1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
（1）概述
2012年，面對複雜嚴峻的國際經濟形勢，國內經濟以轉變經濟發展方式為主線，穩中求進，及時加強和改善宏觀調控措施，實現了國民經濟運行緩中企穩，經濟社會發展穩中有進的目標。全年固定資產投資、房地產投資雖然實現了較快增長，但增速均較上年呈回落態勢，宏觀調控成效顯現。面對外部影響，公司管理層認真分析市場動向，結合年初制定的經營管理目標，通過深化事業部（分公司）制改革、積極拓展傳統公裝業務、收購兼併等措施，有效規避了市場風險，提升了公司整體實力，克服了一季度開工不足的不利影響，從二季度開始呈現逐季回升、穩中有進的良好態勢，實現了全年業績的平穩增長。
2012年，公司實現營業收入677,782.71萬元，比上年同期增長25.27%；實現營業利潤46,776.23萬元，比上年同期增長26.47%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤37,851.12萬元，比上年同期增長34.7%。
2012年，公司綜合實力繼續位列行業前三甲，公司設計研發優勢不斷加強，全年公司新增專利30項、魯班獎、全國裝飾工程獎10項、築巢獎8項、科技示範工程獎46項、科技創新成果獎31項，榮獲全國工人先鋒號、深圳老字號、深圳市先進集體、最具循環價值成果獎等榮譽稱號，連續十六年獲得重合同守信用企業。報告期內公司運作規範，受到資本市場的青睞，先後榮獲2012年中國上市中小板及創業板上市公司最佳董事會（30強）、最佳中小板企業獎、上市公司規範治理50強、2012中國上市公司口碑榜——最佳管理團隊獎、上市公司十大民生行業「好公司50」榜單等榮譽稱號。
2012年度，公司主要經營管理工作如下：
1）深化事業部（分公司）制改革，提升區域優勢
報告期內，公司繼續深化事業部（分公司）制改革，積極推動各分公司的屬地化建設，區域優勢穩步提升，改革效果逐漸顯現，事業部（分公司）業務拓展能力日益增強。截止報告期末，納入改革範疇的分公司9個、事業部11個。後續公司還將本著穩步推進、成熟一個納入一個的原則，繼續擴大改革範圍，提高經營管理能力，不斷擴大改革成果。
2）加快投資兼併步伐，打造大裝飾平臺
報告期內，公司先後實現了使用超募資金收購成都市華南建築裝飾有限公司60%股權、深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權以及使用自有資金向深圳市新基點智能技術有限公司投資2400萬的目標。通過上述投資併購，增強了公司西南區域優勢、提升了公司幕牆、智能化專業實力，有利於發揮產業協同效應、提升市場綜合競爭力，邁出了打造廣田大裝飾平臺的步伐。
3）專注核心優勢，深耕細分市場
報告期內，公司繼續推進綠色裝飾發展戰略，以「綠色+低碳」的環保理念為先導、以「文化+科技」的發展理念為主旋律，大力投入綠色裝飾技術研發與成果孵化，做大做強創意設計產業，銳意革新管控模式，深耕星級酒店、商業綜合體、住宅精裝修、軌道交通等細分市場，在專業化發展的道路上不斷創新，樹立了良好的品牌形象。
在星級酒店方面，廣田股份先後跟溫德姆、喜來登、萬豪、香格裡拉、凱賓斯基、希爾頓、麗思卡爾頓等高端酒店品牌進行合作，順利完成了廣州萬豪酒店、湖州喜來登酒店、海口香格裡拉酒店等大型項目，為高端酒店總包項目積累了豐富的經驗；在住宅精裝修領域，公司經受住了市場的嚴峻考驗，雖然公司在住宅精裝修領域具有十多年管理經驗，形成了獨具特色的標準化體系和管控模式，並開創了與國內大型房地產開發商戰略合作的先河，但隨著房地產宏觀調控成效的顯現，2012年一季度住宅精裝修業務出現了開工明顯不足的情況，面對嚴峻的市場考驗，公司沒有退縮和等待，公司精裝修專業團隊利用市場低潮時期，從設計定位、標準制定、流程控制、質量保障、工期管控、工業化推進等方面著手，認真總結經驗、優化管理流程，主動做好大客戶維護工作，不但強化了公司在精裝修領域的競爭優勢，而且為三四季度業績增長積蓄了充足的力量；此外公司在商業綜合體、軌道交通等細分市場也取得驕人的業績。
4）加強傳統公裝業務拓展，積極應對宏觀調控
報告期初，房地產持續調控的市場影響進一步顯現，公司住宅精裝修類業務增速大幅減緩，為應對風險，公司主動加強了傳統公裝業務的拓展力度。報告期內，先後承接了蘭州新區綜合服務中心、啟東威尼斯水城酒店、惠州好益康國際大酒店、重慶萬達酒店、淮安萬達酒店、武漢萬達酒店、尚雅東方花園酒店、峇里島休閒度假酒店、哈爾濱萬豪酒店、金融廣場豪雅飯店、君御海城國際酒店、寶雞華夏五星大酒店、裕達國貿酒店、山東長清蓮臺山度假村、興寧熙和灣度假村會所、羅浮山水生態城、太古城商業中心、寧波深國投商業中心、智慧廣場、鞍山佳兆業廣場、萬象城新世界百貨、合肥深國投商業中心、西安開元商城、洛陽凱陽壹號購物廣場、天津地鐵1號線、寧波軌道交通1號線、無錫地鐵1號線、南科大和深大新校區、西安西北航空中心、寶安中心區圖書館、貴陽孔學堂、蘇州企業BG租賃場地、鄂爾多斯機場改擴建工程等等傳統公共裝飾項目。實現了傳統公裝業務收入佔比領先住宅精裝修的目標，確保了全年業績的平穩增長。
5）提升綠色裝飾產業基地園建設項目定位，樹立裝飾行業工業化典範
報告期內，公司根據市場競爭需要，加大了投入力度，將募投項目——廣田綠色裝飾產業基地園發展定位由原來單純加工基地提升為公司銷售與運營管理信息中心、深化設計及研發中心、生產及精細加工基地、安裝及技術服務支持基地、人才及技術培訓基地及全面展示及示範基地，建設工作進展順利。新型裝飾建材、部品部件的工廠化生產，將大大推進公司的工業化進程，為公司踐行綠色裝飾理念、開拓高端細分市場發揮積極作用。
（2）公司未來發展展望
1）行業發展環境
「十八大」召開和新一屆政府履職，開啟了建設美麗中國的新徵程，擴大內需已經成為社會經濟發展的戰略基點，也是轉變經濟發展方式的著力點。
城鎮化建設依然是擴大內需的最大潛力，也是保持經濟增長的巨大引擎，我國城鎮化率剛剛超過50%，如按戶籍人口計算僅35%左右，遠低於發達國家近80%的平均水平。從現代化發展規律看，今後10—20年，我國城鎮化率將不斷提高，每年將有相當數量農村富餘勞動力及人口轉移到城市，這將帶來投資的大幅增長和消費的快速增加，極大地促進建築裝飾行業的發展。
