「借卡匯款救急」有詐

2020-11-26 江南都市報

嫌犯張某

　　冒充外地大學生或港商，專門向年輕女性或在校大學生借銀行卡匯款，然後在轉帳和查帳過程中伺機窺探密碼並調包，竊取受害人卡內資金。安徽五河縣一伙人3個月時間內，在全國各地作案10餘起，涉案金額4萬餘元。昨日，南昌警方傳來消息，其中兩名嫌犯被抓獲歸案，發生在省城的系列借卡匯款詐騙案告破。

　　「港商」借卡匯款救朋友

　　8月28日晚，王小姐在青山湖區湖坊鎮永人村遇到自稱是香港商人的兩男一女，3人開著一輛北京現代小轎車。他們說，朋友在昌遇車禍，正在醫院搶救，急需用錢。但他們的銀行卡是在香港辦的，在南昌取不出錢，想借王小姐的銀行卡一用，叫其他朋友匯款過來。「反正密碼只有我知道。」一向樂於助人的王小姐決定幫助他們。

　　密碼遭窺被「借」走萬元

　　兩男子打了一通電話，然後叫王小姐幫忙查一下錢是否已到帳。王小姐便進身邊的銀行查詢，就在她輸密碼時，兩男子已悄悄靠近窺探她的銀行卡密碼。王小姐查了好幾遍，不見錢轉過來。

　　兩名男子請王小姐和他們的女伴在附近坐一會，他們拿王小姐的卡去別的銀行查查。王小姐答應了。兩男子持卡開車離開王小姐的視線，途中將銀行卡調包。兩男子返回後稱，錢要等到明天才會轉過來，不再麻煩王小姐了。事後，王小姐覺得不對勁，便到銀行查了一下，結果發現兩男子還的卡不是自己的。次日，王小姐到銀行一查，發現卡裡的9610元全被取走。

　　回訪受害人掌握作案手法

　　青山湖公安分局刑偵大隊調查發現,短短幾天省城已發生了多起類似詐騙案。為此，刑偵大隊成立專案組。專案組通過回訪受害人發現，嫌犯常冒充外地大學生或香港人，利用大學生熱心單純的心理，向受害人借卡匯款，然後伺機窺探密碼並調包，竊取受害人卡內資金。

　　民警發現安徽五河縣是此類案件的高危地區，遂密切關注發案期間在昌活動的安徽五河縣人員。

　　從車牌入手擒獲嫌犯

　　9月1日，南昌又有一名高校女生被騙，3名嫌犯開著一輛安徽五河牌照的北京現代轎車。專案組前往五河縣調查，嫌犯張某（35歲，五河縣人）、李某（20歲，五河縣人）浮出水面。經受害人辨認，確定兩人有重大作案嫌疑。在安徽警方配合下，專案組順利將張某和李某抓獲。兩人交代，他們和仲某（在逃）等人在五河縣租了一輛北京現代，先後竄至南昌、九江、安徽安慶、湖北黃梅等地作案10餘起，騙得現金3萬餘元、手機3部、筆記本電腦1臺等。□文/圖彭芳記者塗永輝實習生王芳

