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股票代碼：000039、299901 股票簡稱：
中集集團、中集H代 公告編號：【CIMC】2015—055
中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司第七屆董事會
關於2015年度第十四次會議的決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）於2015
年10月9日以通訊表決方式召開第七屆董事會2015年度第十四次會議。公司現有董事
8人，出席董事8人。公司全體監事列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議形成以下決議：
一、 關於對2011年9月22日授予的A股股票期權在第一個行權期未行權的股票期權
予以註銷的決議
鑑於2011年9月22日授予的A股股票期權第一個行權期已於2015年9月21日結
束，因此：
1、根據《中國國際海運貨櫃(集團)股份有限公司股票期權激勵計劃》（以下簡稱
「《股票期權激勵計劃》」）以及股東大會的授權，同意註銷逾期未行使的股票期權共計
103,125股。
2、同意註銷逾期未行使的股票期權名單如下：
激勵對象
註銷的第一個行權期未行使的股票期權（股）
滕瑤
37,500
郭永華
65,625
合計
103,125
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
二、關於2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期行權事宜的決議
根據《股票期權激勵計劃》，在滿足行權條件的前提下，激勵對象可對獲授的股票
期權分兩期行權，第一個行權期為自授權日起24個月後的首個交易日至授權日起48
個月內的最後一個交易日，可以行權不超過獲授期權總量25%的股票期權；第二個行權
期為自授權日起48個月後的首個交易日至本計劃的最後一個交易日，可以行權不超過
獲授期權總量75%的股票期權。因此，2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權
期為2015年9月22日至2020年9月27日(以下簡稱「第二個行權期」)，第二個行權期
可行權的股票期權為獲授期權總量的75%。鑑於上述行權事宜，依據《股票期權激勵計
劃》規定：
1、同意股票期權行權方式為自主行權。
2、同意2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期的激勵對象可行權的考
核年度為第二個行權期的首日所在年度的前一年度，即：2014年。
3、同意對2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期的激勵對象人數及股
票期權數量進行調整：
a、 同意取消馮軍、薛聯的激勵對象資格並註銷其股票期權共計4.5萬股；
b、 同意激勵對象由40人調整為38人，股票期權數量由417.75萬股調整為413.25
萬股。
4、公司2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期的激勵對象和股票期權
數量的調整方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、
《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》、《主板信息披露業務備忘錄第3號——股權激勵
及員工持股計劃》以及《公司章程》和《股票期權激勵計劃》、《中國國際海運貨櫃
（集團）股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》等法律法規和規範性文件的
規定。
5、公司2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期的激勵對象的行權條件
符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事
項備忘錄1-3號》、《主板信息披露業務備忘錄第3號——股權激勵及員工持股計劃》以
及《公司章程》和《股票期權激勵計劃》、《中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司
股票期權激勵計劃實施考核辦法》等法律法規和規範性文件的規定。
6、2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期的激勵對象符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》、
《主板信息披露業務備忘錄第3號——股權激勵及員工持股計劃》以及《公司章程》、
《股票期權激勵計劃》、《中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司股票期權激勵計劃
實施考核辦法》等法律法規和規範性文件的規定，且同時滿足可行權條件，其作為公司
股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。（名單見附件）
7、同意2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期其行權條件成就的激勵
對象在2015年9月22日至2020年9月27日內依據《股票期權激勵計劃》行權。
8、同意2011年9月22日授予A股股票期權的激勵對象在第二個行權期結束後，
註銷其尚末行使的股票期權。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司董事會
二○一五年十月十日
附件：
2011年9月22日授予A股股票期權第二個行權期的激勵對象名單
序號
姓名
所屬公司
是否可以行權
1
王志武
融資租賃
是
2
禹振飛
中集地產
是
3
胡安康
上海海工院
是
4
李志敏
車輛集團
是
5
詹文松
煙臺來福士
是
6
王建中
集團總部
是
7
葉俊
貨櫃控股有限公司
是
8
郭永華
車輛集團
是
9
凌育
車輛集團
是
10
楊光輝
車輛集團
是
11
申建文
車輛集團
是
12
段躍江
中集電商
是
13
蔣瑋
中集船舶海洋工程設計研究院
是
14
龔英弢
中集船舶海洋工程設計研究院
是
15
杜偉平
中集船舶海洋工程設計研究院
是
16
沈曉明
中集船舶海洋工程設計研究院
是
17
張筠如
中集船舶海洋工程設計研究院
是
18
胡俊傑
中集船舶海洋工程設計研究院
是
19
廉寶剛
中集船舶海洋工程設計研究院
是
20
田乃東
中集船舶海洋工程設計研究院
是
21
田明琦
中集船舶海洋工程設計研究院
是
22
尹遜濱
中集船舶海洋工程設計研究院
是
23
劉永勝
中集船舶海洋工程設計研究院
是
24
施雷
中集船舶海洋工程設計研究院
是
25
褚歡歡
中集船舶海洋工程設計研究院
是
26
劉名東
中集船舶海洋工程設計研究院
是
27
曹丹
中集船舶海洋工程設計研究院
是
28
姜鵬
中集船舶海洋工程設計研究院
是
29
趙暉
煙臺來福士
是
30
劉燕嘉
煙臺來福士
是
31
劉曉旭
煙臺來福士
是
32
滕瑤
煙臺中集海工研究院
是
33
閆永軍
煙臺來福士
是
34
常巖松
煙臺來福士
是
35
高志龍
煙臺中集海工研究院
是
36
曹澤文
中集融資租賃公司
是
37
胡志鴻
中集融資租賃公司
是
38
鄭陳松
中集融資租賃公司
是
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