證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息編號：2019-037
轉債代碼：110031 轉債簡稱：航信轉債
轉股代碼：190031 轉股簡稱：航信轉股
本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
航天信息股份有限公司第七屆董事會第一次會議於2019年6月4日以電子郵件和書面傳真方式向全體董事和監事發出會議通知，根據通知，本次會議於2019年6月11日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9名，實際參加表決董事9名，會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的規定。會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了「關於選舉公司董事長的議案」
同意選舉馬天暉女士為公司第七屆董事會董事長，任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了「關於董事會專門委員會人員組成的議案」
確定公司第七屆董事會四個專門委員會的組成人員及主任委員人選如下：
(一)戰略決策委員會
主任委員：馬天暉
委員組成：馬天暉、陳榮興、孫哲、谷超靈、袁曉光、蘇文力、鄒志文
(二)薪酬與考核委員會
主任委員：朱利民
委員組成：朱利民、蘇文力、谷超靈
(三)提名委員會
主任委員：馬天暉
委員組成：馬天暉、陳榮興、鄒志文、朱利民、孫哲
(四)審計委員會
主任委員：鄒志文
委員組成：鄒志文、朱利民、鄂勝國
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了「關於聘任公司總經理的議案」
同意聘任陳榮興先生為公司總經理，任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了「關於聘任公司董事會秘書的議案」
同意聘任馬振洲先生為公司第七屆董事會秘書，任期三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了「關於聘任公司副總經理、財務總監及總法律顧問的議案」
同意聘任崔維兵先生、程臻先生、馬振洲先生、周振浩先生、劉海法先生為公司副總經理；聘任張鳳強先生為公司財務總監；聘任羅霄先生為公司總法律顧問。以上公司高級管理人員任期均為三年(即自2019 年6月11日起至 2022年6月10日止)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
附件：1、公司總經理簡歷
2、公司董事會秘書簡歷
3、公司其他高級管理人員簡歷
航天信息股份有限公司董事會
二○一九年六月十二日
附件1:公司總經理簡歷
陳榮興，男，1977年生，中國國籍，工學碩士，高級工程師。
曾任航天信息股份有限公司計劃管理員、戰略規劃主管，江蘇蘇北航天信息有限公司總經理助理，航天信息(常州)研發基地工程建設指揮部總指揮助理，青島航天信息有限公司副總經理、總經理，山東航天信息有限公司總經理，航天信息股份有限公司副總經理。現任航天信息股份有限公司董事、總經理。
附件2:公司董事會秘書簡歷
馬振洲，男，1970年生，中國國籍，管理科學與工程博士，研究員。
曾任航天工業總公司一院210廠技術員，北京市辰豐科技公司技術部經理，北京航天金卡電子工程有限公司工程師、生產部經理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生產基地主任，北京航天金卡分公司生產總監、總理經助理、副總經理、總經理，航天信息股份有限公司物聯網技術及應用產業本部副總經理。現任航天信息股份有限公司副總經理、董事會秘書。
附件3:公司其他高級管理人員簡歷
崔維兵，男，1966年生，中國國籍， 高級公共行政與管理碩士，研究員。
曾任航天建築設計研究院第四設計所所長助理、副所長，中國航天科工集團公司發展計劃部固定資產投資處副處長、處長，河南航天工業總公司(河南航天管理局)副總經理(副局長)，中國航天科工集團公司發展計劃部副部長，航天科工四院(中國航天三江集團公司)副院長(副總經理)、黨委副書記，航天通信控股集團股份有限公司董事、總裁、黨委副書記。
程臻，男， 1962年生，中國國籍，工學博士，研究員
曾任航空航天工業部二院二十三所二室見習副主任，航空航天工業部二院二十三所黨委委員、二室副主任、主任；航天機電集團二院二十三所副所長、黨委委員兼總體部主任，航天科工集團二院二十三所所長、黨委委員；航天科工集團二院院長助理，中國航天科工集團第一研究院副院長、黨委委員，中國航天系統工程有限公司副總經理、黨委委員。現任航天信息股份有限公司副總經理。
周振浩，男， 1971年出生，中國國籍，工學博士，研究員
曾任航天三院三部七室技術員、副主任、主任，航天三院三部副主任、黨委副書記、紀委書記，中國航天科工集團第三研究院(中國航天科工飛航技術研究院)人力資源部副部長、人力資源部部長。現任航天信息股份有限公司副總經理。
劉海法，男，1972年生，中國國籍，碩士學位，研究員
曾任航天金穗高技術有限公司工程師，航天信息股份有限公司項目主管、技術質量部部長、技術研究院常務副院長、技術研究院院長。現任航天信息股份有限公司副總經理。
張鳳強，男，1967年生，中國國籍，工商管理碩士，研究員級高級會計師。
曾任航空航天部財務司價格處科員、副主任科員，航天工業總公司財務司主任科員，中國航天機電集團公司財務部國有資產管理處主任科員、副處長，中國航天科工集團公司財務部預算處處長、財務部副部長，航天科工武漢磁電有限責任公司董事、中國航天科工集團第六研究院(中國航天科工動力技術研究院)(中國河西化工機械公司)總會計師、航天通信股份公司董事。現任航天信息股份有限公司財務總監。
羅霄，男， 1964年生，中國國籍，工學碩士，研究員級高級政工師。
曾任航空航天部二院二部二室設計師、團委書記、副主任、辦公室主任，航天科工集團二院二部辦公室主任，航天科工集團二院研發部黨支部書記兼副主任、行政副主任，航天科工集團二院總裝調部黨委副書記兼紀委書記，航天科工集團二院黨委工作部副部長、人力資源部副部長，二〇六所黨委副書記、紀委書記、黨委書記，二部黨委書記、副主任。現任航天信息股份有限公司黨委副書記、總法律顧問。
(責任編輯：DF381)