1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
| 股票簡稱 | 億城股份 | 股票代碼 | 000616 | |
| 股票上市交易所 | 深圳證券交易所 | |||
| 聯繫人和聯繫方式 | 董事會秘書 | 證券事務代表 | ||
| 姓名 | 吳建國 先生 | 李秀紅 女士 | ||
| 電話 | (010)58816885 | (010)58816885 | ||
| 傳真 | (010)58816666 | (010)58816666 | ||
| 電子信箱 | ir@yeland.com.cn | ir@yeland.com.cn | ||
2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增減(%) | 2011年 | |
| 營業收入（元） | 2,591,951,176.01 | 2,555,963,291.79 | 1.41% | 2,156,269,889.79 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤（元） | 213,539,215.75 | 321,889,071.70 | -33.66% | 362,412,431.16 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元） | 88,952,109.91 | 249,466,278.22 | -64.34% | 243,861,740.52 |
| 經營活動產生的現金流量淨額（元） | -1,865,188,792.23 | 1,214,712,919.30 | -253.55% | -1,274,076,415.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.23 | -34.78% | 0.25 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.15 | 0.23 | -34.78% | 0.25 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 5.38% | 8.56% | -3.18% | 10.46% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增減(%) | 2011年末 | |
| 總資產（元） | 11,747,861,729.07 | 11,640,400,729.43 | 0.92% | 9,871,552,689.97 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產（元） | 4,240,081,406.57 | 3,892,211,438.63 | 8.94% | 3,604,658,600.24 |
（2）前10名股東持股情況表
| 報告期末股東總數 | 86,674 | 年度報告披露日前第5個交易日末股東總數 | 86,190 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例（%） | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押或凍結情況 | |
| 股份狀態 | 數量 | |||||
| 海航資本控股有限公司 | 境內非國有法人 | 19.98% | 285,776,423 | 0 | 質押 | 285,776,423 |
| 光大保德信量化核心證券投資基金 | 其他 | 2.49% | 35,671,574 | 0 | ||
| 朱宏軍 | 境內自然人 | 0.49% | 6,963,620 | 0 | ||
| 王燕 | 境內自然人 | 0.35% | 5,020,064 | 0 | ||
| 叢樹霞 | 境內自然人 | 0.35% | 5,000,000 | 0 | ||
| 上海兆商經貿發展有限公司 | 境內非國有法人 | 0.27% | 3,900,000 | 0 | ||
| 國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金 | 其他 | 0.26% | 3,769,890 | 0 | ||
| 中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.25% | 3,569,132 | 0 | ||
| 趙金岷 | 境內自然人 | 0.24% | 3,437,286 | 0 | ||
| 中信信託有限責任公司－中信.融贏興業1號傘形結構化證券投資集合資金信託計劃 | 其他 | 0.22% | 3,196,129 | 0 | ||
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 公司第一大股東海航資本控股有限公司與上述其他股東不存在關聯關係或屬於一致行動人的情形。除此之外，上述其他股東之間未知是否存在關聯關係或屬於一致行動人的情形。 | |||||
| 參與融資融券業務股東情況說明（如有） | 朱宏軍除通過其普通帳戶持有1,163,620股外，還通過信用帳戶持有本公司5,800,000股，合計持有6,963,620股。王燕除通過其普通帳戶持有4,550,064股外，還通過信用帳戶持有本公司470,000股，合計持有5,020,064股。叢樹霞通過信用帳戶持有本公司5,000,000股。 | |||||
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
（一）宏觀經濟和市場形勢分析
2013年，中國經濟呈現穩中有進、穩中向好的發展態勢，全年GDP同比增長7.7%。同時，房地產行業調控政策在堅持「限購、限貸、限價」的基礎上，出現了較為明顯的思路轉向，調控的重心從以抑制房價、抑制需求為主，轉向以加大保障房建設、健全住房供應體系為主。
受國家宏觀經濟穩中有進、貨幣信貸政策和房地產行業調控政策相對穩定的影響，2013年我國房地產市場延續了2012年以來的回暖勢頭，加速上行。2013年，全國商品房銷售面積和銷售額大幅增長。國家統計局數據顯示，2013年全國商品房銷售面積130,551萬平方米，同比增長17.3%，增速比2012年提高15.5個百分點；商品房銷售額81,428億元，同比增長26.3%，增速比2012年提高16.3個百分點。同時，土地市場隨樓市回暖而上行，這將有利於未來商品房市場的供應。
