證券代碼：300615 證券簡稱：欣天科技公告編號：2019-091
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議的召開情況
深圳市欣天科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第八次會議於2019年8月23日上午11:00以現場結合通訊表決方式召開。
本次會議通知已於2019年8月13日通過電子郵件形式發出。
本次會議應到董事9人，實際出席會議董事9人。會議由公司董事長石偉平先生主持，公司全體監事、高級管理人員和保薦代表人列席了本次會議。
本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，合法有效。
二、董事會會議的審議情況
全體董事經認真討論，一致審議並通過了如下事項：
(一)審議通過了《關於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》
經審議，董事會認為：公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》的編製程序符合法律、行政法規以及中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司各方面的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
(二)審議通過了《關於會計政策變更的議案》
經審議，董事會認為：本次變更是公司根據財政部發布的相關文件進行的合理變更，因此，董事會同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
(三)審議通過了《關於2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經審議，董事會認為：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等規則及公司《募集資金管理制度》等制度規定使用募集資金，編制了《2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2019年半年度募集資金存放和使用的實際情況，不存在違規使用募集資金的情形。
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
(四)審議通過了《關於調整公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃相關價格及數量的議案》
鑑於2019年4月23日，公司召開2018年年度股東大會，審議通過了2018年年度利潤分配方案。2019年6月14日，公司實施完成2018年年度權益分派：以公司總股本146,148,800股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.50元(含稅)，合計派發現金7,307,440元(含稅)，同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增3股。
根據公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，若股票期權與限制性股票在授予後，公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權與限制性股票的相關價格及數量將做相應的調整。公司擬將首次授予未行權的股票期權的行權價格由14.48元/股調整為11.1元/股，首次授予未行權的股票期權的數量由1,143,200股調整為1,486,160股；首次授予未解除限售限制性股票的回購數量由2,026,400股調整為2,634,320股，首次授予未解除限售的限制性股票的授予價格由7.21元/股調整為5.5077元/股。依據《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，若激勵對象所持有的限制性股票未達解除限售條件則由公司按回購價格回購註銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。鑑於本次限制性股票授予價格調整為5.5077元/股，因此回購價格調整為5.5077元加上銀行同期存款利息之和。
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。本議案獲得通過。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第八次會議決議》；
2、《公司獨立董事關於第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董事會
2019年8月27日
(責任編輯：DF386)