證券代碼：300238 證券簡稱：冠昊生物 公告編號：2015-021
冠昊生物科技股份有限公司
2015年第一季度報告披露提示性公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
特別提示：本公司2015年第一季度報告於2015年4月24日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上披露，敬請投資者注意查閱。
2015年4月22日，冠昊生物科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了公司《2015年第一季度報告》。為使投資者全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，公司《2015年第一季度報告全文》於2015年4月24日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上披露。
巨潮資訊網網址為：http://www.cninfo.com.cn，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司
董事會
2015年4月24日
證券代碼：300238 證券簡稱：冠昊生物 公告編號：2015-022
冠昊生物科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第八次會議於2015年4月22日上午在公司會議室以現場會議及通訊會議的方式召開，會議通知已於2015年4月12日以專人送達、郵件、傳真等方式送達全體董事和監事。本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由公司董事長朱衛平先生召集並主持，公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。
(一) 審議通過了關於公司《2015年第一季度報告》的議案會議採取記名投票的方式進行表決，經與會的董事充分討論與審議，會議審議通過了關於公司《2015年第一季度報告》的議案。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
(二) 審議《關於提名衛建國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人》的議案
按照證券監管法規、《公司章程》規定，公司部分獨立董事任期屆滿6年後將不再繼續擔任，公司董事會提名委員會提名衛建國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。本議案尚需提請公司股東大會審議，並採用累計投票制選舉，其中獨立董事候選人衛建國先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
衛建國先生任期自2015年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。為確保董事會的正常運行，在新任獨立董事就任前，譚勁松先生、趙欣先生仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行獨立董事的義務和職責。
獨立董事對此事項發表了獨立意見。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》等具體內容詳見2015年4月24日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
(三) 審議《關於提名符啟林先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人》的議案
按照證券監管法規、《公司章程》規定，公司部分獨立董事任期屆滿6年後將不再繼續擔任，公司董事會提名委員會提名符啟林先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。本議案尚需提請公司股東大會審議，並採用累計投票制選舉，其中獨立董事候選人符啟林先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
符啟林先生任期自2015年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。為確保董事會的正常運行，在新任獨立董事就任前，譚勁松先生、趙欣先生仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行獨立董事的義務和職責。
獨立董事對此事項發表了獨立意見。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》等具體內容詳見2015年4月24日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
(四) 審議通過了《關於調整公司第三屆董事會各專門委員會成員及主任委員》的議案
因公司第三屆董事會獨立董事譚勁松先生、趙欣先生辭去董事及各專門委員會職務，為保證各專門委員會的正常運作，現對公司董事會相關專門委員會及主任委員組成人員進行調整，如下：
1.戰略委員會原成員為: 朱衛平（任主任委員）、徐國風、徐斌、譚勁松和姜峰；增補新任委員後委員會成員調整為：朱衛平（任主任委員）、徐國風、徐斌、衛建國和姜峰。
2.審計委員會原成員為：譚勁松（任主任委員）、趙欣和裘喆；增補新任委員後委員會成員調整為：衛建國（任主任委員）、符啟林和裘喆。
3.提名委員會原成員為：譚勁松（任主任委員）、朱衛平和趙欣；增補新任委員後委員會成員調整為：衛建國（任主任委員）、朱衛平和符啟林。
4.薪酬與考核委員會原成員為: 趙欣（任主任委員）、譚勁松和朱衛平；增補新任委員後委員會成員調整為：符啟林（任主任委員）、衛建國和朱衛平。
上述新任各專門委員會委員任期自公司2015年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
(五) 審議通過了關於公司《聘任張德慧女士擔任公司副總經理的議案》
經公司總經理提名，公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任張德慧女士為公司副總經理，任期與本屆董事會一致。
