一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3未出席董事情況
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4瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬以2018年12月31日的總股本3,451,137,189股為基數，每10股派發現金股利0.20元（含稅），預計支付現金69,022,743.78元，佔當年歸屬於上市公司股東淨利潤的35.23%。2018年度的利潤分配方案符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》和《公司章程》的規定，公司獨立董事同意該利潤分配方案並發表獨立意見。
二公司基本情況
1公司簡介
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2報告期公司主要業務簡介
（一）公司所從事的主要業務
黃金、有色金屬的地質勘查、採選、冶煉的投資與管理；黃金生產的副產品加工、銷售；黃金生產所需原材料、燃料、設備的倉儲、銷售；黃金生產技術的研究開發、諮詢服務；高純度黃金製品的生產、加工、批發；進出口業務；商品展銷。公司的核心產品為黃金，其中黃金系列產品包括金精礦、合質金和標準金等。其他產品主要包括銅、白銀和硫酸等。
（二）公司主要經營模式
1.採購模式。公司日常經營中所採購物資主要包括原材料（金精礦、合質金和銅精礦）、生產輔料、能源等。公司冶煉原材料包括下屬礦山自產和外購的合質金、金精礦和銅精礦。對於外購的原材料，公司制定《黃金產品購銷管理暫行辦法》、《公司冶煉企業原料採購管理工作的實施意見》等規章制度，明確和規範公司的外購政策和流程。
2.生產模式。公司每年根據下屬礦山企業前一年生產完成情況、各礦山礦石品位與礦石量情況、金銅價格與各類原材料成本等情況綜合確定當年的生產預算任務。公司把加強全過程成本管控，優化「五率」、降低「五費」，大宗物資集中採購，利用直供電政策、調整電價降費、避峰就谷用電等節能降耗措施，推進技術進步、優化工藝流程，深入開展設計優化等一系列措施作為提高企業競爭力的重要手段，並從預算任務上關註上述重點指標。對於礦山企業，採礦和掘進工程部分委託有相關資質的外包方或自身完成，選礦一般由下屬企業自身完成。對於冶煉企業，冶煉流程一般由下屬企業自身完成。
3.銷售模式。公司黃金產品的對外銷售主要包括合質金銷售和標準金銷售兩部分。公司生產的黃金產品絕大部分為標準金，通過金交所網上交易平臺出售。公司的合質金參照金交所的價格進行銷售。
（三）行業情況
黃金具有商品和金融雙重屬性，黃金需求主要分為商品製造消費和市場投資需求兩大類。隨著我國黃金市場的發展，市場功能日益豐富多樣化，黃金投資品種日益增多，黃金投資需求構成更加複雜，我國已經形成了黃金加工製造、批發零售、租賃融資、資產配置、投資貿易等多層次、多形式、多功能的市場需求體系。隨著世界經濟不確定性的增強，黃金的貨幣屬性越來越凸顯，是唯一經過時間檢驗的、不可替代的、全球性戰略資產，是各國金融儲備體系的基石，在維護國家金融穩定、經濟安全中具有不可替代的作用。此外，黃金在通訊設備、航空航天等高科技領域中的應用日益增加，成為黃金需求的重要增長點。
中國黃金協會數據顯示，2018年，國內黃金產量為401.119噸，連續12年位居全球第一，與2017年相比，減產25.023噸，同比下降5.87%。其中，黃金礦產金345.973噸，有色原料產金55.146噸。另外，進口原料產金112.783噸，同比增長23.47%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金513.902噸，同比下降0.69%。2018年，全國黃金實際消費量1151.43噸，連續6年保持全球第一位，與去年同期相比增長5.73%。其中：黃金首飾736.29噸，同比增長5.71%；金條285.20噸，同比增長3.19%；金幣24.00噸，同比下降7.69%；工業及其他105.94噸，同比增長17.48%。國內黃金消費市場持續回暖，首飾和金條、工業及其他用金繼續穩定增長，金幣銷售略有下降。
2018年，我國黃金行業積極響應國家生態文明建設，不斷轉變發展方式、優化產業結構，部分處於自然保護區內的礦山進行有序退出，一些技術裝備落後的礦山減產或關停整改，導致國內礦產金產量出現下跌。2018年，我國黃金行業加快「走出去」步伐，不斷提高國際化經營水平，我國黃金企業走向海外已成為一種新的發展趨勢。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
2018年，面對錯綜複雜的宏觀經濟環境以及行業政策調整等形勢，公司牢牢把握穩中求進工作總基調，銳意進取、拼搏奮進，全面提升了經營質量、資產質量、資源質量和安全質量，圓滿完成了各項生產經營任務。
（1）提質增效持續深化，生產經營基礎持續鞏固
報告期內，公司將全過程成本管控向縱深推進，持續推進落實優化「五率」、降低「五費」、能源管理、大宗物資集中採購等措施，累計實現降本增效1.2億元。做實做優資產質量，加快「降槓桿，減負債」，市場化債轉股取得重大突破，公司資產負債率從61.26%下降到49.69%，經營水平不斷改善。
（2）紮實推進礦業權拓展，資源質量持續提升
報告期內，公司全面加強礦業權和資源儲量管理，累計投入資金2.2億元，新增金資源儲量 23.6噸、銅資源儲量0.53萬噸。積極推進11家子公司礦業權拓展實施方案，部分已取得階段性成果。截至2018年底，公司保有資源儲量金金屬量496.4噸，銅金屬量37萬噸，礦權面積達到645.12平方公裡。
（3）順利推進重點項目建設，項目提前達產達標
報告期內，全年開展新項目可研5項，在建項目累計完成投資2.44億元，建成投產項目2個，年新增產能：陰極銅15萬噸。中原冶煉廠二期項目提前達產達標，取得了較好的經濟效益，提高了公司整體生產能力。
（4）強化紅線、嚴守底線，安全環保形勢持續穩定
