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原標題:
久日新材:天津
久日新材料股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688199 證券簡稱：
久日新材公告編號：2020-058
天津
久日新材料股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2020年12月2日
（二）股東大會召開的地點：天津市華苑新技術產業園區工華道1號智慧山
C座五層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東
及其持有表決權數量的情況
1.出席會議的股東和代理人人數
23
普通股股東人數
23
2.出席會議的股東所持有的表決權數量
23,419,414
普通股股東所持有表決權數量
23,419,414
3.出席會議的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）
21.0555
普通股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）
21.0555
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等
本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事
會召集，董事長趙國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序、表決方式符合《中
華人民共和國公司法》及公司章程的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事8人，出席7人，董事、總裁解敏雨先生因工作原因未能出
席本次會議，已提前請假；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司副總裁、董事會秘書郝蕾先生現場出席了本次會議；
4.公司其他高管列席了本次會議。
註：受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，部分董事、監事、高管通過視頻
的方式參加本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：《關於變更部分募集資金投資項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
普通股
23,418,914
99.9979
500
0.0021
0
0.0000
（二）累積投票議案表決情況
2.《關於提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
議案序號
議案名稱
得票數
得票數佔出席會議有效表
決權的比例（%）
是否當選
2.01
《關於提名張齊先生
為公司第四屆董事會
非獨立董事候選人》
23,247,380
99.2654
是
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
1
《關於變更部分
募集資金投資項
目的議案》
535,491
99.9067
500
0.0933
0
0.0000
2.01
《關於提名張齊
先生為公司第四
屆董事會非獨立
董事候選人》
363,957
67.9036
（四）關於議案表決的有關情況說明
1.本次會議審議的議案均屬於普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股
東或股東代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上通過；
2.本次股東大會會議議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1.本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：李大鵬、付一洋
受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響，上述兩位律師全程通過視頻的方式對
本次股東大會進行見證。
2.律師見證結論意見
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會
規則（2016年修訂）》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、
有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通
過的有關決議合法有效。
特此公告。
天津
久日新材料股份有限公司董事會
2020年12月3日
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