收入倍增計劃既是擴大內需的根本保障，也為裝飾家居行業的發展提供了廣闊的市場需求，隨著人民財富的增長和審美需求的進一步提升，裝飾服務將成為人們生活的必需品，裝飾行業的消費屬性將進一步顯現。
全面節約利用資源、大力發展節能環保產業將成為基本國策，在我國建築能耗佔到社會總能耗的46.7%，國家發改委、住建部聯合發布的《綠色建築行動方案》提出，「十二五」期間，我國完成新建綠色建築10億平方米，到2015年末，20%的城鎮新建建築達到綠色建築標準要求。建築裝飾產業將在綠色發展潮流中扮演重要角色，節能環保和審美需求將得以完美結合，工廠化生產、裝配化施工將成為裝飾產業潮流，綠色裝飾將因為其獨特的環保附加值成為持續的增長亮點；特別是一次性到位的住宅精裝修，隨著房地產調控長效機制的建立及其消費屬性的理性回歸，將成為裝飾產業中市場份額最大、增長最快裝飾業務。
市場化程度的不斷提高將進一步釋放改革紅利，追求市場化、規範化運作的裝飾企業將迎來更加廣闊的發展空間。
2）行業發展趨勢
根據《建築裝飾行業「十二五」發展規劃綱要》，至2015年，行業工程總產值力爭達到3.8萬億元，比2010年增長1.7萬億元，總增長率為81%，年平均增長率為12.3%。在全部工程總產值中，公共建築裝飾裝修（包括住宅開發建設中的整體樓盤成品房裝修即住宅精裝修）爭取達到2.6萬億元，比2010年增長1.5萬億元，增長幅度在136％左右，年平均增長率為18.9％左右。住宅裝飾裝修爭取達到1.2萬億元，比2010年增長2,500億元，增長幅度在26.3%左右，年平均增長速度為4.9%左右。
同時以綠色裝飾、產業化為目標的行業升級換代潮流將不可逆轉，與之配套的企業管理模式、商業業態也將隨之調整，呈現出由勞動密集型行業向技術、知識密集型行業轉變的趨勢，行業準入的資本、技術、人才門檻將逐步提升。行業優勢企業將藉助自身優勢，逐步以科技、文化、創意設計、節能等為靈魂來裝備和改造企業，增加裝飾工程的科技、文化、藝術含量，促進市場優質資源向優勢企業的進一步集中。住宅精裝修、工業化裝飾、綠色裝飾將成為引領行業發展的新引擎。
裝飾行業將迎來資源整合的新時代，行業內併購重組將日益頻繁，行業集中度將逐步提升。那些主業突出，擁有穩定的管理團隊、優質客戶資源，具備明顯的區域優勢或專業優勢的裝飾企業將獲得新的發展契機；以上市公司為主體的優質企業的規模優勢、專業優勢、資金優勢、競爭優勢將得以進一步凸顯；行業公平競爭、市場化氛圍、規範運作程度將不斷增強。
3）未來發展戰略及目標
公司以致力於人居環境的改善為使命，以「文化＋科技」為發展理念，堅持走可持續發展、穩健發展之路，積極實施標準化戰略、自主智慧財產權戰略，加大改革探索力度，以提供綜合建築裝飾解決方案及綜合工程承建服務為主，積極推進綠色化、一體化、工業化、智能化，打造並完善綠色裝飾產業基地、設計研發基地、營銷網絡體系，成為中國最具創新能力、最具綠色影響力、最具誠信力的綜合建築裝飾工程承建商。
未來公司將繼續發揮自身在行業影響力、綜合實力、市場誠信力以及綠色裝飾技術研發、創意設計、綜合管理、人才儲備等方面的競爭優勢，不斷開拓新的業務領域，創新盈利模式，不斷開發新技術、新工藝、新產品，充分整合行業、企業內外部資源，為客戶提供更完善、更優質、更生態的綜合裝飾工程解決方案及承建服務。
4）2013年工作計劃
2013年是全面貫徹十八大精神的開局之年，也是實施「十二五」規劃承前啟後的關鍵一年，穩中求進是我國經濟發展的總基調。公司將一如既往的堅持市場化經營、規範運作理念，堅持業務創新，自覺將公司的發展納入國家城鎮化建設藍圖之中，積極開拓有利於擴大內需的民生類工程，走綠色裝飾之路、走精細化管理之路，不斷提升公司經營效率。
重點做好以下幾項工作：
①繼續深化事業部（分公司）制改革，有效促進業務屬地化進程
2012年公司事業部（分公司）制改革取得突破性進展，收到了可喜成效，各分公司、事業部作為利潤中心，在公司總部的統一部署管控下，獨立開拓市場、組織工程施工、履行售後服務，隨著考核激勵機制的不斷完善，各分公司、事業部經營管理意識、市場競爭意識、安全質量意識、成本管控意識得到了前所未有地提升，呈現出你追我趕可喜態勢，業務拓展能力不斷增強，分公司業務屬地化也初見成效。2013年公司將進一步細化對分公司、事業部的業績考核和激勵機制，提升總部各職能中心的對分公司、事業部的服務和監管職能，通過拓展總包集成類公共裝飾業務等途徑，有效促進業務屬地化進程。
②搭建ERP一體化管控平臺，開啟廣田股份精細化管理新時代
裝飾工程具有地域分散、工期緊張、材料多樣化、施工工藝複雜、受氣候影響明顯、甲方需求差異大等特點，造成了工程管控的實際困難，傳統公共裝飾項目尤為突出。如何實現裝飾工程的標準化、流程化管理，提升項目平均利潤水平，一直是困擾裝飾行業的難題。2013年公司將在原有智能化會議系統、OA系統、財務管理系統、預決算系統、採購平臺、U8系統、人力資源管理系統等基礎上，全面啟動ERP一體化管控平臺的搭建工作。將在區域試點、積累經驗的基礎上，經過2-3年的運行，逐步擴展到各職能中心、各分公司、事業部、各項目，覆蓋業務開拓、工程管控、職能管理、售後服務等各個環節，全面開啟廣田股份精細化管理新時代，穩步提升項目利潤水平，提升經營管理綜合競爭力。
③創新業務拓展模式，佔領裝飾市場新高地
創新是廣田股份得以持續發展的不竭動力。2013年公司將積極發揮自身品牌、資質、設計、施工、資金等優勢，推進總包集成業務模式，為大型優質公共裝飾項目提供幕牆、室內裝飾、園林、智能、機電、軟裝等的設計、施工一體化服務，佔領裝飾市場新高地，通過擴充服務範圍、降低甲方協調成本、縮短項目工期、提高質量保障等措施，提升項目利潤空間，最終實現與客戶的互利共贏；公司還將在有效控制風險的前提下，發揮公司在資本市場的優勢，積極探索買方信貸等創新模式，開拓優質業務成長新領域。
④有序推進併購重組工作，繼續完善產業結構
2013年，公司將繼續發揮資本市場優勢，緊緊圍繞裝飾主業，有序推進併購重組工作。通過與具備一定規模、有穩定的管理團隊、能和公司形成區域互補或業務互補的優質企業進行併購合作，不斷整合專業資源，把已有的技術研發、創意設計、施工管理的核心優勢，向幕牆、園林、景觀、智能、機電、軟裝、綠色材料等相關領域展開布局，打造貫穿行業的「大裝飾」產業鏈，提升公司的綜合競爭力，促進公司業務規模和市場佔有率的提升。
⑤以綠色裝飾產業基地園建設投產為契機，大力推行綠色化、一體化、工業化裝飾