在市場整體回暖的同時，企業的兩極分化急劇加速，行業集中度繼續上升，大型和超大型房企表現搶眼，中小型房企面臨巨大的生存和發展挑戰。根據行業權威研究機構CRIC的統計數據，2013年，前50名房企的銷售金額佔全國市場的25.35%，銷售面積佔全國市場的15.42%，銷售金額超過千億元的房企已達7家，銷售金額前50名的入榜門檻超過150億元。「強者恆強」、「大象起舞」的競爭格局已是不爭的事實，中小房企在資產規模、經營效率、品牌知名度和認可度等方面普遍缺乏競爭優勢，抗風險能力較弱，發展空間大幅壓縮，面臨被迫退出主流開發商行列的風險。
（二）公司經營成果
2013年，公司平穩實現了控股股東和實際控制人的變更，海航資本成為公司新的控股股東。在順利完成股權變更的同時，公司按計劃推進了經營管理工作，並在戰略轉型上邁出了實質性的一步。
1、積極推進戰略轉型，正式啟動非公開發行股票工作
控股股東變更後，公司進一步積極推進戰略轉型，確定了將公司打造成為金融投資平臺的戰略發展方向。2013年12月底，公司董事會審議通過了非公開發行股票預案，擬向包括控股股東海航資本在內的不超過十名特定投資者發行股份，計劃募集資金不超過30.6億元，並以其中約27.59億元增資參股渤海國際信託有限公司，預計獲得渤海信託27.93%股份，從而為公司增加信託業務。同時，經公司董事會審議通過，公司計劃向子公司億城投資基金管理（北京）有限公司增資2.7億元，使其註冊資本增至3億元，將其打造成公司的基金投資和管理平臺，為公司未來開展基金業務打下必要的基礎。
2、經營績效有所下降，財務結構保持穩健
2013年，公司實現營業收入約25.92億元，同比增長1.41%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.14億元，同比下降33.66%。2013年公司部分結算項目的利潤率較低，導致本期公司淨利潤同比下降。
2013年末，公司扣除預收帳款後的實際資產負債率約為46%，較2012年末下降4個百分點，負債比例保持在合理範圍內，保持了安全穩健的財務結構。
3、銷售工作持續推進
公司全年可售貨量充足，有北京燕西華府、天津億城堂庭、天津倍幸福、蘇州億城天築、蘇州胥江一號、蘇州蘇秀天地等多個項目在售，分布於北京、天津、蘇州等多個城市。
2013年，公司實現籤約銷售金額約23.43億元，銷售業績同比下降的主要原因是剛需項目北京西山公館已基本清盤，剩餘主要在售項目北京燕西華府、蘇州胥江一號等為大戶型，與市場主流需求有一定差異，去化較慢。
在銷售工作中，公司準確把握首置首改型的市場需求，靈活調整產品結構，加大中小戶型產品的銷售力度，取得了較好的效果。其中，天津億城堂庭項目通過加推中小戶型產品入市，單盤銷售金額突破10億元，成為市場上的一大亮點。
4、項目拓展和開發工作穩步開展
2013年9月份，公司通過「招拍掛」方式獲取了上海前灘項目。該項目為辦公和住宅混合用地，總規劃建築面積約8萬平方米。這是公司首次進入上海市場，是公司實施一線城市重點區域發展策略的重要體現。
2013年，公司根據現有可售量和市場情況，動態調整了開工節奏，天津億城堂庭三期的洋房、唐山疊山院（唐山大城山項目）等項目均按計劃開工，截至2013年末，公司在施面積約80萬平方米。
5、積極拓展多元化融資渠道
2013年，公司繼續整合財務資源，開闢多元化融資渠道，深化與銀行、信託等機構的合作，併合理藉助了海航的資金支持，全年貸款淨增加額約6.71億元，為公司開展經營工作提供了有力的資金支持。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
不適用
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內，公司未發生重大會計差錯更正。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
1、與上年相比本年新增合併單位1家
本期公司於2013年10月8日出資設立億城集團上海投資有限公司，註冊資本人民幣10,000萬元。本期該公司自成立之日起納入合併範圍。
2、與上年相比本年減少合併單位5家
（1）本期經公司第六屆董事會臨時會議審議通過，2013年2月4日，本公司、北京億城房地產開發有限公司、北京億城山水房地產開發有限公司（以下簡稱「北京億城山水」）與北京國泰創業投資有限公司、霍爾果斯嘉澤股權投資有限公司（以下簡稱「交易對方」）籤訂《關於北京億城山水房地產開發有限公司之股權轉讓協議》，本公司以22,100萬元向交易對方出售北京億城山水100%股權。報告期內，公司已收到上述股權轉讓全部轉讓款，股權轉讓過戶手續已全部辦理完成。本期北京億城山水及其子公司北京萬城置地房地產開發有限公司自股權轉讓日2013年2月28日不再納入合併範圍。
（2）本期經公司第六屆董事會臨時會議審議通過，2013年6月25日，本公司、秦皇島天行九州旅遊置業開發有限公司（以下簡稱「秦皇島天行九州」）與輝南縣鼎豐榮鑫投資諮詢有限公司、北京瑞佳雅軒裝飾有限公司、興國天泰雅鑫投資諮詢有限公司、寧都翔益順達投資諮詢有限公司（以下合稱「交易對方」）籤訂《股權轉讓框架協議》，公司以11,143萬元向交易對方轉讓秦皇島天行九州 30%股權；在約定期限內，公司有權要求交易對方或其指定的其他法律主體收購秦皇島天行九州剩餘40%股權，交易對方也有權要求公司將秦皇島天行九州剩餘40%股權轉讓給交易對方或其指定的其他法律主體，交易價格為14,857萬元。
2013年8月23日，本公司、蘇州信託有限公司（以下簡稱「蘇州信託」）、交易對方、秦皇島天行九州籤訂《股權轉讓協議》，交易對方要求本公司將秦皇島天行九州40%股權轉讓給蘇州信託。
報告期內，公司已收到上述70%股權轉讓全部轉讓款，股權轉讓過戶手續已全部辦理完成。本期秦皇島天行九州及其子公司秦皇島天行九州海濱體育公園有限公司自股權轉讓日2013年6月30日不再納入合併範圍。
（3）2013年7月11日，公司子公司億城（北京）職業拳擊俱樂部有限公司（以下簡稱「億城拳擊」）召開第二屆第一次董事會，通過了註銷億城拳擊的決議，報告期內，已辦理完畢註銷手續。本期億城拳擊自2013年11月30日不再納入合併範圍。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
不適用
