需提交公司股東大會審議。
二、 變更募集資金投資項目原因
（一） 原募投項目計劃和實際投資情況
「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」是公司首次公開發行股票募投項目之一，本項目計劃投資66,021.60萬元，建設期為30個月。完全達產後日產雙孢蘑菇90噸，折合年產32,400噸。項目的投資估算如下：
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本項目已取得德州經濟技術開發區發展和改革局出具的德經開發改備字[2014]48號《德州經濟技術開發區投資項目登記備案證明》、德州市環境保護局出具的德環辦字[2012]149號《德州市環境保護局關於山東雪榕之花食用菌有限公司日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目環境影響報告書的批覆》、已取得項目建設需要的《土地使用權證》。
截至本公告日，本項目已投入資金1200.05萬元，募集資金暫未投入。
（二）變更原募投項目的原因
「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」是公司根據當時市場環境和生產經營情況做出的決策，由於公司首次公開發行股票募集資金淨額沒有達到預期金額，故公司第二屆董事會第十六次會議對募集資金的使用順序和金額進行了明確，投入「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」的募集資金為9,637.20萬元，相對於原計劃，資金缺口較大。考慮到公司在金針菇工廠化種植領域具有技術領先、管理先進、規模領先、人才儲備充足等方面的優勢，為了進一步鞏固金針菇行業龍頭地位，爭取更大的市場份額，優化公司資源配置，增加西南地區金針菇的產能，使公司全國產能布局更加合理，且為了更加合理有效地利用募集資金，公司決定將「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」 變更為「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」。
三、 新募投項目情況說明
（一） 新項目基本情況和投資計劃
擬建設項目名稱：日產90噸金針菇工廠化生產車間項目
擬建設項目實施主體：威寧雪榕生物科技有限公司（公司全資子公司）
擬建設項目建設地點：貴州威寧經濟開發區五裡崗大道中段
公司按一期建設，建設金針菇工廠及配套設施，達產後日產90噸金針菇產能，年產31,500噸。項目總建設期為15個月，預計2016年底投產。項目總投資24,638.3884萬元，已投入10,781.80萬元，擬投入募集資金9,637.20萬元，不足部分以自籌資金補足。投資概算見下表：
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（二） 項目的可行性分析
1、符合國家產業政策和行業準入條件
本項目為食用菌工廠化生產項目，項目符合國家發展和改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄(2011年本)》第一類：鼓勵類，第一條第2款「農產品基地建設」、第23款「食（藥）用菌菌種培育」。因此，該項目的建設符合國家產業政策。
2、 項目符合區域規劃和工業集中發展區產業定位的要求
按照《貴州威寧經濟開發區總體規劃》2013-2030的要求，威寧經濟開發區功能定位是全省重要的農特產品加工基地，是以農特產品加工、裝備製造和輕工業為主導的產業集群示範區。雪榕生物食用菌產業園生產項目落戶在大方經濟開發區的食藥產業園，符合區域規劃，項目目標與規劃內容相協調，符合工業集中發展區產業定位，符合食品藥品產業的定位。
3、 保護生態環境實現循環經濟
該項目可以彌補農業產業鏈的欠缺環節，加大對農業廢棄物的利用，並且解決農民焚燒農作物廢棄物所帶來的環境汙染問題，保護生態環境。同時採收後的培養基廢料，還可作為有機肥還田，生產過程本身就是生產有機肥的過程，從而真正實現農業生產的大循環。該項目正式運營將對改善鄉鎮及農村人居環境，解決有機汙染源汙染問題及提高農牧業副產品利用率將發揮巨大作用，生態效益顯著。
4、帶動當地農戶發展
本項目建設是資源優勢轉化為經濟優勢的有效手段，有利於推動地方經濟發展，促進社會主義新農村建設。同時威寧雪榕將作為大型化、工廠化、專業化食用菌的開發生產企業，將為當地創造新的就業崗位，可以解決部分當地農村富餘勞動力就業，增加農民的收入。
5、帶動區域經濟發展形成品牌效應
本項目的建設將對區域經濟發展和知名度的提升，帶來顯著效益。作為中國最大的食用菌企業，其對外展示的是區域品牌效應，有利於擴大地域的知名度和影響力。本項目同時將是生態農業、綠色農業、觀光農業和科普農業於一體的項目，可以發揮綜合效應，凸顯其對區域經濟發展的帶動作用。
（三）項目審批情況
日產90噸金針菇工廠化生產車間項目已取得工業用地性質的土地證（貴威經國用（2015）第006號），同時已完成備案（備案文號：威經開經投【2015】20號），環評批覆（威經開經環【2015】14號）,並取得了建設用地規劃許可證（地字第520000201331259號）、建設工程規劃許可證（建字第520000201331695號）、建築工程施工許可證（編號522427201509110101）。
（四） 項目經濟效益分析
本項目預計2年達產,第一年達產50%，第二年達產100%。全部達產後，將年新增銷售收入19,094萬元，淨利潤為5769萬元。
（五） 風險提示
1、銷售價格及利潤季節性波動風險
金針菇整體的供需存在明顯的季節性不匹配。供應方面，金針菇行業的產品整體供應是由工廠化栽培的產品和傳統農戶種植的產品組成，除工廠化栽培金針菇產量不受季節限制外，傳統農戶種植的金針菇產品供應受氣候影響較大，存在明顯的季節性。每年上半年氣候適宜的條件下產品集中上市，下半年由於氣候原因，農戶供應量較少。因此從全年來看，上半年金針菇整體供應量要遠大於下半年。消費方面，我國居民在寒冷季節喜愛火鍋、麻辣燙等烹飪方式，金針菇等菇類在深秋、冬季以及春節前後消費量較大。因此，金針菇的供應量和消費量存在明顯的季節性不匹配，導致每年上半年金針菇產品價格低於下半年，上半年中二季度的價格通常又低於一季度。
2、市場競爭加劇導致產品價格下降的風險
伴隨金針菇工廠化栽培產能的不斷釋放，未來國內金針菇市場的競爭更加劇烈，金針菇產品銷售價格重心可能繼續下移，將面臨市場競爭加劇的風險。
另外，傳統模式下農戶種植的金針菇產品雖然質量不高，產量不穩定，但銷售價格較低，公司將面臨農戶種植的金針菇產品低價競爭的風險。
3、市場風險
雖然本項目經過了可行性研究論證，預期能夠產生良好的經濟效益和社會效益，但在項目建成投產後，如果遇到原材料價格大幅波動、市場需求變化等因素，會給項目盈利水平帶來較大的影響，可能導致項目達不到預期的收益水平。
四、 獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目的意見
（一） 獨立董事意見
公司變更部分募集資金投資項目，擬建設「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」，符合公司發展戰略，有助於提升公司的市場佔有率、優化公司產能布局，對提高公司的競爭力有積極的促進作用，不會對公司生產經營情況產生不利影響。本次變更部分募集資金投資項目，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定。我們同意公司變更部分募集資金投資項目，建設「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」，並同意將該議案提交股東大會審議。