公司全資子公司廣田高科承建的募投項目——綠色裝飾產業基地園的建成投產，為公司推行綠色化、一體化、工業化裝飾，全面提升裝飾產業附加值提供了實踐平臺。2013年公司將在此前試運行的基礎上，不斷提高產品設計水平，完善產品生產工藝流程，不斷完善現場施工與工廠化生產的二次設計和工序銜接水平，有序擴大產能及市場拓展能力，有序擴大輕質節能幹粉砂漿、工業化裝飾部品部件在星級酒店、大型商業綜合體以及住宅精裝修項目上的運用，為倡導綠色裝飾、開拓高端業務市場、增加工程附加值、提升工程利潤水平進行積極探索。
5）未來發展面臨的主要風險
①應收帳款產生壞帳的風險
公司應收帳款比例較高是由公司所處行業特點所決定的，一般來說，考慮公司裝飾工程款的結算方式，帳齡在3年以內的應收款項基本為正常業務往來款項。近兩年來，公司業務規模大幅度擴大，相應的應收帳款也大幅上升。儘管公司已採取多種措施加強應收帳款的回收，但仍不能完全消除此方面的風險。
②客戶集中度較高的風險
公司從事的建築裝飾業務尤其是住宅精裝修與房地產業緊密相關，隨著房地產行業集中度的提升，公司業務也呈現出客戶集中度提高的趨勢。公司對前五大客戶的營業收入佔總營業收入的比例較大，2010年、2011年和2012年分別為68.00%、56.31%和60.42%，其中第一大客戶恆大地產集團有限公司佔公司營業收入比重分別為57.84%、48.26%和48.35%。
公司客戶集中度主要是由自身的業務特點產生的。a、公司主要業務為住宅精裝修及商業綜合體的裝飾裝修，通常來說上述業務需要開發商或業主具有較強的實力，隨著房地產行業集中度的日趨提高，行業內主要企業的規模也逐步擴大。而公司在承接業務時傾向於選擇部分綜合實力較強的企業作為業務合作夥伴，在上述背景下，公司的客戶呈現出集中度提高的趨勢；加之住宅精裝修業務具有「整體複製或菜單式複製」的特點，房地產開發商對與裝飾企業的合作會要求更高的穩定性和持續性；b、公司與恆大地產業務聯繫是基於雙方的行業地位、住宅精裝修業務特點以及長期穩定的合作關系所形成的。恆大地產與公司在長期合作中形成了良好的溝通體系和默契的夥伴關係，使得恆大地產在進行住宅精裝修業務招標時在同等條件下傾向優先與公司進行合作，從而使雙方的業務具有一定的穩定性和持續性。公司成為恆大地產及其項目公司的綜合裝飾工程承包服務商，體現了公司品牌價值和市場認知度，有利於形成穩定的客戶群、擴展市場影響。
公司業務對主要客戶具有一定的依賴風險，主要表現在：a、主要客戶的經營業績波動可能使公司承接的業務量減少，從而降低公司營業收入及盈利能力；b、因主要客戶經營業績波動而使公司對其應收帳款的回款速度降低，甚至面臨發生壞帳的風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。
③宏觀經濟波動的風險
公司所處的行業為建築裝飾業，建築裝飾行業的發展與一個國家的經濟發展水平相關，經濟增長的周期性波動對建築裝飾行業有一定影響。
公司承建的建築裝飾工程大部分為國家、省、市重點工程以及大型住宅精裝修、商業綜合體工程，其市場需求與國民經濟發展、全社會固定資產投資等關聯度較高。近年來，儘管存在全球金融危機帶來的負面影響，但受益於國家基礎建設投資的增長和城鎮化的推進，以及採取的積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策等應對措施，中國建築裝飾行業仍保持較快的增長速度，行業的持續向好使公司的經營規模和經營業績不斷提升。但如果宏觀經濟增長發生較大波動，將可能對建築裝飾行業產生影響，進而影響公司的經營業績。
公司的主要業務之一為住宅精裝修。住宅精裝修業務主要面向大型房地產開發商。但隨著國家對房地產行業的持續宏觀調控，如開發商開發進度減緩，則可能導致住宅精裝修業務訂單的下滑。同時開發商資金緊張可能造成公司工程回款速度減慢及應收帳款增加，從而對公司經營業績產生一定影響。
④併購重組帶來的整合風險
2012年公司先後實現使用超募資金收購成都市華南建築裝飾有限公司60%股權、深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權以及使用自有資金向深圳市新基點智能技術有限公司投資2400萬的目標。併購以來各方協作順暢，業務形勢喜人，但各企業協同效應的發揮有待於時間的積累和考驗，文化整合也是一個長期而艱巨的任務。
⑤業務擴張帶來的管理風險
2010年、2011年及2012年，公司營業收入的同比增長幅度分別達到118.86%、28.88%和25.27%。伴隨著業務的快速增長，公司的人員不斷增長、經營區域不斷擴大，管理難度不斷加大。近年來，公司雖然已根據實際情況建立起一套完整的內部控制制度，並由董事會審計委員會下設專門的內控中心負責監督實施，但是隨著公司業務的不斷拓展和規模擴張，公司將面臨管理模式、人才儲備、技術創新及市場開拓等多方面的挑戰。如果公司管理水平和人才儲備不能適應公司規模迅速擴張的需要，組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整和完善，將難以保證公司盈利水平與經營規模同步增長，使公司面臨一定的管理風險。
⑥稅率政策變化風險
本公司裝飾工程施工業務收入、設計業務收入均按照向業主方收取的全部價款和價外費用作為計稅基礎，分別按3%、5%的稅率計繳營業稅。
2011年11 月 16 日，財政部和稅務總局發布《營業稅改徵增值稅試點方案》，2012年9月20日，廣東省發布《關於印發廣東省開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點實施方案的通知》（以下簡稱《通知》），明確從 2012 年11月1日起，在廣東省（含深圳市）交通運輸業和部分現代服務業開展營業稅改徵增值稅試點，試點選擇11%和6%兩檔低稅率，分別適用於交通運輸業和部分現代服務業。
雖然根據《通知》規定：「試點行業總體稅負不增加或略有下降，基本消除重複徵稅」的稅制原則，對部分企業因試點可能增加的稅收負擔，由各級財政設立試點財政專項資金，按照「企業據實申請、財政分類扶持、資金及時預撥」的方式給予扶持，緩解企業的稅負壓力，但營業稅改增值稅仍可能對公司的稅負成本產生一定的影響。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
