證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2020-79號
萬華化學集團股份有限公司
第八屆董事會
2020年第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司全體董事出席本次會議。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）本次董事會於2020年12月23日以電子通訊的方式發出董事會會議通知及材料。
（三）本次董事會於2020年12月29日採用通訊表決的方式召開。
（四）本次董事會會議應出席的董事11人，實際出席會議的董事人數11人。
（五）會議由公司董事長廖增太先生主持，公司監事列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票；
詳細內容參見公司於同日披露的臨2020-80號公告。
三、備查文件
萬華化學集團股份有限公司第八屆董事會2020年第六次會議決議
特此公告。
萬華化學集團股份有限公司董事會
2020年12月30日
證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2020-80號
萬華化學集團股份有限公司
關於召開2021年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年1月14日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月14日 10 點00 分
召開地點：煙臺市開發區三亞路3號，萬華化學集團股份有限公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月14日
至2021年1月14日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容請參見公司於2020年9月29日披露的「萬華化學關於全資子公司股權暨募投項目轉讓的公告」（臨2020-67號）、2020年12月12日披露的「萬華化學集團股份有限公司關於全資子公司股權暨募投項目轉讓的進展公告」（臨2020-77號），公司指定的信息披露媒體為中國證券報、 上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：不適用
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、法人身份證複印件，代理人另加持法人授權委託書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委託書及代理人身份證到公司董事會秘書處辦理登記手續。異地股東可通過信函、郵件、傳真方式登記；
2、登記時間：2021年1月11日一一2021年1月12日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
3、登記地點：煙臺市開發區三亞路3號,萬華化學集團股份有限公司董事會秘書處
4、聯繫人：李立民、肖明華
聯繫電話：0535-3031588
傳真：0535-3388222-91588
六、 其他事項
1、本次股東大會會期半天，與會股東交通和食宿自理。
特此公告。
萬華化學集團股份有限公司董事會
2020年12月30日
附件1：授權委託書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
萬華化學集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月14日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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