中核鈦白:第六屆董事會第三十次(臨時)會議決議

中核鈦白:第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議

時間：2020年10月20日 20:26:44&nbsp中財網

原標題:

中核鈦白

:第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002145 證券簡稱：

中核鈦白

公告編號：2020-102

中核華原鈦白股份有限公司

第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月20日（星

期二）發出召開第六屆董事會第三十次（臨時）會議的通知，分別以電話及郵件

的方式通知了各位董事。經全體董事同意，公司董事會於2020年10月20日在

公司會議室召開了公司第六屆董事會第三十次（臨時）會議。會議應到董事7

人，實到董事7人。

會議由董事長朱樹人主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法

規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

鑑於公司2020年實施非公開發行股票，向特定對象王澤龍先生發行的新增

股份462,427,745股已於2020年9月30日在深圳證券交易所上市發行。公司總

股本由1,591,245,576 股變更為2,053,673,321 股，註冊資本由1,591,245,576

元變更為2,053,673,321元。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，結合公司實際

情況，變更註冊資本並對《公司章程》進行修改。

本議案為特別決議事項，需提交公司2020年第五次臨時股東大會審議，並

需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。本

次修改和完善《公司章程》相應條例，經公司股東大會審議通過後，授權董事會

辦理本次《公司章程》變更等相關報備登記事宜。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

（二）審議通過《關於修訂的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券

交易所規範運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司

章程》的規定，並結合公司實際情況，同意對《募集資金管理制度》的有關條款

進行修訂。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

本議案需提交公司2020年第五次臨時股東大會審議。

（三）審議通過《關於對外投資設立子公司的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司因戰略發展的需要，擬與新疆湘晟新材料科技有限公司（以下簡稱「新

疆湘晟」）及哈密市瑞泰礦業有限責任公司（簡稱「哈密瑞泰」）共同出資設立

新疆德晟新材料科技有限公司（暫定名稱，最終以工商註冊登記為準，以下簡稱

為「新疆德晟」）。

具體內容詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

（四）審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

同意聘任俞毅坤先生為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第六屆

董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

俞毅坤先生簡歷詳見附件。

（五）審議通過《關於聘任公司總工程師的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

同意聘任張本發先生為公司總工程師，任期自董事會審議通過之日起至第六

屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

張本發先生簡歷詳見附件。

（六）審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

同意聘任韓雨辰先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第

六屆董事會屆滿之日止。

韓雨辰先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

韓雨辰先生簡歷詳見附件。

（七）審議通過《關於聘任公司總裁助理的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

同意聘任朱肖鋒先生為公司總裁助理，任期自董事會審議通過之日起至第六

屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

朱肖鋒先生簡歷詳見附件。

（八）逐項審議《關於增選第六屆董事會非獨立董事的議案》

1、審議通過《關於增選俞毅坤先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關於增選韓雨辰先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

同意增選俞毅坤先生、韓雨辰先生為公司第六屆董事會非獨立董事，任期自

第五次臨時股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見刊登在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的相關內容。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超

過公司董事總數的二分之一。

本議案尚需經股東大會審議通過，並採用累積投票制選舉。

俞毅坤先生、韓雨辰先生簡歷詳見附件。

（九）審議通過《關於公司提請召開第五次臨時股東大會的通知》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司董事會定於2020年11月6日（星期五）14:30在公司會議室以現場投