公司於2012年4月24日召開董事會通過決議，以4896萬元受讓四川大海川投資有限公司持有的成都市華南建築裝飾有限公司60%股權，工商變更於2012年5月21日辦理完結，成都市華南建築裝飾有限公司更名為成都市廣田華南裝飾工程有限公司。受讓股權後，公司對該公司實施控制，自2012年6月1日開始納入合併範圍。
公司於2012年9月28日召開董事會通過決議，以8310萬元受讓深圳市方眾投資發展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權，工商變更於2012年11月6日辦理完結。受讓股權後，公司對該公司實施控制，自2012年11月1日開始納入合併範圍。
公司於2012年12月4日召開董事會通過決議，同意在長春設立全資子公司長春廣田裝飾有限公司，該公司自成立之日起納入合併範圍。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
董事長：葉遠西
二〇一三年四月二十四日
證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2013-021
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
第二屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第二十次會議於2013年4月24日上午9點30分在深圳市羅湖區沿河北路1003號東方都會大廈公司會議室以現場會議的方式召開。
召開本次會議的通知已於2013年4月7日以書面方式通知各位董事。本次會議由董事長葉遠西先生主持，全體監事、董事會秘書、財務總監、內控中心負責人等列席了會議。會議應參加的董事9名，實際參加的董事8名（董事陳瑋因在外地出差，委託董事汪洋行使表決權），此次會議達到法定人數，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議表決，形成如下決議：
一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度總經理工作報告〉的議案》。
二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度財務決算報告〉的議案》，並同意提交公司2012年度股東大會審議。
2012年度，公司實現營業收入677,782.71萬元，比上年同期增長25.27%；實現營業利潤46,776.23萬元，比上年同期增長26.47%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤37,851.12萬元，比上年同期增長34.7%。
三、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於確認深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度高級管理人員薪酬的議案》，並同意將公司董事長、副董事長薪酬提交公司2012年度股東大會審議。
公司董事長葉遠西先生2012年度薪酬總額為133.23萬元，副董事長趙兵韜先生2012年度薪酬總額為95.92萬元，其他高級管理人員薪酬詳見公司2012年度報告。年度報告全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度利潤分配預案的議案》，並同意提交公司2012年度股東大會審議。
決議以分紅派息股權登記日股份數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅）。不以資本公積金轉增股本，不送紅股。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該分配預案須經公司股東大會特別決議通過後方可實施。
五、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會關於2012年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了中瑞嶽華專審字[2013]第1820號《深圳廣田裝飾集團股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑑證報告》，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機構財富裡昂證券有限責任公司對公司募集資金2012年度存放與使用情況進行了核查，並出具了《財富裡昂證券有限責任公司關於公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
六、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度內部控制自我評價報告〉的議案》。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會關於公司2012年度內部控制的自我評價報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了中瑞嶽華專審字[2013]第1821號《深圳廣田裝飾集團股份有限公司內部控制鑑證報告》，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司保薦機構財富裡昂證券有限責任公司對《公司2012年度內部控制自我評價報告》進行了核查，並出具了《財富裡昂證券有限責任公司關於公司2012年內部控制自我評價報告的核查意見》，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
七、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度董事會工作報告〉的議案》，並同意提交公司2012年度股東大會審議。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度董事會工作報告》詳見公司2012年度報告，年度報告全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事馬挺貴先生、魏達志先生、王紅兵先生向董事會提交了《2012年度獨立董事述職報告》，並將在公司2012年度股東大會上述職。獨立董事述職報告詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
