原標題:
海王生物:第八屆監事會第十次會議決議公告
證券代碼：000078 證券簡稱：
海王生物公告編號：2021-003
深圳市
海王生物工程股份有限公司
第八屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市
海王生物工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆監事會第十
次會議通知於2021年1月11日發出，並於2021年1月14日以通訊會議的形式
召開。會議應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。會議的召開和表決程
序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，會議審議通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於調整公司2020年度非公開發行股票方案的議案》
公司2020年度非公開發行股票方案的議案業經公司第八屆董事局第十二次
會議、第八屆監事會第六次會議及公司2020年第三次臨時股東大會審議並通過。
根據《上市公司非公開發行股票實施細則》（2020年修訂）的相關規定，結合公
司具體情況，公司擬對2020年度非公開發行股票的方案進行調整，具體調整事
項如下：
3、發行數量
調整前：
本次非公開發行股票數量為募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行
價格，計算公式為：本次非公開發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格
（計算得出的數字取整，即小數點後位數忽略不計）。本次非公開發行募集資金
總額不超過 250,000.00 萬元，發行價格為3.84元/股，因此，本次非公開發行股
票數量不超過651,041,666.00股（含651,041,666.00股），且未超過本次發行前公
司總股本的30%，即不超過828,774,977股，本次非公開發行股票的數量以中國
證監會最終核准發行的股票數量為準。若公司在本次發行董事局決議日至發行日
期間除權除息的，則發行數量將進行相應調整。
調整後：
本次非公開發行股票數量為募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行
價格，計算公式為：本次非公開發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格
（計算得出的數字取整，即小數點後位數忽略不計）。本次非公開發行募集資金
總額不低於150,000.00萬元且不超過250,000.00萬元，發行價格為3.84元/股。
因此，本次非公開發行股票數量不低於390,625,000.00股（含390,625,000.00股）
且不超過651,041,666.00股（含651,041,666.00股），未超過本次發行前公司總股
本的30%，本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核准發行的股票數量為
準。若公司在本次發行董事局決議日至發行日期間除權除息的，則發行數量將進
行相應調整。
根據公司2020年8月6日召開的第八屆董事局第十二次會議及2020年8
月24日召開的2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權
董事局全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，本議案無需
提交公司股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關於籤署海王生物工程股份有限公司與深圳海
王集團股份有限公司之非公開發行A股股票之股份認購合同之補充合同>的議
案》
具體內容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券
報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關於與深圳海王集
團股份有限公司籤署的公
告》。
根據公司2020年8月6日召開的第八屆董事局第十二次會議及2020年8
月24日召開的2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權
董事局全權辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》的授權，本議案無需
提交公司股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會監事籤字並加蓋公司印章的監事會決議；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市
海王生物工程股份有限公司
監 事 會
二〇二一年一月十四日
中財網