證券簡稱：奧特佳 證券代碼：002239 公告編號：2018-111
關於奧特佳新能源科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證本次信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
奧特佳新能源科技股份有限公司第五屆董事會第一次會議於2018年10月12日在南京奧特佳新能源科技有限公司第六會議室召開。本次會議的通知已於2018年10月6日通過電話、電子郵件等方式向各位擬任董事（業經本公司2018年第二次臨時股東大會選舉成為本公司正式董事）發出。
會議由張永明先生主持。本次會議應出席董事9人、實際出席9人，參會董事人數和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事、高管列席了本次會議。與會董事經過討論，以記名投票表決方式，通過了以下決議：
一、審議通過《關於推選公司第五屆董事會董事長及副董事長的議案》
經董事會成員討論，一致推選張永明先生任公司董事長、丁濤先生任公司副董事長。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
二、審議通過《關於選任董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會等專門委員會的議案》
經董事會成員討論，選任了相關董事任董事會各專門委員會委員。詳情如下：
（一）審計委員會
召集人：鄒志文（獨立董事），委員：郭曄（獨立董事）、劉德旺。
審計委員會開展工作依照《董事會審計委員會工作細則》執行。
（二）提名委員會
召集人：郭曄（獨立董事），委員：鄧超（獨立董事）、丁濤。
提名委員會開展工作依照《董事會提名委員會工作細則》執行。
（三）薪酬與考核委員會
召集人：鄧超（獨立董事），委員：鄒志文（獨立董事）、張光耀。
薪酬與考核委員會開展工作依照《董事會薪酬與考核委員會工作細則》執行。
（四）戰略委員會
召集人：張永明，委員：丁濤、周建國、鄒志文（獨立董事）、鄧超（獨立董事）。
戰略委員會開展工作依照《董事會戰略委員會工作細則》執行。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
經董事長張永明先生提名，提名委員會審核，會議一致通過聘任丁濤先生為公司總經理。
根據丁濤先生提名，經提名委員會審核，董事會決定聘任周建國先生為公司常務副總經理、聘任竇海濤先生為副總經理兼董事會秘書、聘任張光耀先生為公司財務總監。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
上述所聘任人士的任期為2018年10月12日至2021年10月11日。相關人士簡歷附後。
特此公告。
備查文件：本公司第五屆董事會第一次會議決議
附件：公司第五屆董事會成員及高管人員簡歷
奧特佳新能源科技股份有限公司
董事會
2018年10月13日
附件：
公司第五屆董事會成員及高管人員簡歷
一、非獨立董事：
張永明先生，1972年3月出生，中國國籍，中歐國際工商學院畢業，工商管理碩士。歷任北京興君士貿易有限責任公司主管、北京東方永嘉財經顧問有限公司副總經理、北京開明智達科技有限責任公司董事長、本公司第三屆董事會董事、總經理、第四屆董事會董事長、冠昊生物科技股份有限公司董事長、北京天佑投資有限公司董事長、南京奧特佳祥雲冷機有限公司執行董事、武漢世紀金源典當有限公司董事長、北京世紀天富創業投資中心（有限合夥）執行事務合伙人、上海益生源藥業有限公司董事、廣東永明新能源技術有限公司執行董事、江蘇天佑金淦投資有限公司執行董事、廣州農村商業銀行股份有限公司董事、北京長江興業資產管理有限公司執行董事，北京天佑興業投資有限公司執行董事，廣州永金源投資有限公司執行董事。現任本公司董事長。
丁濤先生，1976年生，中國國籍，擁有加拿大永久居留權,碩士MBA學歷。歷任上海汽車集團工程師、JVC(中國)投資有限公司銷售經理、加拿大在線銷售公司經理兼運營總監、科爾尼企業諮詢有限公司經理兼董事、戴姆勒-克萊斯勒(中國)投資有限公司戰略總監。2015年起歷任本公司董事、副總經理。現任本公司董事、總經理。
周建國先生，1969年5月出生，中國國籍，中共黨員，工程碩士，研究員級高級工程師。歷任南方英特空調有限公司副總經理、黨總支書記、總經理、湖南天雁機械股份有限公司董事長。2018年5月起任本公司常務副總經理、南京奧特佳新能源科技有限公司總經理。現任本公司董事、常務副總經理。
淮曉利先生，1962年9月生，美國公民。1984年西安交大動力系透平壓縮機專業畢業，1987年獲得西安交大動力系碩士學位，1987-1990期間於西安交大動力系任教，1990年留學美國並與1996年獲得美國馬裡蘭大學機械系博士學位。1997-2000期間任職於位於美國底特律的法雷奧美國分公司，負責汽車空調技術開發及系統仿真。2000-2006期間任職於美國福特汽車公司，曾擔任資深工程師、技術專家等職務，負責發動機冷卻系統開發，整車前端熱管理系統及空氣動力學集成。2006年加入空調國際，2006-2014期間擔任位於重慶由空調國際與中國長安汽車集團合資的南方英特有限公司技術總監、總經理、董事等職務。2014起擔任空調國際中國區總裁及集團全球副總裁，並擔任南方英特董事長等職務。現任本公司董事。
張光耀先生，1983年5月出生,中國國籍。畢業於中國人民大學,獲學士學位，中國註冊會計師。歷任普華永道中天會計師事務所審計部經理、普華永道阿聯杜拜審計部經理、普華永道中天會計師事務所審計部高級經理、北京天佑投資有限公司投資總監、本公司第四屆監事會監事、審計總監。現任本公司董事、財務總監。
劉德旺先生，1969年出生,中國國籍。中南財經政法大學畢業,本科學歷,中國註冊會計師。歷任珠海市祥樂醫療器械有限公司擔任副總經理、廣東省湛江農墾實業集團公司財務部、廣東省農墾總局企管處、交通銀行珠海分行。自2018年5月起歷任冠昊生物科技股份有限公司副總經理及財務負責人、總經理。現任本公司董事。
二、獨立董事
鄧超先生，1965年10月生,中國國籍,管理學博士。1991年3月起在中南大學任教,歷任講師、副教授、教授、博士生導師。曾主持國家自然科學基金、國家科技部軟科學基金、教育部留學回國人員基金等項目及各類橫向項目20餘項。於2008年9月獲得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書,曾任株洲千金藥業股份有限公司、湘郵科技股份有限公司及湖南郴電國際發展股份有限公司、湖南科力遠新能源股份有限公司等公司獨立董事。現任中南大學商學院金融系主任、本公司獨立董事。