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-005
億城集團股份有限公司第六屆董事會
第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
億城集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議於2014年2月13日以書面、傳真和電子郵件方式通知各位董事，於2月24日在北京市海澱區長春橋路11號萬柳億城中心A座17層會議室召開。公司實有董事7名，實到董事7名。公司3名監事和全部高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長朱衛軍主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、公司2013年度報告及報告摘要
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、2013年度總裁工作報告
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
三、公司2013年度財務決算報告
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本報告尚需提交股東大會審議。
四、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以2013年末總股本1,430,234,425股為基數，向全體股東每10股派現金股利0.22元（含稅），不送股，也不進行資本公積金轉增股本。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本預案尚需提交股東大會審議。
五、關於2013年度內部控制評價報告的議案
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
六、關於提請股東大會同意對子公司提供擔保的議案
具體內容詳見同日披露的《關於提請股東大會同意對子公司提供擔保的公告》。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、關於掛牌轉讓子公司西海龍湖65%股權的議案
具體內容詳見同日披露的《關於掛牌轉讓子公司西海龍湖65%股權的公告》。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、關於掛牌轉讓子公司蘇州萬城置地100%股權的議案
具體內容詳見同日披露的《關於掛牌轉讓子公司蘇州萬城置地100%股權的公告》。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
九、關於為子公司提供擔保的議案
具體內容詳見同日披露的《關於為子公司提供擔保的公告》。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
十、關於召開2013年度股東大會的議案
公司定於2014年3月18日召開2013年度股東大會，具體內容詳見同日披露的《關於召開2013年度股東大會的通知》。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
億城集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年二月二十五日
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-006
億城集團股份有限公司第六屆監事會
第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
億城集團股份有限公司第六屆監事會第十次會議於 2014年2月13日以書面、電子郵件和電話方式通知公司監事，於2月24日在北京市海澱區長春橋路11號萬柳億城中心A座17層會議室召開，公司實有監事3名，出席監事3名。會議由監事會召集人陳一微主持。本次會議的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
一、公司2013年度報告及報告摘要
監事會審核意見為：公司2013年度報告的編制符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號（2012年修訂）》及相關規範性文件的要求，真實、準確、完整地披露了相關信息。報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果，全面披露了公司重要事項，對公司現狀的分析和未來發展的計劃符合公司實際，有利於投資者理解公司戰略，把握公司發展動向。
參會有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、公司2013年度監事會工作報告
參會有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：以2013年末總股本1,430,234,425股為基數，向全體股東每10股派現金股利0.22元（含稅），不送股，也不進行資本公積金轉增股本。
參會有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
本預案尚需提交股東大會審議。
四、公司2013年度內部控制評價報告
監事會審核意見為：公司根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》及證券監管機構對上市公司內部控制建設的有關規定，結合公司目前經營業務的實際情況，建立了涵蓋公司經營管理各環節並且適應公司管理要求和發展需要的內部控制體系，現行的內部控制體系較為規範、完整，內部控制組織機構完整、設置合理，保證了公司經營活動的有序開展，切實保護公司全體股東的根本利益。公司《2013年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的實際情況。報告期內，公司未有違反法律法規、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》和公司內部控制制度的情形發生。
參會有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
億城集團股份有限公司
監 事 會
