證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份公告編號：2019-020
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示
本次會議是否出現否決議案的情形：否
本次股東大會是否涉及變更前次股東大會決議：否
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間：2019年5月20日(星期一)下午14:30開始
2、會議召開地點：杭州市蕭山區蜀山街道亞太路1399號浙江亞太機電股份有限公司會議室
3、會議召開方式：現場和網絡投票相結合的形式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長黃偉中
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
(二)會議的出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共23人，代表有表決權的股份364,340,385股，佔公司股份總數的49.3957%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6人，代表有表決權的股份355,496,500股，佔公司股份總數的48.1967%。
3、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統進行網絡投票的股東共計17人，代表股份8,843,885股，佔公司股份總數的1.1990%。
公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。
二、議案的審議表決情況
(一)本次股東大會每項提案採取現場表決和網絡投票相結合的表決方式。
(二)本次股東大會審議通過了如下決議：
1、審議通過了《2018年度董事會工作報告》。
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《2018年度監事會工作報告》。
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
3、審議通過了《2018年度報告全文及摘要》。
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
4、審議通過了《2018年度財務決算報告》。
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
5、審議通過了《2018年度利潤分配方案》。
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過了《2019年度財務預算報告》。
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過了《關於預計2019年度日常關聯交易事項的議案》，關聯股東亞太機電集團有限公司、黃來興、黃偉中、施紀法、施瑞康迴避了表決。
表決結果：同意9,210,085股，佔出席會議所有股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
8、審議通過了《關於續聘公司2019年度審計機構的議案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
9、審議通過了《關於確認公司董事、監事及高級管理人員2018年度薪酬的方案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
10、審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
11、審議通過了《關於修改的議案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
12、審議通過了《關於修訂的議案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
13、審議通過了《關於修訂的議案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
14、審議通過了《關於修訂的議案》
表決結果：同意364,320,885股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9946%；反對19,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0054%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中中小投資者表決情況為：同意9,210,085股，佔出席會議中小股東所持股份的99.7887%；反對19,500股，佔出席會議中小股東所持股份的0.2113%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次大會共審議14項議案。其中，議案11《關於修改的議案》為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過；議案7《關於預計2018年度日常關聯交易事項的議案》涉及關聯交易，存在需迴避表決的情況。出席本次股東大會的關聯股東亞太機電集團有限公司(委託代理人為黃來興先生)、黃來興先生、黃偉中先生、施瑞康先生、施紀法先生對議案7進行了迴避表決。
三、律師見證情況
北京市君澤君律師事務所見證律師出席了本次股東大會，並出具了法律意見書，認為公司2018年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、浙江亞太機電股份有限公司2018年度股東大會決議；
2、北京市君澤君律師事務所為本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司董事會
二〇一九年五月二十日
(責任編輯：DF513)