證券代碼：300238 證券簡稱：
冠昊生物公告編號：2013-66 廣東
冠昊生物科技股份有限公司 關於成立西藏
冠昊生物科技有限公司的公告 本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 擬籌建的西藏
冠昊生物科技有限公司尚需通過國家食品藥品監督管理機構許可及相關資質認證。 一、對外投資概述 1.對外投資的基本情況 廣東
冠昊生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）作為再生型醫用植入器械產品生產及研發企業，產品材料為食用動物組織，主要取材來源為牛、豬。在西藏設立子公司能夠更有效地在當地採購犛牛、藏豬等優良畜種，獲得更優質的動物組織和原材料，逐步建立起公司新的原材料取材及研發基地，發展和開拓多區域化、優質的原材料供應渠道，有利於增強公司防範動物疫情風險的能力。公司以自有資金人民幣500萬元投資設立全資子公司西藏
冠昊生物科技有限公司（暫定名稱，以工商行政機關核准登記為準，以下簡稱「西藏冠昊」）。 2.對外投資的審批程序 本次對外投資事項已經2013年7月27日召開的公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等相關文件的規定，無需通過股東大會審議。 3.公司本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成重大資產重組。 二、投資標的的基本情況 1.
冠昊生物以自有資金500萬元人民幣投資設立全資子公司。 2.名稱：西藏
冠昊生物科技有限公司（暫定名稱，以相關部門核准為準）。 3.註冊地：西藏拉薩經濟技術開發區 4.註冊資本：500萬元人民幣 5.公司類型：有限責任公司 6.公司擬申請的經營範圍：生物科技領域的技術研發、技術諮詢；醫療器械的技術研發、技術諮詢、技術服務；醫療器械銷售（經營涉及行政許可的，憑許可證經營。具體經營範圍以相關部門核准為準）。 三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響 1.對外投資的目的 我國國家食品藥品督管理局要求動物源性醫療器械產品原材料採購應當可追溯，依據國藥監械2002[112]號文件規定，應建立動物源性材料的溯源體系。某些疾病和地區有關，對動物來源地應進行嚴格的控制。對於每種材料及其衍生物，因動物的品種不同，某些疾病的風險也不同。 公司生產所需的主要原材料為食用動物組織，該等材料來源充分，且價格穩定。公司制定了嚴格的供應商評價制度和選擇體系，建立了供應商檔案，以確保滿足原材料需求。為避免在全國範圍內發生多區域、大規模動物疫情時，造成公司原材料取材困難而可能對公司生產經營造成影響，公司已在廣州、上海等多地進行原材料取材。 為了保障產品質量，應該從源頭做起，西藏是中國五大牧區之一，畜牧業發達，具有特有的犛牛、藏豬等優良畜種，隨著現代科技的發展，西藏高原畜牧產品的藥用和工業價值不斷被發掘。生長在西藏的犛牛、藏豬抗寒耐飢，組織性能優越，以其作為動物原材料，有利於提升產品質量。 為選擇更多資質良好的原材料供應基地，充分利用西藏天然的生態環境、特有的畜牧業優勢，以及地方優惠政策支持，逐步建立起公司新的原材料取材及研發基地，發展和開拓多區域化、優質的原材料供應渠道。 同時，積極開拓西部銷售市場、降低運營成本、提升營銷能力。 2.存在的風險 西藏冠昊成立後，可能存在經營管理、營銷、技術、人才等方面的風險，公司將會以謹慎的態度、有效的內控機制、積極的經營策略，以控制風險和化解風險。 公司將根據進展情況履行相關程序和信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。 3.對公司的影響 建立起公司新的原材料取材及研發基地，發展和開拓多區域化、優質的原材料供應渠道，有利於降低動物疫情風險影響。同時，積極開拓西部銷售市場、降低運營成本、提升營銷能力，有利於增強公司防範市場競爭風險的能力。 四、備查文件 1.第二屆董事會第十五次會議決議 2.關於在西藏設立全資子公司的項目建議書 特此公告。 廣東
冠昊生物科技股份有限公司董事會 二〇一三年七月二十七日
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