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八、 備查文件
1、 啟迪古漢集團股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議；
2、 啟迪古漢集團股份有限公司第八屆監事會第三次會議決議；
3、 獨立董事對第八屆董事會三次會議相關事項的獨立意見；
4、 保薦機構的核查意見
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2019年4月20日
證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2019-021
啟迪古漢集團股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金
購買保本型理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年4月18日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》，在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用不超過人民幣2億元的閒置募集資金投資於安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，投資類型包括購買保本型理財產品、結構性存款或用於定期存單、協定存款等。在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，使用以上額度內資金購買的理財產品期限不得超過12個月。授權管理層具體實施相關事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起一年。本議案尚需提交股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准啟迪古漢集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]87號）核准，公司獲準非公開發行不超過1,614萬股新股。本次實際發行人民幣普通股（A股）16,140,000股，發行價格為人民幣17.76元/股，募集資金總額為人民幣286,646,400.00元，扣除發行費用7,950,000.00元（含增值稅）後的募集資金淨額為人民幣278,696,400.00元。上述募集資金已於2017年5月2日到帳，上述募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2017年5月3日出具天職業字[2017]12468號《驗資報告》。
本次非公開發行募集資金總額扣除發行費用後計劃投資於以下項目：
■
註：
1、非公開發行A股股票預案披露的中藥飲片生產線技改項目募集資金投入金額為3,699.71萬元，此次披露金額為2,904.71萬元，系根據本次發行實際募集資金淨額調整；
2、公司於2019年4月18日召開了第八屆董事會第三次會議和第八屆監事會第三次會議，審議通過了《關於終止實施部分募集資金投資項目的議案》，擬終止實施中藥飲片生產線技改項目，本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
如實際募集資金（扣除發行費用後）少於擬投入資金總額，不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會可根據股東大會的授權，根據項目的實際需求，對上述募投項目進行調整以及對上述項目的募集資金投入方式、投入順序和金額進行適當調整。
二、募集資金使用情況及閒置原因
（一）募集資金使用情況
為規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》以及公司《募集資金管理辦法》等規定，公司分別在華融湘江銀行股份有限公司衡陽高新支行、廣發銀行股份有限公司衡陽華新支行、中國光大銀行股份有限公司衡陽雁峰支行開設募集資金專項帳戶；同時，鑑於本次募集資金投資項目的實施主體為公司全資子公司啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司（以下簡稱「中藥公司」），已由中藥公司分別在中信銀行股份有限公司衡陽分行、中國工商銀行股份有限公司衡陽城南支行、中國光大銀行股份有限公司衡陽雁峰支行開設募集資金專項帳戶；專項帳戶僅用於本公司募集資金的存儲和使用，不用作其他用途，並與上述開戶銀行、保薦機構中德證券有限責任公司分別籤訂了《募集資金三方監管協議》。
截至2018年12月31日，本公司累計使用募集資金人民幣65,537,653.32元，其中：2017年度置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金30,456,400.00元，2017年度直接使用13,163,914.11元，2018年度直接使用21,917,339.21元，均投入募集資金投資項目。
截至2018年12月31日，本公司募集資金專戶餘額為224,995,692.13元，與截至2018年12月31日剩餘實際募集資金淨額人民幣213,158,746.68元的差異金額為人民幣11,836,945.45元，系募集資金累計利息收入、理財產品收益等扣除銀行手續費支出後的淨額。
（二）募集資金閒置原因
公司募集資金投資項目正在推進當中，根據項目的實際進展情況，對募集資金的需求是階段性的。因此，公司將有部分募集資金暫時閒置。
三、本次使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率，合理利用閒置募集資金，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用閒置募集資金購買保本型理財產品，提高閒置募集資金的收益。
（二）投資額度
公司擬使用合計不超過人民幣2億元的閒置募集資金購買保本型理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。
（三）投資品種
為控制風險，公司運用部分閒置募集資金購買的理財產品類型包括購買保本型理財產品、結構性存款或用於定期存單、協定存款等，期限不超過12個月，且須符合以下條件：
1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；
2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
上述投資產品不得質押，產品專用結算帳戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或註銷產品專用結算帳戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案並公告。
（四）資金來源
本次資金來源為公司非公開發行股票募集資金，資金來源合法合規。
（五）決議有效期
自股東大會審議通過之日起一年內有效。
（六）實施方式
在額度範圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權並籤署相關文件。公司財務總監負責組織實施，財務部具體操作，必要時可外聘人員、委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。
（七）信息披露