二〇一四年二月二十五日
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-007
億城集團股份有限公司
關於提請股東大會同意對子公司
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
根據公司融資計劃和經營發展需要，公司提請股東大會同意2014年度（自2013年度股東大會作出決議之日起，至2015年召開2014年度股東大會前，下同）公司為子公司（包括全資子公司和控股子公司，下同）以及子公司為子公司提供擔保淨增加額不超過30億元。在股東大會批准上述擔保事項的前提下，授權公司董事長在上述額度範圍內審批公司為子公司以及子公司為子公司提供擔保的具體事宜（包含《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交董事會或股東大會審批的全部擔保情形）。
公司第六屆董事會於2014年2月24日召開第十次會議審議通過了本事項。參會及表決情況為：參會有效表決票7票，同意7票。
上述事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保對象系公司子公司，包括但不限於：
（一）北京億城房地產開發有限公司
成立日期：2000年2月29日
住所：北京市密雲縣工業開發區水源路乙10號
法定代表人：楊惟堯
註冊資本：10000萬元
主營業務：房地產項目開發、銷售商品房、自有房屋物業管理
股東情況：億城集團股份有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產1,885,606,907.02 元，淨資產879,323,674.00元；2013年度實現營業收入359,808,827.34元，淨利潤35,218,695.89元。
（二）天津億城地產有限公司
成立日期：2005年1月31日
住所：南開區紅旗路與天拖北道交口西北側慧谷大廈1101-1108
法定代表人：李劼
註冊資本：19000萬元
主營業務：房地產開發、投資、銷售；建築材料銷售；服務；房地產信息諮詢服務、物業管理、室內外裝飾裝修、從事廣告業務、房屋租賃。（國家有專項專營規定的按國家專項專營規定辦理）
股東情況：億城集團股份有限公司41.05%，北京億城房地產開發有限公司58.95%
截至2013年12月31日，該公司總資產357,094,767.19元，淨資產274,195,126.43元；2013年度實現營業收入12,800,239.00元，淨利潤608,823.88元。
（三）天津億城山水房地產開發有限公司
成立日期：2009年11月27日
住所：紅橋區西青道84號辦公樓5層529號
法定代表人：李劼
註冊資本：40000萬元
主營業務：房地產開發、投資、銷售；建築材料銷售；房地產信息諮詢服務；物業管理；室內外裝飾裝修；從事廣告業務；房屋租賃；酒店管理。（國家有專項、專營規定的，按規定執行）。
股東情況：北京億城房地產開發有限公司50.5%，億城集團股份有限公司49.5%
截至2013年12月31日，該公司總資產2,535,609,674.52元，淨資產450,833,758.93元；2013年度實現營業收入1,004,956,435.00元，淨利潤80,005,882.86元。
（四）天津堂庭商業管理有限公司
成立日期：2011年11月23日
住所：紅橋區尚都家園2-5-109
法定代表人：李劼
註冊資本：500萬元
主營業務：商用設施管理、租賃、諮詢；房產租賃與委託租賃；物業管理及相關配套服務；存車服務。
股東情況：天津億城山水房地產開發有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產49,475,882.59元，淨資產48,519,627.42元；2013年度實現營業收入0元，淨利潤-547,584.55元。
（五）江蘇億城地產有限公司
成立日期： 2005年8月16日
住所：蘇州工業園區婁葑分區板涇工業區
法定代表人：侯延良
註冊資本： 10000萬元
主營業務：房地產開發經營、自有房屋物業管理
股東情況：億城集團股份有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產615,072,211.28元，淨資產287,495,902.97元；2013年度實現營業收入12,726,826.10元，淨利潤-1,127,290.57元。
（六）蘇州億城山水房地產開發有限公司
成立日期：2011年3月23日
住所：蘇州市吳中區胥口鎮育新街1號
法定代表人：侯延良
註冊資本：10000萬元
主營業務：房地產開發經營
股東情況：江蘇億城地產有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產1,431,099,931.31元，淨資產85,198,092.97元；2013年度實現營業收入0元，淨利潤-3,179,477.37元。
（七）蘇州億城翠城地產有限公司
成立日期：2008年1月25日
住所：蘇州工業園區婁葑鎮通園路28號
法定代表人：侯延良
註冊資本：5000萬元
主營業務：房地產開發銷售
股東情況：北京億城房地產開發有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產589,457,659.28元，淨資產45,400,191.54元；2013年度實現營業收入0元，淨利潤-3,165,067.09元。
（八）億城集團上海投資有限公司
成立日期：2013年10月8日
住所：上海市浦東新區濟陽路688號7號樓704室
法定代表人：侯延良
註冊資本：10000萬元
主營業務：實業投資，投資管理，資產管理，市場信息諮詢與調查（不得從事社會調研、社會調查、民意調查、民意測驗），企業併購重組策劃，投資諮詢、商務信息諮詢、企業管理諮詢（以上諮詢均除經紀），財務諮詢（不得從事代理記帳），房地產開發經營，物業管理，建築物資及設備的採購，計算機軟體開發、銷售（除計算機信息系統安全專用產品）。【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】
股東情況：億城集團股份有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產99,884,568.93元，淨資產99,884,568.93元；2013年度實現營業收入0元，淨利潤-115,431.07元。