各企業切實履行了主體責任，建立健全了安全管理制度，安全風險識別、現場隱患排查等措施得到全面落實。一是紮實開展安全生產檢查、環保督查整改、安全規程大背誦等工作，積極應對環保稅的徵收，做好涉氰企業技改，繼續深化綠色礦山建設，保持了安全環保良好局面。二是持續重點推進了現場安全確認制、頂板分級管理制、提升系統安全保護裝置試驗的落實，不斷提高現場安全保障水平。全年累計開展安全環保檢查61家次，排查隱患380餘項，極大改善了作業條件，提升了本質安全。安全環保工作全年累計投入3.85億元，SO2和COD排放量同比分別下降3.4%和2.4%。
（5）創新驅動戰略有效實施
公司加大科技攻關力度。2018年累計投入科研經費2.32億元，實施科研項目24個。全年獲得省部級以上科技獎勵22項，申請專利108項，獲得授權專利78項，其中授權發明專利10項、頒布國家標準4項。截至2018年底公司兩化融合貫標示範企業達到8家，擁有高新技術企業16家，企業創新能力不斷增強。蘇尼特金曦、潼關冶煉、湖北三鑫檢測中心通過CNAS認證。
（6）嚴格執行規範運作，公司治理持續優化
公司高度重視公司治理，進一步完善法人治理結構。通過進一步完善公司各項規章制度、針對子公司開展規範運作自查等措施，持續推進公司規範運作工作的開展和治理水平的提高。報告期內公司獲得「上交所2017年度上市公司信息披露工作A級評價」、「優秀董事會」等榮譽稱號。中金黃金被納入MSCI指數體系。
截至報告期末，公司各項生產經營指標基本平穩，總資產380.53億元，淨資產193.25億元，銷售收入344.52億元，利潤總額5.55億元，歸屬於母公司淨利潤1.96億元，較上年度分別增加-1.20%、、23.54%、4.63%、-19.9%、-32.73%。
2018年，公司全年生產精鍊金72.98噸，礦產金24.36噸，冶鍊金38.30噸，礦山銅17,953.96噸，電解銅320,771.77噸，較上年同期分別增加-17.64%、-4.06%、-11.65 %、-5.46%、71.45%。
2 公司2019年主要生產經營指標
2019年公司計劃：生產精鍊金70.35噸，礦產金23.51噸，冶鍊金30.86噸；生產電解銅327,970.13噸，礦山銅17,086.02噸；電解銀 330,666.16千克，礦山銀22,206.08千克；生產硫酸1,331,386.17噸；生產鐵精粉15.36萬噸；新增金金屬儲量32.90噸。
公司2019年主要工作安排和採取的措施
2019年，公司將創新打出「劃片包幹、一企一策、分類考核、承包經營、風險抵押金、冶煉整合、困難企業突圍、增效雙億」一套重磅組合拳，全面提升「黨的建設、戰略管控、改革發展、生產經營、資源佔有、科技創新、安全環保、關愛職工」質量，營造新氣象，展現新作為，創造新業績。
（1）堅定不移地全面提升生產經營質量
一是加強全面預算管理，建立完善預算管控體系，強化預算的剛性執行。二是繼續縱深推進全過程成本管控，抓好優化「五率」、降低「五費」，推廣「四新」應用，持續提升企業經濟效益。三是加強資本運作，加快完成市場化債轉股後續工作。四是加強規範管理，強化風險控制，建立健全多層次的風險管控體系。
（2）堅定不移地全面推進企業改革
一是實行「一企一策」，根據企業特點將其分為風險探礦類、基建成長類、持續穩產類、減產衰退類，精準施策。二是分類考核，制訂2019年度增產增效增儲和降本增效的績效考核辦法，放開考核分數上限，按照生產經營特點分類，科學考核。三是狠抓落實「增效雙億」工程，抓兩頭、帶中間，鼓勵有能力的企業超產增效，增盈1億元；督促虧損企業減虧扭虧，減虧1億元。四是進一步完善「劃片包幹」，將劃片包幹、分工協作相結合，深入企業調研，做好「一站式」服務。六是進一步提升冶煉企業經營質量，積極推進和固化冶煉企業間業務整合成果，充分發揮中原冶煉火法工藝優勢，實現共同成長。
（3）堅定不移地全面提升資源質量
一是立足自身抓好探礦，現有企業進一步加大探礦力度，加大探礦找礦投入，加強地質科研、創新理論的引領支撐作用。二是聚焦周邊抓好增量，以礦業權拓展為抓手，全面做好周邊、區域整合，繼續堅定不移地推進「資源生命線」戰略。
（4）堅定不移地推進重點建設項目
一是加快推進在建項目，在保證質量的前提下，實現快速建設、快速投產、快速見效。二是全面加強項目管理，強化投資計劃的嚴肅性，規範投資項目管理流程，提升投資優化管理力度，提升項目建設質量。
（5）堅定不移地全面提升科技創新質量
一是堅持市場導向，打造高質量發展的科技創新引擎，積極開展產學研用深度結合，大力推動綠色礦山、數位化礦山和智慧工廠建設，大力發揮地質科研的先導作用。二是強化科技人才隊伍建設，建立健全聚才用才體制機制，以科技人才優先發展戰略，引領和推動公司高質量發展。
（6）堅定不移地全面提升安全環保質量
一是堅持生命至上，樹牢安全發展理念，深入推進全覆蓋安全環保管理體系建設，持續強化紅線意識、底線思維，進一步落實主體責任，強化問責追責。二是進一步抓好重點安全工作，不斷創新管理方法，加大安全投入，優化生產工藝，加強風險辨識和管控，強化安全隱患排查治理，常態化地開展安全大檢查。三是深入貫徹「綠水青山就是金山銀山」的理念，各企業嚴格落實環保管理主體責任，抓好生態環境保護各方面工作，確保達標排放、不斷改善職業健康條件。
（7）堅定不移地全力推進孵化式注資
公司秉承「逐個完善、分步實施」的原則，加強與控股股東的溝通，在資源探明、權證規範的基礎之上，成熟一家注入一家。進一步加快孵化式注資的各項工作，促進公司快速發展。
請投資者注意：公司的經營計劃並不構成公司對投資者的業績承諾，提示投資者對此保持足夠的風險意識，並且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。
3導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
4面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
