北極星環保網訊:聚光科技（杭州）股份有限公司關於董事長、總工程師辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2015年6月29日，公司董事會收到董事長、總工程師王健先生遞交的辭職報告。王健先生因個人原因，特申請辭去公司董事、董事長、董事會專門委員會相關職務及本公司工程師職務。為保證公司各項業務正常開展，王健先生仍將繼續履行公司董事、董事長職責至新任董事、董事長產生。王健先生辭去上述職務後仍在公司擔任其他職務。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，王健先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定人數，王健先生辭去公司總工程師的辭職自辭職報告送達董事會時生效，辭去公司董事的辭職待新任董事產生後生效。王健先生的辭職不會影響公司董事會正常運行，公司將根據《公司法》、《公司章程》有關規定，儘快按照相關程序選舉產生新任董事、專門委員會委員及總經理。
王健先生在公司擔任董事長期間，誠信勤勉、盡職盡責，為公司的發展壯大做出了重大貢獻，公司董事會對王健先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！王健先生的離職不會對公司日常經營產生影響。
截至本公告日，王健先生持有浙江睿洋科技有限公司90%股份，浙江睿洋科技有限公司持有本公司股票11,152.32萬股，佔公司總股本24.62%，系公司第一大股東。王健先生在首次公開發行股票前對所持公司股份作出如下承諾：「在本人及本人關聯方擔任董事、監事、高級管理人員職務期間，本人每年轉讓的直接或間接持有公司股份不超過其所直接或間接持有的股份總數的25%；離職後半年內不轉讓其所直接或間接持有的公司的股份。」
截至公告日，王健先生嚴格履行了上述承諾，並將在離職後繼續履行相關承諾。
王健先生之一致行動人姚納新先生，持有浙江普渡科技有限公司90%股份，浙江普渡科技有限公司持有本公司股票5,774.16萬股，佔公司總股本12.74%，王健先生和姚納新先生仍系公司實際控制人。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事會
2015年6月29日
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