常德一女子參與「IAC」網絡傳銷組織 發展下線2000餘人獲刑

2020-12-08 騰訊網

反傳防騙熱線，您身邊的反傳防騙顧問！

常德一女子參與「我是小丑IAC」網絡傳銷組織，積極發展下線2096人，涉案資金達9000多萬元。11月21日，李旭反傳銷團隊獲悉，常德市澧縣人民法院對該網絡傳銷案宣判。

公訴機關指控

2017年11月5日，葉某濤（已判刑）出資開發了一款IAMCLOWN（以下簡稱IAC）網絡傳銷平臺上線運營，以推薦註冊加入的形式發展會員，要求加入者繳納費用獲取加入及發展下線會員的資格，並按照推薦關係形成上下級層級關係，以直接或間接發展下線的數量作為返利的依據，推薦下線各層會員無人數限制，可無限制發展。

平臺會員分別為10個級別：從M1、M2、M3……直至M10級，M1為最低價，M10為最高級，會員級別的晉升以發展下線會員的數量和級別為主要依據，會員級別越高收益越高。

2018年6月26日，該傳銷組織將IAC資金互助平臺改版為ADC挖礦平臺，植入IAC會員數據，運動模式、運營模式等同於IAC，會員級別由MI-M10改為L1-L10。

2018年上半年，被告人易某在IAC平臺以y為帳號註冊會員號，之後以親朋好友的名義註冊其他帳號，然後向外界吸納和發展會員、壯大團隊，利用微信群（暱稱「冰冰姐姐」）對下線會員進行管理，獲取會員繳納的配置資金。

經鑑定，被告人易某在該傳銷組織中會員級別為L6，傘下會員自然層級16層，下線有效會員2096名，涉案金額90263500元。

案發後，被告人易某主動到澧縣公安局投案，如實供述了上述事實，退贓款3萬元。

法院審理後認為

被告人易某無視國家法律，通過傳銷組織騙取他人財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，構成組織、領導傳銷活動罪。根據被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對於社會的危害程度，依照法律規定，被告人易某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，並處罰金人民幣二萬元。

[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權說明：以上文字及圖片來源於網絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業用途，其目的在於傳遞更多的信息，並不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標註有誤，請及時和我們取得聯繫，我們將迅速處理，謝謝！]