（二） 監事會意見
公司變更部分募集資金投資項目，擬建設「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」，符合公司發展戰略，有助於進一步鞏固金針菇行業龍頭的地位，爭取更大的市場份額，優化公司資源配置，增加西南地區金針菇的產能，使公司全國產能布局更加合理，且有利於更加合理有效地利用募集資金，不會對公司生產經營情況產生不利影響。本次變更部分募集資金投資項目，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定。我們同意公司變更部分募集資金投資項目，建設「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」。
（三） 保薦機構意見
經核查，本保薦機構認為：1、雪榕生物變更部分募集資金投資項目的事項已經公司董事會審議批准，監事會和獨立董事發表了同意意見。本次變更募集資金投資項目的事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。2、本次將「日產90噸雙孢蘑菇工廠化生產基地建設項目」變更為「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」是基於客觀競爭環境做出的，變更有利於提高募集資金的使用效率，符合公司的實際經營情況及戰略發展需要，符合公司及全體股東的利益。3、安信證券將持續關注公司變更募集資金投資項目後的募集資金使用情況，督促公司在實際使用前履行必要的審批程序，確保該部分資金使用的合法合規，切實履行保薦機構職責和義務，保障全體股東利益。綜上，安信證券股份有限公司同意公司本次變更部分募集資金投資項目。本次變更部分募集資金投資項目事項尚需公司股東大會審議通過後方可實施。
五、 備查文件
1、公司第二屆董事會第十七次會議決議；
2、公司第二屆監事會第九次會議決議；
3、公司獨立董事關於第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見；
4、安信證券股份有限公司關於上海雪榕生物科技股份有限公司變更部分募集資金投資項目的核查意見；
5、 「日產90噸金針菇工廠化生產車間項目」項目申請報告。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 會
2016 年6月30日
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-024
上海雪榕生物科技股份有限公司
關於更換獨立董事及選舉公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職（任職）問題的意見》中關於黨政領導幹部不得在企業兼職（任職）的相關規定，以及中共上海市委組織部《關於本市進一步規範領導幹部在企業兼職（任職）問題的通知》要求，公司獨立董事陸仁忠先生申請辭去公司獨立董事及董事會專業委員會相關職務。
公司董事會對陸仁忠先生在任職獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律、法規及規章制度的規定，陸仁忠先生辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效，在此之前，陸仁忠先生將按照法律、行政法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事和董事會專門委員會相關職責。
2016年6月30日，公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於更換獨立董事的議案》,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會提名孫佔剛先生為獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿時止。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核，待審核通過後，將提交公司股東大會進行選舉。
2016年6月30日，公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於選舉公司董事的議案》, 鑑於董事辭職，公司董事人數小於九名，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關規定，公司需增補一名董事。經公司董事會提名委員會提名，擬推選李志文先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議批准之日起至本屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對提名孫佔剛先生為獨立董事候選人、提名李志文先生為公司非獨立董事候選人發表了一致同意的意見，並同意將該等議案提交股東大會審議。
獨立董事候選人孫佔剛先生、非獨立董事候選人李志文先生簡歷見附件。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 會
2016年6月30日
附件:
獨立董事候選人簡歷
孫佔剛，獨立董事候選人，男，1979年6月生，中國國籍，無境外永久居留權，2016年6月取得上海證券交易所頒發的《獨立董事資格證書》，本科學歷。曾任上海蔬菜加工與出口行業協會市場部主任、上海蔬菜行業協會市場部主任、上海蔬菜食用菌行業協會市場部主任。現任上海蔬菜食用菌行業協會副秘書長。孫佔剛先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
非獨立董事候選人簡歷
李志文，非獨立董事候選人，男，1967年8月生，中國國籍，擁有加拿大國永久居留權，碩士學歷，在讀博士。歷任丹麥馬士基中國航運有限公司福州分公司總經理、福建地區區域總經理、華東區航線總經理、大中華區全球大客戶總經理，中華海運研究協會企劃委員會主任委員。現任上海原朗國際貨物運輸代理有限公司 法人代表。李志文先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-025
上海雪榕生物科技股份有限公司
關於聘任副總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月30日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於聘任副總經理、董事會秘書及證券事務代表的議案》，經公司總經理提名，提名委員會審核，全體董事認真審議，聘任丁強先生為公司副總經理，任期自第二屆董事會第十七次會議決議生效之日起至第二屆董事會任期屆滿止（丁強先生簡歷詳見附件）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見：丁強先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形以及其他規範性文件或《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員之情形；亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。丁強先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定。丁強先生在所任崗位的履職能力、工作經歷和綜合素養均能夠勝任所聘崗位的職責要求，全體獨立董事一致同意聘任丁強先生為公司副總經理。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 會