公司將根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，對使用部分閒置募集資金購買理財產品情況履行信息披露義務。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、儘管投資品種屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，以上額度內的資金只能購買的理財產品為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，包括購買保本型理財產品、結構性存款或用於定期存單、協定存款等，且期限不得超過12個月。
2、在額度範圍和有效期內，董事會授權公司管理層行使相關投資決策權並籤署相關文件。公司財務總監負責組織實施，財務部具體操作，必要時可外聘人員、委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。
3、理財資金使用和保管情況由公司審計部門進行日常監督。
4、獨立董事應當對資金使用情況進行檢查。
5、監事會對資金使用情況進行監督與檢查。
6、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，披露閒置募集資金購買保本型理財產品的有關情況。
五、對公司日常經營的影響
公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品，不會影響公司募投項目的正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
通過適度進行低風險的投資理財業務，有利於提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東利益。
六、獨立董事、監事會及保薦機構發表的意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等法律、法規及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》的規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利於提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣2億元的閒置募集資金購買保本型理財產品。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》規定。同意公司使用不超過人民幣2億元的閒置募集資金購買保本型理財產品。
（三）保薦機構核查意見
公司保薦機構中德證券有限責任公司發表核查意見如下：
公司擬使用閒置募集資金購買保本型理財產品的事項，已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事已發表了明確的同意意見，除尚待公司股東大會審議通過外，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構同意公司擬使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的事項。
七、公告日前十二個月內使用募集資金購買理財產品情況
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八、備查文件
（一）公司第八屆董事會第三次會議決議；
（二）公司第八屆監事會第三次會議決議；
（三）公司獨立董事關於相關事項的獨立意見；
（四）中德證券有限責任公司關於啟迪古漢集團股份有限公司使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的核查意見。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2019年4月20日
證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2019-022
啟迪古漢集團股份有限公司
關於2019年度向銀行申請授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2019年4月18日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關於公司2019年度向銀行申請授信額度的議案》。現將相關事項公告如下：
為滿足公司及下屬公司的生產經營和發展需要，進一步提升公司的生產經營能力及市場競爭力，公司擬向工商銀行衡陽市城南支行、廣發銀行衡陽分行、浦發銀行衡陽分行、中信銀行衡陽分行、興業銀行衡陽分行、光大銀行衡陽分行等金融機構共申請不超過人民幣3億元的綜合授信額度（在不超過總授信額度範圍內，最終以各銀行實際核准的授信額度為準），在此額度內由公司及下屬控股子公司根據實際資金需求進行銀行借款、開立銀行承兌匯票、信用證、保函、貿易融資等融資業務，自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
同時，提請公司董事會授權董事長王書貴先生全權代表公司在批准的授信額度內處理公司及下屬控股子公司向銀行申請授信相關的一切事宜（包括但不限於與授信、借款、擔保、抵押、融資等相關的合同、協議、憑證等法律文件）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2019年 4月20日
證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2019-023
啟迪古漢集團股份有限公司
關於2019年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）全資子公司啟迪古漢集團衡陽中藥有限公司（以下簡稱「中藥公司」）與關聯方啟迪古漢集團湖南醫藥有限公司（以下簡稱「古漢醫藥」）於2018年1月16日籤署《銷售代理協議》，協議期限為三年。公司預計2019年度中藥公司向關聯人古漢醫藥銷售產品的日常關聯交易總金額不超過人民幣2,500萬元。
公司於2019年4月18日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關於修訂與關聯方籤署的銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度的議案》。該議案表決情況為：同意5票，反對0票，棄權0票，關聯董事王書貴、但銘已迴避表決。公司獨立董事對該關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，此項關聯交易無須提交公司股東大會審議。
（二）預計2019年度日常關聯交易類別和金額
2019年度，預計中藥公司向古漢醫藥銷售產品的日常關聯交易總金額不超過人民幣2,500萬元。
本次日常關聯交易的主要內容為中藥公司向古漢醫藥銷售特定品規的古漢養生精片劑、養心定悸顆粒、古漢養生精口服液等產品，並授權古漢醫藥在約定區域內代理經銷。日常關聯交易銷售產品及規格、定價原則及價格、結算方式等內容在《銷售代理協議》中作出詳細約定。
未來年度的日常關聯交易預計額度將根據上年度銷售情況測算確定。
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