（九）唐山房地產開發有限公司
成立日期：2011年11月14日
住所：唐山路北區伍家莊大街15號底商
法定代表人：周柏生
註冊資本：5000萬元
主營業務：房地產開發經營
股東情況：北京億城房地產開發有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產455,302,938.04元，淨資產37,520,940.72元；2013年度實現營業收入0元，淨利潤-9,211,742.49元。
三、擔保協議的主要內容
公司或公司子公司目前尚未與貸款機構籤訂擔保協議。
四、董事會意見
本次提請股東大會同意2014年公司為子公司以及子公司為子公司提供擔保淨增加額不超過30億元，系2014年度子公司各項目生產經營之需要，符合公司和全體股東的利益。被擔保對象均為公司全資子公司或控股子公司，生產經營正常，擔保風險可控。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對本次提請股東大會同意對子公司提供擔保事項發表如下獨立意見：
1、本次提請股東大會同意2014年公司為子公司以及子公司為子公司提供擔保淨增加額不超過30億元，系公司正常生產經營的需要。
2、被擔保對象均為公司全資子公司或控股子公司，生產經營正常，擔保風險可控。
3、本事項經董事會會議審議，並尚需公司股東大會審議批准，決策程序符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
綜上，提請股東大會同意2014年公司為子公司以及子公司為子公司提供擔保淨增加額不超過30億元，符合公司和全體股東利益，我們同意將其提交股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本公司現存對外擔保餘額為89,320萬元，上述擔保全部生效後，公司累計對外擔保餘額為389,320萬元，佔公司2013年度經審計淨資產的91.82%。本公司及控股子公司不存在對本公司體系以外的第三方的對外擔保。
目前公司不存在逾期擔保情況。
特此公告。
億城集團股份有限公司
董 事 會
二○一四年二月二十五日
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-008
億城集團股份有限公司關於掛牌轉讓
子公司西海龍湖65%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為了加快公司資產周轉速度，優化公司資產結構，推動公司實施戰略轉型，公司擬在產權交易所公開掛牌轉讓子公司北京西海龍湖置業有限公司（以下簡稱「西海龍湖」）65%股權。本次掛牌轉讓完成後，公司將不再持有西海龍湖股權。
本次掛牌轉讓股權以西海龍湖2013年12月31日經評估淨資產為作價依據。
經具有證券期貨業務資格的開元資產評估有限公司評估，西海龍湖2013年12月31日的淨資產評估值為126,047.24萬元，本公司所持65%股權對應的淨資產價值為81,930.71萬元，掛牌底價不低於81,930.71萬元，最終轉讓價格以產權交易所投資者摘牌價確認。
本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司第六屆董事會於2014年2月24日召開第十次會議審議通過了本次交易方案。參會及表決情況為：參會有效表決票7票，同意7票。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項尚需提交公司股東大會審議。
一、西海龍湖基本情況
本次交易之標的為公司所持西海龍湖65%股權。
西海龍湖成立於2008年4月29日，註冊資本30,769.23萬元，註冊地為北京市豐臺區王佐鎮，主營業務為房地產開發和銷售。公司持有西海龍湖65%股權，非關聯方深圳市漢方華瑞股權投資企業（有限合夥））（以下簡稱「漢方華瑞」）持有西海龍湖35%股權。
西海龍湖的主要資產為燕西華府項目。燕西華府項目位於北京市豐臺區王佐鎮，佔地面積約34.35萬平方米，建築面積約58.81萬平方米（含兩限房約5.6萬平方米），地上建築面積約38.17萬平方米，物業類型為低密度住宅和兩限房。項目已完工面積約10.6萬平方米，在施面積約為19萬平方米。自2011年10月開盤以來，燕西華府項目約有10.2萬平方米商品房已取得預售許可證並對外銷售。截至2014年1月底，燕西華府項目網籤面積約5.85萬平方米，網籤銷售均價約2.5萬元/平方米，實現銷售回款約13.2億元。
經具有證券期貨業務資格的大華會計師事務所（特殊有限合夥）審計，截至2013年12月31日，西海龍湖的主要財務數據見下：
（單位：元）
| 2013年12月31日 | |
| 資產總額 | 3,695,664,084.48 |
| 負債總額 | 2,976,028,550.27 |
| 淨資產 | 719,635,534.21 |
| 2013年 | |
| 營業收入 | 1,085,444,826.00 |
| 淨利潤 | 139,146,801.38 |
公司委託具有證券期貨業務資格的開元資產評估有限公司對西海龍湖股權進行了評估。開元資產評估有限公司出具了《億城集團股份有限公司擬轉讓股權所涉及的北京西海龍湖置業有限公司股東全部權益價值評估報告》。按資產基礎法評估，西海龍湖於評估基準日2013年12月31日的總資產帳面價值 369,566.41萬元，評估價值423,650.10萬元，增值額 54,083.69萬元，增值率14.63%；總負債帳面價值297,602.86萬元，評估價值297,602.86萬元，無增減值；淨資產帳面價值71,963.55萬元，評估價值126,047.24萬元，增值額54,083.69萬元，增值率75.15%。
西海龍湖的審計報告和評估報告同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據上述評估結果，西海龍湖股東全部權益評估價值為126,047.24萬元，對應65%股權價值為81,930.71萬元。
2013年12月24日，本公司、西海龍湖與非關聯方漢方華瑞籤訂了《增資協議》，以2013年11月30日西海龍湖淨資產評估值80,157.71萬元為基礎，由漢方華瑞以現金43,500萬元對西海龍湖進行增資擴股，其中10,769.23萬元計入西海龍湖實收資本，溢價部分32,730.77萬元計入資本公積。增資完成後，漢方華瑞持有西海龍湖35%股權。具體內容詳見公司2013年12月25日披露的《關於子公司西海龍湖增資事項的公告》。該次增資擴股事項已實施完畢。本次西海龍湖淨資產評估值126,047.24萬元和2013年11月30日的淨資產評估值80,157.71萬元之間的差異，主要是由於該次增資擴股引起的。
