天富能源:新疆天富能源股份有限公司2020年第三次臨時股東大會資料

天富能源:新疆天富能源股份有限公司2020年第三次臨時股東大會資料

時間：2020年12月04日 16:50:47&nbsp中財網

原標題:

天富能源

:新疆

天富能源

股份有限公司2020年第三次臨時股東大會資料

新疆

天富能源

股份有限公司

2020年第三次臨時股東大會資料

2020年12月

會議議程

一、會議召開形式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開

二、會議時間：

現場會議召開時間為：2020年12月11日11點0分

網絡投票時間為：採用上海證券交易所網絡投票系統，通過網際網路投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

三、現場會議地點：新疆石河子市北一東路2號新疆

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股份有限公司會議室

四、見證律師：北京國楓律師事務所律師

五、現場會議議程：

（一）參會人員籤到、股東進行發言登記（10:30～10:50）

（二）主持人宣布現場會議開始

（三）主持人向大會報告出席現場會議的股東人數及其代表的股份數

（四）宣讀會議須知

（五）推舉兩名股東代表和1名監事代表參加計票和監票、分發表決票

（六）對下列議案進行審議和投票表決：

序號

提議內容

是否為特別決議

事項

1

關於收購石河子澤眾水務有限公司100%股權暨關聯交

易的議案

否

（七）股東發言

（八）休會（統計現場投票表決結果，合併統計現場和網絡投票結果）

（九）監票人代表宣讀表決結果

（十）宣讀股東大會決議

（十一）律師出具見證意見

（十二）籤署股東大會決議和會議記錄

（十三）會議結束

會議須知

為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證股東

大會的順利進行，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司

股東大會規則》、《公司章程》及公司《股東大會議事規則》的有關規定，特制定如

下會議須知：

一、董事會以維護全體股東的合法權益、維持大會正常秩序和提高議事效率為原

則，認真履行《公司章程》規定的職責，做好召集、召開股東大會的各項工作。

二、股東（包括股東代理人，下同）參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表

決權等權利。股東參加股東大會，應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其他股東

的權益，不得擾亂大會的正常秩序。

三、股東要求在股東大會上發言的，應當舉手示意，由會議主持人按照會議的安

排進行；會議進行中只接受股東的發言和提問。股東發言或提問應圍繞本次會議議題

進行，簡明扼要，每次發言時間一般不超過3分鐘；股東要求發言時，不得打斷會議

報告人的報告或其它股東的發言，並不得超出本次會議議案範圍；在大會進行表決時，

股東不再進行大會發言；股東違反上述規定，大會主持人有權加以拒絕或制止。

公司相關人員應認真負責、有針對性地集中回答股東提出的問題。會後，公司真

誠地希望與廣大投資者以多種方式進行交互式溝通交流，並歡迎各位股東關心和支持

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的經營發展。

四、本次會議未收到臨時提案，僅對已公告議案進行審議和表決。

五、現場會議投票表決的有關事宜：

1、投票辦法：股東大會的議案採用記名方式投票表決。股東以其所代表的有表

決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。每項議案分項表決，各項議

案列示在同一張表決票上，請股東逐項填寫，一次投票。對某項議案未在表決票上表

決或多選的，視同棄權處理，未提交的表決票不計入統計結果。

在監票人代表宣布表決結果後進場的股東不能參加投票表決，在開始表決前退場

的股東，退場前請將已領取的表決票交還工作人員。如有委託的，按照有關委託代理

的規定辦理。股東大會表決程序結束後股東提交的表決票將視為無效。

2、計票程序：推舉提名2名股東代表和1名監事作為監票人，3位監票人由參會股

東舉手表決通過；監票人將與現場見證律師共同組成監票小組，監票小組在審核表決

票的有效性後，監督統計表決票。

3、表決結果：表決結果由監票人代表當場公布。本次大會審議的所有議案由股

東大會均以普通決議通過，即由出席股東大會的股東所持有效表決權的過半數通過。

出席會議的股東對會議的表決結果有異議的，有權在宣布表決結果後，立即要求

重新點票。

4、會議主持人根據各項議案的表決結果，宣布議案是否通過。

議案一

關於收購石河子澤眾水務有限公司100%股權暨關聯交易的議案

各位股東：

石河子澤眾水務有限公司（以下簡稱「澤眾水務」）為公司控股股東

新疆天富集團有限責任公司全資子公司石河子市天富智盛股權投資有限

公司之全資子公司，成立於2006年4月，註冊資本114,334.30萬元，經

營範圍為生活飲用水；城鎮供水、排水、汙水處理；供熱；管道工程施工；

管道配件、水錶及配件的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門審批後

方可開展經營活動）。

澤眾水務擁有市區水廠三座，供水管道547公裡，平均日供水22萬

立方米，是石河子墾區唯一的城市自來水供應商，經營情況穩定。截至

2020年9月30日，澤眾水務經審計總資產1,349,931,135.60元，總負

債820,661,230.08元，所有者權益合計529,269,905.52元，1-9月實現

營業收入123,410,939.85元，實現淨利潤10,639,084.60元。過去12

個月內，公司與澤眾水務發生的關聯交易總額為9,184.09萬元。

鑑於公司主要為新疆石河子地區提供電、熱、天然氣等綜合城市能源

服務，基於強化公司城市綜合能源服務平臺職能，提升上市公司盈利能力，

以及減少關聯交易的考慮，公司擬以現金方式收購澤眾水務100%的股權。

公司聘請了具有證券相關業務資格的北

京北方

亞事資產評估事務所（特殊

普通合夥）作為本次收購的評估機構，以2020年9月30日為評估基準日，

對澤眾水務全部股權價值進行了評估，以資產基礎法確定的澤眾水務股東

全部股權價值為67,919.42萬元，較經審計淨資產（母公司數）增值

14,642.97萬元，增值率為27.48%。本次交易價格以評估值確定，為

67,919.42萬元。

此項議案構成關聯交易，關聯股東新疆天富集團有限責任公司、石河

子市天富智盛股權投資有限公司、石河子市天信投資發展有限公司請迴避

表決。

本次交易事項須經新疆生產建設兵團第八師國有資產監督管理委員

會審核批准後方可實施。

現提請各位股東審議。

新疆

天富能源

股份有限公司董事會

2020年12月4日

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