獨立董事對此事項發表了獨立意見，具體內容詳見2015年4月24日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
(六) 審議通過了《關於收購部分股權並增資明興生物的議案》
為進一步擴大冠昊生物在人源細胞軟骨修復領域的優勢，優化營銷體系，結合公司已引進的Orthocell-ACI技術，公司擬通過收購杭州明興生物科技有限公司，充分利用其已擁有市場推廣能力、營銷團隊、合作醫院資源加快冠昊生物ACI技術的臨床應用推廣。本次收購有利於擴大冠昊生物在細胞治療領域的影響力，提高冠昊生物的市場競爭力。
公司擬與陸斌、杭州冠興投資管理合夥企業（普通合夥）、陳亮、申強籤訂《股權轉讓及增資協議》。此次收購和增資完成後，公司持有杭州明興的80%股權，杭州明興的註冊資本由人民幣100萬元增至1000萬元。
本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組，不需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見2015年4月24日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
(七) 審議通過了公司《關於召開2015年第一次臨時股東大會》的議案
董事會同意於2015年5月15日下午15:00(星期五)在廣州市蘿崗區玉巖路12號公司會議室召開2015年第一次臨時股東大會，審議上述須提交股東大會審議的議案。
具體內容詳見2015年4月24日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告《關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-026）。
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司
董事會
2015年4月24日
附件：
1. 獨立董事候選人簡歷如下:
衛建國先生簡歷：男，1957年7月出生，中共黨員，管理學碩士。現任中山大學管理學院會計學系副教授、碩士研究生導師；中山大學南方學院預算委員會主任、會計學系主任兼黨總支書記；兼任遠光軟體、東方賓館、新寶股份、光華科技等公司獨立董事；廣東省審計學會理事、高級審計師評委，廣州市審計學會常務理事。最近五年，均任職於中山大學。
截至公告日，衛建國先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第 3.2.3 條所規定的情形。
符啟林先生簡歷：男，1954年7月出生，法學博士，現任中國政法大學教授、博士生導師，兼任中國法學會經濟法學研究會副會長，廣州、天津等地仲裁委員會仲裁員，北京煒衡律師事務所律師。曾任中國政法大學經濟法系副主任，暨南大學法學院院長、首都經濟貿易大學法學院院長。最近五年，均任職於首都經濟貿易大學。
截至公告日，符啟林先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第 3.2.3條所規定的情形。
2. 副總經理簡歷如下：
張德慧，女，1978年10月出生，中國國籍，無境外居留權，管理學學士。2000年至2001年上海市第五人民醫院，2001年至2002年任職於上海新亞藥業有限公司，2002年至2015年任職於上藥集團。2015年3月13日起任職於本公司。
截至公告日，張德慧女士未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所規定的情形。
證券代碼：300238 證券簡稱：冠昊生物 公告編號：2015-023
冠昊生物科技股份有限公司
關於公司獨立董事變更的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到獨立董事譚勁松先生、趙欣先生的辭職報告。由於任期屆滿6年，按照中國證券監管法規、《公司章程》的規定，譚勁松先生、趙欣先生將不再繼續擔任公司獨立董事，申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務，同時一併辭去其所擔任的董事會各專業委員會中的所有職務。辭職後，譚勁松先生、趙欣先生不在公司擔任任何職務。
由於兩位獨立董事的辭職導致公司獨立董事人數低於公司董事會總人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的有關規定，譚勁松先生、趙欣先生的辭職均將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事後生效。在此之前，譚勁松先生、趙欣先生將按照法律、行政法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事職責。
2015年4月22日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關於提名衛建國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人》、《關於提名符啟林先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人》和《關於調整公司第三屆董事會各專門委員會成員及主任委員》的議案，具體內容詳見公司2015年4月24日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：2015-022）。公司將按照法定程序將獨立董事候選人相關資料報送深圳證券交易所審核通過後，提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。衛建國先生及符啟林先生的簡歷詳見附件。
公司董事會對譚勁松先生、趙欣先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司
董事會
2015年4月24日
附件：
衛建國先生簡歷：男，1957年7月出生，中共黨員，管理學碩士。現任中山大學管理學院會計學系副教授、碩士研究生導師；中山大學南方學院預算委員會主任、會計學系主任兼黨總支書記；兼任遠光軟體、東方賓館、新寶股份、光華科技等公司獨立董事；廣東省審計學會理事、高級審計師評委，廣州市審計學會常務理事。最近五年，均任職於中山大學。