5公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會（2018）15號）以及《關於2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》，對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司在資產負債表中，將 「應收票據」和「應收帳款」重分類至新增的「應收票據和應收帳款」中；將「應收利息」、「應收股利」重分類至「其他應收款」中；將「固定資產清理」重分類至「固定資產」中；將「工程物資」重分類至「在建工程」中；將「應付票據」和「應付帳款」重分類至新增的「應付票據和應付帳款」中；將「應付利息」、「應付股利」重分類至「其他應付款」中；將「專項應付款」重分類至「長期應付款」中；在利潤表中，將「管理費用」項下的「研發費用」單獨分拆出來。在財務費用項目下分拆「利息費用」和「利息收入」明細項目。本公司按照相關規定採用追溯調整法，對可比會計期間的比較數據進行相應調整。
6公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
7與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
報告期內，本公司本年新增三級子公司一家，為西藏中金黃金冶煉有限公司；註銷三級子公司六家，為寶雞金旭工礦設備有限公司、陝西金地黃金礦業有限公司、白山市寶蛋石礦業有限公司、樺甸市金地礦業有限公司、樺甸市金匯尾礦開發有限公司、託里縣鑫達黃金礦業有限責任公司；註銷四級子公司一家，為河北石門礦產勘查有限公司。
董事長：宋鑫
中金黃金股份有限公司
2019年4月27日
證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2019-006
中金黃金股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
董事劉冰先生因公務未能出席會議，授權委託董事魏山峰先生代其行使職權；董事孫連忠先生因個人原因未能出席會議；獨立董事劉紀鵬先生和胡世明先生因公務未能出席會議，分別授權委託獨立董事翟明國先生代其行使職權。
一、董事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十七次會議通知於2019年4月15日以傳真和送達方式發出，會議於2019年4月25日在北京以現場表決的方式召開。會議應到董事9人，實到5人，董事劉冰先生因公務未能出席會議，授權委託董事魏山峰先生代其行使職權；董事孫連忠先生因個人原因未能出席會議；獨立董事劉紀鵬先生和胡世明先生因公務未能出席會議，分別授權委託獨立董事翟明國先生代其行使職權。會議由董事長宋鑫先生主持，公司監事會主席朱書紅先生、職工監事王赫先生和部分高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
（一）通過了《2018年度董事會工作報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二）通過了《2018年度總經理工作報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《2018年度獨立董事述職報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（四）通過了《2018年度財務決算報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（五）通過了《2018年度利潤分配方案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
同意公司以2018年12月31日的總股本3,451,137,189股為基數，每10股派發現金股利0.20元（含稅），預計支付現金69,022,743.78元，佔當年歸屬於上市公司股東淨利潤的35.23%。
（六）通過了《2018年度社會責任報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（七）通過了《2018年度內部控制評價報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（八）通過了《2018年年度報告》及其摘要。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（九）通過了《關於計提資產減值準備的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
同意公司對各項資產減值做出合理估計，2018年末各項資產減值餘額為118,441.27萬元,較年初的119,010.82萬元減少569.55萬元，其中當期因計提減值準備影響本年利潤總額減少4,888.83萬元。
（十）通過了《關於2019年度銀行授信的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
截止2018年12月31日，公司綜合授信額度總計為252.3億元人民幣。經本次調整後，公司綜合授信額度總計為347.5億元人民幣。
（十一）通過了《2019年度財務預算報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（十二）通過了《2019年預計日常關聯交易議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。關聯董事宋鑫、劉冰、魏山峰、楊奇、趙佔國迴避了對該事項的表決。公司獨立董事進行了事前審查並發表了事前認可聲明，且同意該議案並發表獨立意見。內容詳見：《公司2019年日常關聯交易公告》（公告編號2019-009）。