西海龍湖的股權不存在質押或其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
公司不存在為西海龍湖提供擔保或委託西海龍湖理財的情況。
截至目前，公司對西海龍湖持有股東借款61,633萬元。若在申請掛牌之前公司未能收回全部借款，則公司在掛牌程序中將要求受讓方於摘牌成功之日起1個月內督促西海龍湖向公司償還全部借款，並將此作為辦理西海龍湖股權過戶的前置條件。
二、交易對方情況介紹
本次股權轉讓擬在產權交易所公開掛牌交易，交易對方為社會投資者，目前尚無意向受讓方。
按照相關法律規定，西海龍湖的另一股東漢方華瑞對本次轉讓的股權在同等條件下享有優先購買權。
三、交易的定價政策及定價依據
本次掛牌轉讓股權以西海龍湖2013年12月31日經評估淨資產為作價依據。
經具有證券期貨業務資格的開元資產評估有限公司評估，西海龍湖2013年12月31日的淨資產評估值為126,047.24萬元，本公司所持65%股權對應的淨資產價值為81,930.71萬元，掛牌底價不低於81,930.71萬元，最終轉讓價格以產權交易所投資者摘牌價確認。
四、本次掛牌轉讓的目的和公司的影響
公司正在實施戰略發展調整，計劃打造成為金融投資平臺。西海龍湖正在開發燕西華府項目，該項目開發投資資金需求較大，開發周期較長，銷售回款較慢。通過本次掛牌轉讓西海龍湖股權，公司資產結構將得以優化，資產質量將得以提升，公司可集中資源實施發展戰略調整，進一步增強公司競爭優勢。
本次交易能否成交以及成交價格存在不確定性。本次交易若順利完成，根據掛牌底價測算，公司可收回資金不低於14.3億元，減少有息負債約15.6億元，預計可為公司增加稅前利潤不低於5.3億元，對公司2014年財務狀況有積極影響。轉讓完成後，公司將不再持有西海龍湖股權。
公司再次提示廣大投資者，本次交易為掛牌轉讓，最終交易能否成交及成交金額存在不確定性，請投資者注意投資風險。
五、獨立董事意見
公司獨立董事周寶成、孫利軍、鄭春美對本次交易發表如下獨立意見：
1、本次掛牌轉讓有利於優化公司的資產結構，推動公司戰略轉型，增強公司的持續健康發展能力，符合公司和全體股東的利益。
2、本次掛牌轉讓在公開的產權交易所進行，以西海龍湖經評估的淨資產值作為定價依據，最終轉讓價格以產權交易所投資者摘牌價確認，定價方法公允、合理。
3、本次交易經董事會會議審議，並尚需公司股東大會審議批准，決策程序符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
綜上，本次掛牌轉讓有利於本公司的經營發展，定價符合公平原則，決策程序合法合規，符合公司及廣大股東的利益。因此，我們同意將西海龍湖65%股權掛牌轉讓，並同意將其提交公司股東大會審議。
特此公告。
億城集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年二月二十五日
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-009
億城集團股份有限公司
關於掛牌轉讓子公司蘇州萬城置地100%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為了加快公司資產周轉速度，優化公司資產結構，推動公司實施戰略轉型，公司全資子公司江蘇億城地產有限公司（以下簡稱「江蘇億城」）擬在產權交易所公開掛牌轉讓其全資子公司蘇州萬城置地房地產開發有限公司（以下簡稱「蘇州萬城置地」）100%股權。本次掛牌轉讓完成後，江蘇億城將不再持有蘇州萬城置地股權。
經具有證券期貨業務資格的北京中天華資產評估有限責任公司評估，蘇州萬城置地2013年12月31日的淨資產評估值為2,270.64萬元，掛牌底價不低於2,270.64萬，最終轉讓價格以產權交易所投資者摘牌價確認。
本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司第六屆董事會於2014年2月24日召開第十次會議審議通過了本次交易方案。參會及表決情況為：參會有效表決票7票，同意7票。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本事項尚需提交公司股東大會審議。
六、蘇州萬城置地基本情況
本次交易之標的為蘇州萬城置地100%股權。
蘇州萬城置地成立於2011年12月27日，註冊資本800萬元，註冊地為蘇州高新區鎮湖街道寺橋南街2號，主營業務為房地產開發經營。公司全資子公司江蘇億城持有蘇州萬城置地100%股權。
蘇州萬城置地的主要資產為蘇州蘇秀天地項目。蘇州蘇秀天地項目位於蘇州高新區鎮湖街道，佔地面積約1.04萬平方米，建築面積約1.08萬平方米，物業類型為商業。項目已全部完工，並全部取得預售許可證對外銷售。截至2014年1月底，蘇秀天地項目網籤面積0.189萬平方米，網籤銷售均價約1.62萬元/平方米，實現銷售回款約3,100萬元。
經大華會計師事務所（特殊有限合夥）審計，截至2013年12月31日，蘇州萬城置地的主要財務數據見下：
（單位：元）
| 2013年12月31日 | |
| 資產總額 | 100,736,799.78 |
| 負債總額 | 88,349,988.06 |
| 淨資產 | 12,386,811.72 |
| 2013年 | |
| 營業收入 | 30,683,975.00 |
| 淨利潤 | 4,725,657.05 |
公司委託具有證券期貨業務資格的北京中天華資產評估有限責任公司對蘇州萬城置地股權進行了評估。北京中天華資產評估有限責任公司出具了《江蘇億城地產有限公司擬轉讓所持蘇州萬城置地房地產開發有限公司股權項目資產評估報告書》。按資產基礎法評估，蘇州萬城置地於評估基準日2013年12月31日的總資產帳面價值 10,073.68萬元，評估價值11,105.64萬元，增值額 1,031.96萬元，增值率10.24%；總負債帳面價值 8,835.00萬元，評估價值8,835.00萬元，無增減值；淨資產帳面價值1,238.68萬元，評估價值 2,270.64萬元，增值額1,031.96萬元，增值率83.31%。
蘇州萬城置地的審計報告和評估報告同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