截至公告日，衛建國先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第 3.2.3 條所規定的情形。
符啟林先生簡歷：男，1954年7月出生，法學博士，現任中國政法大學教授、博士生導師，兼任中國法學會經濟法學研究會副會長，廣州、天津等地仲裁委員會仲裁員，北京煒衡律師事務所律師。曾任中國政法大學經濟法系副主任，暨南大學法學院院長、首都經濟貿易大學法學院院長。最近五年，均任職於首都經濟貿易大學。
截至公告日，符啟林先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第 3.2.3條所規定的情形。
證券代碼：300238 證券簡稱：冠昊生物 公告編號：2015-024
冠昊生物科技股份有限公司
關於公司聘任副總經理的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年4月22日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了關於公司《聘任張德慧女士擔任公司副總經理的議案》，董事會同意聘任張德慧女士擔任公司副總經理，任期自第三屆董事會第八次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止。
公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。張德慧女士的簡歷詳見附件。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司
董事會
2015年4月24日
附件：
張德慧，女，1978年10月出生，中國國籍，無境外居留權，管理學學士。2000年至2001年上海市第五人民醫院，2001年至2002年任職於上海新亞藥業有限公司，2002年至2015年任職於上藥集團。
截至公告日，張德慧女士未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.1.3條所規定的情形。
證券代碼：300238 證券簡稱：冠昊生物 公告編號：2015-025
冠昊生物科技股份有限公司關於
收購部分股權並增資明興生物的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、項目概述
冠昊生物科技股份有限公司（以下簡稱「冠昊生物」或「公司」或「甲方」），於2015年4月22日召開第三屆董事會第八次會議審議通過了《關於收購部分股權並增資明興生物的議案》。為進一步擴大公司在人源細胞軟骨修復領域的優勢，優化營銷體系，公司擬通過增資入股及受讓股權的方式取得杭州明興生物科技有限公司（以下簡稱「明興生物」）控股權，投資總額約需人民幣3,000萬元。增資及受讓股權完成後，冠昊生物將持有明興生物80%的股權。本次收購有利於擴大冠昊生物在細胞治療領域的影響力，提高冠昊生物的市場競爭力及經營收益。
本次交易經公司2015年4月22日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過；本次交易金額來源於自有資金，投資額度在董事會審批權限範圍內，不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
二、 交易對方的基本情況
1.陸斌，身份證號：3301061991******1X
聯繫地址：杭州市西湖區三陽村3組6號
2.公司名稱：杭州冠興投資管理合夥企業（普通合夥）
住所：杭州市濱江區長河街道濱安路688號1幢A樓六層630室
企業類型：普通合夥企業
執行事務合伙人：宗佩俊
成立時間：2014年8月13日
合夥期限：2014年8月13日至2024年8月12日止
經營範圍：服務：投資管理（除證券、期貨）；技術開發、技術服務、技術諮詢、成果轉讓；生物技術、醫藥技術；批發、零售：第一類醫療器械；其他無需報經審批的一切合法項目。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
3.陳亮，身份證號：3307021987******3X
聯繫地址：杭州市江幹區紅樹林花園2、3幢303-1室
4.申強，身份證號：4109011978******38
聯繫地址：杭州市拱墅區倉基新村54幢2單元403室
本次交易對方與公司及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其他持股5%以上股東無關聯關係。
三、 標的公司基本情況
1.基本情況
企業名稱：杭州明興生物科技有限公司
住所：杭州市濱江區長河街道濱安路688號1幢625室
註冊號：330108000170767
法定代表人：史超
公司類型：有限責任公司
註冊資本：壹佰萬元整
成立日期：2014年8月5日
經營期限：2014年8月5日至2034年8月4日止
經營範圍：技術開發、技術服務、技術諮詢、成果轉讓：生物技術、分子診斷技術、計算機軟體、醫療技術；服務：投資管理、投資諮詢（除證券、期貨）、企業管理諮詢、成年人的非證書勞動職業技能培訓（涉及前置審批的項目除外）；批發、零售：第一類醫療器械、第二類醫療器械。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2.轉讓前明興生物股權結構為：
■
3.明興生物股權轉讓及新增註冊資本後股權結構為：
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4.交易標的經營情況
明興生物是由擁有多年「軟骨細胞治療技術」管理經驗和銷售經驗的團隊所組建。對軟骨細胞治療領域的市場發展具有敏銳的洞察力，明興生物擁有軟骨細胞治療技術的營銷團隊，能夠快速開展市場推廣工作，具有一定的渠道資源和穩定客戶，現已與10家醫院進行合作，正在申請與多家有合作意向醫院開展合作。
四、 股權轉讓暨增資協議主要內容
冠昊生物、陸斌（以下簡稱「乙方」）、杭州冠興投資管理合夥企業（普通合夥）（以下簡稱「丙方」）、陳亮（以下簡稱「丁方」）與申強（以下簡稱「戊方」）籤署關於明興生物《股權轉讓暨增資協議》，主要內容如下：
1.本次股權轉讓價款及支付
乙方向甲方轉讓35.4857%的股份，轉讓價格為人民幣711.3607萬元，甲方向乙方支付轉讓款分三期支付。
丁方向甲方轉讓20.6474%的股份，轉讓價格為人民幣413.9062萬元，一次性支付。
