一、董事會會議召開情況
1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第六次會議通知於2014年4月18日向各位董事以書面方式送達。
2、本次董事會於2014年4月30日以現場與通訊結合方式在天津經濟技術開發區第十一大街60號公司會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事7名,實到董事7名。
4、會議由董事長李新民先生主持,本公司監事、總經理、董事會秘書列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於聘任郝鍇先生為董事會秘書、副總經理的議案》
董事會於2014年4月30日收到公司董事會秘書鄭春建先生遞交的辭職申請,鄭春建先生因個人原因,請求辭去副總經理、董事會秘書職務。董事會同意鄭春建先生的辭職申請,其辭職申請將在董事會審議通過後生效。辭去董事會秘書、副總經理職務後,鄭春建先生將不再擔任公司任何職務。公司董事會對鄭春建先生在職期間為公司做出的貢獻表示感謝!經公司董事會提名委員會提名,公司董事會同意聘任郝鍇先生擔任公司董事會秘書、副總經理,任期自本次會議審議通過後至本屆董事會任期屆滿。
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。
2、審議通過《關於制定<天津膜天膜科技股份有限公司內部問責制度>的議案》
表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的相關公告。
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