證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-063
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月10日以微信、電話等方式發出了關於召開公司第三屆董事會第二十五次會議的通知，2020年10月19日臨時會議於公司會議室以現場及通訊方式召開。應到董事7人，實到董事7人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關於2020年第三季度報告及報告正文的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2020年第三季度報告》及報告正文。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告》（公告編號：2020-066）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
三、審議通過《關於使用閒置資金進行現金管理額度的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於使用閒置資金進行現金管理額度的公告》（公告編號：2020-067）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
四、審議通過《關於修訂的議案》
根據上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄--第一號臨時公告格式指引》的最新要求，公司對《理財和結構性存款業務管理制度》中的第五條及第六條的部分內容進行了修訂。修訂後的制度詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《理財和結構性存款業務管理制度》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關於提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關於提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
具體內容詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-068）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-070）。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2020年10月20日
查看公告原文