蘇州萬城置地的股權不存在質押或其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
公司不存在為蘇州萬城置地提供擔保或委託蘇州萬城置地理財的情況。
蘇秀天地項目為江蘇億城與東亞銀行（中國）有限公司蘇州分行籤訂的抵押貸款合同的抵押物，該抵押貸款合同期限為2014年1月至2018年1月。
截至目前，江蘇億城對蘇州萬城置地持有股東借款5846.48萬元。若在申請掛牌之前公司未能收回全部借款，則公司在掛牌程序中將要求受讓方督促蘇州萬城置地向江蘇億城償還全部借款，並將此作為辦理蘇州萬城置地股權過戶的前置條件。
七、交易對方情況介紹
本次股權轉讓擬在產權交易所公開掛牌交易，目前尚無意向受讓方。
八、交易的定價政策及定價依據
本次掛牌轉讓股權以蘇州萬城置地2013年12月31日經評估淨資產為作價依據。經具有證券期貨業務資格的北京中天華資產評估有限責任公司評估，蘇州萬城置地2013年12月31日的淨資產評估值為2,270.64萬元，掛牌底價不低於2,270.64萬元，最終轉讓價格以產權交易所投資者摘牌價確認。
九、本次掛牌轉讓的目的和公司的影響
公司正在實施戰略發展調整，計劃打造成為金融投資平臺。通過本次掛牌轉讓蘇州萬城置地股權，公司資產結構將得以優化，公司可集中資源實施發展戰略調整，進一步增強公司競爭優勢。
本次交易能否成交以及成交價格存在不確定性。本次交易若順利完成，根據掛牌底價測算，公司可收回資金不低於8,117萬元，預計可為公司增加稅前利潤不低於1,031萬元，對公司2014年財務狀況有積極影響。轉讓完成後，公司將不再持有蘇州萬城置地股權。
公司再次提示廣大投資者，本次交易為掛牌轉讓，最終交易能否成交及成交金額存在不確定性，請投資者注意投資風險。
十、獨立董事意見
公司獨立董事周寶成、孫利軍、鄭春美對本次交易發表如下獨立意見：
1、本次掛牌轉讓有利於優化公司的資產結構，推動公司戰略轉型，增強公司的持續健康發展能力，符合公司和全體股東的利益。
2、本次掛牌轉讓在公開的產權交易所進行，以蘇州萬城置地經評估的淨資產值作為定價依據，最終轉讓價格以產權交易所投資者摘牌價確認，定價方法公允、合理。
3、本次交易經董事會會議審議，並尚需公司股東大會審議批准，決策程序符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
綜上，本次掛牌轉讓有利於本公司的經營發展，定價符合公平原則，決策程序合法合規，符合公司及廣大股東的利益。因此，我們同意將蘇州萬城置地100%股權掛牌轉讓，並同意將其提交公司股東大會審議。
特此公告。
億城集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年二月二十五日
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-010
億城集團股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
億城集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）全資子公司北京億城房地產開發有限公司（以下簡稱「北京億城」）擬通過江蘇銀行股份有限公司北京分行向深圳市世和通訊設備有限公司申請委託貸款2.5億元，貸款期限3個月，貸款年利率12%。該筆委託貸款以公司持有的天津億城山水房地產開發有限公司（以下簡稱「天津億城山水」）49.5%股權以及北京億城持有的天津億城山水50.5%股權作為質押，並由本公司提供連帶責任保證。
本公司現存對外擔保餘額為89,320萬元。此項擔保生效後，公司累計對外擔保餘額為114,320萬元，佔公司2013年末經審計淨資產的26.96%。本公司及控股子公司不存在對本公司體系以外的第三方的對外擔保。
公司第六屆董事會於2014年2月24日召開第十次會議審議通過了本次擔保事項。參會及表決情況為：參會有效表決票7票，同意7票。
本次擔保事項在董事會審批權限內，無需股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
成立日期：2000年2月29日
住所：北京市密雲縣工業開發區水源路乙10號
法定代表人：楊惟堯
註冊資本：10000萬元
主營業務：房地產項目開發、銷售商品房、自有房屋物業管理
股東情況：億城集團股份有限公司100%
截至2013年12月31日，該公司總資產1,885,606,907.02 元，淨資產879,323,674.00元；2013年度實現營業收入359,808,827.34元，淨利潤35,218,695.89元。
三、董事會意見
此次借款旨在推動北京億城各項工作的開展，鑑於鑑於北京億城為公司的全資子公司，且各項工作進展順利，董事會認為此項擔保風險可控，有利於公司業務的穩健發展。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、本公司現存對外擔保餘額為89,320萬元。此項擔保生效後，公司累計對外擔保餘額為114,320萬元，佔公司2013年末經審計淨資產的26.96%。本公司及控股子公司不存在對本公司體系以外的第三方的對外擔保。
2、本公司不存在逾期擔保情況。
特此公告。
億城集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年二月二十五日
證券代碼：000616 證券簡稱：億城股份 公告編號：2014-011
億城集團股份有限公司
關於召開2013年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
2014年2月24日，公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關於召開2013年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。
（二）股權登記日：2014年3月13日
（三）會議召開時間
1、現場會議時間：2014年3月18日14:00
2、網絡投票時間：2014年3月17日－2014年3月18日
其中，通過深交所交易系統投票的具體時間為2014年3月18日9:30－11:30和13:00－15:00，通過網際網路投票系統投票的具體時間為2014年3月17日15:00－3月18日15:00。
（四）現場會議召開地點：北京市海澱區長春橋路11號萬柳億城中心A座16層億城股份會議室