戊方向甲方轉讓11.6129%，轉讓價為人民幣232.7967萬元，一次性支付。
股權轉讓工商變更完成後，甲、乙、丙、丁各方按照各自出資比例享有股東權利、承擔股東義務。戊方不再享有股東權利和承擔股東義務。
2.新增註冊資本金
明興生物所有股東同意以將明興生物註冊資本由人民幣100萬元增加至161.27萬元。新增部分由甲方以總投資額1641.9365萬元認繳，乙方、丙方、丁方放棄此次增資認購權。甲方投入的款項超過新增註冊資本的部分計入明興生物資本公積。
3.資本公積轉增註冊資本
甲方、乙方、丙方、丁方同意以明興生物資本公積人民幣838.73萬元轉增註冊資本，註冊資本由原來的人民幣161.27萬元增加到人民幣1,000萬元。
4.特別約定
（1）2015年12月31日前，乙方承諾完成標的公司「組織工程軟骨產品」銷售收入1,000萬元以上，公司「組織工程軟骨產品」合作醫院數38家以上，如完成上述目標則甲方將所持標的公司1%股權轉讓給乙方。
（2）2016年12月31日前，乙方承諾完成標的公司「組織工程軟骨產品」銷售收入2,500萬元以上，公司「組織工程軟骨產品」合作醫院數50家以上，如完成上述目標則甲方將所持標的公司1%股權轉讓給乙方。
（3）公司經營管理的其他事項依據明興生物股東會審議通過的公司章程規定開展。
5.相關承諾
（1）冠昊生物承諾在不違反關聯交易有關公平原則和確保合資公司獨立性的條件下，優先向明興生物提供技術支持、生產和研發的場地、設備和所擁有的各類資源，明興生物應按市場價格支付相應費用。
（2）本協議生效後的三十六個月內，明興生物如需再次增資擴股，在同等條件下，除非冠昊生物主動放棄相關權利，明興生物其他股東不得與他人商談達成由他人對明興生物增資擴股的協議或任何類似的安排。
（3）本協議籤署後的三十六個月內，乙方、丙方及丁方保證明興生物管理團隊、營銷團隊、技術團隊的穩定。
五、 對公司的影響
冠昊生物在細胞產業方面擁有細胞與幹細胞科技人才、基質誘導自體軟骨移植技術、及已建立的符合GMP規範要求的人源細胞生產車間。公司開展的軟骨損傷細胞治療項目，本次併購前可應用於二家臨床醫院。明興生物擁有組織工程軟骨的銷售渠道和銷售團隊，其管理團隊在組織工程軟骨方面擁有豐富的市場推廣及運營經驗，與多家醫院開展合作。併購明興生物，可加強冠昊生物ACI技術臨床應用的推廣能力，提升經營業績，有利於擴大冠昊生物在細胞產業領域的影響力，提高冠昊生物的市場競爭力。
協議的履行對公司本年度經營成果將產生一定積極影響。本次交易不影響公司的業務獨立性。公司將根據進展情況履行相關程序和信息披露義務，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
六、 備查文件
《冠昊生物科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司
董事會
2015年4月24日
證券代碼：300238 證券簡稱：冠昊生物 公告編號：2015-026
冠昊生物科技股份有限公司
關於召開2015年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)2015年4月22日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，公司決定召開2015年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一)會議召集人：公司董事會
(二)會議召開的合法、合規性：經本公司第三屆董事會第八次會議審議通過，決定召開2015年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
(三)會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2015年5月15日（星期五）下午15:00
網絡投票時間：2015年5月14、15日
其中，通過交易系統進行網絡投票的時間為：2015年5月15日（星期五）上午9:30至11：30、下午13:00至15:00；
通過網際網路投票系統投票的具體時間為：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期間的任意時間。
(四) 會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(五) 現場會議地點：廣州市蘿崗區玉巖路12號公司三樓會議室
(六)股權登記日：2015年5月12日（星期二）
(七)會議出席對象：
1. 截至2015年5月12日下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書式樣見附件）。
2. 本公司董事、監事和高級管理人員。
3. 本公司聘請的見證律師、保薦代表人及相關人員。
(八)參加會議方式：同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
二、 會議審議事項
1.審議《關於提名衛建國先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人》的議案；
2.審議《關於提名符啟林先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人》的議案；
上述議案已經由公司於2015年4月22日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過，詳見公司於2015年4月24日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網上的相關公告。此議案採用累積投票表決方式。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、現場會議登記方法
(一)登記方式
1. 法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書辦理登記手續。
2. 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股票帳戶卡、股東授權委託書辦理登記手續。
3. 代理投票授權委託書由委託人授權他人籤署的，授權籤署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委託書均需一併提交。