相關焦點

  • 福州警方去年電詐案破獲量「2000+」
    此外，根據公安部、省公安廳統一部署，福州警方開展以打擊、治理、懲戒「兩卡」違法犯罪為主要內容的「斷卡」行動，摧毀非法開辦販賣「兩卡」違法犯罪團夥20餘個。　　部門聯動　　治理開販「兩卡」　　福州市公安局進一步健全完善電信網絡詐騙綜合治理工作機制，積極聯合銀行機構、通信運營公司等部門開展專項治理，全力斬斷非法開辦販賣「兩卡」產業鏈。
  • 警方搗毀5個電詐流動通訊中繼站,查獲設備40臺
    6月10日，畢節市公安局反詐中心在工作中得到線索,一夥犯罪嫌疑人利用無線電話設備在七星關區為境外詐騙分子架設流動通訊中繼站，幫助境外電信網絡詐騙團夥實施詐騙。獲得線索後，市公安局反詐中心立即對該線索進行深度分析，並將此線索推送給七星關分局反詐中心開展工作。
  • 警營開放日，反詐齊動員！我和「反詐」零距離！
    >此前德清公安組織開展了「防詐問答集防詐拼圖 召喚防詐大師 九組家庭在德清縣警務技能訓練中心尋找藏有拼圖的七個點位，在相應點位完成任務後即可獲得相應防詐拼圖，集齊七張拼圖，即可召喚防詐大師，領取精美禮品。
  • 丈夫不相信媳婦落入電詐陷阱 雲南曲靖民警勸阻電話被掛斷
    你們才是騙子吧……」「先不管你相不相信我們，請你現在立刻跟你媳婦聯繫，告訴她不要給任何人轉帳匯款或者提供個人信息……」發生了什麼？往下看……　　近日，雲南省曲靖市宣威市公安局反電詐中心民警與電信詐騙受害人家屬持續通話，及時阻止一起電信詐騙案，為受害人及時挽回損失10餘萬元。
  • 聯合打擊 技術反詐 翼支付用心護好用戶「錢袋子」
    據介紹，相比於其他形式的案件，詐騙案破獲難點在於遭遇詐騙時，受害人受詐騙分子的引導，會按照指示主動進行轉帳、匯款操作。在整個案發過程中，由於用戶操作與正常交易流程高度相似，極難在操作當中實施阻攔。防範打擊高發、頻發的通信詐騙活動，既要有警方重拳出擊、媒體宣傳教育，又要有公眾積極舉報、企業配合參與。
  • 廣州天河電詐案較去年降6.9%!上線全國首個區縣級反詐App
    12月23日晚，廣州市公安局天河區分局「平安天河」宣講團走進廣東技術師範大學，舉辦安全防範宣講暨「顫抖吧，電詐」防電詐短視頻徵集大賽頒獎典禮。南都記者在現場了解到，今年以來，天河警方偵破各類電信詐騙案件858宗，刑拘492人，逮捕427人；凍結涉案帳號8115餘個，凍結涉案金額1.21億元。
  • 打擊防範電詐違法犯罪,雲南機場公安這樣做
    「殺豬盤」、引誘匯款、刷單返現、零息貸款……今年上半年，像職工小楊這樣在雲南長水機場航站樓被電信詐騙的案件頻頻發生。，面對面與群眾講解預防反電詐知識。，自製反詐宣傳材料，由社區民警針對轄區人員現狀，精心製作反詐宣傳課件進行防電詐知識講解，同時有針對性地對保潔公司、餐飲小吃店等「小、遠、散」單位開展宣傳教育。
  • 自貢驚現電詐黑灰產業鏈!非法牟利40餘萬元!警方已......
    警方梳理發現：自貢籍男子萬某作為總卡商，收卡後通過秘密渠道銷售至境外；其下面有李某、邢某、餘某三人，分別在自貢、內江、南充三地負責具體實施收卡；卡主，即辦卡人員，均為混跡社會人員，以吸毒人員居多。買家、卡商、收卡人、卡主，四者形成一條完整的黑灰產業鏈，層層賺取差價。
  • 原來反詐也可以這樣宣傳,最強「防詐騙公式」來了!
    本場活動的另一大亮點就非防電詐短視頻徵集大賽的頒獎典禮莫屬了。為進一步加強防電詐宣傳，提升社會群眾特別是大學生防範意識和能力，天河分局在今年10月份，聯手多所高校，面向全社區，舉行了「顫抖吧，電詐」防電詐短視頻徵集大賽，先後在多所高校舉行了五場創意指導會，多場大型防電詐宣講會。
  • 【反電詐】他們不是騙子,但被抓時,這13人卡上有近500萬!