（五）會議召開方式
本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）出席對象
1、截至2014年3月13日下午3:00收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、公司2013年度報告及報告摘要
2、公司2013年度董事會工作報告
3、公司2013年度監事會工作報告
4、公司2013年度財務決算報告
5、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關於提請股東大會同意對子公司提供擔保的議案
7、關於掛牌轉讓子公司西海龍湖65%股權的議案
8、關於掛牌轉讓子公司蘇州萬城置地100%股權的議案
議案具體內容詳見公司2014年2月25日披露於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的2013年年度報告及摘要、《第六屆董事會第十次會議決議公告》、《第六屆監事會第十次會議決議公告》、《關於掛牌轉讓子公司西海龍湖65%股權的公告》、《關於掛牌轉讓子公司蘇州萬城置地100%股權的公告》等相關公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證；法人股股東必須持營業執照複印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點：北京市海澱區長春橋路11號萬柳億城中心A座16層董事會辦公室。
3、受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：必須持本人身份證、授權委託書和持股憑證。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：360616
2.投票簡稱：億城投票
3.投票時間：2014年3月18日9:30－11:30和13:00－15:00。
4.在投票當日，「億城投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表
| 議案序號 | 議案名稱 | 委託價格 |
| 總議案 | 100 | |
| 議案1 | 公司2013年度報告及報告摘要 | 1.00 |
| 議案2 | 公司2013年度董事會工作報告 | 2.00 |
| 議案3 | 公司2013年度監事會工作報告 | 3.00 |
| …… |
（3）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應「委託數量」一覽表
| 表決意見類型 | 委託數量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
（4）如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。
如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2014年3月17日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2014年3月18日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
申請「深交所數字證書」的投資者，可向深圳證券信息有限公司或其委託的代理髮證機構申請。
申請「深交所投資者服務密碼」的投資者，請登陸網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）申請服務密碼。申請深交所投資者服務密碼的具體方式為：（1）登錄網際網路投票系統「密碼服務」專區，點擊「申請密碼」，錄入姓名、證件號、證券帳戶號等信息並設定服務密碼。檢驗通過後，系統提示密碼設置成功，並分配一個4位數字的激活校驗號。（2）通過交易系統激活服務密碼。如服務密碼激活指令在上午11:30前發出，則當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令在上午11:30後發出，則次日方可使用 。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1.網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯繫電話：010-58816885
傳 真：010-58816666
郵 編：100089
聯 系 人：李秀紅
特此公告。
附：《授權委託書》
億城集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年二月二十五日
授權委託書
億城集團股份有限公司:
茲委託 先生/女士（身份證號： ）代表本人（公司）出席貴公司於2014年3月18日在北京市海澱區長春橋路11號萬柳億城中心A座16層億城股份會議室召開的2013年度股東大會。本委託書僅限該次會議使用，具體授權情況為：
一、代理人是否具有表決權：
□ 是 □ 否
如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選。
二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：
| 議案名稱 | 表決結果 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | |
| 1、公司2013年度報告及報告摘要 | |||
| 2、公司2013年度董事會工作報告 | |||
| 3、公司2013年度監事會工作報告 | |||
| 4、公司2013年度財務決算報告 | |||
| 5、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案 | |||
| 6、關於提請股東大會同意對子公司提供擔保的議案 | |||
| 7、關於掛牌轉讓子公司西海龍湖65%股權的議案 | |||
| 8、關於掛牌轉讓子公司蘇州萬城置地100%股權的議案 | |||
三、如未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：
□ 是 □ 否
委託人籤名（委託人為法人的需蓋章）： 身份證號:
股東帳戶卡號： 持股數：
代理人籤名：
年 月 日