證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2020-100
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：日照瑛泰醫療器械有限公司（暫定名，具體名稱以工商部門核准的名稱為準）。
● 投資金額：人民幣5,000萬元。
● 特別風險提示：
1、本次投資設立全資子公司，尚需獲得工商行政管理部門的核准，新公司設立後，需申請相關醫療器械的生產資質；
2、在實際運營過程中，可能面臨行業政策風險、市場風險、管理風險等；
3、短期內尚不能產生經濟效益，對公司當前的財務狀況和經營成果沒有重大影響。
一、對外投資概述
1、為進一步促進上海康德萊企業發展集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）控股子公司上海康德萊醫療器械股份有限公司（以下簡稱「康德萊醫械」）的業務發展，康德萊醫械擬於山東省日照市投資設立一家全資子公司，並由該子公司作為康德萊醫械未來擬創建的「瑛泰創新醫療器械產業園項目」（項目暫定名，以下簡稱「產業園項目」）的實施主體。
2、2020年11月30日，公司召開了第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於公司控股子公司投資設立全資子公司的議案》，該投資事項在公司董事會決策權限內，無需提交公司股東大會審議。
3、本次投資設立子公司事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：日照瑛泰醫療器械有限公司（暫定名，具體名稱以工商部門核准的名稱為準）；
2、註冊地址：山東省日照經濟技術開發區（以工商部門核准登記為準）；
3、註冊資本：人民幣5000萬元；
4、法定代表人：梁棟科；
5、經營範圍：醫療器械的生產及銷售（以工商部門核准登記為準）；
6、股權結構：康德萊醫械認繳出資人民幣5,000萬元，佔比100%。
該公司設立完成後，擬投資建設產業園項目，該項目計劃的投資內容為：建設介入類醫療器械生產、創新產品研發孵化、員工培訓及學術交流服務等多平臺於一體的創新醫療器械產業園，具體包括土地、生產車間、辦公樓、培訓中心及相配套的生產設施（設備）的購買、建設等。目前產業園項目尚處於啟動及籌備階段，預計投資總額不超過人民幣3億元。
三、對外投資對公司的影響
投資設立上述子公司，可進一步補充和豐富康德萊醫械的產品線，從而進一步提升公司在醫用介入類產品領域的市場競爭力。不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
本次康德萊醫械投資設立全資子公司，尚需獲得工商行政管理部門的核准，新公司設立後，需申請相關醫療器械的生產資質。同時，新公司可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，針對上述風險，公司將通過不斷引進優秀人才、持續提升公司創新能力、不斷完善法人治理結構等舉措，積極防範及化解各類風險，以期獲得良好的投資回報。
公司將嚴格按照相關法律、法規和規範性文件的規定，根據後續事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
（一）《上海康德萊企業發展集團股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議》。
特此公告。
上海康德萊企業發展集團股份有限公司董事會
2020年12月1日
證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2020-101
上海康德萊企業發展集團股份有限公司
關於公司控股子公司使用閒置資金
購買理財產品的公告
● 委託理財金額：最高額度不超過人民幣30,000萬元的閒置境外募集資金。
● 委託理財投資類型：安全性好、流動性好、低風險的理財產品。
● 委託理財期限：自本次董事會審議通過之日起至2021年12月31日，單筆理財產品期限不超過12個月。
上海康德萊企業發展集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十一次會議（以下簡稱「會議」）於2020年11月30日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議審議通過了《關於公司控股子公司使用閒置資金購買理財產品的議案》，同意公司控股子公司上海康德萊醫療器械股份有限公司（以下簡稱「康德萊醫械」）在不影響境外募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，擬計劃使用最高額度不超過人民幣30,000萬元的閒置境外募集資金購買理財產品（在此額度內，上述資金可循環滾動使用），單筆理財產品期限不超過12個月，並授權康德萊醫械經營層在上述使用期限及額度範圍內行使相關決策權並籤署相關合同文件。
一、委託理財概述
1、資金來源：康德萊醫械閒置境外募集資金。
2、擬購買的產品類別：安全性好、流動性好、低風險的理財產品。
3、擬購買產品期限：自本次董事會審議通過之日起至2021年12月31日，單筆理財產品期限不超過12個月。
