騙子克隆公司高層QQ群詐騙78萬 大冶警方行跡5千公裡揪出6人團夥

穿著睡衣的謝某，低頭不敢露臉（照片由大冶警方提供）

民警在審訊謝某的「徒弟」陳某（照片由大冶警方提供）

現場繳獲的作案工具（照片由大冶警方提供）

謝某和3個」徒弟「被抓現場（照片由大冶警方提供）

　　湖北日報（荊楚網）訊（通訊員 盧雯）騙子冒充領導QQ、微信或電話來實施詐騙的騙術，近年來通過媒體等渠道的揭露和宣傳，已經被更多的老百姓所知曉。然而，騙子卻「升級」了騙術，通過竊取公司人員信息，克隆公司高層領導的QQ工作群，像排演「話劇」似的在群內設置工作場景，最終騙取財務人員匯出公款。

　　2個月前，大冶一名財務人員被克隆「領導群」騙走公款78萬元。報案當天，大冶警方組織成立專班開展調查，專班民警橫跨四川、湖南、廣西壯族自治區三個地區，以及資陽、永州、南寧、來賓、玉林、崇左六個地級市，單邊行程超過5千公裡，最終在廣西將一個6人的詐騙團夥抓獲。

　　女會計加入「領導群」

　　恩威並施被騙公款78萬元

　　今年44歲的女子劉某是湖北省大冶市某公司的一名財務人員。2016年11月22日中午12時許，劉某在QQ上收到同一個科室的女同事小柯發來的消息，叫她加入一個名為「大冶某公司高層」的QQ群，並附上一張有群號碼的截圖。

　　她加入該群後，看到公司董事長、總經理、兩名副總經理和同事小柯都在群裡。副總經理馮某在群中詢問總經理鄭某，為何不接電話？鄭某說，他在開會，不方便接電話，有事情就留言。

　　隨後，馮經理在群裡給劉某安排工作，稱早上談的一個江蘇客戶郜某的78萬元保證金還沒打過來，讓劉某打電話過去催問此事，並發給她一串電話號碼。這時候，董事長也在群裡發話，叫馮經理把跟該客戶談的合同發一份給他。

　　劉某聯繫上郜某，對方稱十幾分鐘後將錢打過來。董事長和馮經理在群裡你一言我一語地談論合同細項，認為有損公司利益，需要重新再商談。這時，馮經理說，客戶已將78萬元保證金打到他的私人帳戶，叫劉某先以公司的對公帳戶返還這筆押金，晚一點他再將錢補上。說完，發給她一張轉帳單截圖，以及郜某的詳細帳戶信息。

　　領導直接發話，劉某沒有多想，下午2點半一上班，便以網銀轉帳方式往郜某的帳戶匯了78萬元。

　　然而，這筆錢剛轉出去不到一小時，當天下午3點20分許，鄭總在群裡要求劉某再匯一筆50萬元的借款給郜某，還要劉某馬上去辦，以免影響到第二天的合同再談。劉某打電話給董事長詢問這50萬元的借出事由，沒想到董事長不僅對此事毫不知情，還否認了劉某說的QQ群及聊天內容。

　　驚覺被騙的劉某，在仔細核對群內人員信息後崩潰地發現，除了自己和同事小柯的信息是準確的，其他四名領導的QQ只有頭像和備註姓名一樣，QQ號碼卻不是領導本人！

　　劉某趕緊找同事小柯詢問情況，小柯說自己是在收到一封自稱是公司經理的人發來的郵件後，被通知入群，並按「領導」指示叫劉某入的群。劉某立即報警。

　　警方成立專班開展調查

　　跨兩省一區六市足跡5千餘公裡

　　東風路派出所接到報警，對案情進行細緻的調查和了解後，向上級匯報。大冶市委常委、公安局黨委書記林海峰對此案高度重視，責令分管刑偵大隊副局長張志強抽調刑偵精幹警力，聯合東風路派出所和保安派出所，當天就成立專班，展開調查。

　　專班警力分作兩組，分別對78萬元公款的資金流向和騙子所偽造的克隆QQ群及相關網絡活動進行追查。

　　經過辛苦的追查，令民警吃驚的是，78萬元匯款在極短的時間內經過了複雜的5級轉帳。辦案民警稱：「就像把一滴水拋進大海，立刻混入其他水流之中，水流迅疾進出，很難辨清這滴水的去向。」

　　面對狡詐的騙子，追查資金流向的民警不僅日以繼夜，更橫跨四川、湖南、廣西兩省一區，對幾千個帳戶進行梳理、分析、比對，下定決心要把這帶著老百姓血汗的「一滴水」找出來。

