7月10日，河北省衡水市棗強縣人民法院對外披露了一起網絡傳銷案的判決書。龐氏騙局預警平臺在該判決書上看到，河北省衡水市冀州區男子周某某因參與「中國華爾街」傳銷項目，發展下線數十人構成犯罪被判處有期徒刑並處罰金。
經審理查明，2019年4月，被告人周某某經人介紹加入「中國華爾街」項目後，以該項目投資之名，以國家支持、利潤分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費用，並按照直接或者間接發展人員數量作為提成和返利依據，不斷發展下線人員。
被告人周某某在達到「一局」級別後成立報單中心，每向上報一單獲提成500元。
2019年11月12日，被告人周某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被棗強縣公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，棗強縣人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對被告人周某某提起公訴。
至案發，周某某直接或間接發展傳銷人員4級，直接或間接收取傳銷資金297100元，非法獲利10萬餘元。
棗強縣人民法院審理後認為，被告人周某某以投資「中國華爾街」項目之名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，並按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發展人員數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟和社會秩序。其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控罪名成立。
6月18日，該法院依照相關法律的規定，以組織、領導傳銷活動罪，判處周某某有期徒刑10個月，緩刑1年，並處罰金2萬元。同時責令周某某與其他同案犯10日內共同退賠各被害人經濟損失。
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2019年11月，長沙市嶽麓警方破獲「華爾街之路」特大網絡傳銷案。在全國10個省13個地市，抓獲王某、鮑某等14名犯罪嫌疑人。
經查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以華爾街國際實業集團有限公司為主公司，虛構國家2.0扶貧政策，推廣「華爾街之路」項目。
林某等人對外虛假宣稱「華爾街之路」是一個對接全世界185個國家與地區，以幫助其他企業在全世界上市為目的的項目。該項目通過運營網站平臺，以「原始股權」、「分紅派息」為名設立獎勵機制，引誘參與者發展他人參加，從中騙取錢財。
至案發，「華爾街之路」傳銷團夥以「原始股權」為名，在全國發展出會員累計已達35萬餘人。目前，犯罪嫌疑人已被嶽麓區檢察院批准逮捕，案件正在進一步偵辦中。
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