    3月15日，在江某豐團夥被安寧市公安局抓獲後，皮某接替江某豐在昆明通過人員介紹、網絡宣傳等方式發布高薪兼職辦卡信息，組織他人在中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行多個網點辦理一類銀行卡、網銀電子密鑰及綁定銀行卡的電話卡進行收購。並且，皮某對賣卡人通過提成的方式鼓勵他人繼續發展下線辦卡人員。
  • 園藝派出所 | 金鐘罩反詐宣傳 守好群眾的「錢袋子」
    近期，園藝派出所深入轄區，積極開展「金鐘罩」反詐預警平臺註冊宣傳活動，紮實做好防詐宣傳工作。宣傳案例進萬家1■ 社區民警結合「一標三實」和「百萬警進千萬家」等活動，在入戶走訪的同時，積極開展「金鐘罩」反詐小程序宣傳推廣活動，切實提高轄區群眾「防詐免疫力」。
  • 客戶用TransferWise可以給我美國泛付帳戶匯款嗎?
    泛付接受來自TransferWise的匯款，需要先報備TRANSFERWISE合規做的挺好的，是一個正規平臺了，今年泛付允許TRANSFERWISE的匯款，而且泛付有ABA帳號的，匯款非常方便，前提是一定要報備，因為這個平臺來的都是私人的，打款前需要先報備，否則是直接退回的。
  • 客戶用TransferWise可以給我泛付帳戶匯款嗎?TransferWise怎麼收
    泛付接受來自TransferWise的匯款，需要先報備TRANSFERWISE合規做得挺好的，是一個正規平臺了，今年泛付允許TRANSFERWISE的匯款，而且泛付有ABA帳號的，匯款非常方便，前提是一定要報備，因為這個平臺來的都是私人的，打款前需要先報備，否則是直接退回的。
  • 好文推薦:如何成為一個優秀的電詐從業者?(內有浮力)
    搞電詐，門檻很低會打電話打字、會騎車取錢甚至會賣自己的銀行卡、手機卡都能成為產業裡重要的一環同時，看上去「工資」不錯一秒鐘就可能幾十萬上下但，如果你想成為一名「優秀」的電詐騙子必須具備以下特質這些漫畫並不是聳人聽聞一個個血淋淋的案例說明自打你踏入電詐的深淵除了拘留、罰款、坐牢還有各種真實的痛苦湖北孝感一電詐嫌疑人因害怕影響女兒上警校在審訊室痛哭↓湖北武漢一在校大學生將自己的銀行卡售賣給賭博團夥洗錢已被刑拘，前途盡毀↓全國1.5萬涉電詐人員被聯合懲戒
  • 農村俗語「救急不救窮」到底是什麼意思?背後的含義堪稱人生哲理
    而今天筆者要跟大家分享的是，「救急不救窮」這句農村俗語的真正含義，它背後又蘊藏了怎樣的玄機？農村俗語「救急不救窮」光從字面解釋，就是我可以幫助你一時，幫助你著急的時刻，但是不會一直幫助你，更不會因為你窮而去幫助你。其實這只是非常淺層的意思，其背後蘊藏著很大的人生哲理，待我細細與你分享。
  • 學好英語口語: 匯款
    聽看學 　　郵局職員：早上好，請問有什麼可以幫您? 　　班傑明：你好，我想給馬諾麗亞公司匯一千元錢。 　　郵局職員：請您填一下這張表格。 　　班傑明：好的……在收款人一項寫馬諾麗亞公司嗎? 　　郵局職員：是的。您必須填寫它的名稱和完整地址。
  • 騰訊推出一鍵舉報「微反詐小程序」倡導用戶加入反詐行動派
    8月6日，守護者計劃之微反詐行動公益活動發布會在北京舉行，以「微反詐行動WeChat We Act」為主題，探索反詐行動最佳路徑。在現場，騰訊首度公開微信安全體系面紗，推出「微反詐小程序」，為用戶提供整套反詐自助小工具，一鍵舉報欺詐信息。
  • ​【電詐防範】微信還能出租?警惕!
    ​【電詐防範】微信還能出租？警惕！帳號密碼借出去幾天就有幾百塊到手，這樣不勞而獲又穩賺不賠的好事上哪找啊！但你有沒有想過：人人都可以免費註冊、使用的微信，他們為什麼要租呢？今天，「微信安全中心」發布提醒：
  • 標準國際銀行SIB:通常國際匯款時常需要多久?
    前言:剛使用海外帳戶的新客戶對於國際匯款的速度表示震驚。本文為大家介紹漂洋過海的資金旅途有多遠,需要多久到帳。關於時長在標準國際銀行SIB,如果是行內轉帳,即SIB帳戶間互轉,僅需要1個工作日。如果是美國境內電匯,涉及到美國本土銀行間的效率協作,通常需要1-3個工作日。