　　2017年1月初，專班民警通過追查成功鎖定了廣西3名嫌疑男子，分別是南寧市賓陽縣30歲的謝某，崇左市乙古村20歲的阮某和玉林市陸川縣30歲的莫某。

　　1月5日，專案組組長、大冶市公安局刑偵大隊大隊長陳曉明安排刑偵技術室主任石財勝等人前往廣西，進行摸底調查。

　　在廣西警方的協助下，案件偵辦有了新的線索。謝某長期駕駛一輛登記車主為其姐姐的褐色雪弗蘭小轎車，而且在案發時間段，謝某驅車在玉林、崇左兩地往來過多次。

　　1月9日，民警通過追蹤卡口監控發現謝某於前一天駕車離開賓陽縣，進入來賓市，且再未出市。石財勝和同事連夜趕到來賓市，通宵達旦地查閱了大量街道監控視頻後，終於在其中一幀模糊的視頻影像中發現，嫌疑車輛於當晚11時許停靠在該市第二中學的路邊後，再也沒離開過該區域。

　　艱苦蹲守

　　抓捕現場如同電影諜戰片

　　1月10日上午，石財勝將這一情況緊急匯報給專案組組長陳曉明。陳曉明當天便帶隊出發，驅車2千多公裡前往增援，準備實施抓捕。

　　當日，石財勝和同事作為「先鋒支隊」，秘密前往該中學，展開了艱苦的蹲守工作。他們在當地租了一輛車，在嫌疑人最後進入的樓房附近，24小時輪流死守。

　　像電影諜戰片裡出現的情景，他們像隱形人一樣藏在幾近缺氧的車內，不管天氣多潮溼陰冷，一動也不敢動。

　　很快，陳曉明帶領的增援警力趕到來賓市。

　　1月12日下午，暗中蹲守的民警發現，謝某帶著3名年輕男子從樓房中出來，並發動了那輛雪弗蘭轎車。在開出十幾米遠後，從副駕駛室下來一名男子，發現車胎破後返回車內報告，但謝某仍強行將車開走了。

　　他們還完全沒有意識到，自己已經被大冶民警盯上，一路悄然尾隨。

　　謝某將雪弗蘭轎車開至一家汽修店門口，停車補胎。陳曉明帶領便衣民警裝作路人，以迅雷不及掩耳之勢將四名嫌疑男子一舉抓獲。

　　將四人臨時羈押至來賓市看守所，大冶便衣民警又兵分兩路前往崇左市和玉林市，先後抓獲阮某、莫某。

　　6名嫌疑人全部落網。

　　詐騙團夥6人悉數落網

　　「升級版」詐騙行徑曝光

　　經過進一步的審訊和調查，一個實施詐騙的犯罪團夥被曝光在事實證據下。

　　該團夥以謝某為中心，共6名成員。其中，謝某是實施詐騙的主要操盤手，阮某是謝某的妻弟，主要負責買電腦、手機、銀行卡，提供房屋，遷網絡等，為團夥提供作案工具。莫某是謝某的同學，主要負責尋找詐騙目標，在網上開假戶頭，幫助實施詐騙。另有3人分別為27歲的小謝、24歲的陳某和藍某，他們是謝某同村的村民，得知謝某的詐騙「事業」後，竟然覺得「很酷」，主動認謝某作「師傅」，跟著謝某一起知法犯法。

　　據莫某交代，他是通過網絡搜索各地的實業企業，在獲悉該企業及高層領導等信息後，以其中一名領導的身份向該公司一名普通職員發送網絡郵件，郵件內容大多是要求該職員將公司人員名單信息詳細表整理一份後發給自己。一旦對方相信，便成功竊取到對方公司的人員信息表，從而進一步選定財物人員為詐騙目標。通過對該公司高層領導人的QQ進行「克隆」，組建一個克隆的「領導群」，然後把詐騙目標拉入群內。

　　如果只是這樣，還不容易使人上當受騙。案件中，被騙的劉某平時工作嚴謹而且細心。但騙子卻「升級」了騙術，在克隆的「領導群」中安排克隆的「經理」、「董事長」等領導之間聊天討論工作，通過假「客戶」模擬真實場景，層層鋪墊，最終將受害人引入精妙圈套中。

　　為躲避公安機關的追查，該團夥作案無定所，詐騙成功獲得一筆「巨款」後就會將電腦、手機等工具統統砸毀。他們使用的手機，是老式的諾基亞非智慧型手機。騙得的錢，一大半會分給操盤手謝某，但謝某卻「看心情」分錢給團夥中的同夥。去年11月22日騙得錢款中，分到45萬餘元好處的謝某僅給了阮某1000元，給了莫某一臺舊電腦。

　　今年1月8日晚上至12日該團夥被抓獲期間，謝某帶著3名小徒弟，人手一臺電腦，在來賓市第二中學附近的居民樓6樓一間民房短租，成功詐騙了雲南省一家公司1萬元公款。原本，謝某一行4人還會繼續下手詐騙，但1月13日是謝某妻子的生日，為了趕回去給妻子慶生，謝某臨時收手，打算慶祝完生日再回來接著詐騙。不料被大冶民警一網捕獲。

　　目前，該團夥6名嫌疑人被大冶警方依法刑事拘留。案件仍在進一步偵辦中。

　　民警在此提醒廣大市民，對涉及自身、他人或公司錢財的交易或匯款，切莫要輕信，保持警惕心，務必要當面或找絕對知悉此事的人進行核對、確認，並嚴格按照單位或公司「見人見字見章」的規章制度來操作，以防止被騙。