八、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度報告及其摘要〉的議案》，並同意提交公司2012年度股東大會審議。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度報告摘要》刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。@ 《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
九、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權、2票迴避的表決結果，審議並通過《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年度日常關聯交易的議案》，關聯董事葉遠西、葉遠東迴避了表決。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年度日常關聯交易預計公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見及事前認可意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2013年度審計機構的議案》，並同意提交公司2012年度股東大會審議。
決定續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2013年度審計機構，聘期一年。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十一、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年第一季度報告〉的議案》。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年第一季度報告正文》詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年第一季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十二、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於召開深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度股東大會的議案》。
決議於2013年5月16日（星期四）上午9：30在公司會議室召開2012年年度股東大會。
《深圳廣田裝飾集團股份有限公司關於召開2012年度股東大會的通知》詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
二○一三年四月二十六日
證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2013-022
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
第二屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第十二次會議於2013年4月24日11點30分在公司會議室以現場會議的方式召開。召開本次會議的通知已於2013年4月7日以書面方式通知了各位監事。本次會議由公司監事會主席趙波先生主持，會議應參加監事3名，實際參加監事3名，董事會秘書王宏坤列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議表決，形成如下決議：
一、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議
二、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議的議案》。
三、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度利潤分配預案的議案》。
四、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度內部控制自我評價報告〉的議案》。
經核查，認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，並能得到有效執行，內部控制體系符合相關法律法規的要求以及公司實際需要，對公司經營管理起到了較好的風險防範和控制作用。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
五、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議的議案》。
經審議，監事會認為公司董事會編制和審核公司2012年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。2012年度報告及其摘要內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
六、會議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議並通過《關於審議〈深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年第一季度報告〉的議案》。
經審議，監事會認為公司董事會編制和審核公司2013年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。2013年第一季度報告全文及正文內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司監事會
