得潤電子:2020年第二次臨時股東大會決議

得潤電子:2020年第二次臨時股東大會決議

時間：2020年12月02日 20:20:53&nbsp中財網

原標題:

得潤電子

:2020年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002055 證券簡稱：

得潤電子

公告編號：2020-066

深圳市

得潤電子

股份有限公司

2020年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1．本次股東大會未出現否決提案的情形。

2．本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

3．為保護中小投資者利益，本次股東大會採用中小投資者單獨計票。中小投資者為公司董監高

人員以外及單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）股份的股東。

一、會議召開和出席情況

深圳市

得潤電子

股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年第二次臨時股東大會於2020年11

月16日發出通知。本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議於2020年12月

2日下午14:30在公司會議室召開，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020

年12月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的

具體時間為：2020年12月2日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年12月2

日（現場股東大會召開當日）下午15:00。

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份145,422,198股，佔上市公司總股份的30.7131％。

其中：通過現場投票的股東10人，代表股份145,321,198股，佔上市公司總股份的30.6918％；通過

網絡投票的股東7人，代表股份101,000股，佔上市公司總股份的0.0213％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東10人，代表股份558,751股，佔上市公司總股份的0.1180％。其中：

通過現場投票的股東3人，代表股份457,751股，佔上市公司總股份的0.0967％；通過網絡投票的

股東7人，代表股份101,000股，佔上市公司總股份的0.0213％。

本次會議由公司董事會召集，董事長邱建民先生主持，公司董事、監事、其他高級管理人員及

見證律師出席了本次會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、議案審議表決情況

本次股東大會無否決和修改議案的情況，無新議案提交表決，不涉及變更前次股東大會決議。

大會按照會議議程審議了議案，並採用記名投票方式進行了現場表決和網絡投票表決，審議通過了

如下決議：

（一）審議通過了《關於提名第七屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

經累積投票制選舉，邱建民先生、邱揚先生、藍裕平先生、王媛女士為公司第七屆董事會非獨

立董事。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數

的二分之一。

1.01 選舉邱建民為第七屆董事會非獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,321,205票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數457,758

票。

1.02 選舉邱揚為第七屆董事會非獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,321,205票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數457,758

票。

1.03 選舉藍裕平為第七屆董事會非獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,334,204票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數470,757

票。

1.04 選舉王媛為第七屆董事會非獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,321,205票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數457,758

票。

（二）審議通過了《關於提名第七屆董事會獨立董事候選人的議案》。

經累積投票制選舉，陳駿德先生、虞熙春先生、梁赤先生為公司第七屆董事會獨立董事。上述

獨立董事的任職資格和獨立性已獲深圳證券交易所備案審核無異議。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數

的二分之一。

2.01 選舉陳駿德為第七屆董事會獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,321,203票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數457,756

票。

2.02 選舉虞熙春為第七屆董事會獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,321,203票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數457,756

票。

2.03 選舉梁赤第七屆董事會獨立董事

表決結果為：獲得選舉票數145,321,203票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數457,756

票。

（三）審議通過了《關於提名公司第七屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。

經累積投票制選舉，霍柱東先生、彭國靜女士為公司第七屆監事會非職工代表擔任的監事。

最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；

單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

3.01 選舉霍柱東為第七屆監事會非職工代表監事

表決結果為：獲得選舉票數145,331,202票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數467,755

票。

3.02 選舉彭國靜為第七屆監事會非職工代表監事

表決結果為：獲得選舉票數145,331,202票，其中，中小投資者表決結果為：獲得選舉票數467,755

票。

（四）審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。

表決結果為：同意145,371,498股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9651％；反對50,700股，

佔出席會議所有股東所持股份的0.0349％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議

所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決情況為：同意508,051股，佔出席會議中小股東所持股份的90.9262％；

反對50,700股，佔出席會議中小股東所持股份的9.0738％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0

股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（五）審議通過了《關於為控股子公司融資提供擔保的議案》。

表決結果為：同意144,876,847股，佔出席會議所有股東所持股份的99.6250％；反對545,351

股，佔出席會議所有股東所持股份的0.3750％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席

會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小投資者的表決情況為：同意13,400股，佔出席會議中小股東所持股份的2.3982％；

反對545,351股，佔出席會議中小股東所持股份的97.6018％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權

0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

見證本次股東大會的廣東華商律師事務所律師薛慶峰、蔡鵬威出具了《法律意見書》，認為本次

股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符

合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程

序及形成的決議均合法有效。

四、備查文件

1．經出席會議董事籤字確認的公司2020年第二次臨時股東大會決議；

2．見證律師對本次股東大會出具的《法律意見》。

特此公告。

深圳市

得潤電子

股份有限公司董事會

二○二〇年十二月二日

　 中財網