2018年度，中藥公司向關聯方古漢醫藥銷售產品實際發生額為1,405.35萬元，佔2018年度中藥公司同類交易金額的比例為8.53%；實際發生總金額佔預計總金額28.11%，未超過預計總金額。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）關聯人基本情況
公司名稱：啟迪古漢集團湖南醫藥有限公司
註冊地址：湖南衡陽市高新區芙蓉路46號辦公樓B座
法定代表人：宋毓濤
註冊資本：人民幣3,088.75萬元
公司類型：有限責任公司
經營期限：2004年4月16日至長期
統一社會信用代碼：91430400760718226Y
經營範圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、生物製品、蛋白同化製劑及肽類激素的批發；一、二、三類醫療器械（按許可證核定範圍經營）的銷售；預包裝食品、散裝食品批發兼零售；保健食品、消毒用品、計生用品、日雜品、生活日用品的銷售；捲菸、雪茄菸的零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《啟迪古漢集團湖南醫藥有限公司審計報告》（天職業字[2019]18145號），古漢醫藥最近一期經審計的主要財務數據：截至2018年12月31日，總資產1,188.00萬元，淨資產-2,852.60萬元；主營業務收入3,049.83萬元，淨利潤-2,608.76萬元。
（二）與上市公司的關聯關係
古漢醫藥的控股股東啟通嘉融（珠海）股權投資基金（有限合夥）（以下簡稱「嘉融基金」）的有限合伙人為公司控股股東啟迪科服的全資子公司珠海啟迪智博資本管理有限公司，其認繳出資額佔嘉融基金認繳出資總額的99.99%，並且啟迪科服持有嘉融基金的普通合伙人啟迪科服啟新投資管理（珠海）有限公司的49%股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的有關規定，古漢醫藥為本公司關聯法人。中藥公司向古漢醫藥銷售產品構成關聯交易。
（三）履約能力分析
古漢醫藥依法存續、財務狀況穩定及資信情況良好，與公司發生的關聯交易均屬日常經營所需。
另外，根據公司與嘉融基金於2017年12月26日籤署的《啟迪古漢集團股份有限公司與啟通嘉融（珠海）股權投資基金（有限合夥）關於啟迪古漢集團湖南醫藥有限公司43.647%股權轉讓的股權轉讓合同》。嘉融基金不會改變拓展省外市場發展戰略，並承諾給予古漢醫藥增資或借款。
綜上，古漢醫藥具備持續經營的履約及支付能力。
三、關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
1.關聯交易的定價原則和依據、交易價格
2019年度日常關聯交易的主要內容為中藥公司向古漢醫藥銷售特定品規的古漢養生精片劑、養心定悸顆粒、古漢養生精口服液等產品，並授權古漢醫藥在約定區域內代理經銷。中藥公司按成本加成法並參照雙方構成關聯交易前業務往來中相關協議所約定的結算價格作為與古漢醫藥協議定價依據和原則，古漢醫藥非獨家代理銷售的產品按照中藥公司給予其他第三方經銷商同等的結算價格和銷售政策執行。授權品種、規格及結算價格已在《銷售代理協議》中確定。
2.付款安排和結算方式
鑑於古漢醫藥為古漢養生精（180片/盒、72片/盒）全國獨家總代理經銷商及新推產品湖南省外OTC市場的全國總代理經銷商，對於新市場的開拓尚處於前期培育階段，市場渠道的建立需要較長時間，需要較大規模的資金投入，開拓新市場有利於增加中藥公司產品銷量，中藥公司同意給予古漢醫藥上述產品授信發貨，按結算價授信貨款最高限額為人民幣1,800萬元，採取滾動、循環授信方式，授信帳期為一年，授信期限與本協議期限一致。超過授信額度以外發貨，雙方約定結算方式為現款現貨，款到發貨，授信到期或協議終止後五個工作日內，古漢醫藥須一次性付清中藥公司授信貨款。除此外，其他產品及其他品規結算方式為現款現貨，款到發貨。
（二）關聯交易籤署情況
中藥公司與古漢醫藥於2018年1月16日籤署《銷售代理協議》，授權代理經銷期限為三年（2018年1月1日-2020年12月31日）。
2019年4月18日，公司第八屆董事會第三次會議審議通過《關於修訂與關聯方籤署銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度的議案》，為更好地開發、統籌和規範古漢養生精片劑和口服液市場，以及加大對古漢養生精片劑市場的培育力度，實現互利共贏、共同發展，經中藥公司與古漢醫藥友好協商，將對《銷售代理協議》相關條款和事項進行優化調整，修訂內容如下：
1.中藥公司現有的省內片劑市場調整為：授權由古漢醫藥為古漢養生精片劑（180片/盒、72片/盒）全國獨家總代理經銷商，負責全國市場的開發與銷售。
2.古漢醫藥開發的古漢養生精口服液各品規的電商業務交由中藥公司負責經營管理，即古漢醫藥不再享有原協議約定的口服液各品規電商業務的經營及收益權。
3.中藥公司對古漢醫藥的授信帳期由半年調整為一年。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與古漢醫藥發生的業務屬日常經營所需。中藥公司、古漢醫藥各自發揮擁有的資源優勢，能對公司的生產經營形成積極的支持和幫助。本次關聯交易以遵守市場公允定價原則為基礎並結合實際市場情況進行，有利於公司新市場拓展及增加市場佔有率，對本公司的生產經營並未構成不利影響，不存在損害公司中小股東利益的情況。目前公司主要產品市場在湖南省，且由多家非關聯經銷商代理銷售，本次日常關聯交易事項不構成對上市公司獨立性的影響，公司主要業務不會因此而對關聯方形成依賴或者被控制。
五、獨立董事意見
獨立董事已就上述關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見：
（一）事先認可意見
上述關聯交易條款內容遵循了一貫的公允、合理原則，並有助於公司的生產、經營、銷售。我們同意將《關於修訂與關聯方籤署的銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度的議案》提交公司第八屆董事會第三次會議審議。
（二）獨立意見
上述關聯交易事項本身以及對應的定價方法、結算方式等是公平、合理的，根據公司實際發展情況對發生額進行合理預計，符合公司及全體股東的最大利益，不存在損害公司利益以及中小股東利益的情形。關聯交易內容及審議程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關文件規定。
綜上，我們同意《關於修訂與關聯方籤署的銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度的議案》。
七、備查文件
（一）第八屆董事會第三次會議決議；
（二）第八屆監事會第三次會議決議；
（三）獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2019年4月20日
證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2019-015
啟迪古漢集團股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第三次會議通知於2019年4月8日通過電子郵件的方式發出。會議於2019年4月18日在湖南啟迪古漢健康科技發展有限公司（長沙）會議室召開。會議由董事長王書貴先生主持，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議經過充分討論與審議形成如下決議：