相關焦點

  • 什麼「種子」一個要賣2000元?揭秘IAC非法傳銷組織
    齊魯網·閃電新聞8月14日訊近日，濟寧市任城區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，依法對IAC非法傳銷組織在濟寧地區的主要參與者、組織者高某提起公訴。2017年12月，高某通過他人推介發展為IAC網絡平臺會員後，採取發微信朋友圈、組織線下推介會、參與工作室等方式引誘會員加入、拉人頭、發展下線，並積極參與傳銷組織管理，涉案金額9.7億餘元，損益金額為280餘萬元。2019年3月11日，高某主動到公安機關投案，如實供述了自己的犯罪事實並自願認罪認罰。
  • 「QEF網絡平臺」發展會員196萬餘人!「龍愛量子」一傳銷骨幹獲刑
    2016年8月，林躍慶在廣東省東莞市糾集洪碧英、郭偉崇、陳其昌、馬文靜、陳智勇、朱科等人使用洪碧英提供的「GWG」平臺、陳其昌提供原始碼搭建的「QEF網絡平臺」(後更名為「龍愛量子」)，以銷售量子高科技產品為名，以購買產品、發展下線、繳納會費的方式，以高額動態、靜態收益為誘餌，在網際網路上吸引參加者並按一定的順序組成層級開展傳銷活動。
  • 常德警方摧毀「雲聯惠」網絡傳銷團夥 4名主犯落網
    紅網時刻常德7月3日訊(記者 胡月 通訊員 吳林芳)7月2日，記者從常德市公安局獲悉，在常德市公安局的統一指揮下，武陵公安分局和漢壽警方開展收網行動，成功摧毀「雲聯惠」在常德的特大網絡傳銷犯罪團夥，粟某、婁某、王某、遊某等4名主要犯罪嫌疑人在行動中落網。
  • 寧夏吳忠宣判「龍愛物聯網」網絡傳銷案 同心縣一男子獲刑
    4月28日，寧夏吳忠市利通區人民法院對外披露了一起「龍愛物聯網」網絡傳銷案的判決書。反傳防騙快訊了解到，吳忠市同心縣男子蘇某因犯組織、領導傳銷活動罪而獲刑。自2016年9月起，龍愛公司及林某等人，以推銷龍愛量子產品為名，依託「龍愛物聯網」量子生活商城網絡平臺，要求參加的人員繳納850元到8.5萬元等不同級別的費用購買激活積分和消費積分以激活網絡平臺中的帳號獲取會員資格，後該平臺向註冊的會員配送一定比例的電子積分和商城積分。其中，電子積分用於兌換該公司的積分股，積分股可以按照一定的規則拆分增值，賣出後獲得靜態收益。
  • 以投資獲取股權為誘餌 非法傳銷組織成員均獲刑
    以投資獲取股權為誘餌 非法傳銷組織成員均獲刑 2021-01-07 22:22 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 上海最大系列傳銷案二審宣判 95人獲刑
    法院最終判決家帝豪公司犯組織、領導傳銷活動罪，判處罰金2000萬元人民幣；在家帝豪公司擔任法定代表人、總經理、市場部經理、財務總監、結算部主管等職務的曹建華、楊文斌、項萍等11人，因犯組織、領導傳銷活動罪，被分別判處有期徒刑十三年至有期徒刑二年六個月(緩刑三年)不等，並處罰金1000萬元至5000元不等。
  • 四人發展下線銷售「鐵皮石斛」和「絞股藍茶」涉嫌傳銷被起訴
    通過銷售價格遠高於實際價值的產品,發展下線升級會員等級,享受分紅的方式進行傳銷活動。近日,湖南省桃江縣檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對被告人王藍翊、劉傑、廖美輝、文春香提起公訴。2014年,被告人王藍翊花費7200元購買了兩套產品,成為會員,隨後發展下線,並負責湘溢公司在常德和桃江地區的會員發展、會員帳號激活、會員購買產品的交費、工作室的開展等。
  • 「崀霞湘溢」傳銷案涉及近百萬人 慈利縣一女骨幹獲刑
    5月8日，湖南省慈利縣人民法院對外披露了一起網絡傳銷案的判決書。慈利縣一女子依託「崀霞湘溢」傳銷組織，大肆發展下線，構成犯罪而獲刑。反傳防騙快訊獲悉，截止案發，「崀霞湘溢」傳銷組織發展的線下涉及全國各地近百萬人。經查明：2014年8月1日，王某才與合伙人廖某在湖南省長沙市註冊成立崀霞實業公司。
  • 拆分盤實為傳銷騙局 「ALB」庫爾勒地區主要負責人獲刑
    4月26日，新疆庫爾勒市人民法院就披露了一起「拆分盤」網絡傳銷案的判決書。反傳防騙快訊了解到，「ALB」拆分盤平臺的庫爾勒市主要負責人因組織、領導傳銷活動分別獲刑。經查，2016年10月份，被告人周某盛通過其上線王某傑介紹得知「ALB」網絡理財項目，王某傑向周某盛介紹該投資理財項目有靜態和動態兩種獲利模式。
  • 「WoToken」傳銷首犯如今又被判8年半 曾在周村獲刑10年