（十三）通過了《公司2019年第一季度報告》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（十四）通過了《關於聘請會計師事務所的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
同意聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）作為2019年度財務審計機構，聘期一年，審計費用為280萬元。
（十五）通過了《關於會計政策變更的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
董事會認為公司是根據財政部對企業會計準則、財務報表格式等內容的修訂情況對公司相關會計政策進行變更。變更後的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。內容詳見：《公司會計政策變更的公告》（公告編號2019-010）。
（十六）通過了《關於公司為河南金源黃金礦業有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（十七）通過了《關於公司為嵩縣金牛有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（十八）通過了《關於公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（十九）通過了《關於公司為中國黃金集團夾皮溝礦業有限公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二十）通過了《關於中國黃金集團江西金山礦業有限公司為江西三和金業有限公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二十一）通過了《關於公司為遼寧新都黃金有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（二十二）通過了《關於公司為河北峪耳崖黃金礦業有限責任公司貸款提供擔保的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
上述七項擔保事項內容詳見：《公司為控股子公司提供貸款擔保的公告》（公告編號2019-008）。
（二十三）通過了《關於公司開展黃金融資租賃業務的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
同意公司通過黃金租賃業務籌集資金，融資額度不超過人民幣30億元，期限一年，各項綜合費率比銀行同期貸款利率下浮10%左右。到期後根據公司需求，可展期一年。
（二十四）通過了《關於公司為所屬冶煉企業統一開展黃金租借業務的議案》。表決結果：贊成8票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
同意公司繼續為所屬冶煉企業統一開展黃金租借業務。公司從銀行借入黃金實物，通過上海黃金交易所過戶到公司實物帳戶內，再分配到各用金冶煉企業。租借到期時，公司從各冶煉企業收回黃金，統一通過上海黃金交易所過戶到銀行的黃金實物帳戶上。租借黃金總量不超過1,150公斤，期限一年，各項綜合費率為年利率3%以下。到期後根據企業需求，可展期一年。
上述24項議案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十四）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十二）項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
2019年4月27日
證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2019-007
中金黃金股份有限公司
第六屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
監事王曉梅女士因公務未能出席會議，授權委託監事會主席朱書紅先生代其行使職權。
一、監事會會議召開情況
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第九次會議通知於2019年4月15日以傳真和送達方式發出，會議於2019年4月25日在北京以現場表決的方式召開。會議應到監事3人,實到2人，監事王曉梅女士因公務未能出席會議，授權委託監事會主席朱書紅先生代其行使職權。會議由監事會主席朱書紅先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經會議有效審議表決形成決議如下：
(一)通過了《2018年度監事會工作報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
(二)通過了《2018年度財務決算報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（三）通過了《2018年度利潤分配方案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（四）通過了《關於計提資產減值準備的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（五）通過了《2018年年度報告》及其摘要。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規範運作，公司2018年年度報告公允、全面、真實地反映了公司本年度的財務狀況和經營成果；經瑞華會計師事務所審計並由註冊會計師籤名確認的《公司2018年度審計報告》是實事求是、客觀公正的。監事會保證公司2018年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（六）通過了《2018年度社會責任報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