一、審議通過《公司2018年度報告》全文及摘要；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度報告》摘要及載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度報告》全文。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》；
「公司2018年度董事會工作報告」議案內容詳見同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度報告》全文中第三至五節；公司獨立董事安壽輝先生、劉俊峰先生、傅翔燕女士分別向董事會提交了《獨立董事 2018年度述職報告》，並將在 2018年度股東大會上述職，述職報告同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《公司2018年度財務決算報告》；
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《公司2018年度利潤分配預案》；
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計,公司 2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-38,180,406.48元，公司可供股東分配的利潤為-179,714,831.97元。
因公司2018年度可供股東分配的利潤為負數，公司本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關於聘任公司2019年度審計機構的議案》；
公司擬繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務及內部控制審計機構，聘期一年。相關費用提請公司股東大會授權經營層依照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》；
具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018年度內部控制評價報告》。
保薦機構對該評價報告出具了專項核查意見，天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《內部控制審計報告》（天職業字[2019]18618號），詳細內容請查看同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《2018年度募集資金存放和使用情況的專項報告》；
具體內容詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事會關於募集資金2018年度存放與使用情況的專項報告》。
保薦機構對該專項報告出具了專項核查意見；天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《2018年度募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》（天職業字[2019]18621號），詳細內容請查看同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於部分募集資金投資項目延期的公告》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關於終止實施部分募集資金投資項目的議案》；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於終止實施部分募集資金項目的公告》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的公告》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關於2019年度向銀行申請授信額度的議案》；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2019年度向銀行申請授信額度的公告》
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過《關於修訂與關聯方籤署的銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度的議案》；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於2019年度日常關聯交易預計公告》
關聯董事王書貴先生、但銘先生迴避了對該議案的表決。
非關聯董事表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過《公司高級管理人員薪酬考核方案》；
關聯董事但銘先生、劉炳成先生迴避了對該議案的表決。
非關聯董事表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過《公司2019年第一季度報告》全文及摘要；
具體內容詳見同日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第一季度報告》摘要及載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第一季度報告》全文。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十五、審議通過《關於調整公司獨立董事津貼的議案》；
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》《公司章程》等有關規定，並參考同行業及本地區上市公司薪酬水平，結合獨立董事在公司規範運作方面發揮的重要作用，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，決定將公司獨立董事津貼由每人每年人民幣9萬元（含稅）調整為每人每年人民幣12萬元（含稅）。調整後的獨立董事津貼標準自公司股東大會審議通過後執行。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十六、審議通過《關於本次董事會後暫不召開2018年年度股東大會的議案》。
公司董事會決定暫不召開2018年年度股東大會，將視情況通過召開董事會的方式確定召開股東大會的相關事宜及具體日期並公告。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
上述議案一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十五尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
董事會
2019年4月20日
證券代碼：000590 證券簡稱：啟迪古漢 公告編號：2019-016
啟迪古漢集團股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