2016年6月30日
附件：丁強先生簡歷：
丁強，男，1969年7月生，中國國籍，擁有日本國永久居留權，大專學歷。曾任職於福建省平潭縣建設局、福州冠順房地產公司、日本福建鹽業株式會社，自2010年9月始擔任上海高榕食品有限公司董事。現任雪榕生物董事、採購總監。
截至本公告日止，丁強先生直接持有公司股份2,070,000股，通過德州均益投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份558,750股，合計持股2,628,750股，佔公司總股本的1.75%，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-026
上海雪榕生物科技股份有限公司
關於聘任董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月30日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於聘任副總經理、董事會秘書及證券事務代表的議案》，經公司總經理提名，提名委員會審核，全體董事認真審議，聘任靳佩臻先生為公司董事會秘書，任期自第二屆董事會第十七次會議決議生效之日起至第二屆董事會任期屆滿止（靳佩臻先生簡歷及聯繫方式詳見附件）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見：靳佩臻先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3 條所規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形以及其他規範性文件或《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員之情形；亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。靳佩臻先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規及《公司章程》的有關規定。靳佩臻先生在所任崗位的履職能力、工作經歷和綜合素養均能夠勝任所聘崗位的職責要求，全體獨立董事一致同意聘任靳佩臻先生為公司董事會秘書。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 會
2016年6月30日
附件：
靳佩臻先生簡歷及聯繫方式
靳佩臻，1978年11月生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷，2012年4月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。歷任無錫小天鵝股份有限公司駐外公司出納、財務經理；升能有限公司投資總監；無錫風電科技產業園發展有限公司產業發展部部長；無錫羅姆半導體科技有限公司副總經理、董事會秘書；2012年6月至今任上海雪榕生物科技股份有限公司證券事務代表。
截至本公告日止，靳佩臻先生通過德州均益投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份105,002股，佔公司總股本的0.07%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條規定的情形。
通訊地址：上海市奉賢區現代農業園區高豐路999號
郵政編碼：201401
辦公電話：021-37198681
傳真號碼：021-37198897
電子郵箱：jinpeizhen@xuerong.com
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-027
上海雪榕生物科技股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年6月30日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於聘任副總經理、董事會秘書及證券事務代表的議案》，全體董事認真審議，聘任顧永康先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期自第二屆董事會第十七次會議決議生效之日起至第二屆董事會任期屆滿止（顧永康先生簡歷及聯繫方式詳見附件）。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事會
2016年6月30日
附件:顧永康先生簡歷及聯繫方式
顧永康，男，1987年4月生，中國國籍，大學本科學歷，中級經濟師，2014年5月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任河南羚銳製藥股份有限公司證券事務專員，2013年5月至今，擔任雪榕生物董事會秘書助理。
截至本公告日止，顧永康先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條規定的情形。
通訊地址：上海市奉賢區現代農業園區高豐路999號
郵政編碼：201401
辦公電話：021-37198681
傳真號碼：021-37198897
電子郵箱：guyongkang@xuerong.com
證券代碼：300511 證券簡稱：雪榕生物 公告編號：2016-028
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關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於召開2016年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於召開2016年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開時間：2016年7月19日（星期二）14：30；
（2）網絡投票時間：2016年7月18日—7月19日，其中：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統進行網絡投票的時間為：2016年7月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深交所網際網路系統投票的具體時間為：2016年7月18日15:00時至2016年7月19日15:00的任意時間。
5、股權登記日：2016年7月12日（星期二）
6、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、網際網路投票系統中的一種表決方式，同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
7、會議出席對象
（1）股權登記日2016年7月12日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委託書式樣見附件2）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：上海市奉賢區海灣旅遊區海馬路5111弄（上海旭輝圓石灘精品酒店會議室）
二、會議審議事項
（1）關於變更部分募集資金投資項目的議案；
（2）關於公司2015年內部控制自我評價報告；