4、授權金額：最高不超過人民幣30,000萬元（在此額度內，上述資金可循環滾動使用）。
5、授權期限：自本次董事會審議通過之日起至2021年12月31日止。
6、關聯關係說明：康德萊醫械在購買委託理財產品時與相關主體如產品發行主體不存在關聯關係。
7、審議程序：已經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
8、授權實施：授權康德萊醫械經營層在上述使用期限及額度範圍內行使相關決策權並籤署相關合同文件。
二、風險控制措施
1、康德萊醫械在上述授權額度內的資金僅限於購買安全性好、流動性好、低風險的理財產品，不得用於證券投資、不得購買股票及其衍生品等其他對外投資行為。
2、公司將與產品發行主體保持密切溝通，及時跟蹤理財產品購買情況，加強風險控制與監督，嚴格控制資金安全。
3、公司獨立董事、董事會審計委員會、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
三、對公司日常經營的影響
在不影響康德萊醫械境外募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，康德萊醫械以閒置境外募集資金購買安全性好、流動性好、低風險的理財產品，有利於提高閒置資金的使用效率，提升公司盈利水平。且康德萊醫械僅限於購買安全性好、流動性好、低風險的理財產品，能夠充分控制風險，不會影響其日常資金周轉需要和主營業務的正常開展。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為：在符合國家法律法規、保障購買資金安全及確保不影響境外募集資金投資項目建設和康德萊醫械正常經營的情況下，康德萊醫械使用閒置境外募集資金適時購買安全性好、流動性好、低風險的理財產品，有利於提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意康德萊醫械在確保不影響境外募集資金投資項目建設、日常經營資金需求及有效控制風險的前提下，使用最高額度不超過人民幣30,000萬元（在此額度內，資金可循環滾動使用）的閒置境外募集資金適時購買安全性好、流動性好、低風險的理財產品，單筆理財產品期限不超過12個月。上述使用閒置境外募集資金購買理財產品的期限自本次董事會審議通過之日起至2021年12月31日止。
五、上網附件
（一）《上海康德萊企業發展集團股份有限公司獨立董事關於公司控股子公司使用閒置資金購買理財產品的獨立意見》。
六、備查文件
董事會
2020年12月1日
證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號：2020-099
上海康德萊企業發展集團股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
上海康德萊企業發展集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十一次會議（以下簡稱「會議」）於2020年11月30日在上海市嘉定區高潮路658號會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知及相關會議文件於2020年11月24日以電子郵件或其他書面方式向全體董事、監事及高級管理人員發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由張憲淼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海康德萊企業發展集團股份有限公司章程》等有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於公司控股子公司投資設立全資子公司的議案》；
為進一步促進公司控股子公司上海康德萊醫療器械股份有限公司（以下簡稱「康德萊醫械」）的業務發展，康德萊醫械擬投資人民幣5,000萬元在山東省日照市設立全資子公司，並由該子公司作為康德萊醫械未來擬創建的「瑛泰創新醫療器械產業園項目」（項目暫定名）的實施主體。
詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海康德萊企業發展集團股份有限公司關於控股子公司投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2020-100）。
（二）審議通過了《關於公司控股子公司使用閒置資金購買理財產品的議案》；
為提高康德萊醫械閒置境外募集資金的使用效率，在不影響其境外募集資金投資項目建設和正常經營的情況下，擬計劃使用最高額度不超過人民幣30,000萬元的閒置境外募集資金購買理財產品（在此額度內，上述資金可循環滾動使用），單筆理財產品期限不超過12個月。
詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《上海康德萊企業發展集團股份有限公司關於控股子公司使用閒置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2020-101）。
該議案的表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。