華人投資者注意!FMA警告MBI/MFC Club死灰復燃

2021-01-08 和訊外匯

　　紐西蘭金融管理局（FMA）繼續針對包括華人投資者在內的本國居民發布投資風險警告，該監管機構對來自馬來西亞的MBI International（還以MFC Club為名開展運營）正在紐西蘭推廣的一項客戶忠誠計劃表示憂慮。FMA收到報告稱，MFC Club正在奧克蘭華語社區內積極開展宣傳推廣活動。

　　眾所周知，MBI是來自馬來西亞的金融傳銷項目。2017年，無論馬來西亞本土還是中國多地警方，都對MBI展開打擊行動，並已有組織者因傳銷罪獲刑。

　　FMA在警告聲明中稱，該機構了解到MFC Club正在通過研討會和推介會形式進行宣傳推廣，MFC Club的宣傳存在虛假或誤導性，此類宣傳包括聲稱MFC Club是一項投資，而且任何投資的價值將每年翻倍。FMA注意到該計劃不是在紐西蘭受到監管的產品，並建議民眾在與MFC Club開展交易時謹慎行事。


　　此外，FMA指出，馬來西亞國家銀行（BNM）已將MBI International Sdn Bhd和M Face International Sdn Bdn列入其金融消費者警告黑名單，該名單包含未經相關法律和BNM監管法規授權或批准的公司和網站。

　　2017年11月8日凌晨，上海警方抓獲嫌疑人40餘名，破獲「MBI」國際集團涉嫌組織領導傳銷活動案。該公司以投資理財為幌子，開展傳銷違法犯罪活動，在全國發展會員3萬餘人。在此之前，廣西等多個省份的警方，也已對MBI進行了查處。

　　MBI的創始人是馬來西亞華人張譽發。2017年在馬來西亞當地取締MBI集團金字塔傳銷行動中，有90多個戶頭、過億資金被凍結，張譽發本人也被警方扣押。

　　2018年5月，據馬來西亞《星洲日報》報導，今年52歲的張譽發被當地法院提起公訴。

（責任編輯：王治強 HF013）

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