啟迪古漢集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第三次會議通知於2019年4月8日通過電子郵件的方式發出，會議於2019年4月18日在湖南啟迪古漢健康科技發展有限公司（長沙）會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事長顏克標先生主持，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議審議如下議案：
一、審議通過《公司2018年監事會工作報告》；
內容詳見同日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年監事會工作報告》
表決情況：贊成3票，反對0 票，棄權0 票
二、審議通過《公司2018年度報告》全文及摘要；
審核意見如下：經審核，監事會認為董事會編制和審議啟迪古漢集團股份有限公司2018年度報告全文及摘要的程序符合法律及行政法規的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
三、審議通過《公司2018年度財務決算報告》；
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
四、審議通過《公司2018年度利潤分配預案》；
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
五、審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》；
根據《企業內部控制基本規範》、深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》等有關規定，對公司董事會出具的《公司2018年度內部控制評價報告》進行審核後，監事會認為該報告全面反映了公司內部控制情況，具體體現在：
1、公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，並不斷改進，保證了公司業務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。
2、公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，公司定期開展對內審人員的專業培訓，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制評價報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況，符合深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的要求，同意該報告。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
六、審議通過《2018年度募集資金存放和使用情況的專項報告》；
公司監事會認為：報告期內，募集資金存放和使用履行了相應的決策程序，同時公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及相關公告格式的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況，不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情況。募集資金存放和使用嚴格按照各項制度的規定進行，符合公司的實際情況，我們認為《2018年度募集資金存放和使用情況的專項報告》全面、客觀、真實地反映了公司募集資金存放和使用的實際情況，同意該報告。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
七、審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》；
公司監事會認為：公司本次關於募集資金投資項目延期的事項未改變公司募集資金的用途和投向，募投項目投資總額、建設內容未發生變化，募投項目實施的環境及背景均無重大變化。公司募集資金投資項目延期不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司及全體股東的利益，同意公司將募集資金投資項目進行延期，並同意將該項議案提交股東大會審議。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
八、審議通過《關於終止實施部分募集資金投資項目的議案》；
公司監事會認為：本次終止實施部分募集資金投資項目等事宜，充分考慮了行業發展趨勢和市場情況，符合公司生產經營的實際情況，且符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關規定，履行了必要的決策程序，相關審批程序合法合規，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。同意公司本次終止實施部分募集資金投資項目等事宜，並同意將該項議案提交股東大會審議。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
九、審議通過《關於使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》；
公司監事會認為：公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用部分閒置募集資金購買保本型理財產品，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等規定，不會影響募投項目正常進行和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情形，有利於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益，符合公司和全體股東利益。相關審批程序符合法律法規及《公司章程》規定。同意公司使用不超過人民幣2億元的閒置募集資金購買保本型理財產品。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
十、審議通過《關於修訂與關聯方籤署的銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度的議案》；
監事會認為：上述關聯交易內容公平、合理，所預計的2019年度發生額度符合公司實際發展需要，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情況。董事會本次關於修訂與關聯方籤署銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度事項的審議和表決程序符合法律、法規以及公司《公司章程》等有關規定。我們同意本次修訂與關聯方籤署銷售代理協議及2019年度日常關聯交易預計發生額度事項。
該事項屬於關聯交易，監事會會議審議時1名關聯監事宋毓濤先生迴避表決，由其他2名非關聯監事對本議案進行表決。
非關聯監事表決情況：2票贊成，0票反對，0票棄權
十一、審議通過《公司2019年第一季度報告》全文及摘要。
審核意見如下：經審核，監事會認為董事會編制和審議啟迪古漢集團股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權
上述議案一、二、三、四、七、八、九尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
啟迪古漢集團股份有限公司
監事會
2019年4月20日