二〇一三年四月二十六日
證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2013-023
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
董事會關於2012年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，深圳廣田裝飾集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會編制了截至2012年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可 [2010]1172號文《關於核准深圳廣田裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票並在中小板上市的批覆》核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商（保薦人）財富裡昂證券有限責任公司通過深圳證券交易所系統採用網下詢價配售和網上資金申購定價相結合的方式，向社會公眾公開發行了人民幣普通股普通股（A股）40,000,000股（每股面值為人民幣 1 元），發行價為每股人民幣51.98 元。本次發行募集資金總額2,079,200,000.00元，財富裡昂證券有限責任公司扣減尚未支付的承銷費用和保薦費用71,492,800.00元後，餘額2,007,707,200.00元於2010年9月20日匯入本公司開立的募集資金專戶內，具體明細如下：
■
另扣減審計費、律師費、信息披露費等其他發行費用11,828,000.00元後，本公司本次募集資金淨額為人民幣1,995,879,200.00元。上述資金到位情況業經中審國際會計師事務所有限公司驗證，並出具「中審國際驗字[2010]01020010號」驗資報告。本公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
（二）募集資金使用情況
截至2012年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
■
尚未使用的募集資金餘額較募集資金專戶中的期末資金餘額少7,146,332.27元，原因系投入營銷網絡優化建設項目，本公司使用非募集資金帳戶之資金支付，截至2012年12月31日尚未由募集資金帳戶轉入非募集資金帳戶。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規的規定結合公司實際情況，於2010年1月制訂了《深圳廣田裝飾集團股份有限公司募集資金管理辦法》。根據《深圳廣田裝飾集團股份有限公司募集資金使用管理辦法》的要求並結合公司經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，並於2010年10月18日分別與財富裡昂證券有限責任公司及上海浦東發展銀行股份有限公司深圳鳳凰大廈支行、興業銀行股份有限公司深圳八卦嶺支行、中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行籤定了《募集資金三方監管協議》。2010年10月用募集資金28,228萬元增資全資子公司深圳廣田高科新材料有限公司用於綠色裝飾產業園基地建設項目，對該部分募集資金實行專戶存儲。深圳廣田高科新材料有限公司於2010年10月29日分別與財富裡昂證券有限責任公司及中國銀行股份有限公司深圳文錦渡支行、深圳發展銀行股份有限公司深圳振華支行籤定了《募集資金三方監管協議》。2011年8月16日公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司全資子公司深圳廣田高科新材料有限公司更換募集資金專戶的議案》，同意深圳廣田高科新材料有限公司將原募集資金專戶深圳發展銀行股份有限公司深圳振華支行更換至江蘇銀行股份有限公司深圳分行，並於2011年9月1日與財富裡昂證券有限責任公司及江蘇銀行股份有限公司深圳分行籤定了《募集資金三方監管協議》，該專戶款項僅用於綠色裝飾產業基地園-部品部件生產建設項目。2012年3月19日召開的公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司全資子公司深圳廣田高科新材料有限公司更換募集資金專戶的議案》，同意廣田高科將原募集資金專戶中國銀行股份有限公司深圳文錦渡支行（用於綠色裝飾產業基地園建設項目資金的存儲和使用），帳號：819813443508091001（銀行自動更新帳號：769257945808），更換至廣州銀行股份有限公司深圳分行營業部，帳號：812000491402010。並於2012年4月5日與財富裡昂及廣州銀行深圳分行籤署了《募集資金三方監管協議》，該專戶款項僅用於綠色裝飾產業基地園-部品部件生產建設項目。三方監管協議的履行與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2012年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金的實際使用情況參見「募集資金使用情況對照表」（附表1）。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
綠色裝飾產業基地園建設項目中幕牆鋁合金產品生產項目的變更。
根據公司《招股說明書》，公司募投項目——綠色裝飾產業基地園建設項目由公司全資子公司深圳廣田高科新材料有限公司具體實施。2012年9月28日，公司第二屆董事會第十五次會議審議決定公司使用超募資金8,310萬元收購深圳市方眾投資發展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權。
鑑於公司募投項目——綠色裝飾產業基地園建設項目中幕牆鋁合金產品生產項目與控股子公司方特裝飾工業園生產項目（幕牆專業生產加工）重複，且方特裝飾在幕牆專業領域實力較為突出，其籌建的工業園為幕牆專業生產加工基地，專業性強、規格更高，因此取消綠色裝飾產業基地園建設項目中幕牆鋁合金產品生產項目。