（七）通過了《公司2019年第一季度報告》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
監事會認為公司嚴格按照公司財務制度規範運作，公司2019年第一季度報告公允、全面、真實地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果。監事會保證公司2019年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
（八）通過了《關於會計政策變更的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
監事會認為公司是根據財政部對企業會計準則、財務報表格式等內容的修訂情況對公司相關會計政策進行變更。變更後的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益。
（九）通過了《關於提名公司監事候選人的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
王曉梅女士因工作調動，不再擔任公司監事職務。根據中國黃金集團有限公司的推薦函，現提名魏浩水先生為公司第六屆監事會候選人，任期至本屆監事會屆滿為止。
在魏浩水先生當選監事後，王曉梅女士不再履行監事職責。公司監事會對王曉梅女士多年來對公司作出的貢獻表示敬意和感謝。
上述9項議案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（九）項議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
附件：魏浩水先生簡歷。
中金黃金股份有限公司監事會
2019年4月27日
附件：
簡歷
魏浩水，男，漢族，1966年2月出生，中共黨員，碩士學歷，正高級會計師。曾任公司總會計師、財務負責人兼財務部經理。現任中國黃金集團有限公司資產財務部總經理，中國黃金集團財務有限公司副董事長，中國礦業貴州有限公司執行董事、財務負責人。
證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金 公告編號：2019-009
中金黃金股份有限公司
2019年日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：是。
●日常關聯交易對公司的影響：中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）及所屬子公司與關聯方的日常關聯交易為日常經營活動中所必需的正常業務往來，遵循公平、公正、公開的原則，不會影響公司正常的生產經營和財務狀況，公司不會因此對關聯方形成較大依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司全體獨立董事，對公司2019年日常關聯交易的相關事宜作了事前審查，同意將《2019年預計日常關聯交易議案》提交公司第六屆董事會第十七次會議審議。
公司第六屆董事會第十七次會議於2019年4月25日以現場方式召開。會議應到董事9人，實到5人，董事劉冰先生因公務未能出席會議，授權委託董事魏山峰先生代其行使職權；董事孫連忠先生因個人原因未能出席會議；獨立董事劉紀鵬先生和胡世明先生因公務未能出席會議，分別授權委託獨立董事翟明國先生代其行使職權。會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過了《2019年預計日常關聯交易議案》。關聯董事宋鑫、劉冰、魏山峰、楊奇、趙佔國迴避了對該事項的表決。
公司獨立董事認為：上述交易均由交易雙方根據「公平、公正、等價、有償」的市場原則，按照一般的商業條款籤訂協議，公司採取書面合同的方式與關聯方確定存在的關聯交易及雙方的權利義務關係，不會影響公司資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益。關聯交易事項的表決程序是合法的，公司關聯董事就關聯事項表決進行了迴避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們同意上述關聯交易。
審計委員會認為：上述交易不會影響公司的資產的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不會損害非關聯股東的利益。關聯交易事項的表決程序是合法的，沒有違背公平、公開、公正的原則。公司關聯董事就關聯事項表決進行了迴避，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們同意上述關聯交易。
上述關聯事項尚需提交公司股東大會審議通過，關聯股東中國黃金集團有限公司將在股東大會上迴避對該關聯事項的表決。
（二）預計全年日常關聯交易的基本情況
1.前次日常關聯交易的預計和執行情況（金額單位：萬元）
（1）向關聯人採購商品、材料、設備或提供勞務
■
(2)向關聯人銷售商品、材料、設備或接受勞務
■
(3)其他關聯交易
①代管費
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②金融業務
■
2.本次日常關聯交易的預計金額和類別（單位：萬元）
(1)向關聯人買原料、材料和設備
■
(2) 接受關聯人提供的勞務
■
(3)向關聯方銷售商品、設備和向關聯人提供勞務
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(4)其他關聯交易
①金融業務
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②代管費
■
二、關聯方介紹和關聯關係
（下轉A8版）
中金黃金股份有限公司
公司代碼：600489 公司簡稱：中金黃金
2018
年度報告摘要