自貢驚現電詐黑灰產業鏈!非法牟利40餘萬元!警方已......

2021-01-15 自貢在線


歷經3個月的縝密偵查，今年8月底自貢警方成功破獲一起倒賣銀行卡和對公帳號的團夥犯罪案件，該團夥倒賣卡號共計120餘張，非法牟利40餘萬元，斬斷了一條藏匿在自貢、內江、南充三地，為電信網絡詐騙犯罪提供作案工具的黑灰產業鏈。

該案是我市公安機關近年來查獲的層級最完整、查處人數最多、涉及違法行為最多的一個銀行卡、對公帳號犯罪團夥。我市公安機關於2020年9月至12月期間，分三次將9名涉案人員移交檢察機關並提起公訴。

來看看詳細的破案經過呀


今年5月24日，大安分局根據線索，對5個涉嫌參與電信網絡詐騙的對公帳戶開展相關工作。經初步偵查，5個涉案對公帳號分別歸屬陳某、劉某、王某3人，與上述涉案帳號交易密切的有30餘個個人帳號，其中13個帳號歸屬自貢、12個帳號歸屬南充、其餘歸屬外省市。

民警在偵辦過程中發現，上述對公帳號和個人銀行帳號，均存在參與電信網絡詐騙的違法犯罪行為，且在電信網絡詐騙中充當了作案工具。為此，大安警方調集精幹警力，加大偵辦力度。

最終，辦案民警結合前期摸排調查的情況分析研判出：在自貢，存在多級卡商！這裡的「卡商」，是指從事組織收取他人銀行卡、對公帳號、手機卡號，並用於銷售牟利的人員，為電信網絡詐騙違法犯罪行為提供了「接收和轉移資金」的作案工具。

警方梳理發現：自貢籍男子萬某作為總卡商，收卡後通過秘密渠道銷售至境外；其下面有李某、邢某、餘某三人，分別在自貢、內江、南充三地負責具體實施收卡；卡主，即辦卡人員，均為混跡社會人員，以吸毒人員居多。

買家、卡商、收卡人、卡主，四者形成一條完整的黑灰產業鏈，層層賺取差價。辦案民警透露，卡主因為急需用錢，便在多個銀行辦卡，以每張卡200—300元的價格賣給收卡人，收卡人以500元左右的價格賣給卡商，卡商最後以800—3000元不等的價格賣給買家。整個鏈條幾乎零成本，使得不少人鋌而走險。

確定鏈條中的人員信息後，警方決定收網。今年6月10日，辦案民警在自貢將收卡人李某、李某的妻子胡某（協助）、對公帳號卡主陳某、劉某等人抓獲；當天，卡商萬某在成都落網。

6月12日，在南充警方協助下，我市民警在南充將收卡人餘某等7人抓獲。後經審訊，其中4人不涉及該案，移交南充警方另案查處。今年8月，對公帳號卡主王某、收卡人邢某相繼落網。另抓獲開辦卡人員十餘人。

據警方在萬某家中搜出的一本筆記本記錄顯示，2019年11月至2020年3月期間，萬某先後購得銀行卡60餘張，卡主有20餘人。

經審訊：萬某、李某、胡某等人，對買賣銀行卡，涉嫌妨害信用卡管理的違法事實供認不諱；陳某、劉某、王某等人，對買賣對公帳號，涉嫌買賣國家機關公文、證件、印章的違法事實供認不諱。此外，在偵查中還發現，繆某、胡某二人將涉案銀行帳戶內資金據為己有的違法行為，已構成盜竊。

該案歷時3個月，警方共查扣電腦20餘臺、手機50餘部、銀行卡50餘張、資金15萬餘元。據查證，該團夥在2019年10月至今年3月，買賣銀行卡、對公帳號共計120餘張，非法獲利40餘萬元。警方還查證，被買賣的信用卡涉及近二十起電信網絡詐騙案件，現已核實七起網絡詐騙案件，涉案金額200餘萬元。今年9月至12月期間，警方分三次將萬某、李某、胡某等9名涉案人員，分別以涉嫌妨害信用卡管理，涉嫌買賣國家機關公文、證件、印章，涉嫌盜竊等違法行為，移交檢察機關並提起公訴；對開辦卡人員採取了對應處罰並上報為懲戒對象，期限五年，對買賣的120餘張銀行卡和對公帳號採取了對應的措施。


電信詐騙分子利用特殊計算機軟體，模擬電話號碼，冒充親人或朋友給你發簡訊，謊稱其犯罪被抓、生病或車禍住院、甚至遭綁架等，要求匯錢到指定帳戶救急。如果你收到「請把錢存到×銀行，帳號××」、「還未匯款吧，帳號已改為××」、「錢請還至帳號××」等內容簡訊，一定要看仔細哦！是不是你正好有資金來往的商業夥伴？最好先打個電話給你要還錢的朋友，核對銀行帳戶，別想當然地以為就是對方而匯款。 通過網絡、電話、簡訊等方式發布虛假低息(無抵押)貸款、高利息融資信息，辦理高額信用卡等信息，如你打電話去諮詢，再一步步要求你繳納保證金、定金、預付利息、中介費等各種費用，誘使你將錢匯至指定帳戶。騙子利用淘寶網、釣魚網站騙取受害人進入下訂單後，以將訂單製作成手機二維碼為由，要求受害人掃描二維碼進行支付。當受害人掃描二維碼下載某不知名軟體後，手機將收不到支付寶發送的驗證信息，騙子以此將受害人支付寶內現金悄無聲息地轉走。熟知「二維碼」相關知識，不要輕易通過掃描二維碼訪問網站提交的自己的個人信息，如果掃描出來的是一個下載軟體，一定要弄清楚軟體用途，否則不要安裝。利用微信附近的人，偽裝成「白富美」、「高富帥」，騙取對方感情和信任後，以資金緊張，家人有難為由騙取錢財；在朋友圈發布「愛心傳遞」救助等信息，要求通過微信等方式轉帳，所留聯繫電話均為收費和詐騙電話；冒充商家發布「點讚有獎」，套取參與者個人信息，以「手續費」方式進行詐騙。公安機關破獲的詐騙案件中都有一個共同的規律，詐騙分子無論花言巧語，手法如何翻新，最後都要落到一個點上，就是要錢。所以在此要提醒廣大群眾，千萬不要輕信那種來歷不明的電話、簡訊，不要輕易透露自己的身份和銀行卡的信息，如果有疑問的話，要及時打電話給公安機關，哪怕向你的親友、記者以及比較有見識的人詢問一下、核實一下。 一、一旦匯款後發現用戶被騙了，可在第一時間撥打中國銀聯專線95516請求幫助。
三、及時與匯款的銀行櫃檯聯繫，將被騙的情況向銀行工作人員反映，請求幫助或直接打報警電話110。

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