截止2012年12月5日，幕牆鋁合金產品生產項目所需廠房建築工程已完工，已採購生產設備546萬元。幕牆鋁合金產品生產項目取消後廠房將用於綠色裝飾產業基地園建設項目其他項目，已採購的546萬元幕牆設備以原價轉讓給深圳市方特裝飾工程有限公司，轉讓價款已返回募集資金帳戶。
此次募集資金投資項目變更已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，並經公司2012年第二次臨時股東大會審議通過。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《募集資金專項存儲及使用管理制度》的規定使用募集資金，相關信息的披露及時、真實、準確、完整。截至2012年12月31日，公司募集資金管理不存在違規情形。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
二○一三年四月二十四日
附表1:
募集資金使用情況對照表
2012年度
編制單位：深圳廣田裝飾集團股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
■
附表1：
募集資金使用情況對照表
2012年度
編制單位：深圳廣田裝飾集團股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
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券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2013-025
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
2013年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
深圳廣田裝飾集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）及子公司因經營需要，向關聯方深圳市廣田環保塗料有限公司（以下簡稱「廣田塗料」）採購塗料產品，並由關聯方深圳市廣田京基物業管理有限公司（以下簡稱「廣田物業」）提供物業管理服務。
公司於2013年4月24日第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2013年度日常關聯交易的議案》，關聯董事葉遠西、葉遠東迴避了表決。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》，公司本次預計的2013年度日常關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上，由公司董事會審議即可，無需提交公司股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
■
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）深圳市廣田環保塗料有限公司
1.基本情況
公司名稱：深圳市廣田環保塗料有限公司
法定代表人：宋梓琪
註冊資本：1665萬元
主營業務：油漆、塗料、油墨的生產及銷售
住所：深圳市寶安區福永鎮橋頭村
截止2012年12月31日，廣田塗料總資產59,749.77萬元，淨資產91.48萬元，2012年度營業收入6,937.99萬元，2012年度淨利潤0.39萬元。
2.與上市公司的關聯關係
廣田塗料系公司控股股東深圳廣田投資控股有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）項規定的關聯法人。
3.履約能力分析
廣田塗料依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。
（二）深圳市廣田京基物業管理有限公司
1.基本情況
公司名稱：深圳市廣田京基物業管理有限公司
法定代表人：馮偉全
註冊資本：100萬元
主營業務：物業管理
住所：深圳市羅湖區沿河北路東東方都會大廈裙樓四樓
截止2012年12月31日，廣田物業總資產366.19萬元，淨資產-119.15萬元，2012年度營業收入1,135.67萬元，2012年度淨利潤3.04萬元。
2.與上市公司的關聯關係
廣田物業系公司控股股東深圳廣田投資控股有限公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）項規定的關聯法人。
3.履約能力分析
廣田物業經營正常，一直從事公司辦公場所所在樓宇的物業管理，物業管理水平較高。
三、定價政策和定價依據
上述關聯交易遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎，由雙方共同協商定價；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式按公司材料採購及接受勞務相關規定執行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司及子公司與廣田塗料、廣田物業發生的關聯交易屬於正常的商業交易行為，有利於保證公司正常生產經營。交易以市場價格為定價依據，遵循公平、公正、公開的原則，不會損害公司及中小股東利益，公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。
五、獨立董事意見
1、獨立董事事前認可情況
獨立董對公司2013年度日常關聯交易進行了事前審查，經審查，認為：公司上述日常關聯交易為生產經營需要，交易的定價按市場價格確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。不會對公司獨立性產生影響。
因此，同意將上述事項提交公司第二屆董事會第二十次會議審議，同時，董事會在對該議案進行表決時，關聯董事應按規定予以迴避。
2、獨立董事發表的獨立意見