4. 異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
(二)現場登記日自2015年5月13日起至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束。
(三)登記地點及委託書送達地點：公司董事會辦公室。
四、網絡投票的具體操作流程
（一）採用交易系統投票的投票程序
1. 本次股東大會通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2015年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申股業務操作。
2. 投票代碼：365238；投票簡稱：「冠昊投票」
3. 股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票
（2）本次議案需累積投票，投票具體操作為：在「委託數量」項下填報選舉票數，填報投給某候選人的選舉票數。股東擁有的表決票總數具體如下：
議案1選舉2名獨立董事，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2。
累積投票制下投給候選人的選舉票數對應「委託數量」如下表：
■
在每一項投票權額度範圍內，股東可自主分配委託數量。可以將其擁有的全部表決權票數集中投給某一位候選人，也可以將其擁有的表決權票數自主分配給兩位候選人。
如股東所投出的表決票數等於或者小於其累積可使用表決票總數，則投票有效，實際投出表決票數與累積可使用表決票總數間的差額部分視為放棄；如股東所投出的表決票數超過其累計可使用表決票總數的，股東對該事項的投票無效。
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。
（5）不符合上述規定的投票申報無效，深交所系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）採用網際網路投票的操作流程
1. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深圳證券交易所數字證書」或「深圳證券交易所投資者服務密碼」。
2. 股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份驗證。
申請服務密碼的流程
登入網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊；填寫「姓名」、「證券帳戶」等相關信息並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數的激活校驗碼。
激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功後的5分鐘後方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登入網址http://wltp.cninfo.com.cn進行投票。
（1）登入http://wltpl.cninfo.com.cn，在「上市公司股東大會列表」選擇「冠昊生物科技股份有限公司2015年第一次臨時股東大會投票」。
（2）進入後點擊「投票登入」，選擇「用戶名密碼登入」，輸入您的「證券帳戶號」和「服務密碼」；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登入。
（3）進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作。
（4）確認並發送投票結果。
4. 投票注意事項
（1）網際網路投票時間不受交易時段限制，在2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期間的任意時間內都可投票。
（2）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
（3）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
（4）同一表決權既通過深圳證券交易所交易系統投票又通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票，以第一次投票為準。
（5）股東通過網絡投票系統投票後，不能通過網絡投票系統更改投票結果。
5. 投票結果查詢
通過網際網路投票的投資者可於投票當日下午18:00點後登陸深交所網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果。
五、其他事項
(一)聯繫方式
1. 聯繫人：公司董事會秘書 周利軍、證券事務代表 胡珺
2. 聯繫電話：020-32052295 傳真：020-32211255
3. 聯繫地址：廣州市蘿崗區玉巖路12號
(二)本次會議會期半天，與會股東食宿費交通費自理。
(三)出席本次會議的股東請於召開會議開始前半小時內到達會議地點，以便驗證入場。
特此通知。
冠昊生物科技股份有限公司
董事會
2015年4月24日
附件：
授權委託書
廣東冠昊生物科技股份有限公司：
茲授權 先生/女士代表本單位/個人出席廣東冠昊生物科技股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，並對以下議案以投票方式代為行使表決權。本議案實施累積投票，請填票數（票數合計不超過股東持股數的2倍）我單位/個人對本次會議議案未明確表達表決意見的，受託人□有權/□無權按照自己的意見表決。
■
註：委託人應在授權委託書相應「□」中用「√」明確授權受託人投票。如欲對議案投同意票，請在該議案的「同意」欄相應地方打「√」；如欲對議案投反對票，請在該議案的「反對」欄相應地方打」√「；如欲對議案投棄權票，請在該議案的「棄權」欄相應地方打「√」。
委託人籤名(蓋章)：
委託人身份證件號碼：
委託人股東帳號： 託人持有股數：
受託人(籤名)：
受託人身份證件號碼：
委託日期： 年 月 日
委託期限：自籤署日起至本次股東大會結束。
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效，單位委託必須加蓋公章。