中航三鑫股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告
來源： 證券時報 發布時間： 2009年10月27日 07:32 作者： 本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
中航三鑫股份有限公司（以下簡稱"公司"或"中航三鑫"）第三屆董事會第二十六次會議通知於2009年10月19日以電子郵件和傳真方式發出，於2009年10月26日以通訊表決方式召開。本次會議應參加會議董事8名，實際出席會議董事8名。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議就以下事項決議如下：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2009年第三季度報告》
詳細內容見2009年10月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2009年第三季度報告全文》。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《中航三鑫內幕信息知情人登記制度》
詳細內容見2009年10月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《中航三鑫內幕信息知情人登記制度》。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於海南中航特玻與美國泰克曼公司籤訂商務合同的公告》
詳細內容見2009年10月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的"2009-073號、關於海南中航特玻與美國泰克曼公司重大合同公告"。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事會
二00九年十月二十六日
證劵代碼：002163 證劵簡稱：中航三鑫 公告編號：2009-073
中航三鑫股份有限公司
關於海南中航特玻與美國泰克曼公司
重大合同公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示：
1、合同名稱：《海南中航特玻與美國泰克曼公司商務合同》
2、合同籤署日期：2009年9月12日
3、生效條件：出具第一份信用證後正式生效
二、交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2009年6月3日召開的三屆二十一次董事會和6月29日召開的2009年第一次臨時股東大會審議通過《本次非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》以及9月27日召開的三屆二十五次董事會和10月15日召開的2009年第三次臨時股東大會審議通過了《關於調整海南中航特玻原2號生產線改造升級方案的議案》，上述兩次董事會和股東大會審議通過了引進美國PPG技術、聘請美國泰克曼公司（以下簡稱"HFT"）對原福耀海南浮法玻璃有限公司（以下簡稱"福耀海南"）兩條浮法玻璃生產線進行升級改造的方案。HFT是美國PPG公司長期戰略合作夥伴，主要從事玻璃生產線的設計、建造工程承包。
該商務合同聘請HFT作為海南中航特玻材料有限公司（以下簡稱"海南中航特玻"）將原福耀海南1#線改造升級為600T/D電子薄片（平板顯示）玻璃生產線，將原福耀海南2#線改造升級為600T/D超白光伏太陽能TCO鍍膜玻璃生產線以及設備設計、採購、工程監理和調試的總承包商。
工程名稱： 600T/D電子薄片（平板顯示）玻璃生產線和600T/D超白光伏太陽能TCO鍍膜玻璃生產線改造升級項目
工程地點：海南省老城開發區
三、專業承包合同主要內容：
1、合同當事各方：
發包人(全稱)：海南中航特玻材料有限公司
總承包人(全稱)：美國HFT（泰克曼）工程公司
2、合同內容：上述商務合同為海南中航特玻收購福耀海南有限公司的兩條浮法生產線改造升級為600噸日熔量電子薄片（平板顯示）玻璃生產線和600噸日熔量超白光伏太陽能TCO鍍膜玻璃生產線，確定了美國泰克曼公司為上述兩條浮法玻璃生產線改造升級建設工程的總承包商，負責改造生產線的設計、採購、工程監理和投產運營，完整地實現美國PPG公司提供生產工藝和產品技術，提供工程建設所需的後續跟蹤服務工作。美國泰克曼公司對設備的性能、質量和進度負責，並在工藝技術規格和進度達到美國PPG產品技術標準的條件下，對新建工廠的性能和生產線投產時間負責。