公司獨立董事對公司2013年度日常關聯交易發表獨立意見如下：公司董事會審議通過的2013年度日常關聯交易是公司在生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利於保證公司正常生產經營，公司董事會在審議關聯交易議案時，關聯董事已依法迴避表決，其表決程序符合有關法律法規的規定。我們認為公司2013年度日常關聯交易公平合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。同意公司2013年度日常關聯交易的議案。
六、備查文件
1.公司第二屆董事會第二十次會議決議；
2.公司獨立董事事前認可該交易的書面文件及獨立董事意見。
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
二○一三年四月二十六日
證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2013-027
深圳廣田裝飾集團股份有限公司
關於召開2012年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決定，於2013年5月16日（星期四）上午9點30分在深圳市羅湖區沿河北路1003號東方都會大廈廣田股份會議室召開2012年度股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。
3、會議召開日期和時間：2013年5月16日（星期四）上午9：30 開始，會期半天。
4、會議召開方式：本次會議採取現場記名投票的方式。
5、會議地點：公司會議室
6、會議出席對象：
（1）截止2013年5月10日下午15：00收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）保薦機構、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、《關於審議的議案》；
2、《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度利潤分配預案的議案》；
3、《關於確認深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度董事長、副董事長薪酬的議案》；
4、《關於審議的議案》；
5、《關於審議的議案》；
6、《關於審議深圳廣田裝飾集團股份有限公司續聘中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2013年度審計機構的議案》。
7、《關於審議
上述議案1至6經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，議案7經公司第二屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登於2013年4月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。上述議案2須經公司股東大會特別決議通過後方可實施。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記辦法
1、登記時間：2013年5月13日（上午9：30至11：30，下午2：00至5：00）
2、登記地點：公司證券事務部（深圳市羅湖區沿河北路1003 號東方都會大廈廣田股份三樓證券事務部）
3、登記方式：
（1）自然人股東須持股東帳戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
四、其他事項
1、聯繫方式
聯繫電話：0755-22190518
聯繫傳真：0755-22190528
聯繫人：王宏坤 郭文寧
通訊地址：深圳市羅湖區沿河北路1003 號東方都會大廈1-3 層
郵政編碼：518003
2、本次股東大會會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。
3、出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
二○一三年四月二十六日
附件：
授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/本單位出席深圳廣田裝飾集團股份有限公司2012年度股東大會會議，並代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
■
（說明：請在「同意」、「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決）
委託人（籤名或法定代表人籤名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人股東帳號：
委託人持股數：
被委託人籤字：
被委託人身份證號碼：
委託日期：2013 年 月 日
註：1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
2、本授權委託書有效期限：自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結
束止；
3、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人籤字。
證券代碼：002482 證券簡稱：廣田股份 公告編號：2013-028
深圳廣田裝飾集團股份有限公司關於
舉行2012年度報告網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於2013年5月2日（星期四）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2012年度報告網上說明會，本次說明會將採用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長葉遠西先生、董事、總經理範志全先生、監事會主席趙波先生、獨立董事王紅兵先生、副總經理、董事會秘書王宏坤先生、財務總監田延平先生和保薦代表人郭永潔女士等。歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
深圳廣田裝飾集團股份有限公司董事會
二〇一三年四月二十六日