（3）關於更換獨立董事的議案；
（4）關於選舉公司董事的議案；
（5）關於公司及子公司向金融機構申請綜合授信的議案；
上述議案已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過。其中議案（3）關於獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚須經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決；議案（3）、議案（4）關於選舉獨立董事、非獨立董事的表決分別進行；具體內容詳見公司2016年6月30日披露於巨潮資訊網的相關公告。
三、本次股東大會現場會議登記方法
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為2016年7月19日（星期二）13:00至14:00；
3、登記地點：上海市奉賢區海灣旅遊區海馬路5111弄（上海旭輝圓石灘精品酒店會議室）；
4、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡或持股憑證辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
5、法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人身份證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；
6、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2016年7月18日（星期一）下午17:00點之前送達或傳真到公司）。但出席會議籤到時，出席人身份證和授權委託書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（式樣詳見附件3），不接受電話登記。
7、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或網際網路系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
聯繫地址：上海市奉賢區現代農業園區高豐路999號，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事會秘書辦公室。
聯繫人：顧永康 倪歡歡 聯繫電話：021-37198681， 傳真：021-37198897，
郵箱：xrtz@xuerong.com
現場會議為期半天，與會股東或委託人食宿及交通費用自理。
出席現場會議的股東和股東委託人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場，以便籤到入場。
六、備查文件
1、《上海雪榕生物科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》
2、《上海雪榕生物科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
特此公告。
附件：
1、網絡投票的具體操作流程
2、2016年第二次臨時股東大會授權委託書
3、參會股東登記表
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事會
2016年6月30日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：365511
2.投票簡稱：雪榕投票
3.投票時間：2016年7月19日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4.股東可以選擇以下兩種方式之一進行交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5.通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6.通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，「雪榕投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案（對所有議案統一表決），1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
■
獨立董事和非獨立董事分別選舉，設置為兩個議案。
（4）填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。不同表決意見對應的「委託數量」如下表：
■
（5）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
二、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2016年7月18日下午15：00，結束時間為2016年7月19日下午15：00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
三、網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人/公司出席2016 年7月 19日召開的上海雪榕生物科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，並代表本人/公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本人/公司承擔。
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委託人籤名（蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人證券帳戶號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
受託人籤名： 受託日期及期限：
備註：
1、上述審議事項，委託人可在「同意」、「反對」或者「棄權」方框內劃「√」做出投票指示。
2、委託人未作任何投票指示，則受託人可按照自己的意願表決。
3、除非另有明確指示，受託人亦可自行酌情就本次臨時股東大會上提出的任何其他事項按照自己的意願投票表決或者放棄投票。
4、本授權委託書的剪報、複印件或者按以上格式自製均有效。
附件3：
2016年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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附註：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2016年7月18日下午17:00之前送達、郵寄或傳真方式（傳真號：021-37198897）到公司（地址：上海市奉賢區現代農業園區高豐路999號，郵政編碼：201401，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事會秘書辦公室。信封請註明「股東大會」字樣），不接受電話登記。
3、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，並註明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。
4、上述參會股東登記表的複印件或按以上格式自製均有效