    5月14日，「wotoken」特大網絡傳銷案在江蘇省鹽城市濱海縣人民法院公開開庭審理。鷹鑑獲悉，8月27日，濱海縣人民法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的刑事判決書。 該判決書上顯示，「wotoken」傳銷團夥首犯高玉東因犯組織、領導傳銷活動罪獲刑8年半，並處罰金200萬元。
  • 「BAC積分」特大網絡傳銷案在上海審結 首犯獲利1億元獲刑七年
    4月13日，反傳防騙快訊了解到，涉及全國3萬餘人的特大網絡傳銷案在上海市嘉定區人民法院審結，4月3日，該法院對外披露了該起特大網絡傳銷案的判決書。反傳防騙快訊在該判決書中看到，浙江省金華市男子吳某某與他人結夥，利用「BAC」平臺進行傳銷活動，非法獲利1億元，因構成組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑，並罰金。2016年11月起，被告人吳某某與繆某某等人結夥，開發、設立「BAC」平臺，利用「BAC」平臺進行傳銷活動。
  • 月收入高達30%的「MMMBSC」實為傳銷騙局
    「MMMBSC」實為「MMM」傳銷騙局多名傳銷骨幹已獲刑金融騙局預警通過調查發現，「MMMBSC」網絡平臺實際上就是臭名昭著的「MMM金融互助社區」傳銷騙局。「MMMBSC」網絡平臺除了繼續沿用運「MMM金融互助社區」的模式外，只是將原來直接繳納現金的方式改成了虛擬貨幣而已。
  • 求醫問藥陷入傳銷騙局難抵利益誘惑發展下線
    求醫問藥陷入傳銷騙局難抵利益誘惑發展下線 　　參與者曝光網絡傳銷隱蔽陷阱　　【背景】4月25日,廣東省揭陽市公安局揭東分局經偵大隊在市局技術部門和經偵、網警支隊的支持下,輾轉廣東、江西、河北等5省,成功偵破一起利用「邁捷普瑞公司
  • 本科男加入「龍愛量子」傳銷發展下線4千餘人吸收資金近5千萬元
    廣西玉林市玉州區人民法院宣判一起「龍愛量子生活商城」網絡傳銷案。擁有大學本科的鐘武源（曾用名鍾元）發展下線4206人，吸收傳銷資金近5千萬元，因犯組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑一年一個月，並處罰金人民幣二萬元。
  • 八月份被曝光的涉嫌傳銷公司以及涉嫌傳銷公司骨幹的判刑案例!
    PTFX普頓外匯特大傳銷傳銷案17名被告獲刑 7月30日上午，福建省三明市梅列區人民法院第一法庭公開開庭審理了「PTFX普頓外匯」特大網絡傳銷案。今天上午，福建省三明市梅列區人民法院公開開庭當庭宣判，以組織、領導傳銷活動罪分別判處劉鐵、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，並處罰金。
  • 黑龍江警方偵破特大網絡傳銷案,涉案近300000000元!
    如此高大上的宣傳片，讓人看後心潮澎湃，不禁讓人對視頻中所說的項目增加了幾分信任。不過警方介紹，宣傳片中所說的「哥倫布CAT」項目，其實是一個特大網絡傳銷組織。鶴崗市公安局向陽分局副局長 蔡奎：它具體就是以區塊鏈為噱頭，以買賣礦機，生產虛擬貨幣推廣會員。
  • 假天獅、安然納米、華萊傳銷案告破!警惕打著直銷名義的傳銷騙局
    一、英德法院開庭審理88名「90後」特大涉惡「假天獅」傳銷案7月20日，英德法院以視頻方式公開開庭審理被告人周某勇等88名「90後」涉嫌組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪特大涉惡傳銷案。二、江西贛州：以「天津天獅」為名傳銷 42人獲刑 最高無期徒刑！
  • 號稱日收益2.8%的IAC 是金融創新還是傳銷騙局?
    不過，北京商報記者根據該推廣人員發來的營業執照查詢到，IAC模式的運營主體名為杭州我是小丑網絡科技有限公司，工商信息顯示，該公司註冊於2018年1月3日，在今年4月被列入經營異常名錄，原因是「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」。在操作模式上，IAC新註冊用戶需要給推薦人交納200元才可激活，激活後才能登錄進入App，激活後帳戶上返0.2顆夢想種子（400元）。
  • 「Plus Token」網絡傳銷案,涉案超500億元!
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。
  • 黑龍江警方偵破特大網絡傳銷案,涉案近300000000元!
    ‍如此高大上的宣傳片，讓人看後心潮澎湃，不禁讓人對視頻中所說的項目增加了幾分信任。不過警方介紹，宣傳片中所說的「哥倫布CAT」項目，其實是一個特大網絡傳銷組織。並承諾會員發展他人後會提高自己挖礦速度，發展人數達到一定數量後，會升級為「鏈權人」，以此來達到發展會員購買礦機的目的，收取會員資金。