3、合同履行地點：海南省老城開發區
4、合同總金額(大寫)： 伍千伍佰萬美元
(小寫)：55,000,000.00美元
5、合同籤署時間和地點：2009年9月12日於海南（出具第一份信用證後正式生效）
6、合同工期：1#線自項目正式啟動起8～10個月
2#線自項目正式啟動起14～16個月
四、交易雙方情況介紹：
1、發包人：海南中航特玻材料有限公司
發包人的地址：海南省老城經濟開發區南一環路
法定代表人：譚衛東
主營業務：投資建設在線LOW－E鍍膜節能玻璃、IT薄片玻璃、鋁矽高強（航空、高鐵、防火防爆玻璃）、超白太陽能、相關配套的玻璃深加工產品生產、銷售等業務。
海南中航特玻於2008年12月26日成立，註冊資本人民幣30,000萬元，其中公司出資人民幣5,000萬元，佔註冊資本的16.67%，中國貴州航空工業（集團）有限責任公司（以下簡稱"貴航集團"）出資人民幣25,000萬元，佔註冊資本的83.33%。海南中航特玻實繳資本人民幣6,000萬元。根據海南中航特玻章程規定，剩餘24,000萬元註冊資本（下稱"剩餘出資"）自海南中航特玻成立之日起兩年內繳付。海南中航特玻至今尚未進行實際生產經營活動。截至2009年5月31日，海南中航特玻未經審計的淨資產額為59,906,792.84元。
公司擬以非公開發行股票募集資金全部用於注資海南中航特玻。募集資金首先用於繳付全部剩餘出資24,000萬元。貴航集團不再繳付剩餘出資。剩餘出資繳付完畢後，公司將持有海南中航特玻83.33％，貴航集團將持有海南中航特玻16.67％的股權。剩餘募集資金將用於增資海南中航特玻，貴航集團放棄對海南中航特玻增資的認繳權，公司對海南中航特玻的持股比例將進一步提高，公司將成為海南中航特玻的控股股東。
2、承包人：美國泰克曼工程公司
承包人地址：美國賓夕法尼亞州邁克默裡市華盛頓路3009號
公司董事會主席：Mr. Newton N. Teichmann（紐頓·泰克曼先生）
主營業務：玻璃工業工程設計、採購、施工和工程管理等業務。
五、合同履行對公司的影響
1、美國泰克曼公司是世界玻璃工業成套設計與承包業務的龍頭企業，是唯一具有PPG全氧燃燒和在線LOW－E生產線的設計、施工並成功投入運營經驗的承包商。海南中航特玻在引進美國PPG公司的"全氧燃燒"、"在線LOW-E"和"電子薄片"等多項先進技術，新建一條全氧燃燒在線LOW-E玻璃生產線，改造和升級原福耀海南浮法玻璃有限公司的兩條浮法生產線，三條生產線均由美國泰克曼公司負責設計、供應主要設備和提供工程總承包服務，為公司實現具有國際前沿水平的玻璃熔窯及熔窯燃燒新一代技術提供了保障，對升級我國玻璃行業的製造技術、加快行業產品結構調整和技術進步發揮重要作用，從而實現公司以節能產品為核心產品、以技術品質優勢為競爭能力，鞏固高端幕牆領先地位，重點發展節能特玻材料，完備高端節能玻璃應用、深加工、基片材料製造產業鏈，成為國際高端特種玻璃基片材料與應用產品供應商的發展戰略。
2、本重大合同的籤署不會對公司業務獨立性造成影響。
3、本重大合同不涉及關聯交易。
六、合同履行的風險分析
合同雙方均具備履約的能力。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事會
二00九年十月二十六日
股票代碼：002163 股票簡稱：中航三鑫 公告編號：2009-074
中航三鑫股份有限公司
第三屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及全體監事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
中航三鑫股份有限公司（以下簡稱"公司"或"中航三鑫"）第三屆監事會第二十六次會議通知於2009年10月19日以電子郵件和傳真方式發出，於2009年10月26日以通訊表決方式召開。本次會議應參加會議監事5名，實際出席會議董事5名。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議就以下事項決議如下：
以8票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2009年第三季度報告》
詳細內容見2009年10月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的2009-072號公告《公司2009年第三季度報告》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司監事會
二00九年十月二十六日