票與網絡投票相結合的方式，召開2020年第五次臨時股東大會。

詳細內容請見登載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、備查文件

1、 第六屆董事會第三十次（臨時）會議決議；

2、 獨立董事關於第六屆董事會第三十次（臨時）會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

中核華原鈦白股份有限公司

董事會

2020年10月21日

附件：

1、俞毅坤先生，1985年出生，中國國籍，無境外永久居留權。清華大學數

學與應用數學專業理學學士，香港中文大學系統工程與工程管理專業哲學碩士。

2008年起，先後就職於

中信證券

股份有限公司投資銀行部、摩根史坦利華鑫證

券有限責任公司投資銀行部。2015年進入

中國長城

資產管理股份有限公司工作，

先後任投資投行事業部健康產業處副高級經理、國際併購處副高級經理（主持工

作）、資本市場處副高級經理（主持工作）。2018年起，先後任長城國融投資

管理有限公司投資銀行部總經理、產業重組部總經理（高級經理級）。2020年

10月至今任中核華原鈦白股份有限公司副總裁。

截至公告日，俞毅坤先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）

曾受過中國證監會行政處罰；（5）曾受過證券交易所公開譴責或通報批評；

（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查。經在最高人民法院網查詢，俞毅坤先生不屬於「失信被執行人」。

俞毅坤先生未持有公司股份。與控股股東、實際控制人不存在關聯關係，

與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關

系。

2、韓雨辰先生， 1995年出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，

暨南大學管理學學士。2019.01-2019.07任金信基金管理有限公司投資經理助理，

已通過基金從業資格考試；2019.08-2019.11任安徽金星鈦白（集團）有限公司

總經理助理；2019.12至今任中核華原鈦白股份有限公司總經理助理，分管證

券事務部及總裁辦公室；2020年10月至今任中核華原鈦白股份有限公司董事

會秘書，已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

截至公告日，韓雨辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）

曾受過中國證監會行政處罰；（5）曾受過證券交易所公開譴責或通報批評；

（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查。經在最高人民法院網查詢，韓雨辰先生不屬於「失信被執行人」。

韓雨辰先生未持有公司股份。與控股股東、實際控制人不存在關聯關係，

與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關

系。

3、張本發先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權。MBA學歷，

高級工程師。自2007年加入公司以來，一直負責企業技術創新和產品研發工

作，曾獲得授權發明專利4項。2019年獲得「全國五一勞動獎章」稱號。1991.7～

2002.3任重慶渝港鈦白公司工段長、技術員、工程師；2002.3～2007.3任四

川

龍蟒鈦業

公司車間工藝主任、車間主任；2007.3～2010.1任無錫豪普鈦業有

限公司生產技術部長；2010.1～2020.5任安徽金星鈦白（集團）有限公司副總

經理；2020年10月至今任中核華原鈦白股份有限公司總工程師。

截至公告日，張本發先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）

曾受過中國證監會行政處罰；（5）曾受過證券交易所公開譴責或通報批評；

（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查。經在最高人民法院網查詢，張本發先生不屬於「失信被執行人」。

張本發先生未持有公司股份。與控股股東、實際控制人不存在關聯關係，

與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關

系。

4、朱肖鋒先生，1971年出生，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權。

碩士學歷，高級工程師。 1995.7~2002.4任國營404鈦白分廠分析室員工、班長、

副主任；2002.5～2010.3任中核華原鈦白股份有限公司分析中心副主任、主任；

2010.3～2012.2任中核華原鈦白股份有限公司技術質量部部長、生產運行部部長；

2012.3～2012.12任中核華原鈦白股份有限公司人力資源部部長；2013.1～2015.6

任中核華原鈦白股份有限公司總經理助理；2015.7~2016.1任中核華原鈦白股份

有限公司科技中心總經理助理；2016.2～2016.12任安徽金星鈦白（集團）有限

公司總經理助理；2017.1～2019.8任甘肅和誠鈦業有限公司副總經理；2019.8～

2020.5 任中核華原鈦白股份有限公司總經理助理；2020.5至今任安徽金星鈦白

（集團）有限公司常務副總經理。2020年10月至今任中核華原鈦白股份有限公

司總裁助理。

截至公告日，朱肖鋒先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）

曾受過中國證監會行政處罰；（5）曾受過證券交易所公開譴責或通報批評；

（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查。經在最高人民法院網查詢，朱肖鋒先生不屬於「失信被執行人」。

朱肖鋒先生未持有公司股份。與控股股東、實際控制人不存在關聯關係，

與其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關

系。

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