鄒志文先生,1967年3月出生,中國國籍。中國人民大學本科畢業，中歐國際商學院MBA,註冊會計師。歷任國家航空航天工業部財務司副主任科員、主任科員,中國華聯國際貿易公司財務部副經理、經理,中國華聯國際貿易公司廣東分公司副總經理,廣東華聯通國際運輸代理有限公司深圳公司總經理,北京中潤華會計師事務所合伙人。現任北京興華會計師事務所高級合伙人,北京中潤興華工程造價諮詢有限公司董事長,北京理工大學會計系碩士生導師,博天環境集團股份有限公司獨立董事,北方華創科技集團股份有限公司獨立董事,航天信息股份有限公司獨立董事、長沙銀行股份有限公司獨立董事及本公司獨立董事。
郭曄女士，1977年4月生,中國國籍,應用經濟學博士、博士後。歷任廈門大學宏觀經濟研究中心、廈門大學經濟學院金融系副教授、教授。現任廈門大學經濟學院金融系教授、主任。2012年入選福建省新世紀人才計劃。自2016年12月起任本公司獨立董事。
三、高級管理人員
總經理丁濤先生，請參前文。
常務副總經理周建國先生，請參前文。
副總經理兼董事會秘書竇海濤先生，1981年11月出生，中國國籍，中共黨員，畢業於青島理工大學，獲管理學學士學位。歷任中國證監會青島監管局機構監管處主任科員、中融（北京）資產管理有限公司集團業務部總監、本公司副總經理。現任本公司副總經理兼董事會秘書。
財務總監張光耀先生，請參前文。
證券簡稱：奧特佳 證券代碼：002239 公告編號：2018-112
關於奧特佳新能源科技股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
奧特佳新能源科技股份有限公司第五屆監事會第一次會議於2018年10月12日在南京奧特佳新能源科技有限公司一號會議室召開。本次會議的通知已於2018年10月6日通過電話、電子郵件等方式向各位擬任監事（業經本公司2018年第二次臨時股東大會選舉成為本公司正式監事）發出。
本屆監事會由本公司2018年第二次臨時股東大會選舉出的田世超先生、任樂樂女士兩位監事及本公司職工代表大會選舉出的職工代表監事王常龍先生組成。
會議由當選監事田世超先生主持。本次會議應出席監事3人、實際出席3人，參會監事人數和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事會秘書列席了會議。
與會監事經過審議，以記名投票表決方式通過了以下決議：
審議通過《關於推選公司第五屆監事會監事長的議案》
經監事會成員討論，一致推選田世超先生任公司監事長。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
備查文件：第五屆監事會第一次會議會議記錄
特此公告。
附件：監事簡歷
奧特佳新能源科技股份有限公司
監事會
2018年10月13日
附件：
監事簡歷
田世超先生，1971年1月出生，中國國籍。1992年7月畢業於合肥工業大學電氣工程學院，高級工程師，碩士學位。1992年7月至1995年5月，任職於南京航天晨光集團技術員；1995年6月至2001年8月任職於（飛利浦）華飛彩色顯示系統有限公司項目主管、工程師崗位。2001年8月至今，歷任南京奧特佳新能源科技有限公司設備部經理、生產部經理，總經理助理等職，現任南京奧特佳新能源科技有限公司副總經理。
任樂樂女士，1989年5月生，中國國籍，2014年畢業於首都經濟貿易大學法學院，碩士研究生。2014年至2018年7月任中國法制出版社策劃編輯。2018年8月起任北京天佑投資有限公司董事長助理。
職工代表監事王常龍先生，1985年7月生，中國國籍。大學本科學歷，人力資源管理專業，2009年參加工作，歷任南京奧特佳新能源科技有限公司人力資源部經理助理、經管部副經理、生產計劃部副經理、辦公室主任。現任南京奧特佳新能源科技有限公司監事、項目部經理。
股票代碼：002239 證券簡稱：奧特佳 公告編號：2018-110
奧特佳新能源科技股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本次信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
● 本次股東大會召開期間，無新增、變更和否決提案的情況；
● 本次股東大會召開的通知情況，公司已於2018年9月22日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上進行了公告，並於2018年10月8日進行了提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、現場會議時間：2018年10月12日（星期五）下午2:00
2、網絡投票時間：2018年10月11日至2018年10月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意時間。
3、現場會議召開地點：江蘇省南京市秦淮區光華路162號9樓
4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
5、召集人：本公司董事會；
6、現場會議主持人：董事長張永明先生；
7、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
二、會議出席對象
1、出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代理人共計15人，代表奧特佳公司股份1,794,846,641股，佔奧特佳公司總股份數的57.3184%。其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代理人共計7人，代表奧特佳公司股份1,753,584,645股，佔奧特佳公司總股份的56.0007%；通過網絡投票系統進行投票表決的股東共計8人，代表奧特佳公司股份41,261,996股，佔奧特佳公司總股份的1.3177％。；通過現場和網絡參加本次股東大會的中小股東共計9人，代表奧特佳公司股份45,353,996股，佔奧特佳公司總股份的1.4484％。
2、公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。
3、公司聘請江蘇尚韜律師事務所陳瑞良、周寧律師對本次股東大會進行見證，並出具《法律意見書》。
三、會議提案審議和表決情況
會議以現場記名投票表決和網絡投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》；
本議案採用累積投票制的方式，選舉張永明、丁濤、劉德旺、周建國、張光耀、淮曉利為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下：
