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原標題:
創源文化:第二屆監事會第二十次會議決議公告
證券代碼：300703 證券簡稱：
創源文化公告編號：2020-094
寧波
創源文化發展股份有限公司
第二屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況
寧波
創源文化發展股份有限公司(以下簡稱「公司」) 第二屆監事會第二十
次會議於2020年12月3日在本公司會議室召開，會議通知於2020年11月26
日以電子郵件方式發出。會議應到監事3人，實到監事3人。
會議由監事會主席江明中先生主持。全體監事以記名投票方式表決。本次會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）及《寧波創源
文化發展股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監
事候選人的議案》
鑑於公司第二屆監事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆監事會的換屆選
舉，根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所
創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關
規定，現提名秦再明先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（上述候選
人簡歷詳見附件）。任期自公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
非職工代表監事候選人經公司股東大會選舉通過後，將和公司職工代表大會選舉
產生的兩名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。
為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會
監事仍將繼續依照法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、
勤勉履行監事義務和職責。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，此議案獲得通過。
該議案尚需提請公司2020年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
鑑於公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的4
名激勵對象、預留授予限制性股票的2名激勵對象因個人原因已離職，已不具備
激勵對象的資格，公司將回購上述6名激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制
性股票合計66,220股並進行註銷，其中首次授予40,020股，預留授予26,200股；
首次授予部分回購價格為4.83元/股，預留授予部分的回購價格為：6.95元/股。
經認真審核，監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律
法規、《寧波
創源文化發展股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計
劃》的相關規定，公司本次回購註銷部分限制性股票的相關程序合法、合規，不
會對公司經營業績產生重大影響。因此，同意公司按照相關程序回購註銷上述股
票。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》。
表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票，此議案獲得通過。
本議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過《關於註銷部分股票期權的議案》
鑑於公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權的4名
激勵對象、預留授予的2名激勵對象因個人原因已離職，已不具備激勵對象的資
格，公司將註銷上述6名激勵對象其已獲授予但尚未行權的股票期權合計75,860
份，其中首次授予49,660份，預留授予26,200份。
經認真審核，監事會認為：上述註銷部分股票期權的事項，符合根據《上市
公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、公司《寧波
創源文化發展股份有限公
司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，程序合法、合規。公
司本次註銷部分股票期權的相關程序合法、合規，公司本次註銷部分股票期權，
不影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東的利益，不會對公司經營業
績產生重大影響。因此，監事會同意公司按照相關程序註銷上述股票期權。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關於註銷部分股票期權的公告》。
表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票，此議案獲得通過。
4、審議通過《關於公司以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》
公司監事會經過認真審核，認為公司以集中競價交易方式回購公司股份，符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》、《關
於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》及《深圳證券交易所上市
公司回購股份實施細則》等相關規定，有利於維護廣大股東利益，增強投資者信
心，進一步完善公司長效激勵機制，同時調動公司員工的積極性，更好地促進公
司持續、健康發展，提升公司投資價值。監事會本次關於以集中競價交易方式回
購公司股份的程序符合相關法律法規規定，合法有效。
具體內容詳見公司同日在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關於以集中競價交易方式回購公司股份方
案的公告》。
表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票，此議案獲得通過。
三、備查文件
1、寧波
創源文化發展股份有限公司第二屆監事會第二十次會議決議。
特此公告。
寧波
創源文化發展股份有限公司監事會
2020年12月4日
附件：
秦再明先生簡歷
秦再明先生，1980年6月出生，中國國籍，瀋陽工業大學經濟管理學院工商
管理專業本科畢業，管理學學士學位，中級審計師。2003年4月至2004年3月，
任寧波成路紙品製造有限公司（寧波
創源文化發展股份有限公司前身）計劃員；
2004年4月-2007年6月，任富士康（杭州）錢塘科技園區烤漆廠組長；2007
年7月至2009年6月，任富士康天津科技園區烤漆廠生技課副課長、課長；2009
年7月-2013年8月，任寧波成路紙品製造有限公司（寧波
創源文化發展股份有
限公司前身）副廠長、廠長；2013年9月至2014年4月，任寧波成路紙品製造
有限公司（寧波
創源文化發展股份有限公司前身）人事企管部經理；2014年5
月至2014年11月，任安徽
創源文化發展有限公司品質部經理；2014年12月至
今，任寧波
創源文化發展股份有限公司審計部經理、總監。
截止本公告披露日，秦再明先生持有公司股份4.26萬股，佔公司總股本的
0.02%。秦再明先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監
事和高級管理人員不存在關聯關係。秦再明先生未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，不是失信被執行人，符合《公司法》
等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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