蘇州晶方半導體科技股份有限公司
公司代碼：603005 公司簡稱：晶方科技
2019
第一季度報告
一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人王蔚、主管會計工作負責人段佳國及會計機構負責人(會計主管人員)段佳國保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位：股
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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
資產負債表：
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3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
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證券代碼：603005 證券簡稱：晶方科技公告編號：臨2019-025
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次臨時會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州晶方半導體科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十五次臨時會議於2019年4月24日以通訊和郵件方式發出通知，於2019年4月29日在公司會議室召開。會議應到董事9人，實際出席9人，董事劉洋先生、Ariel Poppel先生以通訊方式出席會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議表決，通過了相關議案，形成決議如下：
(一)會議審議通過了《關於公司2019年第一季度報告的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《公司2019年第一季度報告》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
(二)會議審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整， 不會對財務報表產生重大影響；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司實施本次會計政策變更。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關於公司會計政策變更的公告》詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
公司獨立董事對公司會計政策變更發表了同意的獨立意見，詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
董事會
2019年4月30日
證券代碼：603005 證券簡稱：晶方科技公告編號：臨2019-026
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
第三屆監事會第十五次臨時會議決議
公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第十五次臨時會議於2019年4月29日以現場方式召開，應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席陸健先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、《關於公司2019年第一季度報告的議案》
監事會根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關要求，對《晶方科技2019年第一季度報告》全文及正文進行了審核，意見如下：
(1)《晶方科技2019年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
(2)《晶方科技2019年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司一季度的經營成果和財務狀況等事項；
(3)在提出本意見前，沒有發現參與一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、《關於公司會計政策變更的議案》
監事會認為，本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整，不會對公司財務報表產生重大影響；相關決策程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策的變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
監事會
2019年4月30日
證券代碼：603005 證券簡稱：晶方科技公告編號：臨2019-027
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
關於公司會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
根據新金融工具準則銜接規定，企業比較財務報表列報的信息與本準則要求不一致的，不需要按照金融工具準則的要求進行追溯調整，新舊準則轉換累計影響結果僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
本次財務報表格式的變化，僅對財務報表項目列示產生影響，對公司當期及前期列報的總資產、總負債、淨資產及淨利潤等無實質性影響。
一、會計政策變更概述
1、變更原因及內容
財政部於2017年3月31日發布了《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會〔2017〕7號)、《企業會計準則第23號一一金融資產轉移(2017年修訂)》(財會〔2017〕8號)、《企業會計準則第24號一一套期會計(2017年修訂)》(財會〔2017〕9號)；2017年5月2日發布了《企業會計準則第37號一一金融工具列報(2017年修訂)》(財會〔2017〕14號)(以下簡稱「新金融工具準則」)，並要求境內上市公司於2019年1月1日起執行新金融準則。
2、變更審議程序
公司於2019年4月29日召開第三屆董事會第十五次臨時會議與第三屆監事會第十五次臨時會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》，同意本次會計政策變更事項。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。
本公司根據財政部相關文件規定的起始時間開始執行上述企業會計準則。
二、本次會計政策變更對公司的影響
根據新金融工具準則的相關規定，公司調整以下財務報表的列報：
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三、本次會計政策變更對公司的影響
公司將自2019年1月1日起執行新金融工具準則。根據新金融工具準則中銜接規定相關要求，公司對上年同期比較報表不進行追溯調整，僅對期初留存收益或其他綜合收益進行調整。執行上述新準則預計不會對公司財務報表產生重大影響。
四、獨立董事意見
1、公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，變更後的會計準則符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。
2、本次會計政策變更的審議、表決程序，符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益、股東利益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次會計政策變更。
五、監事會意見
經全體監事討論，本次會計政策變更是根據財政部新修訂的相關會計準則進行的合理變更和調整，不會對公司財務報表產生重大影響；相關決策程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策的變更。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十五次臨時會議決議；
2、公司第三屆監事會第十五次臨時會議決議；
3、獨立董事關於變更公司會計政策的獨立意見。
特此公告。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
董事會
2019年4月30日
(責任編輯：DF376)