1.01選舉張永明為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意1,761,986,347股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1692%。其中，中小股東同意12,493,702股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.5471%。
張永明先生當選為第五屆董事會非獨立董事。
1.02選舉丁濤為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意1,761,802,241股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,596股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1411%。
丁濤先生當選為第五屆董事會非獨立董事。
1.03選舉劉德旺為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意1,761,802,241股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,596股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1411%。
劉德旺先生當選為第五屆董事會非獨立董事。
1.04選舉周建國為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意1,761,802,241股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,596股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1411%。
周建國先生當選為第五屆董事會非獨立董事。
1.05選舉張光耀為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意1,761,802,241股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,596股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1411%。
張光耀先生當選為第五屆董事會非獨立董事。
1.06選舉淮曉利為公司第五屆董事會非獨立董事
表決結果：同意1,761,802,241股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,596股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1411%。
淮曉利先生當選為第五屆董事會非獨立董事。
2、審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》；
本議案採用累積投票制的方式，選舉鄧超、鄒志文、郭曄為公司第五屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下：
2.01選舉鄧超為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意1,761,856,441股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1619%。其中，中小股東同意12,363,796股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.2607%。
鄧超先生當選為第五屆董事會獨立董事。
2.02選舉鄒志文為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意1,761,802,241股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,596股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1411%。
鄒志文先生當選為第五屆董事會獨立董事。
2.03選舉郭曄為公司第五屆董事會獨立董事
表決結果：同意1,761,802,144股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1589%。其中，中小股東同意12,309,499股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1409%。
郭曄女士當選為第五屆董事會獨立董事。
3、審議通過了《關於選舉公司第五屆監事會監事的議案》。
本議案採用累積投票制的方式，選舉田世超、任樂樂為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，與職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。具體表決結果如下：
3.01選舉田世超為公司第五屆監事會監事
表決結果：同意1,761,838,443股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1609%。其中，中小股東同意12,345,798股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.2210%。
田世超先生當選為第五屆監事會非職工代表監事。
3.02選舉任樂樂為公司第五屆監事會監事
表決結果：同意1,761,820,141股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的98.1599%。其中，中小股東同意12,327,496股，佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的27.1806%。
任樂樂女士當選為第五屆監事會非職工代表監事。
四、律師出具法律意見書情況
1、律師事務所：江蘇尚韜律師事務所
2、律師姓名：陳瑞良、周寧
3、結論性意見：本所律師認為，奧特佳新能源科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人及出席人員資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、奧特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議；
2、江蘇尚韜律師事務所《關於奧特佳新能源科技股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
奧特佳新能源科技股份有限公司
董事會
二○一八年十月十三日